Ухвала суду № 50885452, 21.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7545/15-к

Провадження № 1-кс/727/2251/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Рулякова Л.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015260000000063 від 09 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ «Даріана-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37240316, м. Чернівці вул. Гречаного,12) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ «КорНата», договорів поставки з ТОВ "Донспецресурс", ТОВ «Феррад Тикарет», ТОВ «Донтеплоресурс», місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_2, ухилилися від сплати податків на загальну суму 2804186 грн..

Вказує, що 09.07.2012 року ТОВ «Даріана-Трейд» відкрило рахунки в Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Чернівцях (МФО 356271, адреса: м. Чернівці вул. Головна, 183), зокрема: №26005017116200 (українська гривня), №26005017116200 (дол.США), №26005017116200 (євро) та з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, перевірки реальності господарських операцій ТОВ «Даріана Трейд» з ТОВ «КорНата», ТОВ "Донспецресурс", ТОВ «Феррад Тикарет», ТОВ «Донтеплоресурс» та ФОП ОСОБА_2, розрахунків між ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" те, що вказані документи містять дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої перебувають документи, в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №32015260000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ «Даріана-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37240316, м. Чернівці вул. Гречаного,12) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ «КорНата», договорів поставки з ТОВ "Донспецресурс", ТОВ «Феррад Тикарет», ТОВ «Донтеплоресурс», місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_2, ухилилися від сплати податків на загальну суму 2804186 грн..

09.07.2012 року ТОВ «Даріана-Трейд» відкрило рахунки в Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Чернівцях (МФО 356271, адреса: м. Чернівці вул. Головна, 183), зокрема: №26005017116200 (українська гривня), №26005017116200 (дол.США), №26005017116200 (євро)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно клієнта банківської установи "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Чернівцях (МФО 356271, адреса: м. Чернівці вул. Головна, 183) ТОВ «Даріана-Трейд» щодо руху коштів за період 2014р., має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Щодо клопотання в частині надання доступу до документів щодо руху коштів з 01.01.2015р. рпо день отримання копії ухвали суду, вважаю, слід відмовити, оскільки відомості, які плаує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за меж доказування відомостей внесених в ЄРДР№32015260000000063 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Чернівцях (МФО 356271, адреса: м. Чернівці вул. Головна, 183) відносно клієнта банківської установи ТОВ «Даріана-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37240316, м. Чернівці вул. Гречаного,12) а саме до :

- виписок по особовим рахункам №26005017116200 (українська гривня), №26005017116200 (дол.США), №26005017116200 (євро), з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.