Ухвала суду № 50887244, 22.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34995/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Багнюком О.І., про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у водінні ПАТ «КБ «Актив-банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 8.05.2014 р. В ході досудового розслідування кримінального провадження Генеральним прокурором України до Верховної Ради України внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_3, за результатами розгляду подання 3.06.2015 р. Верховною Радою України постановлене рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_3, 4.06.2015 р. винесено повідомлення про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України. У зв'язку з не встановленням місцезнаходження ОСОБА_3 оголошено його розшук здійснення якого доручено СБ України.

У клопотанні зазначено, що з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового слідства виникла потреба в отриманні документів, що свідчать про обставини вчинених шахрайських дій і які знаходяться у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000). Для кримінального провадження мають значення документи, а саме: виписка по рахунку ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000), що містить відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку №265003020167, та виконання умов договорів із ТОВ «Сілікон» та ТОВ «Сі-Інвест», що стосувалися питань купівлі-продажу цінних паперів. Документи щодо розпорядників рахунків та відомості про рух коштів по рахункам відповідно до умов договору №Б-92/2008 від 9.10.2008 р., укладеного між ТОВ «Сі-Інвест» та австрійською «Activ Solar Holding GmbH» реєстраційний номер FN 307602g (в подальшому перейменованої у «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g) щодо придбання 74.99% акцій ПАТ «Завод напівпровідників». Документи щодо розпорядників рахунку та відомості про рух коштів по рахунку Кіпрської компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478. У володінні ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000) у зв'язку із укладанням договорів купівлі продажу цінних паперів, учасниками яких були ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724), ТОВ «Сілікон», ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755), австрійська компанія «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g (що раніше мала назву «Activ Solar Holding GmbH» реєстраційний номер FN 307602g) та Кіпрської компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478, перебуває наступна інформація: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 5) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці; 6) інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду. Приймаючи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати: 1)що у володінні ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000) перебувають документи, які містять відомості щодо руху коштів та розпорядників по: розрахунковому рахунку №265003020167, який належить ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724; розрахунковим рахункам №260043011393; №290123011393; №290113021393, які належить ТОВ «Сі-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755); розрахунковим рахункам (поточним рахункам нерезидента інвестора) №260004010032; №260074010033, які належать австрійській компанії «Activ Solar Holding GmbH» реєстраційний номер FN 307602g (в подальшому перейменованої у «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g ); розрахунковому рахунку №260064010027 та рахунку в цінних паперах №800019, які належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368, - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А. та слідчому слідчої групи Лунєнкову А.С. або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, надавши можливість ознайомитися із документами, зробити їх копії, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку №265003020167, що належить ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724);

виписки про рух грошових коштів по рахунку №265003020167, що належить ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ЄДРПОУ 32588724) і відкритий у ПАТ «КБ «Актив банк» (МФО 300852, ЄДРПОУ 26253000), у друкованому та електронному виді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих документів (договорів, статутів та ін.), свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків №260043011393; №290123011393; №290113021393, що належить ТОВ «Сі-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755);

виписок про рух грошових коштів по рахункам №260043011393; №290123011393; №290113021393, що належить ТОВ «Сі-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755), у друкованому та електронному виді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих документів (договорів, статутів та ін.), свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків №260004010032; №260074010033, що належать австрійській компанії «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g (що раніше мала назву «Activ Solar Holding GmbH» реєстраційний номер FN 307602g );

виписок про рух грошових коштів по рахункам №260004010032; №260074010033, що належать австрійській компанії «Activ Solar GmbH» реєстраційний номер FN 307602g (що раніше мала назву «Activ Solar Holding GmbH» реєстраційний номер FN 307602g ), у друкованому та електронному виді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, документів (наказів, протоколів), що засвідчують про призначення на посаду осіб керівників та довірених осіб, уповноважених на розпорядження рахунками, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № 260064010027 та рахунку в цінних паперах №800019, які належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478;

виписки про рух грошових коштів по рахунку №260064010027, що належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478, у друкованому та електронному виді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

виписки про рух цінних паперів по рахунку №800019, що належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478;

розпоряджень про зарахування, списання та інших щодо цінних паперів по рахунку у цінних паперах №800019, що належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478, за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р.;

договорів купівлі продажу цінних паперів та актів приймання передачі цінних паперів, що обліковувалися по рахунку у цінних паперах №800019, що належать Кіпрській компанії «АМТ Актив Метал Трейдінг Лімітет» (AMT ACTIVE METAL TRADING LIMITED) реєстраційний номер HE 181478, за період з 01.01.2008 р. по 18.09.2015 р..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34995/15-к

прим.2 - слідчий Підлужний О.А.

копія - ПАТ «КБ «Актив банк»

виконавець: Волкова С.Я.

22.09.2015