Ухвала суду № 50884622, 14.10.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13861/14-к

14.10.2014 року Суворовський районний суд м.Херсона в складі: головуючого судді Зубова О.С., при секретарі Хандусенко О.Е., за участю прокурора Лаферука А.А., слідчого Ріманова О.С., адвоката ОСОБА_1, розглянувши скаргу ТОВ "Оріон-південь" на бездіяльність слідчого Ріманова О.С., щодо скасування арешту рахунків у банку,

ВСТАНОВИВ

ТОВ "Оріон-південь" звернувся до суду з скаргою на бездіяльність слідчого ВКР СУ ФР ТУ Міндоходів у Херсонській області ТУ Міндоходів у Херсонській області Ріманова О.С. щодо скасування арешту рахунків у банку, посилаючись на те, що грошові кошти, яки знаходяться на їх рахунку не мають відношення до кримінального провадження.

Дана скарга фактично відповідає клопотанню про скасування арешту, вважаю можливим її розгляд саме як клопотання про скасування арешту, так як законом не передбачено повернення такої скарги чи відмові в такому разі в задоволенні такого клопотання-скарги, яке помилково названо скаргою.

Заслухавши пояснення представника ТОВ "Оріон-південь", слідчого, дослідивши представлені матеріали, встановлено наступне.

В провадженні слідчого СУФР ТУ Міндоходів у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №32014230000000020 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Партнер» за пособництвом службових осіб ТОВ «ОРЮН-ПІВДЕНЬ» як контрагента, за ознаками злочинів, передбачених Ч.5 СТ.27, 4.1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 05.08.2014 року по провадженню №668/1 1050/14- к задоволено клопотання в.о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_2 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Оріон-Південь», які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок у банках.

Слідчий не довів, що кошти на рахунку заявника мають будь-яке відношення до кримінального провадження, ТОВ «Оріон-Південь» не є відповідачем за цивільним позовом, його службові особи не є підозрюваними, відносно їх не вносилися повідомлення до СРДР, слідчий також не довів, що це саме ті кошти, які відповідають вимогам ч.2 ст. 167 КПК України, а саме:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, заявник довів, що він є власником зазначеного майна, тому має право вимагати його повернення, шляхом скасування арешту та, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, суд

УХВАЛИВ

Клопотання - задовольнити.

Скасувати, накладені ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона Зубова О.С. в справі №668/11050/14-к від 05.08.2014 року:

- арешт грошових коштів ТОВ «ОРІОН-ПІВДЕНЬ» ( код ЄДРПОУ 38697411), які знаходяться на поточному рахунку №26009116538001 (українська фивня), відкритий у ПАТ «КБ»НАДРА» ( МФО 380764);

- зупинення видаткові операції по поточному рахунку №26009116538001 ( українська фивня) ТОВ «ОРІОН-ПІВДЕНЬ» ( код ЄДРПОУ 38697411), відкритому у ПАТ «КБ»НАДРА» (МФО 380764).

- заборону службовим особам ТОВ «ОРІОН-ПІВДЕНЬ» ( код ЄДРПОУ 38697411) розпоряджатись та використовувати будь яким чином коштами по поточному рахунку - №26009116538001 ( українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ»НАДРА» ( МФО 380764).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3