Ухвала суду № 50864859, 21.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16148/15-к

н/п 1-кс/640/6643/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Подолянко Р.В., розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220390000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12014220390000338 від 22.05.2014, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в оригіналах за період з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, що знаходиться за фактичною адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), а саме:

- Договору про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013 укладеного з ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.

- Положення про кредитний комітет, його склад станом 2013 рік.

- Документів, які слугували підставою для укладання зазначеного кредитного договору (кредитну справу та юридичну справу тощо). А також фінансові документи, що підтверджують перерахування кредитних грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» по договору № 721/09-2-08;

- Договору застави (товарів в обороті або переробці) №803/09-2-08 від 28.05.2013 укладений з ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.

- Документів щодо перевірок уповноваженими представниками ПАТ "РЕАЛ БАНК" стану та умов зберігання заставленого майна. Перелік осіб відповідальних за такі перевірки, а також документів якими їх було уповноважено на проведення таких перевірок. Внутрішній порядок банку (положення, правила тощо) проведення вказаних перевірок, який діяв в період з 01.01.2013 по сьогодення. Документи щодо результатів вищевказаних перевірок (звіти, доповідні записки тощо);

- Усієї переписки ПАТ "РЕАЛ БАНК" з ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Газукраїна-2009» та ВАТ "Донецькоблгаз";

- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Кримбутангаз» р/р № 2600430133164, а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600430133164, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштівих з рахунку № 2600430133164 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Газукраїна-2009» код ЄДРПОУ 36308214 р/р № 2600630133166, а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600630133166, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Газукраїна-2009» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 2600630133166 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Газукраїна-2009» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- Посадової інструкції, особової справи наступних робітників ПАТ "РЕАЛ БАНК": голови правління ОСОБА_3, начальника управління фінансовими ресурсами ОСОБА_4Е, фахівця сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ОСОБА_5 тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12014220390000338 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, за заявою яка надійшла від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Реал Банк» ОСОБА_6 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 та ТОВ «Газукраїна-2009» код ЄДРПОУ 36308214 щодо заставного майна газ скраплений (СПБТ).

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «21.05.2015 року до Нововодолазького РВ надійшла заява від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» з проханням притягнути до кримінальної відповідальності товариство з обмеженою відповідальністю «КРИМБУТАНГАЗ», розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Високий, вул. Спортивна, 18, яке допустило прострочення виконання договірних зобовязань, чим створило заборгованість».

Також, згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань» 22.05.2015 року до Купянського МВ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_6, в якій ОСОБА_6 просить провести перевірку щодо наявності в діях посадових осіб директора ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» ОСОБА_7 та директора ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009» ОСОБА_8 ознак кримінальних правопорушень злочинів, передбачених статтями 388, 222 Кримінального кодексу України».

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, що знаходиться за фактичною адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_9, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого Подолянко Р.В. без його участі. Неприбуття представника ПАТ «РЕАЛ БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_6 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220390000338, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх копіювання, за період з 01.01.2013 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, що знаходиться за фактичною адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), а саме:

- Договору про надання кредитної лінії № 721/09-2-08 від 13.05.2013 укладеного з ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.

- Положення про кредитний комітет, його склад станом 2013 рік.

- Документів, які слугували підставою для укладання зазначеного кредитного договору (кредитну справу та юридичну справу тощо). А також фінансові документи, що підтверджують перерахування кредитних грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» по договору № 721/09-2-08;

- Договору застави (товарів в обороті або переробці) №803/09-2-08 від 28.05.2013 укладений з ТОВ «Кримбутангаз» код ЄДРПОУ 37023699 зі всіма додатками до нього та додатковими угодами.

- Документів щодо перевірок уповноваженими представниками ПАТ "РЕАЛ БАНК" стану та умов зберігання заставленого майна. Перелік осіб відповідальних за такі перевірки, а також документів якими їх було уповноважено на проведення таких перевірок. Внутрішній порядок банку (положення, правила тощо) проведення вказаних перевірок, який діяв в період з 01.01.2013 по сьогодення. Документи щодо результатів вищевказаних перевірок (звіти, доповідні записки тощо);

- Усієї переписки ПАТ "РЕАЛ БАНК" з ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Газукраїна-2009» та ВАТ "Донецькоблгаз";

- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Кримбутангаз» р/р № 2600430133164, а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600430133164, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштівих з рахунку № 2600430133164 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Кримбутангаз» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- Реєстраційної справи з відкриття та функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Газукраїна-2009» код ЄДРПОУ 36308214 р/р № 2600630133166, а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600630133166, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Газукраїна-2009» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 2600630133166 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Газукраїна-2009» за період з 01.01.2012 по 13.07.2015;

- Посадової інструкції, особової справи наступних робітників ПАТ "РЕАЛ БАНК": голови правління ОСОБА_3, начальника управління фінансовими ресурсами ОСОБА_4Е, фахівця сектору по роботі з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ОСОБА_5 тощо.

Зобовязати ПАТ «РЕАЛ БАНК» надати слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2015 року.

Розяснити ПАТ «РЕАЛ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський