Ухвала суду № 50841139, 10.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15107/15-к

Провадження № 1-кс/234/3352/15

У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Мікуліна Д.М., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції Мікуліна Д.М.про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про арешт видаткових частин рахунків, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

28 серпня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 затримано правоохоронними органами, а їх злочинну діяльність, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено, та в подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оскільки санкція ч.1 ст. 2583 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на видаткову частину рахунків №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440 ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» 09.04.2015 року відкрито банківські рахунки №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440 в банківській установі АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно конфіскації майна, а також враховуючи те, що накладення арешту на вклади (кошти) особи здійснюється виключно за рішенням суду, прокурор просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках АТ «УкрСиббанк» для припинення фінансування тероризму.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» 09.04.2015 року відкрито банківські рахунки №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440 в банківській установі АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що грошові що кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440 відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на видаткову частину грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440, що належить ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703) в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, шляхом заборони видаткових операцій по вказаному рахунку.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Д.М. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину банківських рахунків №26007558916400, №26041558916400, №26054000046439, №26054000046440, що належить ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60,шляхом заборони видаткових операцій по вказаному рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева