Ухвала суду № 50884536, 04.11.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/15105/14-к

04.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000013 клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, відділом кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014230000000013 від 03.02.2014 року за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами з використанням реквізитів ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» (код ЄДРПОУ 37557067). за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27. ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що керівником ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» є ОСОБА_1, який під час допиту зазначив, що виконував обов'язки директора. Однак за показанням службових осіб контрагентів постачальників сільськогосподарської продукції встановлено, що при здійсненні фінансово господарської діяльності ТОВ «Енерджі Еко Ресурс», неофіційно посередницькі послуги від імені підприємства, в тому числі щодо документального оформлення господарських операцій надавав ОСОБА_2, а керівник ТОВ «Енерджі Еко Ресурс» ОСОБА_1 їм не відомий.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ документів щодо користування банківськими рахунками ТОВ «Енерджі Еко Ресурс», в тому числі до грошових чеків на зняття готівки ОСОБА_1 Разом з грошовими чеками ТОВ «Енерджі Еко Ресурс», працівниками ПАТ «Терра Банк» було надано грошовий чек на зняття готівки ОСОБА_1 в сумі 76 130 грн.. який належить ТОВ «Таурас Трейд» (код 38387371). Так встановлено, що директором ТОВ «Таурас Трейд» є ОСОБА_1 Проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Таурас Трейд» отримано інформацію щодо відсутності подання податкової звітності (декларування доходів) до ДПІ у м. Херсоні.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Таурас Трейд» (код 38387371) та тимчасовий доступ до відповідних документів.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як в порушення п.2 ч.5 ст.163 КПКУ слідчим не доведено, що зазначені в клопотанні відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчим не доведено, що службові особи ТОВ «Таурас Трейд» маються відношення до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132-135,160-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Відмовити у задоволені клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Сирко Д.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3