Ухвала суду № 50868867, 27.05.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5980/15-к

Провадження № 1-кс/461/3309/15

УХВАЛА

27.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

встановив:

у провадженні 5 ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32015100110000067, внесене до ЄРДР 26 березня 2015 року щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Кроноспан УА» (ЄДРПОУ 33273907) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Кроноспан УА» (ЄДРПОУ 33273907) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013р.р., які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №26004001303630 (код валюти 840), №26004001303630 (код валюти 978), №26004001303630 (код валюти 980), №26008052303630 (код валюти 978), №26009051303630 (код валюти 980), №26056231303630 (код валюти 980), №26101001303630 (код валюти 840), №26101001303630 (код валюти 978), №26101001303630 (код валюти 980), №26004001303630 (код валюти 643), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Кроноспан УА» (ЄДРПОУ 33273907) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013р.р., які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахунках №26004001303630 (код валюти 840), №26004001303630 (код валюти 978), №26004001303630 (код валюти 980), №26008052303630 (код валюти 978), №26009051303630 (код валюти 980), №26056231303630 (код валюти 980), №26101001303630 (код валюти 840), №26101001303630 (код валюти 978), №26101001303630 (код валюти 980), №26004001303630 (код валюти 643), на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лялюк Є.Д.