Ухвала суду № 50841223, 11.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15367/15-к

Провадження № 1-кс/234/3421/15

У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю прокурора Шалати А.В., розглянувши в м. Краматорську клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалати Артема Віталійовича про проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалати Артема Віталійовича про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050510000995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), власником майна якого частково є держава (25% + 1 акція у статутному капіталі), здійснюється розтрата майна, шляхом незаконної реалізації основних засобів підприємства без відповідного документального оформлення та зарахування грошових коштів на рахунки підприємства.

Так, службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» та ПАТ «Донбасенерго» без відповідного погодження з фондом державного майна та документального оформлення фінансово-господарської діяльності, незаконно, за готівкові кошти реалізували ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433) кольорові метали у кількості 20 тон, що належать СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» на суму 1,6 млн. грн., чим вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах.

У свою чергу, службові особи ТОВ «КДМ-5» документально оформляють та відображають у податковій звітності придбання металу від підприємства ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), що має ознаки фіктивності та в подальшому реалізують незаконно придбаний уСО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янської ТЕС» метал за готівкові кошти на ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), що відображають у податковій звітності.

Крім того встановлено, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» здійснюють розкрадання основних засобів зазначеного підприємства (чорні та кольорові метали) і по теперішній час, а саме майно зазначеного підприємства вивозиться під виглядом металобрухту та за готівкову форму оплати незаконно, без оформлення необхідних документів реалізується на встановлені майданчики з прийому металобрухту у містах Краматорськ та Слов'янськ, які належать підприємствуТОВ «АВ Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38190506).

В ході досудового розслідування також встановлено, що з квітня 2015 року по теперішній час із території структурної одиниціПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» вищевказаними організаціями вивезено більш 20 вантажних автомобілів із чорними та кольоровими металами вагою більше 10 тон кожна.

На виконання доручення прокуратури м. Краматорська співробітниками СБУ здійснено допити та складено протоколи огляду місця подій, за фактом вивезення з території «Слов'янської ТЕС» металобрухту кольорових та чорних металів, а саме допитано: 26 травня 2015 року водія ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 який вивозив 16,7 тонн нержавіючої сталі, 29 травня 2015 року водія ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 09 червня 2015 року водія ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 який вивозив 19,62 тонни металобрухту чорних металів, 12 червня 2015 року ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 який вивозив 10 тонн міді, 26 червня 2015 року водія ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 який вивозив 5 тонн міді.

Однак, у податковій звітності СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) та ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) не відображено фінансово-господарські операції з продажу металобрухту ТОВ «КДМ-5» (код ЄДРПОУ 33364433), ТОВ «Дан Компані» (код ЄДРПОУ 39313447), ПАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» (код ЄДРПОУ 00195452), ТОВ «АВ Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38190506), ТОВ «Укрславресурс» (код ЄДРПОУ 32536262) та іншим підприємствам.

З вказаного вбачається, що службові особи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська ТЕС» незаконно за готівкові кошти реалізують майно підприємства, що частково належить державі, які не оприбутковують у податковій звітності, чим завдають шкоди державним інтересам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» та ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) укладено цільові кредитні договори на ремонт та модернізацію основних засобів підприємства з державним баком ПАТ «Ощадбанк», однак ремонтно - модернізаційні роботи не проводяться, тобто державні цільові кошти використовуються не за призначенням.

Розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) відкрито у відділенні банківської установи АТ «Ощадбанк» (МФО 394318).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104)по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) СПД-контрагентами є важливим доказом реалізації майна підприємства, що частково належить державі, яке не оприбутковують у податковій звітності, чим завдається шкода державним інтересам.

10.07.2015 отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, якій перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 394318).

14.07.2015 посадовим особам АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) вручено ухвалу слідчого судді.

16.07.2015 від АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) надійшло повідомлення про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто достовірні відомості, які свідчать про те, що посадові особи АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) навмисно перешкоджає виконанню ухвали Краматорського міського суду про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у його володінні.

Посадові особи АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) своїми умисними діями перешкоджають проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015050510000995 від 18.04.2015, а отже, перешкоджає встановленню всіх об'єктивних даних та прийняттю об'єктивного, законного та неупередженого рішення по справі.

Встановлено, що юридична адреса АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, але фактично частина персоналу та документів знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.39-41. Тому є підстави вважати, що вишукуванні речі і документи перебувають за адресою м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.39-41.

Власником нерухомого майна за адресою: м. Краматорськ,

вул. 19 Партз'їзду, 39-41 є ПП «Донбасс-Ремстрой».

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, документів, чорнових записів, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у нежитловому приміщенні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, 39-41

З метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, документів, чорнових записів, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшукуу нежитловому приміщенні за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, 39-41.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно даних досудового розслідування, службовими особами структурної одиниці ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104), власником майна якого частково є держава (25% + 1 акція у статутному капіталі), здійснюється розтрата майна, шляхом незаконної реалізації основних засобів підприємства без відповідного документального оформлення та зарахування грошових коштів на рахунки підприємства.

В ході слідства виникла необхідність проведення обшуку приміщенні за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ,вул. 19 Партз'їзду, 39-41, за фактичним місцезнаходженням АТ «Ощадбанк» (МФО 394318), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Встановлено, що юридична адреса АТ «Ощадбанк» (МФО 394318) м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, але фактично частина персоналу та документів знаходяться за адресою: м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.39-41. Власником нерухомого майна за адресою: м. Краматорськ,вул. 19 Партз'їзду, 39-41 є ПП «Донбасс-Ремстрой».

Так відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи дійсно знаходяться за адресою м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.39-41.

В зв'язку з чим суд вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Краматорськ, вул. 19 Партз'їзду, б.39-41. за фактичним місцезнаходженнямАТ «Ощадбанк» (МФО 394318)

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалати Артема Віталійовича - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області визначеним до складу групи прокуроріва саме: Лозовському К.І., Шалаті А.В., Володіну В.Ю., Плакущенко В.В.,Саєнко Є.Г., Самохіній Л.В., Карпенко В.Д., Прийменко Г.С., Єресько В.М., Карпенко К.О., слідчим визначеним до складу групи слідчих, а саме: Дьяченко А.В., та оперативним співробітникам СБУ за дорученням прокурора на обшук у приміщенні за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. 19 Партз'їзду, 39-41, за фактичним місцезнаходженням АТ «Ощадбанк» (МФО 394318), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) рахунків №260443018529, №260003018529, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»(код ЄДРПОУ 00131104) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час. Кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі по СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція» (код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2015 року.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева