Ухвала суду № 50858780, 27.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9920/14-к

27 червня 2014 року Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., з участю слідчого Бацанова О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Бацанов О.В. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами Філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №32014180000000027 та №32014180000000030 за фактом зберігання з метою використання та збуту підроблених марок акцизного збору та незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.204 КК України.

Із матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що 19.03.2014 та 20.03.2014 на підставі рішень Рівненського міського суду проведено обшуки за адресами: Рівненська область, Рівненський район., с. Городок, вул. Б.Штейнгеля 4-А та Рівненська область, Гощанський район., смт. Гоща, вул. Шевченка 69, за результатами яких виявлено та вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів та сировину.

Зазначене обладнання та сировина для виготовлення тютюнових виробів передані на відповідальне зберігання філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» відповідно до договору від 28.03.2014 «про відповідальне зберігання вилучених матеріальних цінностей в ході здійснення досудового розслідування» укладеного між філією 18 ПП «Нива-В.Ш.» та Головним управлінням Міндоходів у Рівненській області. Факт отримання ТМЦ підтверджено п'ятьма актами від 28.03.2014 «передачі вилучених матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання від 28.03.2014.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» (код 37309622) допустили розтрату майна - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини інше в особливо великих розмірах, яке було передано їм на відповідальне зберігання відповідно до договору від 28.03.2014 про відповідальне зберігання матеріальних цінностей в ході здійснення досудового розслідування та п'яти актів від 28.03.2014 передачі вилучених матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до договору відповідального зберігання, укладених між філією 18 ПП «Нива-В.Ш.» та Головним управлінням Міндоходів у Рівненській області.

З метою перевірки наявності вилученого майна - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировини, яке передано на відповідальне зберігання Філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» працівниками слідчого та оперативного управлінь здійснено виїзд за адресою м. Київ, вул. Нова, 1 за результатами, якого обладнання не виявлено.

Крім того встановлено, що Голосіївськім РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100010004252 від 29.05.2014 за фактом крадіжки службових документів та обладнання для виготовлення тютюнових виробів, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Так, 18.06.2014 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні філії 18 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька 9, оф.207, було виявлено та вилучено копію листа №699 від 07.05.2014 до СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області про переміщення майна на склад філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників 34, хоча вказаний лист до СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області не відправлявся.

Проведеними заходами (лист про надання інформації ст. о/у з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Лящука Ю.М.) встановлено, що вилучене майно - обладнання для виготовлення тютюнових виробів, сировина, документи, які свідчать про транспортування обладнання, фінансово-господарські документи, чорнові записи зберігаються в офісних та складських приміщеннях філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки є достатні дані вважати, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, знаходиться викрадене майно, а саме обладнання для виготовлення тютюнових виробів та сировина для виготовлення тютюнових виробів, які можуть свідчить про вчинення злочину, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 395 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях філії 04 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, з метою відшукання:

- обладнання для виготовлення тютюнових виробів та сировини;

- технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, USB - накопичувачі, флешкартки), яка використовувалася для здійснення злочину;

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

- чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду М.М. Головчак