Ухвала суду № 50884973, 19.06.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/6974/15-к

19.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання стршого слідчого СУ УМВС Українив Херсонській області Саєнко К.М., внесене за кримінальним провадженням №12012230000000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю про банківські операції, проведені за кредитними договорами №56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_1 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), №56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_3 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»); №83018111035 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»); №83018112226 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»).

Надати стршому слідчому СУ УМВС Українив Херсонській області Саєнко К.М. та/або за її дорученням іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими у ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»для обслуговування кредитних договорів №56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_1 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), №56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_3 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), за період часу з дня укладення договору та до 08.06.2015;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими у ПАТ «ОСОБА_2 Капітал» (ПАТ «ПУМБ»)для обслуговування кредитних договорів №83018111035 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»); №83018112226 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»), за період часу з дня укладення договору та до 08.06.2015;

- завірених належним чином копій документів щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами №56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_1 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), №56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_3 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»); №83018111035 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»); №83018112226 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»)на користь ТОВ «Укркредит»;

- довідок про заборгованість за кредитними договорами №56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_1 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), №56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_3 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»); №83018111035 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»); №83018112226 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал») станом на 08.06.2015;

- інформації про відшкодування на користь ТОВ «Укркредит»заподіяних зазначеними кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків;

- документів, які підтверджують факт відступлення ТОВ «Укркредит»права вимоги за кредитними договорами №56068042 від 21.11.2006 (укладений між ОСОБА_1 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), №56531269 від 02.12.2006 (укладений між ОСОБА_3 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»), № 59218265 від 02.02.2007 (укладений між ОСОБА_4 та ТОВ ОСОБА_2 «Русский стандарт»); №83018111035 від 03.10.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»); №83018112226 від 05.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОСОБА_2 Капітал»)у цивільно-правовому порядку із зазначенням контактних даних осіб, яким право вимоги було відступлено.

Зобов'язати ТОВ «Укркредит», ЄДРПОУ 34806371 (юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Івана Богуна, буд. 6Б, оф 201) надати стршому слідчому СУ УМВС Українив Херсонській області Саєнко К.М. та/або за її дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7