Постанова № 50885508, 07.02.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа 4-105/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2011 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі судді Гончарової І.М., при секретарі Мельник І.В. за участю прокурора Сокровольського В.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА в Чернівецькій області порушено кримінальну справу № П-100136 відносно генерального директора ТОВ "Енергопром" ОСОБА_2 по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

25 листопада 2010 року порушено кримінальну справу відносно генерального директора ТОВ "Енергопром" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

25 листопада 2010 року вищевказані кримінальні справи обєднанні в одне провадження.

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаним рахункам та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 р.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, працюючи, згідно наказу про управління підприємством №27 від 21.03.2008 року, на посаді генерального директора ТОВ "Енергопром" (юридична адреса: Чернівецька область, м. Новодністровськ, 10 квартал) шляхом завищення податкового кредиту у 2008 році ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1 302 094 грн. та зловживав службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Кріт того, відповідно до Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ Енергопромза період з 01.04.2008 по 01.09.2008 року №24-32-24/450 від 25.10.2010 року впродовж червня-липня 2008 року договори на закупівлю портландцементу ПЦ ІІ/АШ-400 укладались ТОВ Енергопромне з безпосереднім виробником цього цементу (ВАТ Волинь-Цемент), а з посередницькими структурами ТОВ Теронта ТОВ Луганбуд ВД, проте постачання здійснювалось на пряму залізничним транспортом від залізничної станції Здолбунів(ВАТ Вольнь-Цемент) до ст. Романківці(Енергопром). Зазначене призвело до додаткових витрат (втрат) на закупівлю цього цементу в загальній сумі 623667,91 грн. та відповідно до збільшення на зазначену суму вартості бетонної суміші, що використовувалася у роботах з будівництва Дністровської ГАЕС. Крім того, ТОВ Терону відповідності до укладеного договору із ТОВ Енергопромпоставлено останньому дизпаливо та бензин марки А-80 та А-76 по цінах вищих за роздрібні ціни по Чернівецькій області на загальну суму 151464,97 гривень.

Під час проведення слідчих дій по даній кримінальній справі, встановлено, що ТОВ Енергопром відкрито розрахункові рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950 в Чернівецькій філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А).

Розглянувши подання слідчого та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в Чернівецької філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950, і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення і без розкриття банківської таємниці їх отримати неможливо, керуючись ст. ст.14-1, 178 КПК України, суд ,-

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта Чернівецької філії ПАТ КБ „Приватбанк (МФО 356282; м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А) ТОВ "Енергопром", код ЄДРПОУ 31195398, рахунки №№ 26007051603950, 26052051603950, а саме: довідки про рух коштів з призначенням платежів по вказаному рахунку та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 р.

3. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Шевченківського

районного суду м. Чернівці І.М. Гончарова

З постановою ознайомлений

___