Ухвала суду № 50841120, 04.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14486/15-к

Провадження № 1-кс/234/3087/15

У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Мікуліна Д.М, розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час на території України та Російської Федерації створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (у подальшому - «ЛНР»), діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, впливу на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян.

13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14 квітня 2014 року та відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/9 від 7 жовтня 2014 року районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей. До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України.

Статтями 17, 65 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

Разом з цим, в кінці 2014 року, громадянка ОСОБА_3, діючи в порушення вищевказаних вимог Закону, з корисливих спонукань та особистих політичних міркувань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання свідомо іншим чином сприяла діяльності терористичної організації «ЛНР», а також створювала суб'єкти підприємницької діяльності для здійснення окремих видів діяльності, щодо яких є заборона, за наступних обставин.

Так, в один із днів на початку вересня 2014 року ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Реалізуючи свій протиправний намір ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 погодили спільний план злочинної діяльності розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_4, відповідно до розробленого плану вчинення фіктивного підприємництва, підшуковував особисто або через інших осіб громадян міста Харкова та Харківської області та схиляв їх, обіцяючи грошову винагороду до надання згоди про реєстрацію за ними фіктивних підприємств та нібито зайняття посад їх керівників, а також підписання від імені таких підприємств фінансово - господарських документів, які будуть використовуватись при здійснення вказаної злочинної діяльності.

Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на реєстрацію фіктивних підприємств та зайняття посад їх керівників, ОСОБА_4, разом з іншими не встановленими слідством особами брав участь у підготовці установчих документів таких підприємств, забезпечував посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, відкриття розрахункових рахунків в банківських установах, та вчиняв інші дії для придання легальності даним фіктивним підприємствам. Офіційні документи створених у вищевказаний спосіб фіктивних підприємств, разом з їх печатками, договорами на відкриття банківських рахунків та здійснення банківського обслуговування підприємств особисто так і в режимі віддаленого доступу за допомогою комп'ютерних програм ОСОБА_4 передавав невстановленим слідством учасникам терористичної організації «ЛНР» для подальшого їх використання у їх протиправній діяльності.

У свою чергу ОСОБА_5 здійснювала контроль за вказаним напрямком діяльності ОСОБА_4, а також забезпечувала постійний пошук легальних суб'єктів підприємницької діяльності для отримання від них на поточні рахунки підконтрольних фіктивних підприємств грошових коштів нібито за надання послуг або купівлю товарів, що безпідставно утворювало у контрагентів кредит з податку на додану вартість, та, одночасно, приводило до накопичення на підконтрольних фіктивних підприємствах зобов'язань по сплаті такого податку до бюджету.

Зокрема, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, повторно, зокрема - ТОВ «фірма «Стен»(код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовлювали підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні переказі грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово - господарських операцій з суб'єктами реального сектору економіки зареєстрованих та території Луганської області, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді матеріальних засобів різного характеру.

28-29 серпня 2015 року в ході проведення обшуків (оглядів) у житлі за адресами фактичного проживання ОСОБА_3 та здійснення її з ОСОБА_4 незаконної діяльності у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_4 яке орендує ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451) було виявлено та вилучено знаряддя та засоби вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, зокрема, печатки, реєстраційні установчі документи, комп'ютерну техніку, з встановленою системою бухгалтерського обліку «1:С бухгалтерія» та електронні ключі системи «клієнт-банк» зазначених вище фіктивних суб'єктів господарювання.

28 серпня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 затримано правоохоронними органами, а їх злочинну діяльність, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено.

29 серпня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

31 серпня 2015 року встановивши наявність достатніх підстав, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258 3 КК України.

Під час огляду приміщень корпусу Г-2 першого поверху будинку за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5, які орендує ППВКФ «Гермесімпекс», в особі директора ОСОБА_7, виявлено та вилучено бухгалтерські документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних фіктивних підприємств, що засновані ОСОБА_3, а саме: папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 443 арк., папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 215 арк., папка типу скорозшивач рожевого кольору з документами на 560 арк., папка типу скорозшивач рожевого кольору з документами на 234 арк., папка з документами на 117 арк., папка для паперів з документами 238 арк., папка типу скорозшивач фіолетового кольору з документами на 151 арк., папка типу скорозшивач чорного кольору з документами на 509 арк., папка для паперу з 518 арк., папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 613 арк., папка для паперів з документами у кількості 34 шт., папка для паперів з документами у кількості 122 арк., папка типу скорозшивач з документами на 7 арк., папка типу скорозшивач з документами на 6 арк., папка з документами на 96 арк., папка типу скорозшивач з документами на 159 арк., папка з документами на 117 арк., папка для паперів з документами на 17 арк., папка для паперів з докумнетами на 16 арк., папка для паперів з докумнетами на 17 арк., папка для паперів з докумнетами на 196 арк., папка типу скорозшивач чорного кольору з документами на 54 арк., папка для паперів з докумнетами на 7 арк., папка для паперів з докумнетами на 8 арк., папка для паперів з докумнетами на 18 арк., папка для паперів з докумнетами на 6 арк., папка для паперів з докумнетами на 3 арк., папка для паперів з докумнетами на 168 арк., папка для паперів з докумнетами на 23 арк., папка для паперів з докумнетами на 18 папка для паперів з докумнетами на 776 арк., арк., папка для паперів з докумнетами на 927 арк., папка для паперів з докумнетами на 127 арк., папка для паперів з докумнетами на 1657 арк., папка для паперів з докумнетами на 775 арк., папка для паперів з докумнетами на 1558 арк., папка для паперів з докумнетами на 1204 арк., папка для паперів з докумнетами на 1099 арк., папка для паперів з докумнетами на 1904 арк., папка для паперів з докумнетами на 1123 арк., поліетиленовий пакет від сім-карти з номером НОМЕР_115, два пусті пакети "Нова Пошта" № НОМЕР_116 та № НОМЕР_117, три пусті пакети "Нова Пошта".

