Ухвала суду № 50836881, 06.12.2014, Новгородківський районний суд Кіровоградської області

Справа № 393/1153/14-к

пров. 1-кс/393/60/14

УХВАЛА

06 грудня 2014 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі слідчого суддіМохонько К.М.

за участю секретаряКриворучко В.О.

прокурораЗеленюк Г.П.

слідчогоГрищенко С.А.

розглянув в судовому засіданні в залі суду смт. Новгородка клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Новгородківського РВ УМВС України в області проводиться досудове розслідування по факту шахрайських дій директора ПСП «Червона Калина» ОСОБА_2 за зверненням директора ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» ОСОБА_3

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.14р. між ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» (далі Покупець), в особі ОСОБА_3, та ПСП «Червона калина» (далі Постачальник), в особі ОСОБА_2, укладений договір поставки від 12.03.14р. № 037СН на суму 1400000 грн. та додаткова угода по договору поставки від 12.03.14р. № 037СН із збільшенням суми договору до 2000000 грн.

Відповідно до умов договору Постачальник постачає та продає, а Покупець здійснює придбання насіння соняшнику (далі Товар) на умовах, визначених цим договором; Постачальник поставляє товар Покупцю в межах загальної кількості з розрахунку загальної суми отриманої передоплати в заліковій вазі; Покупець зобовязався здійснити не пізніше 01.04.14р. передоплату рівновеликими платежами в безготівковій формі в загальній сумі 400000 грн. на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний в цьому договорі, в рахунок майбутнього постачання ним товару Покупцю.

12.06.14р. між сторонами укладено договір поставки № 107СН на суму 200000 грн. із вищезазначеними умовами.

На виконання умов вищезазначених договорів ТОВ «Інформаційно-торговий дімЛС» на розрахунковий рахунок ПСП «Червона калина» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 1860580 грн., що підтверджується банківськими виписками: 13.03.14р. 100000 грн., 17.03.14р. 100000 грн., 18.03.14р. 800000 грн., 19.03.14р. 370000 грн. і 30000 грн., 24.04.14р. 120000 грн. і 22330 грн., 07.05.14 р. 20000 грн., 13.06.14р. 139650 грн.

В свою чергу, ПСП «Червона калина» поставку насіння соняшнику не здійснено, грошові кошти не повернуті, ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» має кредиторську заборгованість, ПСП «Червона калина» має дебіторську заборгованість на суму 3 250,00 грн., де боржник ПП «Альянсспецбудгранд».

Зі свідчень ФОП ОСОБА_4 стало відомо, що відповідно до угоди про співпрацю з виконання бухгалтерських послуг від 30.12.13р., ФОП ОСОБА_4 здійснює розробку первинних бухгалтерських документів, складає податкову та статистичну звітність ПСП «Червона калина», використовуючи надані директором ОСОБА_2 у володіння первинні бухгалтерські і податкові документи підприємства. Листом від 02.12.14р. № 7 ФОП ОСОБА_4 відмовила у наданні первинних бухгалтерських і податкових документів ПСП «Червона калина».

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів ПСП «Червона калина», які перебувають згідно вищезазначеної угоди у володінні ФОП ОСОБА_4, зокрема це: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» (ЄДРПОУ 24709890) і ПП «Альянсспецбудгранд» (ЄДРПОУ 37384076) за 2012-2014 роки.

Зазначені вище документи знаходяться на даний час в приміщенні ФОП ОСОБА_4, за адресою: Кіровоградської області, смт. Новгородка, вул. Леніна 7.

Необхідністю вилучення зазначених документів у ПСП «Червона калина» зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої експертизи, обєктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали подане клопотання. ФОП ОСОБА_4, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, до суду не зявилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані документи, суд, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення винних осіб, приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новгородківського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новгородківського району Бурец О.К., за матеріалами досудового розслідування, внесеного 13.11.14 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120210000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПСП «Червона калина», які згідно до угоди про співпрацю з виконання бухгалтерських послуг від 30.12.2013 перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4, а саме: договори з додатками і доповненнями до них, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку та інші фінансові документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інформаційно-торговий дім ЛС» (ЄДРПОУ 24709890) і ПП «Альянсспецбудгранд» (ЄДРПОУ 37384076) за 2012-2014 роки, тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у приміщенні ФОП ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: Кіровоградської області, смт. Новгородка, вул. Леніна 7.

Строк дії ухвали до 26 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМохонько К.М.