Ухвала суду № 50840993, 07.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14712/15-к

Провадження № 1-кс/234/3215/15

У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Руденко І.О., розглянувши в місті Краматорську клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2О про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2О про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ, а саме на підприємства:

1.ТОВ «СКД-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38472131, юр. адреса м. Донецьк, вул. Куйбишева, 109Д);

2.ТОВ «ЕЙ ДЖЕЙ СІ» (код ЄДРПОУ 39017823, юр. адреса м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 75А);

3.Фізична особа підприємець ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1;

4.ТОВ «Параллель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, юр. адреса м. Донецьк, вул. Олімпієва, 2Б);

5.ТОВ «Нафтопромторг» (код ЄДРПОУ 37790532, юр. адреса м. Донецьк, вул. Нафтова, буд. 9, кімн. 5);

6.ТОВ «Фьюіл Систем» (код ЄДРПОУ 36306290, юр. адреса м. Донецьк, вул. Таманська, буд. 18, офіс 207);

7.ТОВ «Доназовтрейдінг» (код ЄДРПОУ 36560000, юр. адреса м. Донецьк, пр-т Дзержинського, 55);

8.ТОВ «Донрозробка» (код ЄДРПОУ 31362083, юр. адреса Донецька область, Шахтарський район, с. Стожково, вул. Садова, 1а);

9.ПАТ «Донецьксталь «Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178, юр. адреса м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122);

10.Приватне АТ «Єнакієвський коксохімпром» (код ЄДРПОУ 31272173, юр. адреса Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Марата, 1);

11.ПАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135, юр. адреса Донецька область, м. Харцизьк, вул. Патона, 9);

12.ТОВ «Азов-Карібе» (код ЄДРПОУ 38460750, юр. адреса м. Донецьк, вул. Артема, 171);

13.ТОВ «Фірма «Монблан» (код ЄДРПОУ 24160263, юр. адреса м. Донецьк, Київський район, вул. Артема, 108);

14.ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112, юр. адреса м. Донецьк, вул. Зарічна, 1).

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «ТК «Євронафта».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» 24.04.2014 відкрито банківський рахунок №2600810091 в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26005500107183 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно конфіскації майна, а також враховуючи те, що накладення арешту на вклади (кошти) особи здійснюється виключно за рішенням суду, прокурор просив накласти арешт на грошові коштів, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку ТОВ «ТК «Євронафта» для припинення фінансування тероризму.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» 24.04.2014 відкрито банківський рахунок №2600810091 в банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що грошові що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26005500107183 відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600810091, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в Відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» «Регіональний Центр в м. Дніпропетровськ» (МФО 334851), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10 шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_2О про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку №2600810091, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в Відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» «Регіональний Центр в м. Дніпропетровськ» (МФО 334851), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10,шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №2600810091, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923) в Відділенні ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» «Регіональний Центр в м. Дніпропетровськ» (МФО 334851),на момент оголошення постанови суду та надавати таку письмову інформацію з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту кожне 25 число місяця ініціатору винесеного подання за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Лазо, 12, слідче управління прокуратури Донецької області.

Ухвла може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Л.І. Переверзева