Ухвала суду № 50878101, 25.07.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/9198/13-к

Провадження №1 кс/712/3563/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенко С.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000141 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Василенко С.І., -

ВСТАНОВИВ:

Згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи, шляхом проведення фінансових операцій, повязаних зі зняттям в період з 24.04.2012 по 27.12.2012 готівкових коштів з рахунку ТОВ МТС Альфа-Агро (код ЄДРПОУ 31432878, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) №26009000164810, який відкритий у ПАТ Ерсте Банк (МФО 380009), через касу Центрального відділення ПАТ Ерсте Банк на загальну суму 46, 57 млн. грн. ухилилися від сплати податків.

Так, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013 ТОВ МТС Альфа-Агро отримувало на рахунок, відкритий в ПАТ Ерсте Банк кошти від СГД у якості оплати за сільгосппродукцію. В подальшому, вказані кошти, були зняті готівкою в ПАТ Ерсте Банк в якості повернення раніше наданої у 2008-2012 роках фізичними особами на підставі однотипних договорів безвідсоткової позики без зазначення цільового направлення (використання) наданих позик.

Згідно інформації ПАТ Ерсте Банк щодо руху коштів по рахунку

ТОВ МТС Альфа-Агро №26009000164810, за період з 24.04.2012

по 29.12.2012, встановлено, що з даного рахунку, за період з 24.04.2012

по 27.12.2012, було здійснено зняття коштів готівкою, на загальну

суму 46,57 млн. грн., з призначенням платежу повернення зворотної фінансової допомоги від засновника по грошовим чекам, через ОСОБА_3М..

Крім цього, згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ТОВ МТС Альфа-Агро (код ЄДРПОУ 31432878) мало фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу сільгосппродукції в 2012 році з наступними субєктами господарської діяльності, а саме: ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449), Підприємство з іноземними інвестиціями Сєрна (код ЄДРПОУ 23393195), ТОВ ОСОБА_5 Комодітіз Україна ЛТД (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ Агропромислова компанія Аріана-М (код ЄДРПОУ 31497631), ПП Шлях Хлібороба (код ЄДРПОУ 37551683), ПАТ Миронівський завод по виготовленню круп (код ЄДРПОУ 00951770), ТОВ Катеринопільський елеватор (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ Берег (код ЄДРПОУ 32357671), ТОВ Агро-Інкам-Трейд (код ЄДРПОУ 37096746), ПП Альтіма (код ЄДРПОУ 35523633), ТОВ Птахофабрика Орловецька (код 34567533), ТОВ Смілянський цукровий завод (код ЄДРПОУ 36631008), ТОВ Черкаси-Дніпро (код ЄДРПОУ 32654330).

Таким чином, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449) з ТОВ МТС Альфа-Агро (код ЄДРПОУ 31432878), а також необхідності призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449) по взаємовідносинам з ТОВ МТС Альфа-Агро (код ЄДРПОУ 31432878).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449) слідчий Старовойтов А.В. вказав, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих взаємовідносини між даними товариствами, та на підставі, яких формувалась податкова звітність ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна).

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, журнали складського обліку тощо) ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449), підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини вказаного товариства з ТОВ МТС Альфа-Агро (код ЄДРПОУ 31432878) за період з 01.01.2012 по 01.07.2013, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449).

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ ОСОБА_4 Топфер Інтернешенал (Україна) (код ЄДРПОУ 20027449), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав:__________