У ході затримання ОСОБА_4 у останнього вилучено: три пластикові банківських картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_22, НОМЕР_24, НОМЕР_23; одну пластикову банківську картку банку «Сбербанк Росії» номер НОМЕР_25; одну пластикову банківську картку банку «Укргазбанк» номер НОМЕР_26; три пластикові банківські картки банку «Укрсиббанк» з номерами НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_29; п'ять пластикових карток на отримання скидок; грошові кошти, а саме: 12 купюр номіналом по 100 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 10 гривень, дві купюри номіналом 20 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна монета номіналом 50 копійок; лист формату А4 із схемою та на написами кульковою ручкою на іншому боці; лист фіолетового кольору із написами кульковою ручкою схожими но номери поштових відправлень; картка TravelSIM; електронний планшет iPad 16gb A1430 IMEI: НОМЕР_30, у чохлі чорного кольору; грошові кошти, а саме: 100 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 100 гривень та 105 купюр номіналом 200 гривень; мобільний телефон iPhone A1533 IMEI: НОМЕР_31, з дефектом на задній кришці, у чохлі рожевого кольору; мобільний телефон Samsung Duos чорного кольору; три пластикові картки зі скидками та одна візитна картка.

У ході обшуку житла та допоміжних нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2, виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: 10 купюр номіналом по 500 гривень, 6 купюр номіналом по 200 гривень, 4 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 20 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна купюра номіналом 1 гривня, 10 купюр номіналом по 100 доларів США; пластикова банківська картка банку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_32; пластикова банківська картка банку «Укрсиббанк» з номером НОМЕР_33; пластикова банківська картка банку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_34; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35; ключі від автомобілю Chevrolet Lacetti, д.р.н. НОМЕР_36; мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_37 з сім карткою оператора «МТС» абонентський номер НОМЕР_38; блокнот з особистими записами з обкладинкою сірого кольору; банківські виписки ТОВ «Агропром» на 17 арк.; товарні чеки на 2 арк.; копія свідоцтва платника податку серії А номер 860034 на 1 арк.; рахунок-фактура номер 2808040 на 1 арк.; видаткова накладна номер 2808108 від 28.08.2015 на 1 арк.; документи на автомобіль НОМЕР_2 на 6 арк.; ключі від автомобілю НОМЕР_2; рахунок-фактура номер НОМЕР_3 від 27.08.2015 на 1 арк.; ноутбук Lenovo B590 model: 20206 S\N: WB11460629 з зарядним пристроєм чорного кольору; фотокопії бухгалтерських документів 42 арк.; фотокопії бухгалтерських документів на 64 арк.; фотокопії бухгалтерських документів на 392 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_39 на автомобіль НОМЕР_4 та ключі з логотипом Mercedes Benz; оріганили та фотокопії бухгалтерських документів на 65 арк.; корінець квитанції за отримання відомостей з ЕДР дві шт.; копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.; довіреність на ТОВ «Агропром» на 1 арк.; картка пам'яті «microSD HC» 4gb одна шт.; фотокопія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_40 на автомобіль НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9; мобільний телефон Samsung Duos А7 IMEI: НОМЕР_41 з картою мобільного оператору «Лайф» та IMEI: НОМЕР_42 з картою мобільного оператору «Київстар» абонетський номер НОМЕР_43 S/N НОМЕР_44; експрес накладна «Нова пошта» номер НОМЕР_45; лист з записами на зворотному боці «Заказ наряду 1500813.08.15»; конверт з сім карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_46, пластикова картка «Ощадбанк» НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_8, картка пам'яті Goodrom twistek 32Gb, картка пам'яті чорно-червоного кольору, три аркуші паперу з номерами телефонів та pin-кодами, сім-картка «МТС», 1 печатка ТОВ «Агропром» та бухгалтерські документи та 171 аркуші, планшетний комп'ютер Ipad А1475 s/n: dmpl02yug4yg, блокнот із записами в обкладинці темно-синього кольору «Велтон-телеком», оптичний диск FK4-2581-01(d2602), конверт з сім-карткою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_48, конверт «МТС» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2», конверти «МТС» НОМЕР_49, НОМЕР_50 НОМЕР_51, НОМЕР_52, конверти «Лайф» НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, конверти від сім-карток «Київстар» НОМЕР_56, НОМЕР_57, конверт з під сім-картки «Лайф» НОМЕР_58, мобільний телефон Nokia №80 з наклейкою «Гермес14neks НОМЕР_6», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Буфало НОМЕР_7 ТОВ «Ютер ООО», ТОВ «КАРАТ», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Чайник ЛТО НОМЕР_8»,

моб. телефон «Nokia» з наклейкою «Форум-Трейд НОМЕР_9», мобільний телефон «Nokia» з наклейкою «ТОВ Східна група Сателіт» НОМЕР_10 ПП «ВКК»АЛТАН», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Генезіс НОМЕР_11», мобільний телефон «Nokia» з наклейкою Велес ТОВ «Дужов» Чикаго-Трейд НОМЕР_12, папка з документами на 56 арк., фінансово-господарські документи на 56 арк., блокнот з записами в обкладинці сірого кольору, договір «О съеме квартиры» від 14.02.2015 року (АДРЕСА_3) на 3 арк., фінансово-господарські документи на 366 арк., 50 чекових книжок, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, банківські паперові пломби для грошових купюр у кількості 61 шт., пластикові картки Credit Dnepr Bank НОМЕР_64, НОМЕР_65, пластикові картки «ПриватБанк» НОМЕР_66, НОМЕР_67, пластикові картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_68, НОМЕР_69, пластикові картки «Енерго Банк» НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, пластикова картка «Ukr Exim Bank» НОМЕР_73, пластикові картки «Банк Михайлівський» НОМЕР_74, НОМЕР_75, пластикова картка «Pivdennyj» НОМЕР_76, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_77, НОМЕР_77, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_78, НОМЕР_79, договір купівлі-продажу № 130514 від 08.01.2015 з додатками на 9 арк., чернові записи на 14 арк., записи чернові на 17 арк., ключ від автомобіля IVECO, моб.телефон «Nokia» RM969 imei: НОМЕР_80 та НОМЕР_81 з сім-карткою «Київстар», квітанція від 05.05.15 на 1 арк., конверт «МТС» НОМЕР_82, 1 блокнот з кольоровою обкладинкою, картка пам'яті «Maxell SD 15 GB», картка пам'яті «Transcеnd SDHC 32gb», картка пам'яті «Transcеnd 8 gb» чорного кольору, пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_83, чотири конверти «Укрссибанк» на ім'я ОСОБА_11 та два конверти «Укрсиббанк» на ім'я ОСОБА_12, чекова книжка ТОВ «Агропром», блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, фінансово-господарські документи на 764 арк.

Крім цього, у ході обшуку від 28.08.2015 року офісного приміщення, який знаходиться за адресою: м. Харків, АДРЕСА_9 вилучено папка чорного кольору з написом чорного кольору «Антан» у якій знаходиться документи ПП «Алтан» на 28 арк., папка зеленого кольору » у якій знаходяться установчі документи та фінансово-господарської діяльності, «ООО Агротехснаб», ООО «Восток» та інші у кількості 98 арк., папка фіолетового кольору у які містяться у якій містяться установчі та звітні документи «Укрбудгруп» на 137 арк., синя папка з написом «Хобит» у якій містяться установчі документи, договори на 218 арк., папка фіолетового кольору з установчими документами , договорами на 291 арк., папка зеленого кольору з надписом «УКРИМПЕКС ГРУПП» на 194 арк., папка червоного кольору з установчими документами на 47 арк., жовта папка з установчими документами на 40 арк., чорна папка з написом «СМ-Групп» з установчими документами, договорами на 160 арк., папка синього кольоу з написом «Спарта ВК» з установчими документами у кількості 32 арк., папка зеленого кольору з написом «Солід ЮД» на 47 арк., чорна папка з написом «Киастер» з установчими документами на 45 арк., чорна папка з написом ТОВ «Східна група Сателіт» на 37 арк., папка червоного кольору з написом «Корвуд Х» з установчими документами на 35 арк., папка сірого кольору з написом «Хайтинг ЛТД» з установчими документами на 27 арк., папка темного кольору з написом «Галіонікс» документами на 37 арк., папка зеленого кольору з написом «Барселона 88» з установчими документами на 30 арк., папка сірого кольору з написом «Віоліт» з документами на 54 арк., папка зеленого кольору з установчими документами з написом «Аризона» на 29 арк., папка жовтого кольору з написом «Лутинвест» з установчими документами на 239 арк., папка зеленого кольору з написом «Вібмакс» з установчими документамина 38 арк., папка чорного кольору з написом «Валуйское» з установчими документами на 100 арк., папка бірюзового кольору з установчими документами «ПП Вібмакс» на 38 арк., папка жовтого кольору з копіями паспортів громадян України та ІПН кодами на 264 арк., зелена папка, у якій містяться записи виконані чорнильною ручкою, договори, копії паспортів громадян України на 129 арк., червона папка з написом «Шельф» з установчими документами на 82 арк., папка червоного кольору з написом «ПП» ИСТ-ОЙЛ Луганськ» з установчими документами на 11 арк., папка синього кольору з написом «Генефис» з документами на 120 арк., папка чорного кольору з написом «Біла річка річка» у якій міститься установчі документи на 35 арк., папка рожевого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з уКарат-С Групми документами на46 арк., папка сірого кольору на якій міститься напис ТОВ «Вугілляпром» Статутні документи з установчими документами у кількості 64 арк., червона папка з написом «ТОВ» Вітем Плюс» статутні документи» з установчими документами на 80 арк., чорна папка з написом «Азмол» з установчими документами на 224 арк, синя папка з написом «ТОВ» Чикаго Трейд з документами на 49 арк., папка чорного кольору з установчими документами на 69 арк., папка червоного кольору з документами на 104 арк., папка синього кольору з написом «ТОВ ВЕЛЕС ЛТД» з документами на 75 арк., папка синього кольору з написом «УТОС» з документами на 100 арк., папка зеленого кольору з написом «Буфало» з документами на 30 арк., папка чорного кольору з написом «Проминвест» з документами на 261 арк., папка синього кольору з написом «Селена Лайф» з установчими документами на 13 арк., папка сірого кольору з написом «Емпайер» з установчими документами на 65 арк., папка картонна біла з документами на 8 арк., папка картонна біла з установчими документами на 57 арк., папка картонна з документами на 23 арк., папка картонна з установчими документами на 29 арк., папка картонна з документами на 113 арк., папка чорна картонна з документами на 121 арк., документи у поліетиленовому файлі на 49 арк., папка сірого кольору з написом ТОВ ЛІДЕР ПЛЮС» статутні документи» з установчими документами на 144 арк., папка чорного кольору з написом «Слепа» з установчими документами на 69 арк., папка чорного кольору з написом з установчими документами на 28 арк., папка картонна з документами на 180 арк., папка червоного кольору з написом «СтройХим» з документами на 193 арк., папка синього кольору з написом «Ферум Трейд» з установчими документами на 6 арк., папка зеленого кольору з установчими документами на 29 арк., папка картонна з установчими документами на 13 арк., записник з маркуванням «Made in Italy» з чорновими записами на 90 арк., записник з маркуванням «Глобус Банк» з чорновим записоми на 59 арк, папка картонна з установчими документами на 198 арк., папка картонна з установчими документами на 120 арк., папка зеленого кольору з установчими документами на 74 арк., папка сірого кольору з написом «Каментсрой» з установчими документами на 544 арк., папка зеленого кольору з написом «ТОВАПЕК-ХАО» з установчими документами на 52 арк., конверт червоного кольору з маркуваннням «Нова пошта» у якому містяться документи на 72 арк., картонна папка з установчими документами на 57 арк., картонна папка з установчими документами на 152 арк., папка червоного кольору з написом «ТОВ»ЮдПром» з установчими документами на 44 арк., папка чорного кольору з написом «Мега» з установчими документами на 164 арк., записник з чорновими записами кольоровий на 384 арк., папка зеленого кольору з написом «Дулюв» з установчими документами на 85 арк., папка картонна з установчими документами на 205 арк., ноутбук марки Pacrard bell, модель № Z5 WTЗ, наутбук «Usus» модель x550c чорного кольору, ноутбук «Acer» Aspiree1-532 чорного кольору , планшет «Asus» чорного кольору, флеш накопичувач чорного кольору, стартовий пакет без сім кртки з маркуванням номеру НОМЕР_84, пластикова картка з маркуванням номеру мобільного оператора «НОМЕР_85», пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з сім карткою на якій міститься номер «НОМЕР_86, інтернет модем з виходом USB з маркуванням «ОГО!мобільний», мобільний телефон Sumsung duos на задній кришці якого міститься напис «ІНФОРМАЦІЯ_16», чорного кольору, мобільний телефон Nokia на задній кришці якого міститься напис ТОВ «Юддпром» Аризона НОМЕР_13, ноутбук «Packard bell», ноутбук «Asus», ноутбук «Aser», планшет «Asus», флеш накопичувач чорного кольору, 3 записки з чорновими записами, упаковки пластикові із маркуваннями номерів мобільних операторів, пластикова картка з sim-картою «НОМЕР_86», інтернет модем, мобільні телефони «Samsung» та «Nokia», ноутбук «Samsung» модель NP550P7C-S03RU, банківську карту пластикову з маркуванням «Глобус Банк» НОМЕР_87, банківську пластикову картку «УкрсибБанк» НОМЕР_88, банківську пластикову картку «Глобус Банк» НОМЕР_89, паперовий банківський конверт з друкованим текстом, на якому міститься напис синьою шариковою ручкою «ТОВ УкрбудГруп», паперовий банківський конверт «УкрсибБанк», паперовий банківський конверт з друкованим текстом, на якому зокрема міститься напис виконаний авторучкою "ІНФОРМАЦІЯ_17", поАППОЛОН ГРУПовий пакет з документами на 49 аркушах, посвідчення водія серія НОМЕР_90 виданого 05.05.2004 року на імя ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1, картонне посвідчення червоного кольору з фотокарткою НОМЕР_91 виданого на імя ОСОБА_15, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" № НОМЕР_92, банківська пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_93, банківська пластикова картка "ПриватБанк" НОМЕР_94, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" НОМЕР_95, банківська пластикова картка "Deutsche Bank" НОМЕР_96, банківська пластикова картка "Uni Credit Card" НОМЕР_97, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" № НОМЕР_98, металевий ключ, на якому міститься маркування "033", електронний ключ №12-8719448-2 на упаковці якого міститься напис "МЕГА", електронний ключ "28-6806757-7 на упаковці якогомістится прікріплений лист з написом "Аризона", "Буффало", "Чикаго Трейд", електронний ключ № 28-6792230-3 на упаковці якого міститься напис "Азмол-Сервіс", електронний ключ № 28-0294962-4 в картонній упаковці з написами нечіткого зображення, електронний ключ №28-1810505-2 на упаковці якого містяться написи, електронний ключ №28-1802536-7 в упаковці з написом "Олег", електронний ключ № 28-0299687-6 в упаковці з написом нерозбірливим, електронний ключ № 28-02999684-0 в упаковці з написом нерозбірливим, електронний ключ № 28-0294668-5 в упаковці з написом "Факторіал", електронний ключ № 6806751-5 в упаковці з написом "ІНФОРМАЦІЯ_18", електронний ключ № 28-1800504-8 в упаковці з написом "Алтан", чекові книжки у кількості 66 штук за наступними рахунками: НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_100, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_103, НОМЕР_19, НОМЕР_104, "ОСОБА_3" № НОМЕР_1, ТзОВ "Факториал-МС" № 38880066, "Інтертехторг" № 35773316, ТзОВ "Лідербуд Плюс" № 39230993, "Д "Генедоіс" № 31326071, "Стройхимторг ЛТД" № 38475954, ТзОВ "Вітем-Плюс" № 39229125, "Стройхимторг ЛТД" № 38475954, "Валуйське" № 35239669, ТзОВ "Солід-ЮД" № 39308222, "Каментстрой" №38647533, "Істо-Оіл Луганск" № 35156326, "Лутінвест" № 37342544, "Агросоюз" № 31259990, ТзОВ "ХАО-Рембуд-комплект" 39764368, ТзОВ "Східна Група "Сателіт" № 39770518, ТзОВ "Спарта-ВК" № 39308332, ТзОВ "Барселона88" № 39308164, "Інтертехторг" № 35773316, грошові кошти в сумі 582600.

Крім цього, у ході обшуку за адресою м. Харків, АДРЕСА_6 від 29.08.2015 року вилучено планшет Apple iPad serial: DLXLJL8ZF4YH, банківська карта ПАТ "Приват Банк" № НОМЕР_123, договір про відкриття та обслуговування рахунку № 1075976 від 25 травня 2015 року на трьох аркушах, SD Flashкарта об'ємом 2 Gb (SS9AA166738), flash накопичувач "Transcend" 16 Gb USB 2.0 чорного кольору, flash накопичувач "Transcend" 4 Gb чорного кольору, flash накопичувач "RIDATA" червоно-чорного кольору,

Крім цього, у ході обшуку м. Харків, АДРЕСА_7 від 28.08.2015 року ноутбук НР серійний номер CNF01386NH, iPhone 4S ІМЕІ: НОМЕР_105 з Sім-картою НОМЕР_106, пін-код: 5626, iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_107 з Sім-картою НОМЕР_108, пін-код:2636, банківська карта "Укрексімбанк" НОМЕР_109, три флеш накопичувачі: "Silicon Power 4 Gb", "Transcend 32 Gb", "Transcend 32 Gb".

Також під час огляду сумки кур'єра ОСОБА_18 у м. Києві від 28.08.2015 вилучено грошові кошти: 192600 грн., 1053590 грн. загальною сумою 1246950 грн. 41 коп.

Крім цього, у ході обшуку за адресою АДРЕСА_8 від 28.08.2015 вилучено три мобільних телефони : Samsung GT-E1081T IMEI: НОМЕР_110, Nokia model 106 TYPE: RM-908, CODE: 059R442, Nokia model 106 TYPE: RM-908, мобільні картки НОМЕР_111, НОМЕР_112.

Під час затримання ОСОБА_3 у останньої було вилучено мобільний телефон iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_113 з Sім-картою мобільного оператору «МТС» абонентський номер НОМЕР_114

Відповідно до положень ст.ст. 167-171 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: є предметом кримінального правопорушення, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Беручи до уваги, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести економічну, комп'ютерно-технічну експертизи, на дослідження яких потрібно надати вищезазначене вилучене майно, а також враховуючи, що вказане майно було об'єктом кримінально протиправних дій та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому дане майно має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення і одержанне в результаті вчинення кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт тимчасово вилучене майно.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичаарешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду приміщень корпусу Г-2 першого поверху будинку за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5, які орендує ППВКФ «Гермесімпекс», в особі директора ОСОБА_7, а саме бухгалтерські документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних фіктивних підприємств, що засновані ОСОБА_3: папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 443 арк., папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 215 арк., папка типу скорозшивач рожевого кольору з документами на 560 арк., папка типу скорозшивач рожевого кольору з документами на 234 арк., папка з документами на 117 арк., папка для паперів з документами 238 арк., папка типу скорозшивач фіолетового кольору з документами на 151 арк., папка типу скорозшивач чорного кольору з документами на 509 арк., папка для паперу з 518 арк., папка типу скорозшивач зеленого кольору з документами на 613 арк., папка для паперів з документами у кількості 34 шт., папка для паперів з документами у кількості 122 арк., папка типу скорозшивач з документами на 7 арк., папка типу скорозшивач з документами на 6 арк., папка з документами на 96 арк., папка типу скорозшивач з документами на 159 арк., папка з документами на 117 арк., папка для паперів з документами на 17 арк., папка для паперів з докумнетами на 16 арк., папка для паперів з докумнетами на 17 арк., папка для паперів з докумнетами на 196 арк., папка типу скорозшивач чорного кольору з документами на 54 арк., папка для паперів з докумнетами на 7 арк., папка для паперів з докумнетами на 8 арк., папка для паперів з докумнетами на 18 арк., папка для паперів з докумнетами на 6 арк., папка для паперів з докумнетами на 3 арк., папка для паперів з докумнетами на 168 арк., папка для паперів з докумнетами на 23 арк., папка для паперів з докумнетами на 18 папка для паперів з докумнетами на 776 арк., арк., папка для паперів з докумнетами на 927 арк., папка для паперів з докумнетами на 127 арк., папка для паперів з докумнетами на 1657 арк., папка для паперів з докумнетами на 775 арк., папка для паперів з докумнетами на 1558 арк., папка для паперів з докумнетами на 1204 арк., папка для паперів з докумнетами на 1099 арк., папка для паперів з докумнетами на 1904 арк., папка для паперів з докумнетами на 1123 арк., поліетиленовий пакет від сім-карти з номером НОМЕР_115, два пусті пакети "Нова Пошта" № НОМЕР_116 та № НОМЕР_117, три пусті пакети "Нова Пошта".

