Ухвала суду № 50841022, 07.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14665/15-к

Провадження № 1-кс/234/3189/15

УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рада А.П про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рада А.П у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000422 від 22.05.15 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що що протягом 2013 року на виконання вимог Закону від 07.07.11 № 36.12 «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та м. Києві» у відповідності до наказу МОЗ України від 05.10.11 № 646, Департаментом охорони здоров'я Донецької ОДА, за кошти державного бюджету здійснювалось створення реанімаційного відділення на базі КМУ «Міська лікарня № 3», у будівлі корпусу № 1, Розпорядником бюджетних коштів був визначений Департамент охорони здоров'я Донецької ОДА. За результатами попередньо отриманої інформації вказаними посадовими особами здійснено розтрату державних коштів.

Сума нанесених збитків державному бюджету внаслідок начебто проведених у 2014-15 році робіт склала понад 5 млн. грн.

Закупівля медичного обладнання проводилась підприємствами ТОВ «Медсервісгруп» (ЄДРПОУ 38606078), ТОВ «Мед ексім» (ЄДРПОУ 38203897), ТОВ МК «Ксенко»( ЄДРПОУ 36935846).

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ «Оксі банк» МФО 325990 №2600401003843 за період з 28.04.2014 по 01.09.2015 відкритий ТОВ «Медсервісгруп», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема взаємовідносин з фіктивними СПД за допомогою яких проводилось відмивання коштів отриманих злочинним шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ «Оксі банк» МФО 325990 надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до відмивання грошових коштів отриманих злочинним шляхом ТОВ «Медсервісгру (ЄДРПОУ 38203897), з'ясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ «Оксі банк» МФО325990 (м.Львів. вул.Газова, 17) та становить банківську таємницю, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище даних.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ «Оксі банк» МФО 325990 (м.Львів. вул.Газова, 17) тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому «Мед ексім» (ЄДРПОУ 38203897) у ПАТ «Оксі банк» МФО325990.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рада А.П про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду А.П.,Чекрижеву А.В., які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ «Оксі банк» МФО 325990 (м.Львів. вул.Газова, 17) тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку відкритому «Мед ексім» (ЄДРПОУ 38203897) у ПАТ «Оксі банк» МФО325990 відкрито банківський рахунок № №2600401003843 28.04.2014 по 01.09.2015.

Строк дії ухвали до 07.10.2015 року

Слідчий суддя Л.І. Переверзева