Ухвала суду № 50896958, 06.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс-760-537-15

№760-2413-15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06. 02. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Мурга Н. В.., за участі слідчого Верхоляк І. І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І. І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р. В. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І. І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. З ст. 212 КК України.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, що належить на праві приватної власності ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), та яке в своїй злочинній діяльності використовує директор ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Київській області (ГУ ДФС у Київській області) знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000047 від 20.11.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах фізичною - особою підприємцем ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), який вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які причетні до діяльності підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДРПОУ 38987964) та інших, що були задіяні у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3, вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8, співорганізував діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дента Плюс» (код ЄДРПОУ 38205920), ТОВ «Анвір Груп» (код ЄДРПОУ 38441935), ТОВ «Альянс КОВ» (код ЄДРПОУ 38931382), ТОВ «Альфа Люкс СТ» (код ЄДРПОУ 38987964), ТОВ «Аквілон - Груп» (код ЄДРПОУ 38813047), ТОВ «Івест Компані» (код ЄДРПОУ 39281614), ТОВ «Проф - Консалтінг» (код ЄДРПОУ 38705296), ТОВ «Соя - Продакшен» (код ЄДРПОУ 39258617), ТОВ «Ентер Шоп» (код ЄДРПОУ 36203188), ТОВ «Маркетсенс» (код ЄДРПОУ 35981540).

Таким чином підприємства реально діючого сектору економіки використовуючи послуги «конвертаційного центру» створеного громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 20 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Конвертація грошових коштів здійснювалась через рахунки підприємств з ознаками фіктивності відкритих в ПАТ «АВАНТ- БАНК» (МФО 380708), ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль особи встановлено, що директор ТОВ «БІД Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), що перебуває на обліку в Білоцерківській ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, зареєстроване за адресою: м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, буд. 244, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, ОСОБА_3 (директор ТОВ «БЦ Технобуд»), (іпн. НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 за рахунок підприємств з ознаками фіктивності підконтрольних ОСОБА_5, а саме: ТОВ «Алікорн» (код ЄДРПОУ 35850491), ТОВ «Маркетсенс» (код ЄДРПОУ 35981540), ТОВ «Меран Пром» (код ЄДРПОУ 38967995) незаконно сформував податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 938,9 тис. грн. тим самим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що офісне приміщення за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, яке відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно індексний номер №32318187 від 16.03.2009 р. зареєстроване за ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) на підставі договору купівлі-продажу, реєстр №2813 від 21.05.2007 року .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, можуть зберігатися грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких велись розмови зв'язані з злочинною діяльністю, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Верхоляк І. І. дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. П. Запорожця, 244, що належить на праві приватної власності ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672), та яке в своїй злочинній діяльності використовує директор ТОВ «БЦ Технобуд» (код ЄДРПОУ 33519672) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення майна, а саме: грошові кошти, що мають незаконне походження, статутні та реєстраційні документи підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, які посвідчують осіб, які брали участь в реєстрації СПД з ознаками фіктивності, фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, комп'ютерна техніка на які виготовлялись фінансово-господарські документи, складені під час діяльності СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони за допомогою яких велись розмови зв'язані з злочинною діяльністю, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 06. 03. 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Коваль Р. В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: Бобровник О. В.