Накласти арешт на майно вилучене у ході затримання ОСОБА_4: три пластикові банківських картки банку «ПриватБанк» з номерами НОМЕР_22, НОМЕР_24, НОМЕР_23; одну пластикову банківську картку банку «Сбербанк Росії» номер НОМЕР_25; одну пластикову банківську картку банку «Укргазбанк» номер НОМЕР_26; три пластикові банківські картки банку «Укрсиббанк» з номерами НОМЕР_28, НОМЕР_27, НОМЕР_29; п'ять пластикових карток на отримання скидок; грошові кошти, а саме: 12 купюр номіналом по 100 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні та одна купюра номіналом 10 гривень, дві купюри номіналом 20 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна монета номіналом 50 копійок; лист формату А4 із схемою та на написами кульковою ручкою на іншому боці; лист фіолетового кольору із написами кульковою ручкою схожими но номери поштових відправлень; картка TravelSIM; електронний планшет iPad 16gb A1430 IMEI: НОМЕР_30, у чохлі чорного кольору; грошові кошти, а саме: 100 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 100 гривень та 105 купюр номіналом 200 гривень; мобільний телефон iPhone A1533 IMEI: НОМЕР_31, з дефектом на задній кришці, у чохлі рожевого кольору; мобільний телефон Samsung Duos чорного кольору; три пластикові картки зі скидками та одна візитна картка.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку житла та допоміжних нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2: грошові кошти, а саме: 10 купюр номіналом по 500 гривень, 6 купюр номіналом по 200 гривень, 4 купюри номіналом по 50 гривень, 2 купюри номіналом по 20 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, одна купюра номіналом 1 гривня, 10 купюр номіналом по 100 доларів США; пластикова банківська картка банку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_32; пластикова банківська картка банку «Укрсиббанк» з номером НОМЕР_33; пластикова банківська картка банку «Ощадбанк» з номером НОМЕР_34; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35; ключі від автомобілю Chevrolet Lacetti, д.р.н. НОМЕР_36; мобільний телефон iPhone IMEI: НОМЕР_37 з сім карткою оператора «МТС» абонентський номер НОМЕР_38; блокнот з особистими записами з обкладинкою сірого кольору; банківські виписки ТОВ «Агропром» на 17 арк.; товарні чеки на 2 арк.; копія свідоцтва платника податку серії А номер 860034 на 1 арк.; рахунок-фактура номер 2808040 на 1 арк.; видаткова накладна номер 2808108 від 28.08.2015 на 1 арк.; документи на автомобіль НОМЕР_2 на 6 арк.; ключі від автомобілю НОМЕР_2; рахунок-фактура номер НОМЕР_3 від 27.08.2015 на 1 арк.; ноутбук Lenovo B590 model: 20206 S\N: WB11460629 з зарядним пристроєм чорного кольору; фотокопії бухгалтерських документів 42 арк.; фотокопії бухгалтерських документів на 64 арк.; фотокопії бухгалтерських документів на 392 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_39 на автомобіль НОМЕР_4 та ключі з логотипом Mercedes Benz; оріганили та фотокопії бухгалтерських документів на 65 арк.; корінець квитанції за отримання відомостей з ЕДР дві шт.; копія довідки про присвоєння ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.; довіреність на ТОВ «Агропром» на 1 арк.; картка пам'яті «microSD HC» 4gb одна шт.; фотокопія свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_40 на автомобіль НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9; мобільний телефон Samsung Duos А7 IMEI: НОМЕР_41 з картою мобільного оператору «Лайф» та IMEI: НОМЕР_42 з картою мобільного оператору «Київстар» абонетський номер НОМЕР_43 S/N НОМЕР_44; експрес накладна «Нова пошта» номер НОМЕР_45; лист з записами на зворотному боці «Заказ наряду 1500813.08.15»; конверт з сім карткою мобільного оператора МТС НОМЕР_46, пластикова картка «Ощадбанк» НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_8, картка пам'яті Goodrom twistek 32Gb, картка пам'яті чорно-червоного кольору, три аркуші паперу з номерами телефонів та pin-кодами, сім-картка «МТС», 1 печатка ТОВ «Агропром» та бухгалтерські документи та 171 аркуші, планшетний комп'ютер Ipad А1475 s/n: dmpl02yug4yg, блокнот із записами в обкладинці темно-синього кольору «Велтон-телеком», оптичний диск FK4-2581-01(d2602), конверт з сім-карткою мобільного оператора «МТС» НОМЕР_48, конверт «МТС» з написом «ІНФОРМАЦІЯ_2», конверти «МТС» НОМЕР_49, НОМЕР_50 НОМЕР_51, НОМЕР_52, конверти «Лайф» НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, конверти від сім-карток «Київстар» НОМЕР_56, НОМЕР_57, конверт з під сім-картки «Лайф» НОМЕР_58, мобільний телефон Nokia №80 з наклейкою «Гермес14neks НОМЕР_6», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Буфало НОМЕР_7 ТОВ «Ютер ООО», ТОВ «КАРАТ», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Чайник ЛТО НОМЕР_8», моб. телефон «Nokia» з наклейкою «Форум-Трейд НОМЕР_9», мобільний телефон «Nokia» з наклейкою «ТОВ Східна група Сателіт» НОМЕР_10 ПП «ВКК»АЛТАН», мобільний телефон Nokia з наклейкою «Генезіс НОМЕР_11», мобільний телефон «Nokia» з наклейкою Велес ТОВ «Дужов» Чикаго-Трейд НОМЕР_12, папка з документами на 56 арк., фінансово-господарські документи на 56 арк., блокнот з записами в обкладинці сірого кольору, договір «О съеме квартиры» від 14.02.2015 року (АДРЕСА_3) на 3 арк., фінансово-господарські документи на 366 арк., 50 чекових книжок, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_59, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, банківські паперові пломби для грошових купюр у кількості 61 шт., пластикові картки Credit Dnepr Bank НОМЕР_64, НОМЕР_65, пластикові картки «ПриватБанк» НОМЕР_66, НОМЕР_67, пластикові картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_68, НОМЕР_69, пластикові картки «Енерго Банк» НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, пластикова картка «Ukr Exim Bank» НОМЕР_73, пластикові картки «Банк Михайлівський» НОМЕР_74, НОМЕР_75, пластикова картка «Pivdennyj» НОМЕР_76, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_77, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, пластикові картки «Uni Credit Card» НОМЕР_121, НОМЕР_122, пластикові картки «Укрсиббанк» НОМЕР_78, НОМЕР_79, договір купівлі-продажу № 130514 від 08.01.2015 з додатками на 9 арк., чернові записи на 14 арк., записи чернові на 17 арк., ключ від автомобіля IVECO, моб.телефон «Nokia» RM969 imei: НОМЕР_80 та НОМЕР_81 з сім-карткою «Київстар», квітанція від 05.05.15 на 1 арк., конверт «МТС» НОМЕР_82, 1 блокнот з кольоровою обкладинкою, картка пам'яті «Maxell SD 15 GB», картка пам'яті «Transcеnd SDHC 32gb», картка пам'яті «Transcеnd 8 gb» чорного кольору, пластикова картка «ПриватБанк» НОМЕР_83, чотири конверти «Укрссибанк» на ім'я ОСОБА_11 та два конверти «Укрсиббанк» на ім'я ОСОБА_12, чекова книжка ТОВ «Агропром», блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, фінансово-господарські документи на 764 арк.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку від 28.08.2015 року офісного приміщення, що знаходиться за адресою: м. Харків, АДРЕСА_9: папка чорного кольору з написом чорного кольору «Антан» у якій знаходиться документи ПП «Алтан» на 28 арк., папка зеленого кольору » у якій знаходяться установчі документи та фінансово-господарської діяльності, «ООО Агротехснаб», ООО «Восток» та інші у кількості 98 арк., папка фіолетового кольору у які містяться у якій містяться установчі та звітні документи «Укрбудгруп» на 137 арк., синя папка з написом «Хобит» у якій містяться установчі документи, договори на 218 арк., папка фіолетового кольору з установчими документами , договорами на 291 арк., папка зеленого кольору з надписом «УКРИМПЕКС ГРУПП» на 194 арк., папка червоного кольору з установчими документами на 47 арк., жовта папка з установчими документами на 40 арк., чорна папка з написом «СМ-Групп» з установчими документами, договорами на 160 арк., папка синього кольоу з написом «Спарта ВК» з установчими документами у кількості 32 арк., папка зеленого кольору з написом «Солід ЮД» на 47 арк., чорна папка з написом «Киастер» з установчими документами на 45 арк., чорна папка з написом ТОВ «Східна група Сателіт» на 37 арк., папка червоного кольору з написом «Корвуд Х» з установчими документами на 35 арк., папка сірого кольору з написом «Хайтинг ЛТД» з установчими документами на 27 арк., папка темного кольору з написом «Галіонікс» документами на 37 арк., папка зеленого кольору з написом «Барселона 88» з установчими документами на 30 арк., папка сірого кольору з написом «Віоліт» з документами на 54 арк., папка зеленого кольору з установчими документами з написом «Аризона» на 29 арк., папка жовтого кольору з написом «Лутинвест» з установчими документами на 239 арк., папка зеленого кольору з написом «Вібмакс» з установчими документамина 38 арк., папка чорного кольору з написом «Валуйское» з установчими документами на 100 арк., папка бірюзового кольору з установчими документами «ПП Вібмакс» на 38 арк., папка жовтого кольору з копіями паспортів громадян України та ІПН кодами на 264 арк., зелена папка, у якій містяться записи виконані чорнильною ручкою, договори, копії паспортів громадян України на 129 арк., червона папка з написом «Шельф» з установчими документами на 82 арк., папка червоного кольору з написом «ПП» ИСТ-ОЙЛ Луганськ» з установчими документами на 11 арк., папка синього кольору з написом «Генефис» з документами на 120 арк., папка чорного кольору з написом «Біла річка річка» у якій міститься установчі документи на 35 арк., папка рожевого кольору з написом «ІНФОРМАЦІЯ_3» з уКарат-С Групми документами на46 арк., папка сірого кольору на якій міститься напис ТОВ «Вугілляпром» Статутні документи з установчими документами у кількості 64 арк., червона папка з написом «ТОВ» Вітем Плюс» статутні документи» з установчими документами на 80 арк., чорна папка з написом «Азмол» з установчими документами на 224 арк, синя папка з написом «ТОВ» Чикаго Трейд з документами на 49 арк., папка чорного кольору з установчими документами на 69 арк., папка червоного кольору з документами на 104 арк., папка синього кольору з написом «ТОВ ВЕЛЕС ЛТД» з документами на 75 арк., папка синього кольору з написом «УТОС» з документами на 100 арк., папка зеленого кольору з написом «Буфало» з документами на 30 арк., папка чорного кольору з написом «Проминвест» з документами на 261 арк., папка синього кольору з написом «Селена Лайф» з установчими документами на 13 арк., папка сірого кольору з написом «Емпайер» з установчими документами на 65 арк., папка картонна біла з документами на 8 арк., папка картонна біла з установчими документами на 57 арк., папка картонна з документами на 23 арк., папка картонна з установчими документами на 29 арк., папка картонна з документами на 113 арк., папка чорна картонна з документами на 121 арк., документи у поліетиленовому файлі на 49 арк., папка сірого кольору з написом ТОВ ЛІДЕР ПЛЮС» статутні документи» з установчими документами на 144 арк., папка чорного кольору з написом «Слепа» з установчими документами на 69 арк., папка чорного кольору з написом з установчими документами на 28 арк., папка картонна з документами на 180 арк., папка червоного кольору з написом «СтройХим» з документами на 193 арк., папка синього кольору з написом «Ферум Трейд» з установчими документами на 6 арк., папка зеленого кольору з установчими документами на 29 арк., папка картонна з установчими документами на 13 арк., записник з маркуванням «Made in Italy» з чорновими записами на 90 арк., записник з маркуванням «Глобус Банк» з чорновим записоми на 59 арк, папка картонна з установчими документами на 198 арк., папка картонна з установчими документами на 120 арк., папка зеленого кольору з установчими документами на 74 арк., папка сірого кольору з написом «Каментсрой» з установчими документами на 544 арк., папка зеленого кольору з написом «ТОВАПЕК-ХАО» з установчими документами на 52 арк., конверт червоного кольору з маркуваннням «Нова пошта» у якому містяться документи на 72 арк., картонна папка з установчими документами на 57 арк., картонна папка з установчими документами на 152 арк., папка червоного кольору з написом «ТОВ»ЮдПром» з установчими документами на 44 арк., папка чорного кольору з написом «Мега» з установчими документами на 164 арк., записник з чорновими записами кольоровий на 384 арк., папка зеленого кольору з написом «Дулюв» з установчими документами на 85 арк., папка картонна з установчими документами на 205 арк., ноутбук марки Pacrard bell, модель № Z5 WTЗ, наутбук «Usus» модель x550c чорного кольору, ноутбук «Acer» Aspiree1-532 чорного кольору , планшет «Asus» чорного кольору, флеш накопичувач чорного кольору, стартовий пакет без сім кртки з маркуванням номеру НОМЕР_84, пластикова картка з маркуванням номеру мобільного оператора «НОМЕР_85», пластикова картка мобільного оператора «Київстар» з сім карткою на якій міститься номер «НОМЕР_86, інтернет модем з виходом USB з маркуванням «ОГО!