Вирок № 5078877 від 22.12.2008 , Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 1-4 6\08

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2008 року

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі: судді Городецького Д.І. секретаря Ушкварок М.В. прокурора Драненко А.Ю. адвоката ОСОБА_1розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новомосковську кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2,

українця, громадянина України, одруженого, має трьох малолітніх дітей,

працював менеджером ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» м. Києва, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_2, проживає АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ст.15, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.4 ст.19

ч.2 ст. 148-4 (в редакції КК України 1960 p.); ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК

України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, українця, громадянина України, не одруженого, дітей не має, освіта середня спеціальна, працює водієм в компанії „ІНФОРМАЦІЯ_3", зареєстрований ІАДРЕСА_3, проживаєАДРЕСА_3 раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ст.15, ч.4 ст.190; ч.2 ст.148-4 (в редакції КК

України 1960 р.); ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 і ОСОБА_3упродовж 1999 - 2000 років, за попередньою змовою з з іншими невстановленими досудовим слідством особами, вчинили:

шахрайство, тобто заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб;

замах на шахрайство, тобто на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману, зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб;

фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) без наміру здійснювати статутну діяльність, що завдало великої матеріальної шкоди юридичній особі;

підроблення документів, з метою їх використання як підроблювачем, так і іншими особами, вчинені повторно, за попередньої змовою групою осіб, та використання завідомо підроблених документів.

Зазначені злочини були вчинені при таких обставинах:

І. ШАХРАЙСТВО

ОСОБА_4 Однак, укласти договір з ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_2 за погодженням зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вирішив не від імені Бєлгородського товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3», а від імені вигаданих керівників фіктивного підприємства, виступаючи при цьому посередником. 28.03.2000 невстановлена досудовим слідством особа, з метою подальшого заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3та інших невстановлених досудовим слідством осіб в м. Москві придбала у засновника - громадянина Росії ОСОБА_6пакет документів московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7", без наміру здійснювати статутну діяльність. Тоді ж, ОСОБА_6передав співучасникам групи у складіОСОБА_2.,ОСОБА_3та іншим невстановленим досудовим слідством особам реєстраційні документи та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Таким чином за розпорядженнямОСОБА_2., з відомаОСОБА_3та інших невстановлених досудовим слідством осіб, в м. Москва було придбане ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" без наміру здійснювати статутну діяльність Готуючись до вчинення злочину невстановлена досудовим слідством особа в 2000 році за розпорядженнямОСОБА_2., з відома ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб на великій кількості чистих аркушів паперу проставила відбитки печатки московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підробила підписи від імені вигаданого директора даного товариства ОСОБА_7 З березня по червень 2000 року частину цих чистих аркушів з відбитками печатки товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" та підробленими підписами директора ОСОБА_2 привіз до офісу фірми ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Києва (де обіймав посаду комерційного директора), розташованого за адресою: АДРЕСА_3, а іншу частину аркушів ОСОБА_3відвіз до офісу товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода (де обіймав посаду генерального директора), розташованого за адресою: АДРЕСА_3. Уставні документи та печатку московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_3також забрав і привіз до офісу бєлгородського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_3" У подальшому печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" неодноразово передавалася відОСОБА_2. до ОСОБА_3 та навпаки. Фактично ОСОБА_7до заснування та діяльності російського товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" ніякого відношення не мав, ніяких документів від імені даного товариства не підписував. В 1999 році в м. Києві він загубив свій паспорт громадянина України СК № НОМЕР_7. Саме цей паспорт був використанийОСОБА_2спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами в м. Москві при переоформленні на ОСОБА_7 повноважень керівника товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" та розпорядника грошових коштів по банківському рахунку даного товариства. 28.03.2000 у м. Москві невстановленою досудовим слідством особою за розпорядженням ОСОБА_2, з відомаОСОБА_3шляхом виконання підпису від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 були підроблені наступні документи: картка зі зразками підпису генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7; рішення № 3 від 28.03.2000 одноосібного засновника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6про призначення генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 28.03.2000 року в м. Москві ці документи для відкриття рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були надані до КБ "Содбізнесбанк" відділення "Хамовники". 28.03.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особі ОСОБА_8 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7 був укладений договір № НОМЕР_7. Підпис за вигаданого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3По договору банк зобов'язується приймати та зараховувати поступаючі на рахунок, відкритий клієнту, грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій по рахунку. Згідно договору ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" був відкритий рахунок № НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк". 28.04.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності" (КБ "Содбізнесбанк") м. Москви в особіОСОБА_17 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір № НОМЕР_7. Підпис від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3Крім цього 28.04.2000 від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві був підроблений лист на ім"я голови правління КБ "Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про щоквартальне безакцептне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк". На початку квітня 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 з метою заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" запропонував начальнику управління маркетингу ОСОБА_5 і начальнику відділу маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4 переукласти договір з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода, мотивуючи це необхідністю скорочення витрат при транспортуванні труб і оформленні експортних документів, а в якості партнера запропонували фіктивну фірму ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви. Враховуючи, що працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" раніше вже працювали зОСОБА_2 іОСОБА_3 та вважали їх надійними партнерами, тому погодились укласти

угоду з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 запропонували ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Будучи введеним в оману ОСОБА_2, який узгодив свої дії зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, генеральний директор ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_9, погодився укласти договір з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" навіть без очної зустрічі з керівниками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 та ОСОБА_3обговорили умови договору з начальником управління маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 5.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10з абонентського телефонного номеру НОМЕР_10по факсимильному звязку відправила бланк з реквізитами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", на якому написала: "Для ОСОБА_4" - на абонентський телефонний номер НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 У договірному відділі ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" був складений проект договору № НОМЕР_9 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви (покупець). Цей ще непідписний договір 5.04.2004 року разом зі специфікацією направлений на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. 5-6 квітня 2000 року невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в договорі від № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі директора ОСОБА_7(покупець) та специфікації на продукцію продавця до даного договору підробила підписи генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, а ОСОБА_2 поставив печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на останньому аркуші договору та специфікації. 6.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10 з абонентського телефонного номеру НОМЕР_10відправила цей підроблений договір № НОМЕР_4 від 5.04.2000 та специфікацію до нього по факсимильному зв'язку у м. Новомосковськ на абонентський телефонний номер НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 Дана факсимільна копія договору була підписана генеральним директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" М.Новомосковська ОСОБА_9 Два екземпляра цього договору в квітні 2000 року начальник відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4для підписання генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7залізничним потягом передав у м. БєлгородОСОБА_3В договорі № НОМЕР_4 від 5.04.2000 не було вказано, хто являється грузовідправником, тому невстановлена особа за вказівкоюОСОБА_2. підробила додаткове узгодження № 1 до договору НОМЕР_4 від 5.04.2000, яке датоване 12 квітня 2000 року. За вказівкоюОСОБА_2. 13.04.2000 секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" (ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3") м. КиєваОСОБА_10 з факсового апарату № НОМЕР_3 відправила цю підроблену додаткову угоду № 1 від 12.04.2000 у м. Новомосковськ на факс начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 № НОМЕР_4. Дана факсимільна копія договору була підписана заступником генерального директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_11 Додатковим узгодженням від 12.04.2000 р. № 1 сторони визначили вантажовідправника - ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та одержувача вантажу - ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (АДРЕСА_12). У квітні 2000 року ОСОБА_3спільно зОСОБА_2умовили керівництво ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почати відвантаження продукції згідно умов договору, не чекаючи оригіналу договору з мокрими печатками Таким чином, 06 квітня 2000 року ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі директора ОСОБА_9(продавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі директора ОСОБА_7 (в подальшому покупець) уклали договір № Т 27-20 від 5.04.2000 на постачання продукції, згідно з яким продавець бере зобов'язання відвантажити протягом 2000 року на умовах DAF кордон України, станція переходу - Козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9800 т. по ціні, в асортименті та кількості у відповідності з специфікацією, що викладена у додатку Ш до договору. Асортимент металопродукції, згідно додатку № 1 (специфікації на продукцію продавця) до договору № Т 27-20 від 05.04.2000, яку ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" повинен був поставити на адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» згідно укладеного договору № Т 27-20 від 05.04.2000: електрозварювальні прямошовні, сталеві труби марок 08-3 кп, пс, сп, розмірами:

1) dy 15x2,5-2,8 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 3 625 000 руб.;

1) dy 20-80x2,5-4,0 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 050 руб., загальна вартість 14 100 000 руб.;

2) Ф 57-114x3,0-4,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, Д, кількість т. 1 000 т., ціна за 1 т. - 7 000 т., загальна вартість 7 000 000 руб.; електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 3-20 сп, пс, розмірами:

3) ф 159-426x4,,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, 2 000 т., ціна за 1т. - 7 000 руб., загальна вартість 14 000 000 руб.;

4) ф 159-426x4,0-10,0 мм, ГОСТ 20295-85, 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 14 500 000 руб.; електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 17Г1СУ, В ст. З сп., розмірами:

5) ф 530-1420x8,0-14,0 мм; ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1424-94, 1 000 т., ціна за 1 т. - 9 500 руб., загальна вартість 9 500 000 руб.;

6) ф 530-1420x8,0-14,0 мм; ГОСТ 10706-76, гр. В, кількість 800 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість 6 160 000 руб.; електрозварювальні профільні труби розмірами 25x25-60x60 мм:

7) ГОСТ 13663-86, гр. В, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість

З 850 000 руб.;

Загальна кількість складає 9 800 т., металопродукція повинна була бути відвантажена та поставлена протягом 2000 року. Загальна сума договору купівлі-продажу складає 72 735 000 руб. РФ. За умовами договору (пп. 2.5, 2.6) оплата рахунків проводиться покупцем в 30-ти денний термін з дня відвантаження труб. Договір купівлі-продажу трубної продукції укладений на суму 72 735 000 руб. РФ., тобто ОСОБА_2, ОСОБА_3та інші невстановлені досудовим слідством особи шахрайським шляхом намагались заволодіти майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на суму 72 735 000 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 13 753 461,15 грн. на дату складання договору. З 13.04.2000 по 8.06.2000 на виконання умов договору продавець відповідно зі специфікацією до договору відвантажив в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труби для нафтогазопроводів, різних марок та діаметрів. Труби відвантажені з м. Новомосковська до м. Бєлгорода залізничними вагонами 18 партіями, а саме: 13.04.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 6 мм по ГОСТ 20295-85, вагою 50 640 кг., вагоном »НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, вагою 42 750 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, вагою 44 280 кг., вагоном »НОМЕР_9, транспортною накладноюНОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 159 х 4,5 мм по ГОСТ 10705-80 і 219 х 5 мм по ГОСТ 10704-76, вагою 45 750 кг., а всього 13.04.2000 було направлено труби різного асортименту, загальною вагою 183 420 кг., на підставі рахунку » П 1-112 пр. на суму 1 296 600,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 24 6 535,52 грн. по курсу НБУ на дату відвантаження труб; 19.04.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 273 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76 та ГОСТ 10705-80, вагою 37 800 кг., вагоном » НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-132 пр.на суму 264 600,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 49 898,27 грн. на дату відвантаження труб; 26.04.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85 вагою 29 520 кг. та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 820 кг., а всього загальною вагою 59 340 кг., на підставі рахунку № П 1-154 пр., на суму 430 215,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 81 594,58 грн. на дату відвантаження труб; 5.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 273 х 6 мм., по ТУ 14-3-377-99 вагою 38 130 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9, труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 273 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 38 200 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 76 330 кг., на підставі рахунку № П 1-189 пр. на суму 553 392,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 105 321,66 грн. на дату відвантаження труб; 6.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм, по ГОСТ 20295-85, вагою 31 400 кг., вагоном № НОМЕР_9 на підставі рахунку № П 1-188 пр., на суму 227 650,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 43 326,35 грн. на дату відвантаження труб; 6.05.2000 згідно з транспортною накладною №НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 273 х 5 мм., вагою 36 000 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-195 пр., на суму 261 000,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 49 650,03 грн. на дату відвантаження труб; 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 31 000 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 400 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 63 400 кг., на підставі рахунку № П 1-204 пр. на суму 459 650 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 87 489,78 грн. на дату відвантаження труб; 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою ЗО 580 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною » НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х б мм., по ГОСТ 20295-85, вагою ЗО 240 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 60 820 кг., на підставі рахунку » П 1-205 пр. на суму 440 945,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 83 929,47 грн. на дату відвантаження труб; 18.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 49 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 270 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном »НОМЕР_9, а всього загальною вагою 200 690 кг., на підставі рахунку № П 1-236 пр. на суму 1 455 002,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 278 458,38 грн. на дату відвантаження;

23.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 49 650 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 000 кг, вагоном »НОМЕР_9, транспортною накладною В НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 030 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 720 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 139 400 кг. на підставі рахунку № П 1-243 пр. на суму 998 237,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 190 902,94 грн. на дату відвантаження; 24.05.2000 згідно з транспортною накладною » НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 34 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 49 930 кг, вагоном № НОМЕР_9 , а всього загальною вагою 84 830 кг. на підставі рахунку № П 1-248 пр. на суму 615 017,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 117671,30 грн. на дату відвантаження 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 25 750 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 030 кг., вагоном №НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 060 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 51 000 кг, вагоном » НОМЕР_9 а всього загальною вагою 136 840 кг., на підставі рахунку № П 1-263 пр. на суму 992 090 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 189 925,71 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 43 130 кг., вагоном » НОМЕР_9, на підставі рахунку » П 1-268 пр. на суму 301 910 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 57 797,65 грн. на дату відвантаження; 30.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 29 580 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною » НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 160 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 61 740 кг., на підставі рахунку № П 1-275 пр. на суму 447 615 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 85 727,22 грн. на дату відвантаження; 01.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 340 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-284 пр. на суму 310 380 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 59 561,92 грн. на дату відвантаження; 2.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою 29 850 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 010 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 930 кг., вагоном № НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 970 кг., вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 020 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 149 780 кг., на підставі рахунку № П 1-289 пр. на суму 1 085 905,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 208 591,49 грн. на дату відвантаження; 7.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 460 кг, вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 5,6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 41 060 кг, вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 85 520 кг. на підставі рахунку № П 1-312 пр. на суму 604 395 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 116 086,15 грн. на дату відвантаження; 8.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 48 550 кг., вагоном № НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-313 пр.на суму 339 850,00 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 65 305,58 грн. на дату відвантаження, а всього в кількості 1543,33т. на суму 11084455 російських рублів, або 2 117 774 грн. по курсу НБУ на дату відвантаження труб. Згідно умов договору - кінцевий термін надходження коштів на рахунок ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" становить 08 липня 2000 р. У квітні 2000 року з метою розмитнення і реалізації труб у м. Бєлгороді невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в м. Бєлгороді підробила підпис неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 у договорі 15 від 14 квітня 2000 року між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". На цьому договорі ОСОБА_3поставив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". 14.04.2000 цей договір за вказівкоюОСОБА_2. ОСОБА_3з невстановленою особою, яка видала себе за генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", надали директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 Даний договір зі сторони ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" був підписанийОСОБА_12 Згідно з договором № 15 від 14 квітня 2000

року між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що в подальшому пойменований як „Замовник", в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", що в подальшому пойменований як „Виконавець", в особі генерального директора ОСОБА_12. Виконавець надає Замовнику послуги по прийманню, митному оформленню, відповідальному зберіганню, відвантаженню труб, які надходять з заводів України. На виконання умов договору № 15 від 14 квітня 2000 року ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" протягом квітня-червня 2000 року прийняті вищевказані 18 партій труб, які надійшли з ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу "ІНФОРМАЦІЯ_7". ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за виконання своїх послуг виставляв рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Представлення специфікацій по поставленій продукції до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" в м. Бєлгороді на виконання умов договору № 15 від 14.04.2000 року займався ОСОБА_3Для цього в період часу з 14.04.2000 по 24.04.2000 ОСОБА_3підписав лист від генерального директора "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєгророда ОСОБА_3., а 24.04.2000 надав його генеральному директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" про те, що послуги по зберіганню, по залізничному тарифу вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" знімати з "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, де він був генеральним директором. В період з квітня по червень 2000 року ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород оплачував рахунки ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_7", які виставляло ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за здійснення послуг по розмитненню продукції, зберіганню та відправці. Згідно вказівки генерального директора ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. БєлгородаОСОБА_3головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_13 готувала звіти по рахунках на оплату послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для "ІНФОРМАЦІЯ_7", а економіст ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_14займалась наглядом за трубною продукцією, що відвантажується покупцям з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". У період з 28.03.2000 року по червень 2000 року невстановленою досудовим слідством особою, за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були укладені договори з покупцями трубної продукції: 1) ТОВ "Криста-Сервіс", 2) ТОВ "Олівер-метал", 3) ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід", 4) ТОВ "Югметалснаб", 5) ТОВ "Торговельний дім"СТКС і К", 6) ЗАТ "ТДФ "Брок-інвест-сервіс і К", 7) ТОВ "Вестпродтекс", 8) ЗАТ "Арпром", 9) ТОВ "Металотрубторг", 10) ТОВ "Торсна", 11) ТОВ "Аванті-Метал", 12) "І and M Commercial LLC", 13) ТОВ "Внєштрансторг", 14) ТОВ Ілан, 15) ТОВ "Норк-Н", 16) ТОВ "Тантьєм", 17) ЗАТ "Об'єднана Металургійна Торгова Компанія", 18) ВАТ "Ролтом", 19) ТОВ "Тоссер", 19) ТОВ "Стройстандарт", 20) ТОВ "Стройсервіс СПб". Згідно цих договорів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язувалось поставити трубну продукцію покупцям, а останні оплатити її. В період з квітня по червень 2000 року ОСОБА_3та інші невстановлені досудовим слідством особи, які діяли від імені генерального директора ОСОБА_7 та комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15, за вказівкоюОСОБА_2. для подальшого відвантаження трубної продукції підробили та надали до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" підроблені листи від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а саме:

· лист без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням рахувати 1 вагон труб діаметром 219 х 6 мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", власністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, який був зареєстрований 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133;

· лист без вихідного номера з підписом від від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби, діаметром 219x6 мм, ГОСТ 29295-85, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ ТДФ "Брок -Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194808, станція вантажоотримувача Биково, Московської залізниці, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 134;

· лист без вихідного номера з підписом від від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби 10705-80, за наступними реквізитами: Отримувачем вантажу є ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка холодокомбінату Північної залізниці, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 137;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб, діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції 6484000, станція вантажоотримувача Кругле поле, КЕШ залізниці, парк Сидорівка, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1, стр. 3, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва -Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »№ НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Моск-ва, Серпуховський пер., буд. 1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізнниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 170;

· лист з вихідним № 6 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача: 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф.56, код вантажоотримувача: 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект", який був зареєстрований 23.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 175;

· лист з вихідним № 8 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Стройсервіс", адреса вантажоотримувача 198099, м. Санкт-Петербург, вул. Калініна, буд. 62, код вантажоотримувача 6302, код станції 075609, станція вантажоотримувача Стрельна, Жовтневої залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9,НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

· лист з вихідним № 11 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 12 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф. 56, код вантажоотримувача 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект", без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером І» НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача 8357, код станції 200106, станція вантажоотримувача Брянськ Орловський Московської залізниці, який був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 185;

лист з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№ 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача

121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, бул. 60, стр. 3, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 16 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 17 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд.19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12".

· лист з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером » НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером »НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд. 19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 21 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є Івантіївський завод ЖБК, адреса вантажоотримувача 141250, м. Івантєєвка, Московської області, Центральний проїзд, буд. 27, код вантажоотримувача 4076, код станції 235105, станція вантажоотримувача Зелений бор, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 22 від 01.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб за номером №НОМЕР_9, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1 стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під » 193;

· лист з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 5 вагонів за номерами №№ НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест -Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Раменська, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача 7887, код станції 202101, станція вантажоотримувача Клинці, Московської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

лист з вихідним № 27 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм та 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907/ станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· лист з вихідним № 28 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером » НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби збірної, діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача м. Смоленськ, вул. Смольнікова, буд. 5, код вантажоотримувача 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції 176405, станція вантажоотримувача Новосмоленська, Московської залізниці, без реєстраційного номеру ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12"

та інші документи.

На підставі наданих листів, виконуючи умови договору № 15 від 14.04.2000 між ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" відвантажило труби, що раніше надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Кошти за металопродукцію покупці труб перераховували на розрахунковий рахунок » НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", відкритий в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви, а саме:

19.04.2000 - ТОВ "Кріста - Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00359 від 19.04.2000 - 296 000,00 рублів РФ;

19.04.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00225 від 19.04.2000 - 310 000,00 руб. РФ;

25.04.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00405 від 25.04.2000 - 444 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро- Захід" згідно з платіжним дорученням № 00157 від 26.04.2000 - 250 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00225 від 26.04.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Торговий дім "СТКС і К» згідно з платіжним дорученням № 00027 від 19.04.2000 - 1 932 000.00 руб. РФ;

28.04.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00664 від 28.04.2000 - 398 228,00 руб. РФ;

03.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00236 від 03.05.2000 - 100 000,00 руб. РФ;

04.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00679 від 04.05.2000 - 134 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00246 від 05.05.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Криста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00452 від 05.05.2000 - 236 800,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00328 від 05.05.2000 -560 000,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро- Захід" згідно з платіжним дорученням № 00178 від 06.05.2000 -152 026,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00334 від 06.05.2000 -280 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00252 від 10.05.2000 - 183 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00250 від 10.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00462 від 10.05.2000 - 592 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00249 від 10.05.2000 - 592 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00265 від 11.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00255 від 11.05.2000 - 540 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням № 00400 від 11.05.2000 - 1 196 000,00 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 164 від 12.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

12.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00709 від 12.05.2000 - 352 370,60 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням » 00185 від 12.05.2000 - 1 684 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00270 від 15.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00267 від 15.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

17.05.2000 - ТОВ "Олерон-Метал" згідно з платіжним дорученням № 368 від 17.05.2000 - 800 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00103 від 18.05.2000 - 7 290,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00101 від 18.05.2000 - 84 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ «Торговий дім СТКС і К» згідно з платіжним дорученням № 00051 від 18.05.2000 - 4 503 360,00 руб. РФ;

19.05.2000 - "І and M Commercial LLC" згідно з платіжним дорученням № 70724 від 19.05.2000 - 70 600,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням » 00111 від 19.05.2000 91 426,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00284 від 19.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00034 від 22.05.2000 - 38 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00780 від 22.05.2000 - 50 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням № 00129 від 23.05.2000 - 175 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00293 від 23.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 24.05.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Олівер- Метал" згідно з платіжним дорученням № 00285 від 24.05.2000 - 400 000,00 руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00039 від 25.05.2000 - 77 000,00 руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00309 від 25.05.2000 500 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням № 00144 від 29.05.2000 - 240 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням » 00048 від 29.05.2000 - 352 087,60 руб. РФ;

30.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00837 від 30.05.2000 - 100 705,72 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Олівер - Метал" згідно з платіжним дорученням » 00300 від 31.05.2000 - 70 000,00 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням » 00262 від 31.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 184 від 01.06.2000 - ЗО 000,00 руб. РФ";

01.06.2000 - ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 01.06.2000 - 120 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00327 від 01.06.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00412 від 01.06.2000 -

253 498,40 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням № 00264 від 02.06.2000 - 50 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00212 від 02.06.2000 - 175 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Торсна" згідно з платіжним дорученням » 187 від 02.06.2000 - 240 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00333 від 02.06.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ " Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00053 від 02.06.2000 - 309 800,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Тантьєм" згідно з платіжним дорученням № 00597 від 05.06.2000 -

140 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00337 від 05.06.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00893 від 05.06.2000 - 2 989 600,00 руб. РФ;

06.06.2000 - ЗАТ "Об'єднана Металургійна Торгова Компанія" згідно з платіжним дорученням » 00562 від 06.06.2000 - 750 000,00 руб. РФ;

06.06.2000 - ВАТ "Ролтом" згідно з повідомленням № 76 від 06.06.2000- 2 500 000,00 руб. РФ;

07.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00221 від 07.06.2000 - 200 850,00 руб. РФ;

07.06.2000 - ТОВ "Тоссер" згідно з платіжним дорученням № 00340 від 07.06.2000 -

400 000,00 руб. РФ;

08.06.2000 - ТОВ "Тантьєм" згідно з платіжним дорученням № 00632 від 08.06.2000 -

140 000,00 руб. РФ.

банківську систему "Клієнт-банк", за допомогою телефонного зв'язку у травні -червні 2000 р. перевели з розрахункового рахунка № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви на розрахунковий рахунок АБ «Кредит-Дніпро» ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а саме: 16.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 4 від 12.05.2000 - 1 700 000 рублів РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 324 649,00 грн. ; 24.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 9 від 22.05.2000 - 600 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 114 798,00 грн. ; 25.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 11 від 23.05.2000 - 700 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 134 001,00 грн. ; 26.06.2000 згідно з меморіальним ордером № 431 від 26.06.2000 - 660 882 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 127 563,00 грн., тобто ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" розрахувалося перед ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за поставлену продукцію лише частково в сумі 3 660 882 руб РФ, що еквівалентна 701 011,44 грн. по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату. Неоплаченими виявились наступні поставки труб ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9": 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 7 440 кг., вагоном №НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 30 240 кг., вагоном №НОМЕР_9, а всього загальною вагою 37 680 кг., на підставі рахунку № П 1-205 пр. на суму 273 180 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 51 997,08 грн. на дату відвантаження труб; 18.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 49 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 270 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, а всього загальною вагою 200 690 кг., на підставі рахунку № П 1-236 пр. на суму 1 455 002,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 278 458,38 грн. на дату відвантаження; 23.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 49 650 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 000 кг, вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 030 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 720 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 139 400 кг. на підставі рахунку № П 1-243 пр. на суму 998 237,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 190 902,94 грн. на дату відвантаження; 24.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 34 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х б мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 49 930 кг, вагоном № НОМЕР_9 , а всього загальною вагою 84 830 кг. на підставі рахунку № П 1-248 пр. на суму 615 017,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 117671,30 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 25 750 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 030 кг., вагоном №НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 060 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 51 000 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 136 840 кг., на підставі рахунку № П 1-263 пр. на суму 992 090 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 189 925,71 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 43 130 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-268 пр. на суму 301 910 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 57 797,65 грн. на дату відвантаження; 30.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 29 580 кг., вагоном »НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 160 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою

61 740 кг., на підставі рахунку № П 1-275 пр. на суму 447 615 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 85 727,22 грн. на дату відвантаження; 01.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 340 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-284 пр. на суму 310 380 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 59 561,92 грн. на дату відвантаження; 2.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою 29 850 кг., вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 010 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 930 кг., вагоном № НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 970 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 020 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 149 780 кг., на підставі рахунку » П 1-289 пр. на суму 1 085 905,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 208 591,49 грн. на дату відвантаження; 7.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 460 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 5,6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 41 060 кг, вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 85 520 кг. на підставі рахунку № П 1-312 пр. на суму 604 395 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 116 086,15 грн. на дату відвантаження; 8.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 48 550 кг., вагоном № НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-313 пр.на суму 339 850,00 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 65 305,58 грн. на дату відвантаження, а всього в кількості 1032,50 т. на суму 7 423 573,00 російських рублів, або 1 416 762,56 грн. по курсу НБУ на відповідну дату. Таким чином, заборгованість фіктивного ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед фірмою ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" склала 7 423 573,00 руб. РФ (11084455,00 - 3660882,00 руб.), або 1 416 762,56 грн. (2117774, 00 - 701011, 44 гри.). У середині травня 2000 року працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почали встановлювати причини затримки в оплаті за продукцію, що відвантажувалась на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в м. Бєлгород. Тому начальник управління ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та начальник відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4їздили в офіс ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, де зустрічалися зОСОБА_2З метою заволодіння продукцією заводу на суму підписаного договору № Т-27-2 від 5.04.2000 ОСОБА_2 знову в черговий раз завірив останніх у надійності товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" і сказав, що це тимчасова затримка в оплаті за поставлену продукцію вийшла з-за провини комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та умовляв продовження відвантаження трубної продукції від ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на підставі договору № Т-27-2 від 5.04.2000. Тоді ж, ОСОБА_5 затребував уОСОБА_2. статутні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 ОСОБА_2 зателефонувавОСОБА_3ум. Бєлгород і наказав відправити стутутні документи та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 Через деякий час ОСОБА_3підробив наказ про призначення комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від імені неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 На виконання вказівкиОСОБА_2. ОСОБА_3відразу ж, відправив з факсу м. Бєлгорода статутні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ОСОБА_15 на факс ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" у м. Новомосковськ. Це було зроблено з метою отримання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" трубної продукції заводу в повному обсязі на суму 72 735 000 руб. РФ (загальна сума договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "Міфос"). 8.06.2000 ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" відвантажив останню вісімнадцяту партію продукції на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Тоді представники заводу зрозуміли, що стосовно них здійснюється шахрайство і подальше відвантаження трубної продукції на виконання умов договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 припинили. Отримані кошти, що надійшли на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви, як за поставлену металопродукцію так і за інші господарські операції на загальну суму 27 485 000 руб. РФ., з використанням модемної системи "Клієнт-Банк", невстановленою особою за вказівкоюОСОБА_2., з відома ОСОБА_3., були переведені з рахунку "ІНФОРМАЦІЯ_7" на кореспондентський рахунок № НОМЕР_7"Парекс-Банк" (Латвія), відкритий в комерційному банку "Московський діловий світ" м. Москви, для зарахування на рахунок №НОМЕР_7фірми"Фронтекс ЛЛС" (США), а саме:

17.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 6 від 16.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ;

23.05.2000 згідно з платіжним дорученням » 8 від 22.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

26.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 12 від 25.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 19 від 01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 20 від 02.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ;

07.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 22 від 06.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ;

В подальшому ці грошові засоби були переведені в долари США та зараховані на рахунок №НОМЕР_7фірми"Фронтекс ЛЛС" (США):

17.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ в 246 100,19 доларів США;

23.05.2000 - - 4 500 000,00 руб. РФ в 158 329,79 доларів США;

26.05.2000 - - 4 500 000,00 руб. РФ в 158 616,58 доларів США;

01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ в 77 814,74 доларів США;

05.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ в 30 711,13 доларів США;

07.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ в 172 821,22 доларів США;

08.06.2000 - 3 300 000,00 руб. РФ в 115 944,07 доларів США;

- 13.06.2000 - 190 000,00 руб. РФ в 6 657,16 доларів США.

Фактично рахунок №НОМЕР_16фірми "Фронтекс ЛЛС", відкритий громадянином України ОСОБА_16, директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", який тісно співпрацював зОСОБА_2при здійсненні підприємницької діяльності. З рахунку фірми "Фронтекс ЛЛС" в 2000 році кошти переведені через низку компаній, зареєстрованих в США (рахунки відкриті у банках Латвії), і у подальшому повернуті в Україну під видом виконання експортних контрактів, зараховані на кодовані валютні рахунки або зняті готівкою Вказаним способом ОСОБА_2, як фізична особа, з березня 2000 року по червень 2000 року за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, заволодів чужим майном та придбав право на це майно в особливо великих розмірах на загальну суму 1 416 762,56 грн., заподіявши ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ матеріальних збитків у зазначеному розмірі.

II. ЗАМАХ НА ШАХРАЙСТВО

У листопаді 1999 року ОСОБА_2, перебуваючи спільно зОСОБА_3 на виставці "Метал-Експо 99" у місті Москві, познайомився з ОСОБА_4 - начальником відділу маркетингу Дочірнього підприємства - фірми «ІНФОРМАЦІЯ_9» , якому запропонував співробітництво в постачанні труб українського виробництва для російських підприємств. З цією метою 11 січня 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 у м. Бєлгороді, РФ заснували товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3», призначившиОСОБА_3генеральним директором даного товариства. 2 лютого 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 уклав договір № НОМЕР_3, відповідно до якого в період з 3 березня по 7 квітня 2000 року ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода придбало у ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 406,41 тонни труб сталевих на загальну суму 2 931 048 руб. РФ, або 559 629,81 грн. (по курсу НБУ на дату відвантаження), за які повністю розрахувалося через 20 днів після отримання. Така форма розрахунків між суб'єктами підприємницької діяльності давала можливістьОСОБА_3не розраховуватися за отриману від ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" продукцію, тобто привласнити її. 28.03.2000 ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами повторно вирішив завололодіти майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", використовуючи напрацьовані партнерські стосунки та ділові зв'язки з начальником управління ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та начальником відділу цього ж підприємства ОСОБА_4 Однак, укласти договір з ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_2 за погодженням зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вирішив не від імені Бєлгородського товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3», а від імені вигаданих керівників фіктивного підприємства, виступаючи при цьому посередником. 28.03.2000 невстановлена досудовим слідством особа, з метою подальшого заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3та інших невстановлених досудовим слідством осіб в м. Москві придбала у засновника - громадянина Росії ОСОБА_6пакет документів московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7", без наміру здійснювати статутну діяльність. Тоді ж, ОСОБА_6передав співучасникам групи у складіОСОБА_2.,ОСОБА_3та іншим невстановленим досудовим слідством особам реєстраційні документи та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Таким чином за розпорядженнямОСОБА_2., з відомаОСОБА_3та інших невстановлених досудовим слідством осіб, в м. Москва було придбане ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" без наміру здійснювати статутну діяльність. Готуючись до вчинення злочину невстановлена досудовим слідством особа в 2000 році за розпорядженнямОСОБА_2., з відома ОСОБА_3 та інших невстановлених досудовим слідством осіб на великій кількості чистих аркушів паперу проставила відбитки печатки московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підробила підписи від імені вигаданого директора даного товариства ОСОБА_7 3 березня по червень 2000 року частину цих чистих аркушів з відбитками печатки товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" та підробленими підписами директора ОСОБА_2 привіз до офісу фірми ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Києва (де обіймав посаду комерційного директора), розташованого за адресою: АДРЕСА_3, а іншу частину аркушів ОСОБА_3відвіз до офісу товариства «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода (де обіймав посаду генерального директора), розташованого за адресою: АДРЕСА_3. Уставні документи та печатку московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_3також забрав і привіз до офісу бєлгородського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_3" У подальшому печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" неодноразово передавалася відОСОБА_3доОСОБА_2. та навпаки.

Фактично ОСОБА_7до заснування та діяльності російського товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" ніякого відношення не мав, ніяких документів від імені даного товариства не підписував. В 1999 році в м. Києві він загубив свій паспорт громадянина України СК № НОМЕР_7. Саме цей паспорт був використанийОСОБА_3 спільно зОСОБА_2та іншими невстановленими досудовим слідством особами в м. Москві при переоформленні на ОСОБА_7 повноважень керівника товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" та розпорядника грошових коштів по банківському рахунку даного товариства. 28.03.2000 у м. Москві невстановленою досудовим слідством особою за розпорядженням ОСОБА_2, з відомаОСОБА_3шляхом виконання підпису від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 були підроблені наступні документи: картка зі зразками підпису генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7; рішення № 3 від 28.03.2000 одноосібного засновника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6про призначення генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 28.03.2000 року в м. Москві ці документи для відкриття рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були надані до КБ "Содбізнесбанк" відділення "Хамовники". 28.03.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особі ОСОБА_8 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7 був укладений договір № НОМЕР_7. Підпис за вигаданого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3По договору банк зобов'язується приймати та зараховувати поступаючі на рахунок, відкритий клієнту, грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій по рахунку. Згідно договору ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" був відкритий рахунок № НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк". 28.04.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності" (КБ "Содбізнесбанк") м. Москви в особіОСОБА_17 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір № НОМЕР_7. Підпис від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3Крім цього 28.04.2000 від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві був підроблений лист на ім"я голови правління КБ "Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про щоквартальне безакцептне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк". На початку квітня 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 з метою заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" запропонував начальнику управління маркетингу ОСОБА_5 і начальнику відділу маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4 переукласти договір з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода, мотивуючи це необхідністю скорочення витрат при транспортуванні труб і оформленні експортних документів, а в якості партнера запропонували фіктивну фірму ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви. Враховуючи, що працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" раніше вже працювали зОСОБА_2іОСОБА_3 та вважали їх надійними партнерами, тому погодились укласти угоду з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яку ОСОБА_2 та ОСОБА_3запропонували ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Будучи введеним в оману ОСОБА_2, який узгодив свої дії зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, генеральний директор ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_9, погодився укласти договір з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" навіть без очної зустрічі з керівниками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 та ОСОБА_3обговорили умови договору з начальником управління маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 5.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10з абонентського телефонного номеру НОМЕР_10по факсимильному звязку відправила бланк з реквізитами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", на якому написала: "Для ОСОБА_4" - на абонентський телефонний номер НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 У договірному відділі ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" був складений проект договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви (покупець). Цей ще непідписний договір 5.04.2004 року разом зі специфікацією направлений на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. 5-6 квітня 2000 року невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в договорі від № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі директора ОСОБА_7(покупець) та специфікації на продукцію продавця до даного договору підробила підписи генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, а ОСОБА_2 поставив печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на останньому аркуші договору та специфікації. 6.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10 з абонентського телефонного номеру НОМЕР_10відправила цей підроблений договір № НОМЕР_4 від 5.04.2000 та специфікацію до нього по факсимильному зв'язку у м. Новомосковськ на абонентський телефонний номер НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 Дана факсимільна копія договору була підписана генеральним директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" М.Новомосковська ОСОБА_9 Два екземпляра цього договору в квітні 2000 року начальник відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 для підписання генеральним

директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 залізничним потягом передав у м. БелгородОСОБА_3В договорі № НОМЕР_4 від 5.04.2000 не було вказано, хто являється грузовідправником, тому невстановлена особа за вказівкоюОСОБА_2. підробила додаткове узгодження № 1 до договору НОМЕР_4 від 5.04.2000, яке датоване 12 квітня 2000 року. За вказівкоюОСОБА_2. 13.04.2000 секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" (ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3") м. КиєваОСОБА_10 з факсового апарату » НОМЕР_3 відправила цю підроблену додаткову угоду № 1 від 12.04.2000 у м. Новомосковськ на факс начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 № НОМЕР_4. Дана факсимільна копія договору була підписана заступником генерального директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_11 Додатковим узгодженням від 12.04.2000 р. № 1 сторони визначили вантажовідправника - ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та одержувача вантажу - ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (АДРЕСА_12). У квітні 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 умовили керівництво ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почати відвантаження продукції згідно умов договору, не чекаючи оригіналу договору з мокрими печатками. Таким чином, 06 квітня 2000 року ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі директора ОСОБА_9(продавець) та Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі директора ОСОБА_7 (в подальшому покупець) уклали договір № Т 27-20 від 5.04.2000 на постачання продукції, згідно з яким продавець бере зобов'язання відвантажити протягом 2000 року на умовах DAF кордон України, станція переходу - Козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9800 т. по ціні, в асортименті та кількості у відповідності з специфікацією, що викладена у додатку №1 до договору. Асортимент металопродукції, згідно додатку № 1 (специфікації на продукцію продавця) до договору № Т 27-20 від 05.04.2000, яку ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" повинен був поставити на адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» згідно укладеного договору № Т 27-20 від 05.04.2000: електрозварювальні прямошовні, сталеві труби марок 08-3 кп, пс, сп, розмірами:

1) dy 15x2,5-2,8 мм., ГОСТ 3262-75, кількість 500 т., ціна за

1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 3 625 000 руб.;

2) dy 20-80x2,5-4,0 мм., ГОСТ 3262-75, кількість 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 050 руб., загальна вартість 14 100 000 руб.;

3) Ф 57-114x3,0-4,0 мм., ГОСТ 10705-80, гр. В, Д, кількість т. 1 000 т., ціна за 1 т. - 7 000 т., загальна вартість 7 000 000 руб.;

електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 3-20 сп, пс, розмірами:

4) ф 159-426x4,0-10,0 мм., ГОСТ 10705-80, гр. В, 2 000 т., ціна за 1т. - 7 000 руб., загальна вартість 14 000 000 руб.;

5) ф 159-426x4,0-10,0 мм., ГОСТ 20295-85, 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 14 500 000 руб.;

електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 17Г1СУ, В ст. З сп., розмірами:

6) ф 530-1420x8,0-14,0 мм.; ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1424-94, 1 000 т., ціна за 1 т. - 9 500 руб., загальна вартість 9 500 000 руб.;

7) ф 530-1420x8,0-14,0 мм.; ГОСТ 10706-76, гр. В, кількість 800 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість 6 160 000 руб.;

електрозварювальні профільні труби розмірами 25x25-60x60 мм.:

8) ГОСТ 13663-86, гр. В, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість

З 850 000 руб.;

№ НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 820 кг., а всього загальною вагою 59 340 кг., на підставі рахунку № П 1-154 пр., на суму 430 215,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 81 594,58 грн. на дату відвантаження труб 5.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 273 х б ми., по ТУ 14-3-377-99 вагою 38 130 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9, труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 273 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 38 200 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 76 330 кг., на підставі рахунку № П 1-189 пр. на суму 553 392,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 105 321,66 грн. на дату відвантаження труб; 6.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х б мм, по ГОСТ 20295-85, вагою 31 400 кг., вагоном № НОМЕР_9 на підставі рахунку № П 1-188 пр., на суму 227 650,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 43 326,35 грн. на дату відвантаження труб; 6.05.2000 згідно з транспортною накладною №НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 273 х 5 мм., вагою 36 000 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-195 пр., на суму 261 000,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 49 650,03 грн. на дату відвантаження труб; 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 31 000 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 400 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 63 400 кг., на підставі рахунку » П 1-204 пр. на суму 459 650 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 87 489,78 грн. на дату відвантаження труб; 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою ЗО 580 кг., вагоном № НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою ЗО 240 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 60 820 кг., на підставі рахунку № П 1-205 пр. на суму 440 945,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 83 929,47 грн. на дату відвантаження труб; 18.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 49 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 270 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, а всього загальною вагою 200 690 кг., на підставі рахунку № П 1-236 пр. на суму 1 455 002,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 278 458,38 грн. на дату відвантаження; 23.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 49 650 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 000 кг, вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 030 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 720 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 139 400 кг. на підставі рахунку № П 1-243 пр. на суму 998 237,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 190 902,94 грн. на дату відвантаження; 24.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 34 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 49 930 кг, вагоном № НОМЕР_9 , а всього загальною вагою 84 830 кг. на підставі рахунку » П 1-248 пр. на суму 615 017,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 117671,30 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 25 750 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 030 кг., вагоном №НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 060 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 51 000 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 136 840 кг., на підставі рахунку № П 1-263 пр. на суму 992 090 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 189 925,71 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 43 130 кг., вагоном »НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-268 пр. на суму 301 910 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 57 797,65 грн. на дату відвантаження;

30.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х б мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 29 580 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною » НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 160 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 61 740 кг., на підставі рахунку № П 1-275 пр. на суму 447 615 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 85 727,22 гри. на дату відвантаження; 01.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 340 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-284 пр. на суму 310 380 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 59 561,92 грн. на дату відвантаження 2.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою 29 850 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 010 кг., вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 930 кг., вагоном № НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 970 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 020 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 149 780 кг., на підставі рахунку № П 1-289 пр. на суму 1 085 905,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 208 591,49 грн. на дату відвантаження; 7.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 460 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 5,6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 41 060 кг, вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 85 520 кг. на підставі рахунку № П 1-312 пр. на суму 604 395 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 116 086,15 грн. на дату відвантаження; 8.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 48 550 кг., вагоном № НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-313 пр.на суму 339 850,00 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 65 305,58 грн. на дату відвантаження, а всього в кількості 1543,33т. на суму 11084455 російських рублів, або 2 117 774 грн. по курсу НБУ на дату відвантаження труб. Згідно умов договору - кінцевий термін надходження коштів на рахунок ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" становить 08 липня 2000 р. У квітні 2000 року з метою розмитнення і реалізації труб у м. Бєлгороді невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в м. Бєлгороді підробила підпис неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 у договорі 15 від 14 квітня 2000 року між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". На цьому договорі ОСОБА_3поставив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". 14.04.2000 цей договір за вказівкоюОСОБА_2. ОСОБА_3з невстановленою особою, яка видала себе за генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", надали директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 Даний договір зі сторони ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" був підписанийОСОБА_12 Згідно з договором № 15 від 14 квітня 2000 року між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що в подальшому пойменований як „Замовник", в особі Генерального директора ОСОБА_7та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", що в подальшому пойменований як „Виконавець", в особі генерального директора ОСОБА_12Виконавець надає Замовнику послуги по прийманню, митному оформленню, відповідальному зберіганню, відвантаженню труб, які надходять з заводів України. На виконання умов договору № 15 від 14 квітня 2000 року ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" протягом квітня-червня 2000 року прийняті вищевказані 18 партій труб, які надійшли з ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу "ІНФОРМАЦІЯ_7". ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за виконання своїх послуг виставляв рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Представлення специфікацій по поставленій продукції до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" в м. Бєлгороді на виконання умов договору № 15 від 14.04.2000 року займався ОСОБА_3Для цього в період часу з 14.04.2000 по 24.04.2000 ОСОБА_3підписав лист від генерального директора "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєгророда ОСОБА_3., а 24.04.2000 надав його генеральному директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" про те, що послуги по зберіганню, по залізничному тарифу вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" знімати з "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, де він був генеральним директором. В період з квітня по червень 2000 року ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород оплачував рахунки ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_7", які виставляло ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за здійснення послуг по розмитненню продукції, зберіганню та відправці. Згідно вказівки генерального директора ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. БєлгородаОСОБА_3головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_13 готувала звіти по рахунках на оплату послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для "ІНФОРМАЦІЯ_7", а економіст ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_14займалась наглядом за трубною продукцією, що відвантажується покупцям з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". У період з 28.03.2000 року по червень 2000 року невстановленою досудовим слідством особою, за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були укладені договори з покупцями трубної продукції: 1) ТОВ "Криста-Сервіс", 2) ТОВ "Олівер-метал", 3) ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід", 4) ТОВ "Югметалснаб", 5) ТОВ "Торговельний дім"СТКС і К", 6) ЗАТ "ТДФ "Брок-інвест-сервіс і К", 7) ТОВ "Вестпродтекс", 8) ЗАТ "Арпром", 9) ТОВ "Металотрубторг", 10) ТОВ "Торсна", 11) ТОВ "Аванті-Метал", 12) "І and M Commercial LLC", 13) ТОВ "Внєштрансторг", 14) ТОВ Ілан, 15) ТОВ "Норк-Н", 16) ТОВ "Тантьєм", 17) ЗАТ "Об'єднана Металургійна Торгова Компанія", 18) ВАТ "Ролтом", 19) ТОВ "Тоссер", 19) ТОВ "Стройстандарт", 20) ТОВ "Стройсервіс СПб". Згідно цих договорів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язувалось поставити трубну продукцію покупцям, а останні оплатити її.

В період з квітня по червень 2000 року ОСОБА_3та інші невстановлені досудовим слідством особи, які діяли від імені генерального директора ОСОБА_7 та комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15, за вказівкоюОСОБА_2. для подальшого відвантаження трубної продукції підробили та надали до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" підроблені листи від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а саме:

· лист без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням рахувати 1 вагон труб діаметром 219 х б мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", власністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, який був зареєстрований 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133;

· лист без вихідного номера з підписом від від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби, діаметром 219x6 мм, ГОСТ 29295-85, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ ТДФ "Брок -Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194808, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під « 134;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб, діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції 6484000, станція вантажоотримувача Кругле поле, КБШ залізниці, парк Сидорівка, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва -Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №» НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Моск-ва, Серпуховський пер., буд. 1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізнниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 170;

лист з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »»НОМЕР_9,НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., Суд.1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

· лист з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за » НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача 8357, код станції 200106, станція вантажоотримувача Брянськ Орловський Московської залізниці, який був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 185;

· лист з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »» 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

лист з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул.

Стаханівська, буд. 19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під » 193;

· лист з вихідним » 21 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є Івантіївський завод ЖБК, адреса вантажоотримувача 141250, м. Івантєєвка, Московської області, Центральний проїзд, буд. 27, код вантажоотримувача 4076, код станції 235105, станція вантажоотримувача Зелений бор, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 193;

· лист з вихідним » 22 від 01.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб за номером »НОМЕР_9, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1 стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 193;

· лист з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 5 вагонів за номерами »» НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест -Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Раменська, Московської залізниці, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 193;

· лист з вихідним » 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером » НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача 7887, код станції 202101, станція вантажоотримувача Клинці, Московської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 204;

· лист з вихідним № 27 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм та 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 204;

· лист з вихідним № 28 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "Белгородметалоснаб" під № 204;

- лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби збірної, діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача м. Смоленськ, вул. Смольнікова, буд. 5, код вантажоотримувача 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції 176405, станція вантажоотримувача Новосмоленська, Московської залізниці, без реєстраційного номеру ЗАТ "Белгородметалоснаб"

та інші документи.

На підставі наданих листів, виконуючи умови договору № 15 від 14.04.2000 між ЗАТ "Белгородметалоснаб" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "Белгородметалоснаб" відвантажило труби, що раніше надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Кошти за металопродукцію покупці труб перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", відкритий в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви, а саме:

19.04.2000 - ТОВ "Кріста - Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00359 від 19.04.2000 - 296 000,00 рублів РФ;

19.04.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00225 від 19.04.2000 - 310 000,00 руб. РФ;

25.04.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00405 від 25.04.2000 - 444 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ЗАТ МТЦ "Севєро- Захід" згідно з платіжним дорученням № 00157 від 26.04.2000 - 250 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00225 від 26.04.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Торговий дім "СТКС і К» згідно з платіжним дорученням № 00027 від

19.04.2000 - 1 932 000.00 руб. РФ;

28.04.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00664 від

28.04.2000 - 398 228,00 руб. РФ;

03.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00236 від 03.05.2000 -

100 000,00 руб. РФ;

04.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00679 від

04.05.2000 - 134 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00246 від 05.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Криста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00452 від 05.05.2000 -

236 800,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00328 від 05.05.2000 -560 000,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро- Захід" згідно з платіжним дорученням № 00178 від 06.05.2000 - 152 026,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00334 від 06.05.2000 -280 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00252 від 10.05.2000 -

183 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00250 від 10.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00462 від 10.05.2000 -

592 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00249 від 10.05.2000 -

592 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00265 від 11.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00255 від 11.05.2000 -

540 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням № 00400 від 11.05.2000 - 1 196 000,00 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 164 від 12.05.2000 - 300 000,00

руб. РФ;

12.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00709 від

12.05.2000 - 352 370,60 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням № 00185 від 12.05.2000 - 1 684 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00270 від 15.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00267 від 15.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

17.05.2000 - ТОВ "Олерон-Метал" згідно з платіжним дорученням № 368 від 17.05.2000 -

800 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00103 від 18.05.2000 -

7 290,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00101 від 18.05.2000 -

84 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ «Торговий дім СТКС і К» згідно з платіжним дорученням № 00051 від

18.05.2000 - 4 503 360,00 руб. РФ;

19.05.2000 - "І and M Commercial LLC" згідно з платіжним дорученням № 70724 від 19.05.2000 - 70 600,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00111 від 19.05.2000

91 426,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00284 від 19.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00034 від 22.05.2000 - 38 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00780 від

22.05.2000 - 50 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням № 00129 від 23.05.2000 -

175 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00293 від 23.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 24.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Олівер- Метал" згідно з платіжним дорученням № 00285 від 24.05.2000 -

400 000,00 руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00039 від 25.05.2000 - 77 000,00 руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00309 від 25.05.2000 500 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням » 00144 від 29.05.2000 -

240 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00048 від 29.05.2000 - 352 087,60 руб. РФ;

30.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням » 00837 від 30.05.2000 - 100 705,72 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Олівер - Метал" згідно з платіжним дорученням » 00300 від 31.05.2000 - 70 000,00 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням № 00262 від 31.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 184 від 01.06.2000 - 30 000,00 руб. РФ";

01.06.2000- ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 01.06.2000 - 120 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00327 від 01.06.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00412 від 01.06.2000 -

253 498,40 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням № 00264 від 02.06.2000 - 50 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00212 від 02.06.2000 - 175 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Торсна" згідно з платіжним дорученням № 187 від 02.06.2000 - 240 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00333 від 02.06.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ " Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00053 від 02.06.2000 - 309 800,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Тантьем" згідно з платіжним дорученням № 00597 від 05.06.2000 - 140 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00337 від 05.06.2000 - 200 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00893 від 05.06.2000 - 2 989 600,00 руб. РФ;

06.06.2000 - ЗАТ "Об'єднана Металургійна Торгова Компанія" згідно з платіжним дорученням № 00562 від 06.06.2000 - 750 000,00 руб. РФ;

06.06.2000 - ВАТ "Ролтом" згідно з повідомленням » 76 від 06.06.2000- 2 500 000,00 руб. РФ;

07.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00221 від 07.06.2000 - 200 850,00 руб. РФ;

07.06.2000 - ТОВ "Тоссер" згідно з платіжним дорученням № 00340 від 07.06.2000 -

400 000,00 руб. РФ;

08.06.2000 - ТОВ "Тантьєм" згідно з платіжним дорученням » 00632 від 08.06.2000 - 140 000,00 руб. РФ.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами з метою створення вигляду надійності фіктивної фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед працівниками ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на виконання умов договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та продовження відвантаження трубної продукції заводом, частину отриманих коштів від покупців трубної продукції, використовуючи банківську систему "Клієнт-банк", за допомогою телефонного зв'язку у травні -червні 2000 року перевели з розрахункового рахунка № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви на розрахунковий рахунок АБ «Кредит-Дніпро» ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а саме: 16.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 4 від 12.05.2000 - 1 700 000 рублів РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 324 649,00 грн.; 24.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 9 від 22.05.2000 - 600 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 114 798,00 грн.; 25.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 11 від 23.05.2000 - 700 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 134 001,00 грн.; 26.06.2000 згідно з меморіальним ордером № 431 від 26.06.2000 - 660 882 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 127 563,00 грн., тобто ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" розрахувалося перед ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за поставлену продукцію лише частково в сумі 3 660 882 руб РФ, що еквівалентна 701 011,44 грн. по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату. Неоплаченими виявились наступні поставки труб ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9": 11.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 7 440 кг., вагоном №НОМЕР_9 та транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою ЗО 240 кг., вагоном №НОМЕР_9, а всього загальною вагою 37 680 кг., на підставі рахунку № П 1-205 пр. на суму 273 180 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 51 997,08 грн. на дату відвантаження труб; 18.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 49 900 кг., вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 270 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-

99, вагою 50 260 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 50 260 кг., вагоном №НОМЕР_9, а всього загальною вагою 200 690 кг., на підставі рахунку № П 1-236 пр. на суму 1 455 002,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 278 458,38 грн. на дату відвантаження; 23.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 49 650 кг, вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 000 кг, вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною » НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ТУ 14-3-377-99, вагою 30 030 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 29 720 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 139 400 кг. на підставі рахунку № П 1-243 пр. на суму 998 237,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 190 902,94 грн. на дату відвантаження; 24.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 34 900 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х б мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 49 930 кг, вагоном № НОМЕР_9 , а всього загальною вагою 84 830 кг. на підставі рахунку № П 1-248 пр. на суму 615 017,50 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 117671,30 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 6 мм. по ГОСТ 20295-85, вагою 25 750 кг, вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 030 кг., вагоном №НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою ЗО 060 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 6 мм. по ТУ 14-3-377-99, вагою 51 000 кг, вагоном № НОМЕР_9 а всього загальною вагою 136 840 кг., на підставі рахунку № П 1-263 пр. на суму 992 090 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 189 925,71 грн. на дату відвантаження; 26.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 219 х 5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 43 130 кг., вагоном Н>НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-268 пр. на суму 301 910 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 57 797,65 грн. на дату відвантаження; 30.05.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 29 580 кг., вагоном №НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби із сталі для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 325 х 6 мм., по ГОСТ 20295-85, вагою 32 160 кг., вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 61 740 кг., на підставі рахунку » П 1-275 пр. на суму 447 615 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 85 727,22 грн. на дату відвантаження; 01.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм., по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 340 кг., вагоном №НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-284 пр. на суму 310 380 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 59 561,92 грн. на дату відвантаження; 2.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою 29 850 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою 30 010 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 930 кг., вагоном № НОМЕР_9 транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм. по ГОСТ 29295-85, вагою 29 970 кг., вагоном № НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 426 х 7 мм., по ГОСТ 29295-85, вагою ЗО 020 кг., вагоном » НОМЕР_9, а всього загальною вагою 149 780 кг., на підставі рахунку № П 1-289 пр. на суму 1 085 905,00 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 208 591,49 грн. на дату відвантаження; 7.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 44 460 кг, вагоном » НОМЕР_9, транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 219 х 5,6 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 41 060 кг, вагоном № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 85 520 кг. на підставі рахунку » П 1-312 пр. на суму 604 395 руб. РФ, що згідно з курсом Нацбанку України складало 116 086,15 грн. на дату відвантаження; 8.06.2000 згідно з транспортною накладною № НОМЕР_9 труби сталеві для нафтопроводів та газопроводів діаметром 159 х 4,5 мм. по ГОСТ 10704-76, 10705-80, вагою 48 550 кг., вагоном № НОМЕР_9, на підставі рахунку № П 1-313 пр.на суму 339 850,00 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 65 305,58 грн. на дату відвантаження, а всього в кількості 1 032,50 т. на суму 7 423 573,00 російських рублів, або 1 416 762,56 грн. по курсу НБУ на відповідну дату. Таким чином, заборгованість фіктивного ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед фірмою ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" склала 7 423 573,00 руб. РФ (11084455,00 - 3660882,00 руб.), або 1416762,56 грн. (2117774, 00 - 701011, 44 грн.). У середині травня 2000 року працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почали встановлювати причини затримки в оплаті за продукцію, що відвантажувалась на адресу ТОВ "Міфос

2000" в м. Белгород. Тому начальник управління ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та начальник відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4їздили в офіс ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Киева, де зустрічалися зОСОБА_11 метою заволодіння продукцією заводу на суму підписаного договору № Т-27-2 від 5.04.2000 ОСОБА_2 знову в черговий раз завірив останніх у надійності товариства "Міфос" і сказав, що це тимчасова затримка в оплаті за поставлену продукцію вийшла з-за провини комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та умовляв продовження відвантаження трубної продукції від ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на підставі договору № Т-27-2 від 5.04.2000. Тоді ж, ОСОБА_5 затребував уОСОБА_2. статутні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 ОСОБА_2 зателефонувавОСОБА_3у м. Бєлгород і наказав відправити стутутні документи та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 Через деякий час ОСОБА_3підробив наказ про призначення комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від імені неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 На виконання вказівкиОСОБА_2. ОСОБА_3відразу ж, відправив з факсу м. Бєлгорода статутні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ОСОБА_15 на факс ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" у м. Новомосковськ. Це було зроблено з метою отримання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" трубної продукції заводу в повному обсязі на суму 72 735 000 руб. РФ (загальна сума договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "Міфос"). 8.06.2000 ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" відвантажив останню вісімнадцяту партію продукції на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Тоді представники заводу зрозуміли, що стосовно них здійснюється шахрайство і подальше відвантаження трубної продукції на виконання умов договору » НОМЕР_4 від 5.04.2000 припинили. Отримані кошти, що надійшли на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбизнесбанк» м. Москви, як за поставлену металопродукцію так і за інші господарські операції на загальну суму 27 485 000 руб. РФ., з використанням модемної системи "Клієнт-Банк", невстановленою особою за вказівкоюОСОБА_2., з відома ОСОБА_3., були переведені з рахунку "ІНФОРМАЦІЯ_7" на кореспондентський рахунок № НОМЕР_7"Парекс-Банк" (Латвія), відкритий в комерційному банку "Московський діловий світ" м. Москви, для зарахування на рахунок №НОМЕР_7фірми"Фронтекс ЛЛС" (США), а саме:

17.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 6 від 16.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ;

23.05.2000 згідно з платіжним дорученням » 8 від 22.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

26.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 12 від 25.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 19 від 01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 20 від 02.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ;

07.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 22 від 06.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ;

08.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 23 від 07.06.2000- 3 300 000,00 руб. РФ;

- 13.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 24 від 09.06.2000 - 190 000,00 руб. РФ, або

б 657,16 доларів США.

17.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ в 246 100,19 доларів США;

23.05.2000 ----- 4 500 000,00 руб. РФ в 158 329,79 доларів США;

26.05.2000 ----- 4 500 000,00 руб. РФ в 158 616,58 доларів США;

01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ в 77 814,74 доларів США; 05.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ в 30 711,13 доларів США; 07.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ в 172 821,22 доларів США; 08.06.2000 - 3 300 000,00 руб. РФ в 115 944,07 доларів США;

- 13.06.2000 - 190 000,00 руб. РФ в 6 657,16 доларів США.

Фактично рахунок №НОМЕР_7фірми "Фронтекс ЛЛС", відкритий громадянином України ОСОБА_16, директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", який тісно співпрацював зОСОБА_2при здійсненні підприємницької діяльності. З рахунку фірми "Фронтекс ЛЛС" в 2000 році кошти переведені через низку компаній, зареєстрованих в США (рахунки відкриті у банках Латвії), і у подальшому повернуті в Україну під видом виконання експортних контрактів, зараховані на кодовані валютні рахунки або зняті готівкою. Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, повторно, під керівництвомОСОБА_2., створили всі умови на заволодіння шляхом шахрайства матеріальними цінностями по укладених договорах з ДП «ІНФОРМАЦІЯ_9» м. Новомосковськ загальну суму 13 753 461,15 грн., але довести свій злочинний намір і дії не змогли до кінця з причин від них не залежних.

XII. ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (державна реєстрація № НОМЕР_7), з уставним капіталом 8 400 руб. РФ, створена 08.02.2000 в м. Москві громадянином РФ ОСОБА_6, який згідно з рішенням засновників № 1 від 08.02.2000 був призначений генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_6одночасно був засновником близько 700 російських підприємств. 28.03.2000 невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2. з відомаОСОБА_3придбала у мешканця м. Москви ОСОБА_6пакет документів суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва, що було зареєстроване громадянином Росії Балашовим О.С., з метою подальшого заволодіння майном ДП «ІНФОРМАЦІЯ_9» шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) , без наміру здійснювати статутну діяльність, що завдало великих матеріальних збитків юридичним особам. Для цього ОСОБА_6передав співучасникам групи ОСОБА_2,ОСОБА_3та іншим невстановленим досудовим слідством особам реєстраційні документи та печатку фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Таким чином невстановлена слідством особа за вказівкоюОСОБА_2. з відомаОСОБА_3придбала московське товариство "Міфос" без наміру здійснювати статутну діяльність, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що в подальшому завдало великих матеріальних збитків юридичним особам при наступних обставинах 28.03.2000 ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вирішили завололодіти майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" шляхом використання партнерських стосунків, що склалися між ним та начальником управління ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5, а також начальником відділу цього ж підприємства ОСОБА_4 з використанням придбаної фіктивної фірми. Для цього 28.03.2000 невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3придбала у мешканця м. Москви ОСОБА_6пакет документів суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви, що було зареєстроване громадянином Росії Балашовим О.С., з метою незаконного заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), без наміру здійснювати статутну діяльність. Для цього ОСОБА_6передав співучасникам групи ОСОБА_2,ОСОБА_3та іншим невстановленим досудовим слідством особам реєстраційні документи та печатку московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7". Таким чином невстановлена слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3придбала московське товариство "ІНФОРМАЦІЯ_7" без наміру здійснювати статутну діяльність, з метою подальшого незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, що в подальшому завдало великої матеріальної шкоди юридичній особі. Для полегшення підроблення документів в 2000 році невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відома ОСОБА_3 на великій кількості чистих аркушах паперу проставила печатки московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підробила підписи від імені неіснуючого директора даного товариства ОСОБА_7 Частину з цих аркушів ОСОБА_2 привіз у офіс фірми ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Києва, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (де він обіймав посаду комерційного директора), а іншу частину згаданих аркушів ОСОБА_3привіз до ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгорода, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (де обіймав посаду генерального директора). Статутні документи та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_3також забрав до офісу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода. В подальшому печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" неодноразово передавалася відОСОБА_3доОСОБА_2. та навпаки. В першій половині літа 1999 року справжній ОСОБА_7, якого в подальшому було начебто призначено генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", загубив свій паспорт у м. Києві. Знайшовши втрачений паспорт ОСОБА_7 невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3використала для перереєстрації на його ім' я товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7". 28.03.2000 цей паспорт один з учасників групи надавав приватному нотаріусу м. Москви ОСОБА_16 для засвідчення картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". В присутності нотаріуса ОСОБА_16 невстановлена особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3підробила підпис за ОСОБА_7 в графі "Зразок підпису" та "Керівник" а також зробила відбиток печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в графі "Зразок відбитку печатки". Зазначену нотаріальну дію нотаріус ОСОБА_16 зареєстрував 28.03.2000 року в реєстрі, про що зроблено запис № 8665. 28.03.2000 у м. Москві невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3шляхом виконання підпису від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 були підроблені документи: картка зі зразками підпису генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, рішення № 3 від 28.03.2000 одноосібного засновника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6про призначення генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 28.03.2000 року в м. Москві ці документи для відкриття рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були надані до КБ "Содбізнесбанк" відділення "Хамовники". 28.03.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3ум. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особі ОСОБА_8 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір № НОМЕР_7. Підпис від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3По договору банк зобов' язувався приймати та зарахувати поступаючі на відкритий клієнту рахунок, грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій по рахунку. Згідно з договором товариству "ІНФОРМАЦІЯ_7" було відкрито рахунок № НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк". 28.04.2000 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності" (КБ "Содбізнесбанк") м. Москви в особіОСОБА_17 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від імені вигаданого генерального директора ОСОБА_7 було укладено договір » НОМЕР_7. Підпис від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в даному договорі підробила невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3Крім цього 28.04.2000 від імені неіснуючого директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3у м. Москві був підроблений лист на ім'я голови правління КБ "Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про щоквартальне безакцептне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк".

На початку квітня 2000 року ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3, з метою заволодіння майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" запропонував начальнику управління маркетингу ОСОБА_5 і начальнику відділу маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4 переукласти договір з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» м Бєлгорода, мотивуючи це необхідністю скорочення витрат при транспортуванні труб і оформленні експортних документів, а в якості партнера запропонував фіктивну фірму ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви. Враховуючи, те що згадані працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" раніше вже працювали зОСОБА_2іОСОБА_3 та вважали їх нідійними партнерами, вони погодилися укласти угоду з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яку ОСОБА_3та ОСОБА_2 запропонували ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Будучи введеним в омануОСОБА_3, який узгодив свої дії зОСОБА_2та іншими невстановленими досудовим слідством особами, керівництво ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" погодилося укласти договір з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" навіть без зустрічі з керівниками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 та ОСОБА_3обговорили умови договору з начальником управління маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 5.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10 з абонентського номеру НОМЕР_3 по факсу відправила на абонентський номер НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 бланк з реквізитами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", на якому написала: "Для ОСОБА_4" В договірному відділі ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" був складений договір № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви (покупець). Цей ще непідписний договір 5.04.2004 року разом зі специфікацією був направлений до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. 5-6 квітня 2000 невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в договорі від № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) і ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі директора ОСОБА_7(покупець) та специфікації на продукцію продавця до даного договору підробила підписи генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, а ОСОБА_2 поставив відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на останніх аркушах договору та специфікації. 6.04.2000 за вказівкоюОСОБА_2. секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. КиєваОСОБА_10 з факсового апарату № НОМЕР_3 відправила цей підроблений договір № НОМЕР_4 від 5.04.2000 та специфікацію до нього у м. Новомосковськ на факс № НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 Дана факсимільна копія договору була підписана генеральним директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м.Новомосковська ОСОБА_9 Два екземпляра цього договору начальник відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4передав залізничним потягом до м. Бєлгород дляОСОБА_3і для подальшого його підписання генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7В договорі № НОМЕР_4 від 5.04.2000 не було зазначено, хто є вантажовідправником, тому невстановлена особа за вказівкоюОСОБА_2. підробила додаткове узгодження № 1 до договору НОМЕР_4 від 5.04.2000, яке датоване 12 квітня 2000 року. За вказівкоюОСОБА_2. 13.04.2000 секретар ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" (ЗАТ "ТД"ІНФОРМАЦІЯ_3") м. КиєваОСОБА_10 з факсового апарату № НОМЕР_3 відправила цю підроблену додаткову угоду № 1 від 12.04.2000 у м. Новомосковськ на факс № НОМЕР_4 начальника відділу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковська ОСОБА_4 Дана факсимільна копія договору була підписана заступником генерального директором ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_11 Додатковим узгодженням від 12.04.2000 р. № 1 сторони визначили вантажовідправника ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та одержувача вантажу ЗАТ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (АДРЕСА_12 ). ОСОБА_2 та ОСОБА_3умовили керівництво ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почати відвантаження продукції згідно з умовами договору, не чекаючи оригіналу договору з мокрими печатками. Таким чином, 06 квітня 2000 року ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі директора ОСОБА_9(продавець) та товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в особі вигаданого директора ОСОБА_7 (в подальшому покупець) уклали договір № Т 27-20 від 5.04.2000 на постачання продукції, згідно з яким продавець брав зобов'язання відвантажити протягом 2000 року на умовах DAF кордон України, станція переходу - Козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9 800 т. по ціні, в асортименті та кількості у відповідності з специфікацією, що викладена у додатку №1 до договору. Загальна кількість труб складає 9 800 т., металопродукція повинна бути відвантажена та поставлена протягом 2000 року. Загальна сума договору купівлі-продажу складає 72 735 000 руб. РФ. За умовами договору (пп. 2.5, 2.6) оплата рахунків проводиться покупцем в 30-ти денний термін з дня відвантаження труб. Договір купівлі-продажу трубної продукції укладений на суму 72 735 000 руб. РФ., тобто ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами шахрайським шляхом намагалися заволодіти майном ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на

суму 72 735 000 руб. РФ., що згідно з курсом Нацбанку України складало 13 753 461,15 грн. на дату складання договору. З 13.04.2000 по 8.06.2000 на виконання умов договору продавець згідно зі специфікацією до договору відвантажив на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труби для нафтогазопроводів, різних марок та діаметрів. Труби відвантажені з м. Новомосковська до м. Бєлгорода залізничними вагонами 18 партіями. Згідно з умовами договору - кінцевий термін надходження коштів на рахунок ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" становить 08 липня 2000 р. З метою розмитнення і реалізації труб у м. Бєлгороді невстановлена досудовим слідством особа за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3в м. Бєлгороді в договорі 15 від 14 квітня 2000 року підробила підпис від імені неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, укладеному з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". На цьому договорі ОСОБА_3поставив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". 14.04.2000 цей договір ОСОБА_3з невстановленою особою, яка видала себе за генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", за вказівкоюОСОБА_2. надали директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12, який був підписаний останнім. Згідно з договором № 15 від 14 квітня 2000 року між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (Замовник), підписаним від імені генерального директора ОСОБА_7та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (Виконавець), в особі генерального директора ОСОБА_12 Виконавець надає Замовнику послуги по прийманню, митному оформленню, відповідальному зберіганню, відвантаженню труб, які надходять з заводів України. На виконання умов договору № 15 від 14 квітня 2000 року ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" були прийняті вищевказані 18 партій труб, які надійшли від ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу "ІНФОРМАЦІЯ_7". ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за виконання своїх послуг виставляв рахунки російському товариству "ІНФОРМАЦІЯ_7". Наданням специфікацій по поставленій продукції до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" в м. Бєлгороді на виконання умов договору № 15 від 14.04.2000 року займався ОСОБА_3Для цього в період з 14 по 24 квітня 2000 року ОСОБА_3підписав лист від імені керівника підприємства "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєгророда, а 24.04.2000 надав його генеральному директору ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". У листі йшлося про те, що оплату за послуги по зберіганню та по залізничному тарифу вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" знімати з підприємства "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, де ОСОБА_3обіймав посаду генерального директора. В період з квітня по червень 2000 року підприємство "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород оплачувало рахунки ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_7", які виставляло ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за здійснення послуг по розмитненню продукції, зберіганню та її відправці. Згідно з вказівкою генерального директора ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. БєлгородаОСОБА_3головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_13 готувала звіти по рахунках на оплату послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для "ІНФОРМАЦІЯ_7", а економіст ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_14займалася наглядом за трубною продукцією, що відвантажувалася покупцям з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за розпорядженнями московського товариства "ІНФОРМАЦІЯ_7". Упродовж березня-червеня 2000 року невстановленою досудовим слідством особою, за вказівкоюОСОБА_2., з відомаОСОБА_3від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були укладені договори з покупцями трубної продукції: 1) ТОВ "Криста-Сервіс", 2) ТОВ "Олівер-метал", 3) ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід", 4) ТОВ "Югметалснаб", 5) ТОВ "Торговельний дім "СТКС і К", 6) ЗАТ "ТДФ "Брок-інвест-сервіс і К", 7) ТОВ "Вестпродтекс", 8) ЗАТ "Арпром", 9) ТОВ "Металотрубторг", 10) ТОВ "Торсна", 11) ТОВ "Аванті-Метал", 12) "І and М Commercial LLC", 13) ТОВ "Внєштрансторг", 14) ТОВ Ілан, 15) ТОВ "Норк-Н", 16) ТОВ "Тантьєм", 17) ЗАТ "Об'єднана Металургійна Торгова Компанія", 18) ВАТ "Ролтом", 19) ТОВ "Тоссер", 20) ТОВ "Стройстандарт", 21) ТОВ "Стройсервіс СПб". Згідно з цими договорами ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язувалося поставити трубну продукцію покупцям, а останні оплатити її. В період з квітня по червень 2000 року ОСОБА_3та інші невстановлені досудовим слідством особи, які діяли від імені вигаданих генерального та комерційного директорів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та ОСОБА_15, за вказівкоюОСОБА_2. для подальшого відвантаження трубної продукції підробили та надали до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" листи від імені фіктивного московського товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7", а саме:

- лист без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням рахувати 1 вагон труб діаметром 219x6 мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", власністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода Лист було зареєстровано 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133;

· лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби, діаметром 219x6 мм, ГОСТ 29295-85, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значився ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194808, станція вантажоотримувача Биково, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 134;

лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби 10705-80, за наступними реквізитами: Отримувачем вантажу значиться ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка холодокомбінату Північної залізниці. Лист був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 137;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб, діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції 6484000, станція вантажоотримувача Кругле поле, КЕШ залізниці, парк Сидорівна. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вігаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »» НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під » 170;

· лист з вихідним № 6 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача: 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф.56, код вантажоотримувача: 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект". Лист був зареєстрований 23.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 175;

· лист з вихідним № 8 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Стройсервіс", адреса вантажоотримувача 198099, м. Санк-Петербург, вул. Калініна, буд. 62, код вантажоотримувача 6302, код станції 075609, станція вантажоотримувача Стрельна, Жовтневої залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »»НОМЕР_9,68702745 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

· лист з вихідним № 11 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 12 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер -Метал", адреса вантажоотримувача 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф. 56, код вантажоотримувача 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект" Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

лист з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція

вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача 8357, код станції 200106, станція вантажоотримувача Брянськ Орловський Московської залізниці. Лист був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 185;

· лист з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №» 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест -Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 16 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 17 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд.19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці. Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12".

· лист з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд. 19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 21 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться Івантіївський завод ЗБК, адреса вантажоотримувача 141250, м. Івантєєвка, Московської області, Центральний проїзд, буд. 27, код вантажоотримувача 4076, код станції 235105, станція вантажоотримувача Зелений бор, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 22 від 01.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб за номером №НОМЕР_9, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1 стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 5 вагонів за номерами »№ НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Раменська, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

лист з вихідним № 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача 7887, код станції

202101, станція вантажоотримувача Клинці, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· лист з вихідним № 27 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм та 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· лист з вихідним № 28 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби збірної, діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача м. Смоленськ, вул. Смольнікова, буд. 5, код вантажоотримувача 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції 176405, станція вантажоотримувача Новосмоленська, Московської залізниці, без реєстраційного номеру ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12"

та інші документи.

На підставі вищезазначених листів, виконуючи умови договору № 15 від 14.04.2000 між ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" відвантажило труби, що раніше надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Кошти за металопродукцію покупці труб перераховували на розрахунковий рахунок В НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви:

19.04.2000 - ТОВ "Кріста - Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00359 від 19.04.2000 -

296 000,00 рублів РФ;

19.04.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням » 00225 від 19.04.2000 -

310 000,00 руб. РФ;

25.04.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00405 від 25.04.2000 -

444 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро- Захід" згідно з платіжним дорученням № 00157 від 26.04.2000

- 250 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00225 від 26.04.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

26.04.2000 - ТОВ "Торговий дім "СТКС і К» згідно з платіжним дорученням № 00027 від

19.04.2000 - 1 932 000.00 руб. РФ;

28.04.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00664 від

28.04.2000 - 398 228,00 руб. РФ;

03.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00236 від 03.05.2000 -

100 000,00 руб. РФ;

04.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00679 від

04.05.2000 - 134 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00246 від 05.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ТОВ "Криста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00452 від 05.05.2000 -

236 800,00 руб. РФ;

05.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00328 від 05.05.2000 -560 000,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро- Захід" згідно з платіжним дорученням » 00178 від 06.05.2000 - 152 026,00 руб. РФ;

06.05.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00334 від 06.05.2000 -280 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00252 від 10.05.2000 -

183 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00250 від 10.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Кріста -Сервіс" згідно з платіжним дорученням № 00462 від 10.05.2000 -

592 000,00 руб. РФ;

10.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00249 від 10.05.2000 -

592 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00265 від 11.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00255 від 11.05.2000 -

540 000,00 руб. РФ;

11.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням № 00400 від 11.05.2000 -

1 196 000,00 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 164 від 12.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

12.05.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00709 від

12.05.2000 - 352 370,60 руб. РФ;

12.05.2000 - ТОВ "Металотрубторг" згідно з платіжним дорученням № 00185 від 12.05.2000- 1 684 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Олівер-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00270 від 15.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

15.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 002 67 від 15.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

17.05.2000 - ТОВ "Олерон-Метал" згідно з платіжним дорученням № 368 від 17.05.2000 - 800 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00103 від 18.05.2000 - 7 290,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00101 від 18.05.2000 - 84 000,00 руб. РФ;

18.05.2000 - ТОВ «Торговий дім СТКС і К» згідно з платіжним дорученням » 00051 від 18.05.2000 - 4 503 360,00 руб. РФ;

19.05.2000 - "І and M Commercial LLC" згідно з платіжним дорученням № 70724 від 19.05.2000 - 70 600,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Авант-Метал" згідно з платіжним дорученням № 00111 від 19.05.2000 91 426,00 руб. РФ;

19.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00284 від 19.05.2000 - 300 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00034 від 22.05.2000 - 38 000,00 руб. РФ;

22.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00780 від

22.05.2000 - 50 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням № 00129 від 23.05.2000 -

175 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00293 від 23.05.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

23.05.2000 - ЗАТ "Торговий дім стальекс" згідно з платіжним дорученням № 00002 від

23.05.2000 - 4 366 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 24.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

24.05.2000 - ТОВ "Олівер- Метал" згідно з платіжним дорученням № 00285 від 24.05.2000 -

400 000,00 руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00039 від 25.05.2000 - 77 000,00

руб. РФ;

25.05.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00309 від 25.05.2000

500 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Внештрансторг" згідно з платіжним дорученням № 00144 від 29.05.2000 -

240 000,00 руб. РФ;

29.05.2000 - ТОВ "Ілан" згідно з платіжним дорученням № 00048 від 29.05.2000 - 352 087,60

руб. РФ;

30.05.2000 - ЗАТ "ТДФ "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням » 00837 від

30.05.2000 - 100 705,72 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Олівер - Метал" згідно з платіжним дорученням № 00300 від 31.05.2000 -

70 000,00 руб. РФ;

31.05.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням № 00262 від 31.05.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 184 від 01.06.2000 - ЗО 000,00

руб. РФ";

01.06.2000 - ТОВ "Югметалоснаб" згідно з платіжним дорученням № 00299 від 01.06.2000 -

120 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00327 від 01.06.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 - ЗАТ "Арпром" згідно з платіжним дорученням № 00412 від 01.06.2000 -

253 498,40 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Норк-Н" згідно з платіжним дорученням № 00264 від 02.06.2000 - 50 000,00

руб. РФ;

02.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00212 від 02.06.2000 - 175 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Торена" згідно з платіжним дорученням № 187 від 02.06.2000 - 240 000,00

руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00333 від 02.06.2000 -

300 000,00 руб. РФ;

02.06.2000 - ТОВ " Ілан" згідно з платіжним дорученням » 00053 від 02.06.2000 - 309 800,00

руб. РФ;

02.06.2000 - ЗАТ "Торговий дім стальекс" згідно з платіжним дорученням № 00002 від

02.06.2000 - 591 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Тантьем" згідно з платіжним дорученням № 00597 від 05.06.2000 -

140 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ТОВ "Вестпродтекс" згідно з платіжним дорученням № 00337 від 05.06.2000 -

200 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 - ЗАТ "ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" згідно з платіжним дорученням № 00893 від

05.06.2000 - 2 989 600,00 руб. РФ;

06.06.2000 - ВАТ "Ролтом" згідно з повідомленням № 76 від 06.06.2000- 2 500 000,00 руб.

РФ;

07.06.2000 - ЗАТ МТЦ "Сєвєро-Захід" згідно з платіжним дорученням № 00221 від

07.06.2000 - 200 850,00 руб. РФ;

07.06.2000 - ТОВ "Тоссер" згідно з платіжним дорученням № 00340 від 07.06.2000 -

400 000,00 руб. РФ;

08.06.2000 - ТОВ "Тантьем" згідно з платіжним дорученням № 00632 від 08.06.2000 -

140 000,00 руб. РФ.

ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами з метою створення перед працівниками ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" уяви надійності фіктивної фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на виконання умов договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" м. Новомосковськ (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та продовження відвантаження трубної продукції заводом, частину отриманих коштів від покупців трубної продукції, використовуючи банківську систему "Клієнт-банк", за допомогою телефонного зв'язку перевів з розрахункового рахунка № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви на розрахунковий рахунок АБ «Кредит-Дніпро» ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а саме: 16.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 4 від 12.05.2000 - 1 700 000 рублів РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 324 649,00 грн.; 24.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 9 від 22.05.2000 - 600 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 114 798,00 грн. ; 25.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 11 від 23.05.2000 - 700 000 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 134 001,00 грн. ; 26.06.2000 згідно з меморіальним ордером № 431 від 26.06.2000 - 660 882 руб. РФ, що по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату становить 127 563,00 грн., тобто ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" розрахувалося перед ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за поставлену продукцію лише частково в сумі 3 660 882 руб РФ, що еквівалентна 701 011,44 грн. по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на відповідну дату. Таким чином, заборгованість фіктивного ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед фірмою ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" склала 7 423 573,00 руб. РФ (11084455,00 - 3660882,00 руб.), або 1 416 762,56 грн. (2117774, 00 - 701011, 44 грн.). В середині травня працівники ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почали встановлювати причини затримки в оплаті за продукцію, що відвантажувалася на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в м. Бєлгород. Тому начальник управління ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та начальник відділу цього ж підприємства ОСОБА_4приїздили до офісу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, де зустрічалися зОСОБА_2З метою заволодіння продукцією заводу на суму підписаного договору № Т-27-2 від 5.04.2000 ОСОБА_2 знову, в черговий раз, завірив у надійності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і сказав, що це тимчасова затримка в оплаті за поставлену продукцію вийшла з-за провини комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та умовляв керівництво ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" продовжити відвантаження трубної продукції від на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" відповідно до договору № Т-27-2 від 5.04.2000. ОСОБА_5 витребував уОСОБА_2. статутні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 ОСОБА_2 зателефонувавОСОБА_3у м. Бєлгород і наказав відправити статутні документи та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 ОСОБА_3підробив наказ про призначення комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від імені неіснуючого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 На виконання вказівкиОСОБА_2. ОСОБА_3відправив з факсу м. Бєлгорода уставні документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та наказ про призначення комерційним директором ОСОБА_15 на факс ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" у м. Новомосковськ. Це було зроблено з метою отримання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" трубної продукції заводу в повному обсязі на суму 72 735 000 руб. РФ (загальна сума договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "Міфос"). 8.06.2000 ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" відвантажив останню вісімнадцяту партію на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Тоді представники заводу зрозуміли, що відносно них здійснюється шахрайство і подальше відвантаження трубної продукції на виконання умов договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 припинили. Отримані кошти, що надійшли на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ «Содбізнесбанк» м. Москви, як за поставлену металопродукцію так і по іншихі господарських операціях на загальну суму 27 485 000 руб. РФ., з використанням модемно! системи "Клієнт-Банк", невстановлена особа за вказівкоюОСОБА_2., з відома ОСОБА_3., перевела з рахунку "ІНФОРМАЦІЯ_7" на кореспондентський рахунок № НОМЕР_7"Парекс-Банк" (Латвія), відкритий в комерційному банку "Московський діловий світ" м. Москви, для зарахування на рахунок №НОМЕР_7фірми "Фронтекс ЛЛС" (США), а саме:

17.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 6 від 16.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ;

23.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 8 від 22.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

26.05.2000 згідно з платіжним дорученням № 12 від 25.05.2000 - 4 500 000,00 руб. РФ;

01.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 19 від 01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ;

05.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 20 від 02.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ;

07.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 22 від 06.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ;

08.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 23 від 07.06.2000- 3 300 000,00 руб. РФ; - 13.06.2000 згідно з платіжним дорученням № 24 від 09.06.2000 - 190 000,00 руб. РФ, або 6 657,16 доларів США. В подальшому ці грошові засоби були переведені в долари США та зараховані на рахунок №НОМЕР_7фірми"Фронтекс ЛЛС" (США):

17.05.2000 - 7 000 000,00 рублів РФ в 246 100,19 доларів США;

23.05.2000 4 500 000,00 руб. РФ в 158 329,79 доларів США;

26.05.2000 4 500 000,00 руб. РФ в 158 616,58 доларів США;

01.06.2000 - 2 220 000,00 руб. РФ в 77 814,74 доларів США;

05.06.2000 - 875 000,00 руб. РФ в 30 711,13 доларів США;

07.06.2000 - 4 900 000,00 руб. РФ в 172 821,22 доларів США;

08.06.2000 - 3 300 000,00 руб. РФ в 115 944,07 доларів США;

- 13.06.2000 - 190 000,00 руб. РФ в 6 657,16 доларів США.

Фактично рахунок № НОМЕР_7фірми "Фронтекс ЛЛС" був відкритий громадянином України ОСОБА_16, директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_16", який тісно співпрацював зОСОБА_2при здійсненні підприємницької діяльності. З рахунку фірми "Фронтекс ЛЛС" кошти переведені через низку компаній, зареєстрованих в США (рахунки відкриті у банках Латвії), і у подальшому повернуті в Україну під видом виконання експортних контрактів, зараховані на кодовані валютні рахунки або зняті готівкою. Таким чином ОСОБА_2 з березня по червень 2000 року своїми умисними діями, що виразилися у придбанні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) без наміру здійснювати статутну діяльність, що завдало великої матеріальної шкоди юридичній особі на загальну суму 1 416 762,56 грн., яка у п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян, організував та керував вчиненням злочину.

IV. ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

Упродовж березня - червня 2000 року ОСОБА_2, як особисто, так і за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими особами незаконно, неодноразово, повторно виготовляв і використовував бланки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", складав і підписував різні листи, договори та інші документи, штампи, бланки, вносячи до їх змісту завідомо неправдиві відомості про законність одержання і розпорядження коштами, товарно-матеріальними цінностями, а також давав вказівки на виготовлення таких документів, штампів, бланків. Складені документи, бланки, штампи ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами використовував, розсилаючи їх в різні установи, організації, підприємства Так ОСОБА_2 за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами оформив, підписав і завірив відбитком печатки наступні підроблені документи:

· картка зі зразками підпису вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, яка 28.03.2000 була засвідчена московським приватним нотаріусом ОСОБА_16;

· рішення № 3ОСОБА_6 від 28.03.2000 про те, що останній складає з себе обов'язки генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та призначає генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, підробивши підпис ОСОБА_7 та відбиток печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

· договір № НОМЕР_7 від 28.03.2000, укладений у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особі ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 По договору Банк зобов'язувався приймати та зараховувати поступаючи на рахунок, відкритий клієнту, грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій по рахунку. Згідно з договором товариству "ІНФОРМАЦІЯ_7" було відкрито рахунок № НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк".

· договір № НОМЕР_7 від 28.04.2000, укладений у м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особіОСОБА_17 та невстановленою слідством особою від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 Згідно з даним договором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" мало право користуватися системою "Клієнт-Банк" і за допомогою телефонних каналів зв'язку переводити грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_7, відкритого в КБ "Содбізнесбанк";

· лист від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 на ім"я голови правління КБ "Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про щоквартальне безакцептне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк".

· договір № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП-фірма «Торгівельний дім ВАТ «НМТЗ» в особі директора ОСОБА_9(продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_7" (покупець) м. Москва в особі вигаданого директора ОСОБА_7, згідно з яким продавець бере зобов'язання протягом 2000 року відвантажити на умовах DAF кордон України, станція переходу -Козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9 800 т. по ціні, в асортименті і кількості у відповідності з специфікацією, що викладена у додатку №1 до договору;

· специфікацію на продукцію продавця до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП-фірма «Торгівельний дім ВАТ «НМТЗ та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" згідно з якою ДП-фірма «Торгівельний дім ВАТ «НМТЗ" зобов'язується 9 800 т. трубної продукції на суму 72 735 000 грн. відвантажити ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ;

· додаткову угоду № 1 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000, датована 8.04.2000, про те, що грузовідправником є ДП-фірма «Торгівельний дім ВАТ «НМТЗ" (Україна, 51200, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, вул. Сучкова, 115);

· додаткову угоду № 1 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000, датована 12.04.2000, про те, що відвантаження продукції проводити для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

· додаткову угоду » 2 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000, датована 13.04.2000, про те, що відвантаження продукції проводити для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

договір № 15 від 14.04.2000 між "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" відповідно до якого ЗАТ "Бєлгородмєтаснаб" бере на себе зобов'язання прийняти на власні залізничні шляхи вагони з металопродукцією, здійснити вантажні та розвантажувальні роботи, задекларувати відповідальне

зберігання продукції, розмитнити вантажі, оплатити усі митні процедури, оплатити послуги залізниці по доставці металопродукції від станції Червоний Хутір до станції Крейда, здійснити відвантаження металопродукції по письмовому розпорядженню замовника до станції вантажоотримувача. Згідно з договором товариство "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язувалося надати своєчасно всю документацію для складання митних процедур при прийманні продукції замовника, своєчасно інформувати про всі вантажі, відправлені на адресу замовника, включаючи номера вагонів, дати відвантаження та характеру вантажу;

· додаток № 1 до договору № 15 від 14.04.2000 року між ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

· лист без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням рахувати 1 вагон труб діаметром 219x6 мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", власністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода Лист було зареєстровано 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133;

· лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби 10705-80, за наступними реквізитами: Отримувачем вантажу значиться ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка холодокомбінату Північної залізниці. Лист був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 137;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб, діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції 6484000, станція вантажоотримувача Кругле поле, КБШ залізниці, парк Сидорівна. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вігаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1, стр. З, , код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

· лист без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№ НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 170;

· лист з вихідним № 8 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Стройсервіс", адреса вантажоотримувача 198099, м. Санк-Пєтербург, вул. Калініна, буд. 62, код вантажоотримувача 6302, код станції 075609, станція вантажоотримувача Стрельна, Жовтневої залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

лист з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9,68702745 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр. З, код

вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна -Курська, МосковськоХ залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

· лист з вихідним » 11 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком -печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »№НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, МосковськоХ залізниці, гілка отримувача » 46, північний пост, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним » 12 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер -Метая", адреса вантажоотримувача 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, МосковськоХ залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф. 56, код вантажоотримувача 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, ГорьковськоХ залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект" Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером » НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку тов "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за » НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача 8357, код станції 200106, станція вантажоотримувача Брянськ Орловський Московської залізниці. Лист був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під » 185;

· лист з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№ 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест -Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. з. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 16 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станціХ 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізни:-і. лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· лист з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "сіфос 2000" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, ді метром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться за: мтц "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

лист з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ 'ііфос 2000" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7"ОСОБА_7та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "Бєлг оодметалоснаб" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №62168380 труб, да іетром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд. IS, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, МосковськоХ залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 5 вагонів за номерами №№ НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Раменська, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· лист з вихідним № 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача 7887, код станції 202101, станція вантажоотримувача Клинці, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

- лист без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального

директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби збірної,

діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Отримувачем вантажу є ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача м. Смоленськ, вул. Смольнікова,

буд. 5, код вантажоотримувача 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції 176405, станція

вантажоотримувача Новосмоленська, Московської залізниці, без реєстраційного номеру

ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

- наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15, який в

червні 2000 був відправлений з факсу ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород на факс ДП "Торговельний дім ВАТ

"ІНФОРМАЦІЯ_9".

