Ухвала суду № 50878840, 16.04.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5780/14к

Провадження №1кс/712/2053/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 16» квітня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2013 року ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» (код ЄДРПОУ 37101368), відповідно до договору субпідряду № 23/13 від 17.10.2013, укладеного з генеральним підрядником ПМП «Інтербуд» (код ЄДРПОУ 30941807), здійснював будівельні роботи на обєкті «Будівництво ОСОБА_3 культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», замовником яких був виконавчий комітет Канівської міської ОСОБА_3.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 7/14/Буд від 17.03.2014, завищення вартості під час виконання будівельних робіт по оздобленню фасаду на обєкті «Будівництво ОСОБА_3 культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», виконаних субпідрядником ТОВ «Стайл Інтерєр Буд» в листопаді-грудні 2013 року та затверджених генпідрядником - ПМП «Інтербуд», становить 1489738 грн.

Відповідно до листа № 8/4163 від 10.04.2014, який надійшов з відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області у відповідь на доручення слідчого, ПП «Будівельна компанія 2005» (код ЄДРПОУ 38764990) виконувала будівельні роботи на обєктах «Будівництво ОСОБА_3 культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр», «Ремонт приміщень першого поверху ОСОБА_3 по бульвару Шевченка, 185 у м. Черкаси», «Реконструкція селищного центру дозвілля та культури смт Вільшана Черкаської області», де підрядником являлося ТОВ «Стайл Інтерєр Буд».

У ході проведення 14.04.2014 тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПП «Будівельна компанія 2005» (код ЄДРПОУ 38764990) вилучено платіжне доручення № 847 від 27.12.2013, відповідно до якого приватне підприємство «Будівельна компанія 2005» (код ЄДРПОУ 38764990) відкрито рахунок № 26004465931300 в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22014250000000011, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 22014250000000011, а саме виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні,

Слідчий суддя, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.09.2013 і по теперішній час по рахунку № 26004465931300, що відкритий ПП «Будівельна компанія 2005» (код ЄДРПОУ 38764990) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № 26004465931300, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26004465931300 ПП «Будівельна компанія 2005» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ПП «Будівельна компанія 2005» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ПП «Будівельна компанія 2005» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ПП «Будівельна компанія 2005» та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП «Будівельна компанія 2005» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № 26004465931300 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.09.2013 і по теперішній час.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, капітана юстиції ОСОБА_4, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ ___ 201__ року

______ / ______ /