мобільний», мобільний телефон Sumsung duos на задній кришці якого міститься напис «ОСОБА_16», чорного кольору, мобільний телефон Nokia на задній кришці якого міститься напис ТОВ «Юддпром» Аризона НОМЕР_13, ноутбук «Packard bell», ноутбук «Asus», ноутбук «Aser», планшет «Asus», флеш накопичувач чорного кольору, 3 записки з чорновими записами, упаковки пластикові із маркуваннями номерів мобільних операторів, пластикова картка з sim-картою «НОМЕР_86», інтернет модем, мобільні телефони «Samsung» та «Nokia», ноутбук «Samsung» модель NP550P7C-S03RU, банківську карту пластикову з маркуванням «Глобус Банк» НОМЕР_87, банківську пластикову картку «УкрсибБанк» НОМЕР_88, банківську пластикову картку «Глобус Банк» НОМЕР_89, паперовий банківський конверт з друкованим текстом, на якому міститься напис синьою шариковою ручкою «ТОВ УкрбудГруп», паперовий банківський конверт «УкрсибБанк», паперовий банківський конверт з друкованим текстом, на якому зокрема міститься напис виконаний авторучкою "ІНФОРМАЦІЯ_17", поАППОЛОН ГРУПовий пакет з документами на 49 аркушах, посвідчення водія серія НОМЕР_90 виданого 05.05.2004 року на імя ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1, картонне посвідчення червоного кольору з фотокарткою НОМЕР_91 виданого на імя ОСОБА_15, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" № НОМЕР_92, банківська пластикова картка "ПриватБанк" № НОМЕР_93, банківська пластикова картка "ПриватБанк" НОМЕР_94, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" НОМЕР_95, банківська пластикова картка "Deutsche Bank" НОМЕР_96, банківська пластикова картка "Uni Credit Card" НОМЕР_97, банківська пластикова картка "УкрсибБанк" № НОМЕР_98, металевий ключ, на якому міститься маркування "033", електронний ключ №12-8719448-2 на упаковці якого міститься напис "МЕГА", електронний ключ "28-6806757-7 на упаковці якогомістится прікріплений лист з написом "Аризона", "Буффало", "Чикаго Трейд", електронний ключ № 28-6792230-3 на упаковці якого міститься напис "Азмол-Сервіс", електронний ключ № 28-0294962-4 в картонній упаковці з написами нечіткого зображення, електронний ключ №28-1810505-2 на упаковці якого містяться написи, електронний ключ №28-1802536-7 в упаковці з написом "Олег", електронний ключ № 28-0299687-6 в упаковці з написом нерозбірливим, електронний ключ № 28-02999684-0 в упаковці з написом нерозбірливим, електронний ключ № 28-0294668-5 в упаковці з написом "Факторіал", електронний ключ № 6806751-5 в упаковці з написом "ІНФОРМАЦІЯ_18", електронний ключ № 28-1800504-8 в упаковці з написом "Алтан", чекові книжки у кількості 66 штук за наступними рахунками: НОМЕР_99, НОМЕР_100НОМЕР_9, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_103, НОМЕР_19, НОМЕР_104; печатки у кількості 47 штук: "Вібмакс №39253802", "Генефіс № 31326071", "Торгова фірма "СМ-Груп №35079399", ТзОВ "Східна група "Утос" № 39001750, ТзОВ "Чікаго Трейд № 39643530", ТзОВ "Арізона-А" №39643629, ВПК "Алтан" № 34792156, "Карат - С Груп" № 39432152, "Хобіт" "Хоббіт" № 20164933, ООО "Восток" № НОМЕР_20, ТзОВ "Корвуд-Х" №39320606, "ГРанд-Нік" № 39121570, ТзОВ "Східна група "Емпайер" № 38880050, "Дулюв" №38647528, "Агротехснаб" № НОМЕР_21, ТзОВ "Галіонікс" № 39431101, "Інтер - Ресурс" №39136345, "Торгова компанія "Олрайд" № 38338565, "Азмол - Сервіс" №30877463, "Біларічка" № 30870925, "Східноукраїнська компанія "Мега" № 35025055, "Юддпром" № 38709222, "Форт - Діллер" №38616840, ТзОВ "Мірамікс" № 39431253, ТзОВ "Агро - Холдинг" № 39640481, ТзОВ "Агро-Інвестгруп" № 39640460, ТзОВ "Кластер-2014" № 39372345, "ОСОБА_3" № НОМЕР_1, ТзОВ "Факториал-МС" № 38880066, "Інтертехторг" № 35773316, ТзОВ "Лідербуд Плюс" № 39230993, "Д "Генедоіс" № 31326071, "Стройхимторг ЛТД" № 38475954, ТзОВ "Вітем-Плюс" № 39229125, "Стройхимторг ЛТД" № 38475954, "Валуйське" № 35239669, ТзОВ "Солід-ЮД" № 39308222, "Каментстрой" №38647533, "Істо-Оіл Луганск" № 35156326, "Лутінвест" № 37342544, "Агросоюз" № 31259990, ТзОВ "ХАО-Рембуд-комплект" 39764368, ТзОВ "Східна Група "Сателіт" № 39770518, ТзОВ "Спарта-ВК" № 39308332, ТзОВ "Барселона88" № 39308164, "Інтертехторг" № 35773316, грошові кошти в сумі 582600.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, АДРЕСА_10, від 29.08.2015 року: планшет Apple iPad serial: DLXLJL8ZF4YH, банківська карта ПАТ "Приват Банк" № НОМЕР_123, договір про відкриття та обслуговування рахунку № 1075976 від 25 травня 2015 року на трьох аркушах, SD Flashкарта об'ємом 2 Gb (SS9AA166738), flash накопичувач "Transcend" 16 Gb USB 2.0 чорного кольору, flash накопичувач "Transcend" 4 Gb чорного кольору, flash накопичувач "RIDATA" червоно-чорного кольору.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку м. Харків, АДРЕСА_7 від 28.08.2015 року: ноутбук НР серійний номер CNF01386NH, iPhone 4S ІМЕІ: НОМЕР_105 з Sім-картою НОМЕР_106, пін-код: 5626, iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_107 з Sім-картою НОМЕР_108, пін-код:2636, банківська карта "Укрексімбанк" НОМЕР_109, три флеш накопичувачі: "Silicon Power 4 Gb", "Transcend 32 Gb", "Transcend 32 Gb".

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду сумки кур'єра ОСОБА_18 у м. Києві від 28.08.2015, а саме грошові кошти: 192600 грн., 1053590 грн. загальною сумою 1246950 грн. 41 коп.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 від 28.08.2015: три мобільних телефони : Samsung GT-E1081T IMEI: НОМЕР_110, Nokia model 106 TYPE: RM-908, CODE: 059R442, Nokia model 106 TYPE: RM-908, мобільні картки НОМЕР_111, НОМЕР_112.

Накласти арешт на майно вилучене під час затримання ОСОБА_3, а саме: мобільний телефон iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_113 з Sім-картою мобільного оператору «МТС» абонентський номер НОМЕР_114

Слідчий суддя Л.І. Переверзева