Ухвала суду № 50812624, 27.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2920/14-к

Провадження № 1-кс/592/852/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000867 від « 26» січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Петрик В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2009 році звернувся ОСОБА_2 з заявою, що директор ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» ОСОБА_3 заволодів коштами підприємства на суму близько 500000 грн. Так на початку 2009 року відповідно до фінансового звіту ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» мало нерозподілений прибуток в сумі 453 800 грн., а вже на кінець 2009 року мало непокритий збиток в сумі 115100 грн., тобто факт правомірності використання коштів в сумі 568900 грн. у 2009 році встановлено не було.

26.01.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000867, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

17.06.2013 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000867, закрито у звязку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2013 року у задоволенні скарги представника скаржника ОСОБА_4 на постанову про закриття кримінального провадження від 17.06.2013 року відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 06.08.2013 року апеляційну скаргу представника скаржника ОСОБА_4 задоволено; ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2013 року, скасовано; постановлено нову ухвалу, якою скасовано постанову від 17.06.2013 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12013200440000867 від 26.01.2013 року.

04.02.2014 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013200440000867, повторно закрито у звязку із встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2014 року постанову про закриття кримінального провадження від 04.02.2014 року скасовано.

Постанова про закриття кримінального провадження підлягала скасуванню у звязку з не проведенням перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс».

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс», виникла необхідність в отриманні у Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (код МФО 337483), яке знаходиться за адресою м. Суми пл. Незалежності, 1, виписок про рух грошових коштів по рахунку № 260035396, відкритому ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» (код 31930288), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» (код 31930288) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Перелічені документи, отримані у Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № 260035396, відкритому ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» (код 31930288), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ «ІТЦ «Газтеплосервіс» (код 31930288) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента),

Тимчасовий доступ до документів має надати - Сумська обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» (код МФО 337483), яке знаходиться за адресою м. Суми пл. Незалежності, 1

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрик В.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяГ.Ю. Корольова