Ухвала суду № 50887162, 22.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35036/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Блинова О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, про проведення обшуку.

Сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000192 від 1.09.2015 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (ЄДРПОУ 35573003) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (ЄДРПОУ 32243850) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України. Так, до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві надійшов рапорт та аналітичне дослідження від 1.09.2015 р. про проведення дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (ЄДРПОУ 35573003) при взаємовідносинах з ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) за серпень 2013 р. Відповідно до аналітичного дослідження та матеріалів встановлено, що в серпні 2013 року службові особи ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») (ЄДРПОУ 35573003), діючи на території м. Києва, під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «Sky Towers» вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» (ЄДРПОУ 38355381) з метою мінімізації податкових платежів, в? результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» в серпні 2013 року ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,00 грн. Також встановлено, що замовником об'єкта будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Агенція офісного будівництва» (ЄДРПОУ 32243850), генеральним підрядником якого є ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012» (ЄДРПОУ 38107685). Підрядником ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», яким здійснюється виконання робіт на об'єкті будівництва бізнес центру «SkyTowers», є ТОВ «Ант Япи», яке в свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами субпідрядниками, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет». Крім того, 9.09.2015 р. прокуратурою Голосіївського району м. Києва визначено підслідність за СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32015100010000144 від 8.09.2015 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Відповідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Агенція офісного будівництва» в період 2012-2014 рр. внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Віпскай», ТОВ «Будівельно-інвесниційна група Євробуд 2012», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 65 294 736,00 грн. 14.09.2015 р. матеріали кримінальних проваджень №32015100060000192 та №32015100010000144 об'єднано в одне кримінальне провадження під реєстраційним номером №32015100060000192. Крім того встановлено, що за адресою місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012»: АДРЕСА_1 - згідно реєстраційних даних приміщення за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Мірада Класік», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, Фермерському господарству «Надія», ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, орендному підприємству «Броварипромжитлобуд», ТОВ ВКФ «Талісман» ТЛД, ОСОБА_20, ОСОБА_21, можуть знаходитись печатки, штампи, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», таких, як: ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів, що свідчать про виконання робіт на об'єкті будівництва бізнес центру «Sky Towers», журналів обліку проведення інструктажів, журналів обліку входу-виходу працівників на територію будівництва, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, засобів мобільного зв'язку,? які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих, на яких влаштована система «Skype», та на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, носіїв інформації, на яких міститься інформація з камер відеоспостереження, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях будинку по бульвару Незалежності, 14 у м. Бровари, Київської області, з метою відшукання печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками «фіктивності», таких як: ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ант Япи», ТОВ «Віпскай» (ТОВ «ІК «Комерц житло-інвест»), ТОВ «Юридично-консалтингова фірма Дім партнер», ТОВ «Алігус», ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Віталій Васягін», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «БрокбудКепітал», ПП «НП Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет» та інших підприємств, які використовуються в схемі ухилення від сплати податків, документів, що свідчать про виконання робіт на об'єкті будівництва бізнес центру «Sky Towers», журналів обліку проведення інструктажів, журналів обліку входу-виходу працівників на територію будівництва, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, засобів мобільного зв'язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштована система «Skype» та тих, на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, носіїв інформації на яких міститься інформація з камер відеоспостереження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35036/15-к

прим.2 - слідчий Блинов О.С.

копія ТОВ «Ант Япи»

виконавець Волкова С.Я.

22.09.2015 р.