Ухвала суду № 50841256, 10.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15239/15-к

Провадження № 1-кс/234/3405/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши в м. Краматорську в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовича про проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у кінці 2014 року, громадянка ОСОБА_3, діючи в порушення вимог діючого законодавства України, з корисливих спонукань та особистих політичних міркувань,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання свідомо іншим чином сприяла діяльності терористичної організації «ЛНР», а також створювала суб'єкти підприємницької діяльності для здійснення окремих видів діяльності, щодо яких є заборона, за наступних обставин.

Так, в один із днів на початку вересня 2014 року ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяннядіяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 погодили спільний план злочинної діяльності розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_4, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово - господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств та зайняття посад їх керівників, ОСОБА_4, разом з іншими не встановленими слідством особами брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії для придання легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою комп'ютерних програм ОСОБА_4 передавав невстановленим слідством учасникам терористичної організації «ЛНР» для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 здійснювала контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_4, а також забезпечувала постійний пошук легальних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету.

Зокрема, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, повторно, зокрема - ТОВ «фірма «Стен»(код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовлювали підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні переказі грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово - господарських операцій з суб'єктами реального сектору економіки зареєстрованих та території Луганської області, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді матеріальних засобів різного характеру.

28-29 серпня 2015 року в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_3 та здійснення її з ОСОБА_4 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по просп. Гагаріна ,4 в офісі 80-а, яке орендує ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451) було виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, комп'ютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання.

28 серпня 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 затримано правоохоронними органами, а їх злочинну діяльність, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено.

За вказаними фактами ОСОБА_3 та ОСОБА_7 31.08.2015 вручені повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 258-3 КК України та ним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час проведення обшуків 28-29.08.2015 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 виявлено та вилучено щоденник з особистими записами, оглядом якого встановлені записи «Вызов дзержинская налоговая «по девятке» Волошинюк Ирина Евгеньевна».

На виконання доручення №10/4/3-2610-вих 15 від 29.08.2015 в порядку ст.40 КПК України Управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 працює на посаді заступника начальника Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (м. Харків, пр. Леніна, буд.9).

За таких обставин є об'єктивні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись оригінали та копії документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), комп'ютерну техніку, предмети та речі, які мають відношення до незаконної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_4, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з тим, що під час обшуку необхідно встановити документи, предмети та речі які можуть бути знищені, то тимчасовий доступ до них у даному кримінальному провадженню проводити недоцільно.

Відповідно до ст. 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначенні у клопотанні документи, предмети, речі та цінності мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення; винуватості службових осіб, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, тощо. Вилучені оригінали документів, предмети та речі необхідні для проведення експертних досліджень та визнання їх джерелом доказів у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних документів, предметів та речей - неможливо

З метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), комп'ютерної техніки, предметів та речей, які мають відношення до незаконної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_4, грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку місцем роботи заступника начальника Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 року за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 9.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно вимог п. 4 ч. 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про підстави для обшуку.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться за місцем роботи заступника начальника Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 року за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 9 , а також не надано даних про те, що ОСОБА_8 було вчинено кримінальне правопорушення.

У зв'язку з чим, суд приходить до висновку, у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовича про проведення обшуку, відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовича про проведення обшуку за місцем роботи заступника начальника Державної податкової інспекції у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_8, за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 9 - відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева