Ухвала суду № 50871753, 18.09.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7899/15-к

пр.№ 1-кс/464/1918/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.09.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000115 від 29.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «БК» Інстал Плюс», тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014 року по березень 2015 року, здійснювалась незаконна діяльність, повязана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід (ТОВ „Проект-інвест 1 ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2 (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо (ЄДРПОУ 30163150), ПП „ОСОБА_3 та Фабіо (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ„Інтеграл менеджмент (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ„Сантехніка та механізація (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „ОСОБА_4 Інвест-79(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16 (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ„Інтеграллогістик (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ„Асфалті ОСОБА_5Н.(ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління Карпатспецбуд (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80 (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ„Каскад Карпати-44 (ЄДРПОУ 39556715), ПП„Максимум Секюріті (ЄДРПОУ 38945382), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Львівбудмережі (ЄДРПОУ 38501958), повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356) для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунок №26009000003953 (код валюти 980) відкритий у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_23 або старшому о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26009000003953 (код валюти 980) за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2015р.;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26009000003953 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2015 р.;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку №26009000003953 (код валюти 980);

- заяви про відкриття/закриття рахунку№26009000003953 (код валюти 980);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), що надавались для відкриття рахунку №26009000003953 (код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356) використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №26009000003953 (код валюти 980);

- статуту ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26009000003953 (код валюти 980), за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2015 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк