Ухвала суду № 50825828, 18.09.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6228/15-к

Провадження № 1-кс/204/597/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

__________________________

_________________

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2015 рокум. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Мащук В.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з Старшим прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2015 року до Красногвардыйського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що протягом 2014 року між Державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (далі по тексту ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова") в особі генерального директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капіталстройгруп» (далі по тексту ТОВ «Капіталстройгруп») в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капіталстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", а саме: № 22/160 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 5, корпусу № 9 з інвентарним номером № 101000009 в осях 1-4'/А-Х, 13-31/П-Ф); № 19/505 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 30, корпусу № 11 з інвентарним номером № 101001190 в осях 4''-1'/А-Ж).

Під час виконання робіт за вказаними вище договорами представники ТОВ «Капіталстройгруп» невірно застосовували кошторисні норми, завищували вартість використаних матеріалів, при виконанні робіт, використовували інші покрівельні матеріали. У свою чергу службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" не здійснюючи контроль за виконуваними ТОВ «Капіталстройгруп» ремонтними роботами, не контролюючи відповідність виконаних та предявлених до оплати будівельно-ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, не здійснюючи облік обємів та вартості прийнятих і оплачених ремонтних робіт, підписали акти приймання виконаних робіт тим самим прийняли виконані роботи по завищеній вартості, що призвело до спричинення матеріальної шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

Таким чином, службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" неналежно виконували свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В діях посадових осіб ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 08.05.2015 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42015040010000345.

Окрім того, протягом 2014 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Капіталстройгруп» (далі по тексту ТОВ «Капіталстройгруп») в рамках договорів, укладених з Державним підприємством «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1 (далі по тексту ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"), виконували роботи з поточного ремонту покрівлі цеху № 5 корпусу № 9 та цеху № 30 корпусу № 11 зазначеного державного підприємства. Після закінчення зазначених робіт, посадові особи ТОВ «Капіталстройгруп» надали ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" Акти приймання виконаних будівельних робіт та відомості ресурсів до зазначених актів, в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості використаного рулонного матеріалу. На підставі зазначених документів, ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" провело розрахунок з ТОВ «Капіталстройгруп» за виконані роботи в повному обсязі. Таким чином, посадові особи ТОВ «Капіталстройгруп» заволоділи грошовими коштами державного підприємства на загальну суму 992 958,65 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Капіталстройгруп» заволоділи майном, що належить ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" шляхом обману в особливо великих розмірах.

В діях посадових осіб ТОВ «Капіталстройгруп» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

За даним фактом 13.08.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12015040040000040.

18.08.2015 року матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12015040040000040 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження з кримінальним провадженням № 42015040010000345 під єдиним реєстраційним номером 42015040010000345.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що в червні 2014 року створено ТОВ «Капіталстройгруп» з основним видом діяльності код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

31.10.2014 р. між ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Капіталстройгруп» в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капітапстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

Відповідно до наданих ТОВ «Капіталстройгруп» бухгалтерських документів, необхідні для виконання робіт по ремонту покрівлі цеху № 30 корпусу № 11 та цеху № 5 корпусу № 9 ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" матеріали, товариство придбало у ПП «БАЗІС ПЛЮС», яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр-т Миру, буд. 2/А. Згідно з зазначеними документами ТОВ «Капіталстройгруп» на придбання рулонного матеріалу XПП 4,5 і XПП 3,5, цементу готового та мастики герметизуючої витратило 1 298 410,95 грн. При цьому слід зазначити, що відповідно до змісту видаткової накладної № 820 від 12.12.2014 року та податкової накладної № 224 від 12.12.2014 року ТОВ «Капіталстройгруп» 12.12.2014 року придбало у ПП «БАЗІС ПЛЮС» рулонний матеріал XПП 4,5 в кількості 805 кв. м. Однак, акти приймання виконаних будівельних робіт по договорам № 19/505 та № 22/160 від 31.10.2014 року були підписами сторонами в листопаді 2014 року та 11.12.2014 року, тобто після здачі робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастика «Праймер» для виконання покрівельних робіт на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" були придбані 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року ТОВ «Дніпроенергостандарт» у ТОВ «Завод ТехноНіколь», яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2, на замовлення громадянина ОСОБА_5, та у вказані дні тобто 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 р. автомобільним транспортом доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в супроводі службових осіб ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_6 та ОСОБА_4, що свідчить про те, що вказані вище будівельні матеріали фактично були придбані посадовими особами ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 При цьому вартість зазначеного рулонного матеріалу склала 242 935,00 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного рулонного матеріалу склали 992 432, 23 грн. Внаслідок чого, вартість будівельних матеріалів була завищена на 749 497, 23 грн.

Крім того встановлено, що цементний розчин МІ 50 в кількості 18,5 кв. м для виконання покрівельних робіт на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" були придбані 22.09.2014 року, 29.09.2014 року, 07.10.2014 року, 14.10.2014 року, 20.10.2014 року та 04.11.2014 року у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 47, на замовлення громадянина ОСОБА_7, та 22.09.2014 року, 29.09.2014 року, 07.10.2014 року, 14.10.2014 року, 20.10.2014 року та 04.11.2014 року автомобільним транспортом доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в супроводі головного інженера ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_6 При цьому вартість зазначеного цементного розчину МІ 50 склала 15 292,50 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного цементного розчину склали 104 473,11 грн. Таким чином, службові особи ТОВ «Капіталстройгруп» завищили вартість будівельних матеріалів на 89 180,51 грн.

Проведеною у провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що різниця між фактично придбаними будівельними матеріалами (рулонний матеріал, мастика «Праймер», готовий цемент) та вартістю матеріалів, фактично прийнятих до оплати ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" матеріалів складає 992 958,65 грн.

Таким чином, протягом вересня-грудня 2014 року директор ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_4 та головний інженер підприємства ОСОБА_6, шляхом обману, а саме внесення до кошторису ремонтних робіт покрівлі цехів № 30 та № 5, а також актів приймання виконаних будівельних робіт неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт та вартості та кількості використаних будівельних матеріалів, привласнили грошові кошти ДП «ВО «ПМЗ ім. Макарова О.М.» на загальну суму 992 958,65 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Капіталстройгруп» має розрахунковий рахунок № 26006050245414, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо використання розрахункового рахунку № 26006050245414 за період з 25.06.2014 по 30.04.2015, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з 25.06.2014 по 30.04.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані як докази вини посадових осіб ТОВ «Капіталстройгруп» у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим.

Старший слідчий відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий Дон О.В. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Красногвардійського відділення «Промислово інвестиційного Банку» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 2. Зазначені документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з Старшим прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з Старшим прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за її дорученням відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) щодо використання розрахункового рахунку № 26006050245414 за період з 25.06.2014 по 30.04.2015, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період з 25.06.2014 по 30.04.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Мащук