Ухвала суду № 50841114, 11.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15055/15-к

Провадження № 1-кс/234/3324/15

У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., за участю прокурора Мікуліна Д.М., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 разом з громадянином ОСОБА_4 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

28 серпня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 затримано правоохоронними органами, а їх злочинну діяльність, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено, та в подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із інформації наданої УВБ ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 4, має в Державній казначейській службі України МФО 899998, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, наступний розрахунковий рахунок: №37519000192951 (дата відкриття 24.12.2014).

Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку здобуті злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення, з метою недопущення їх вилучення з рахунків, подальшого відшкодування збитків та повернення їх у державну власність, необхідно накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку №37519000192951, який належить ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345).

Документи та інформація по рахунку №37519000192951, який відкритий в Державній казначейській службі України МФО 899998, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому виконання арешту на видаткову частину даного рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання рішення суду.

У зв'язку з тим, що це майно має значення для встановлення доказової бази у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на видаткову частину рахунку №37519000192951, який належить ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345),

З метою недопущення вилучення грошових коштів з рахунків, подальшого відшкодування збитків та повернення їх у державну власність, слідчий просив накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку №37519000192951, який належить ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345).

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 4, має в Державній казначейській службі України МФО 899998, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, наступний розрахунковий рахунок: №37519000192951 (дата відкриття 24.12.2014).

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення і одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що грошові що кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 42014160690000073 відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення і одержанні в результаті вчинення кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт видаткову частину розрахункового рахунку №37519000192951, який належить ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345).

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанта юстиції Мікуліна Дениса Миколайовичапро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку №37519000192951, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «КЛАСТЕР-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), і перебуває у володінні Державної казначейської служби України МФО 899998, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, та повідомити про залишок коштів на рахунку.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева