Ухвала суду № 50878749, 15.04.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5566/14к

Провадження №1кс/712/2000/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 15 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000036 ст. слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Єгоровим О.А. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №32014250000000036, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014250000000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2014, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842) в період 2012 року внесли до податкових декларацій з податку на додану вартість завідомо неправдиві відомості про здійснення операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг у ТОВ «Біловіта Сервіс» (код ЄДРПОУ 37770923), ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124), ТОВ «Промбуд-2007» (код ЄДРПОУ 35676870), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Данер-Лайн» (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ «Дайнер Консалт» (код ЄДРПОУ 37242783), ТОВ «Іланд Груп» (код ЄДРПОУ 37569224), в звязку з чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1074, 6 тис. грн.

В звязку з викладеним, в діях службових осіб ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842) у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобовязань ПП «Брелок», встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування наступного рахунку ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842): №26003000830050 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у банку «Демарк» (МФО 353575).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Єгорова О.А. та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів у банку «Демарк» (МФО 353575) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП «Брелок» (код ЄДРПОУ 14202842) №26003000830050;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку банку «Демарк» (МФО 353575) №26003000830050.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.