Вказаним способом, протягом березня - червня 2000 року, ОСОБА_2 спільно зОСОБА_3 та невстановленими досудовим слідством особами, вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання як підроблювачем, так і іншими особами, збут таких документів, виготовлення підроблених штампів, бланків підприємств та їх збут. Таким чином протягом березня-липня 2000, ОСОБА_2 за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, повторно організував та керував вчиненням підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою їх використання як самим підроблювачем, так і іншими особами, а також збут таких документів, виготовлення підроблених штампів, бланків підприємств, установ, організацій та їх збут, тобто вчинив злочин, передбачений ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України. Крім того, ОСОБА_2 за попередньо змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вчинив використання завідомо підроблених документів, а саме:

- картки зі зразками підпису вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7"

ОСОБА_7, яка 28.03.2000 була засвідчена московським приватним нотаріусом ОСОБА_16

- рішення № 3ОСОБА_6 від 28.03.2000 про те, що останній складає з себе обов'язки генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та призначає генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, підробивши підпис ОСОБА_7 та відбиток печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

- договору № НОМЕР_7, укладеному в м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особі ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 По договору Банк зобов'язувався приймати та зараховувати поступаючи на рахунок, відкритий клієнту, грошові засоби, виконувати розпорядження клієнта про перерахування та видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій по рахунку. Згідно з договором товариству "ІНФОРМАЦІЯ_7" було відкрито рахунок № НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк".

· договору № НОМЕР_7 від 28.04.2000, укладеному в м. Москві між Комерційним банком "Банк сприяння підприємницькій діяльності (КБ "Содбізнесбанк" (м. Москви) в особіОСОБА_17 та невстановленою слідством особою від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 Згідно з даним договором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" мало право користуватися системою "Клієнт-Банк" і за допомогою телефонних каналів зв'язку переводити грошові кошти зі свого рахунку № НОМЕР_7, відкритого в КБ "Содбізнесбанк";

· листа від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 на ім"я голови правління КБ "Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про щоквартальне безакцептне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк".

· договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ДП-фірма «Торгівельний дім ВАТ «НМТЗ» в особі директора ОСОБА_9(продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЯ_7" (покупець) м. Москва в особі вигаданого директора ОСОБА_7, згідно з яким продавець бере зобов'язання протягом 2000 року відвантажити на умовах DAF кордон України, станція переходу -Козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9800 т. по ціні, в асортименті і кількості у відповідності з специфікацією, що викладена у додатку №1 до договору;

· додаткову угоду № 2 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000, датована 13.04.2000, про те, що відвантаження продукції проводити для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

· договору № 15 від 14.04.2000 між "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" відповідно до якого ЗАТ "Бєлгородмєтаснаб" бере на себе зобов'язання прийняти на власні залізничні шляхи вагони з металопродукціею, здійснити вантажні та розвантажувальні роботи, задекларувати відповідальне зберігання продукції, розмитнити вантажі, оплатити усі митні процедури, оплатити послуги залізниці по доставці металопродукції від станції Червоний Хутір до станції Крейда, здійснити відвантаження металопродукції по письмовому розпорядженню замовника до станції вантажоотримувача. Згідно з договором товариство "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язувалося надати своєчасно всю документацію для складання митних процедур при прийманні продукції замовника, своєчасно інформувати про всі вантажі, відправлені на адресу замовника, включаючи номера вагонів, дати відвантаження та характер вантажу;

· додатку № 1 до договору № 15 від 14.04.2000 року між ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

· листа без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням рахувати 1 вагон труб діаметром 219x6 мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", власністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода Лист було зареєстровано 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133;

· листа без вихідного номера з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби, діаметром 219x6 мм, ГОСТ 29295-85, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значився ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194808, станція вантажоотримувача Виково, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 134;

· листа без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби 10705-80, за наступними реквізитами: Отримувачем вантажу значиться ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка холодокомбінату Північної залізниці. Лист був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 137;

листа без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб, діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції 6484000, станція вантажоотримувача Кругле

поле, КБШ залізниці, парк Сидорівна. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

· листа без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вігаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1, стр. З, , код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

· листа без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№ НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 170;

· листа з вихідним № 6 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача: 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф.56, код вантажоотримувача: 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект". Лист був зареєстрований 23.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під » 175;

· листа з вихідним № 8 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Стройсервіс", адреса вантажоотримувача 198099, м. Санк-Петербург, вул. Калініна, буд. 62, код вантажоотримувача 6302, код станції 075609, станція вантажоотримувача Стрельна, Жовтневої залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами »»НОМЕР_9,68702745 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

· листа з вихідним № 11 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним № 12 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер -Метал", адреса вантажоотримувача 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції 199407, станція вантажоотримувача Південний порт, Московської залізниці, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф. 56, код вантажоотримувача 3815, код станції 261203, станція вантажоотримувача Костариха, Горьковської залізниці, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект" Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

листа з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача 8357, код станції 200106, станція вантажоотримувача Брянськ Орловський Московської залізниці. Лист був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 185;

· листа з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 2 вагони за номерами №№ 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест -Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Биково, Московської залізниці Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним » 16 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача 1189, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним № 17 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 426x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд.19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці. Лист без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12".

· листа з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ МТЦ "Сєвєро - Захід", адреса вантажоотримувача 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача 6227, код станції 302403, станція вантажоотримувача Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізниці, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

· листа з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб, діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд. 19, код вантажоотримувача 1324, код станції 194507, станція вантажоотримувача Янічкіно, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· листа з вихідним № 21 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться Івантіївський завод ЗБК, адреса вантажоотримувача 141250, м. Івантєєвка, Московської області, Центральний проїзд, буд. 27, код вантажоотримувача 4076, код станції 235105, станція вантажоотримувача Зелений бор, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· листа з вихідним № 22 від 01.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труб за номером №НОМЕР_9, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд. 1 стр. З, код вантажоотримувача 1331, код станції 191509, станція вантажоотримувача Москва - Товарна - Курська, Московської залізниці, гілка отримувача № 46, північний пост. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· листа з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 5 вагонів за номерами №№ НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб, діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд. 60, стр. З, код вантажоотримувача 1240, код станції 194901, станція вантажоотримувача Раменська, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

· листа з вихідним № 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача 7887, код станції 202101, станція вантажоотримувача Клинці, Московської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

листа з вихідним № 27 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 219x5 мм та 219x6 мм, що

надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· листа з вихідним № 28 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені вигаданого генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб, діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу значиться ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції 657907, станція вантажоотримувача Самара, Куйбишевської залізниці. Лист був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

· листа без вихідного номера з підписом від імені вигаданого комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на ім'я генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. з проханням відвантажити 1 вагон труби збірної, діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача м. Смоленськ, вул. Смольнікова, буд. 5, код вантажоотримувача 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції 176405, станція вантажоотримувача Новосмоленська, Московської залізниці, без реєстраційного номеру ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12"

· наказу про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15, який в червні 2000 був відправлений з факсу ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород на факс ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9".

Зазначеним способом, у березні-червні 2000 року ОСОБА_2 за попередньою змовою зОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, організував та керував вчиненням використання завідомо підроблених документів. В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою провину у скоєнні злочинів не визнав, пояснив, що з травня 1999 року влаштувався комерційним директором в ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. В жовтні 1999 року він зОСОБА_3, який також працював в ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" їздили на виставку "Металекспо 99" з метою пошуків партнерів. Там ОСОБА_3познайомився з представником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4 Наприкінці осені, на початку зими 1999 року він та ОСОБА_3їздили на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", де познайомилися з ОСОБА_4 та його керівником ОСОБА_5 ОСОБА_4та ОСОБА_5 пояснили їм, що завод цікавить перевалка продукції - труб, отримання вагонів, розмитнення, розвантажування, зберігання та відправлення вантажів у м. Бєлгороді. Він та ОСОБА_3погодилися надавати такі послуги ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Для цього в лютому 2000 року, вони заснували ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, директором якого призначеноОСОБА_3Дане товариство уклало угоду з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Фактично, підприємство у м. Бєлгород отримувало продукцію ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", проводило розмитнення і відправку підприємствам Росії, які купували продукцію ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". ОСОБА_2 показав, що ні він, ні ОСОБА_3самостійно не продавали продукцію Новомосковського заводу, підприємства, які будуть отримувати труби, визначало керівництво ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Ніякого умислу на заволодіння майном ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в них не було. Приблизно наприкінці березня 2000 року виникли проблеми з ПДВ (податок на додану вартість), і ОСОБА_4повідомив, що знайшов , яким чинов уникнути цієї проблеми. В квітні - березні 2000 року до нього, за дорученням ОСОБА_4 приїхавОСОБА_18 та привіз договір між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".ОСОБА_18 пояснив, що ЗАО «ІНФОРМАЦІЯ_7» - московське підприємство. Організацію роботи по постачанню на ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" продукції здійснював ОСОБА_3, чим займавсяОСОБА_18, він не знає. Коли та як появилося ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та хто його засновник, хто відкривав рахунки в банку, він не знає. Фактично, договір на поставку труб був укладений між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", продукція надходила на ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, деОСОБА_3проводив розмитнення продукції та відправку до покупців - підприємств Росії, які, в свою чергу, перераховували кошти за продукцію ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», а ТОВ «Міфос -2000» перераховувала кошти за продукцію ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Спочатку все йшло нормально, відправлялися труби, перераховувалися кошти, але потім, з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» перестали перераховуватися кошти на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_2 пояснив, що він ніяких документів не підробляв, шахрайством не займався. В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3свою провину у скоєнні злочинів визнав частково, потім, зазначив, що вину не визнає, пояснив, що з 1999 році він став працювати в ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» ІНФОРМАЦІЯ_2, на посаді менеджера. ОСОБА_2 працював на підприємстві комерційним директором, підприємство проводило торгівлю металопродукцією. У 1999 році він і ОСОБА_2 перебували на виставці «Метал-єкспо» в м. Москва, де він познайомився з представником Новомосковського трубного заводу ОСОБА_4, його посаду він точно не пам'ятає. Розмова з ним велася про можливість поставки на завод мастильних матеріалів, а взамін отримувати трубну продукцію. При розмові ОСОБА_2 не був присутній, він йому розповів про це пізніше. Після виставки, на початку грудня 1999 року по телефону домовилися про зустріч. Він і ОСОБА_2 приїхали в м. Новомосковськ, в розмові ОСОБА_4 пояснив, що у "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" є покупці продукції в Росії, але проблеми з розмитненням, тарифами. Тому, при розмові, виникло питання про відкриття на території Росії підприємства, яке може проводити розмитнення і відправку продукції.

Він і ОСОБА_2 відкрили ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» в м. Бєлгород, директором якої став він, був укладений договір на поставку труб з Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» в м. Бєлгород проводив розмитнення продукції і відправляв російським підприємствам. Самостійно ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» продукцією не міг розпоряджатися, ОСОБА_4 сам надавав вказівки, якому підприємству в Росії відправляти труби. Доходи ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» , фактично складали суми за послуги розмитнення, транспортування. З приводу придбання ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» йому нічого не відомо. В березні 2000 року в Бєлгород приїхав ОСОБА_7, представився директором ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», пояснив, що ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» буде надавати послуги перевозки для цього підприємства, оформлювати документи, допомагати в наданні вагонів. ОСОБА_3пояснив, що він не знав про роль ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», сам ОСОБА_7 від імені цього підприємства укладав договір з Новомосковський трубним заводом. Також, в Бєлгороді був ОСОБА_15, у якого була печатка ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7», Статутні документи. Печатка підприємства постійно знаходилася у ОСОБА_15, де він проживає, йому не відомо. З приводу відкриття рахунків ТОВ «Міфос», розпорядження коштами цього підприємства, йому нічого не відомо, ніяких документів він не підробляв. Всі документи від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» йому передавав ОСОБА_15, документи були підписані ОСОБА_7. Провину визнає тільки щодо використання підроблених документів, оскільки із матеріалів справи йому відомо, що всі документи ТОВ «Міфос» були підроблені. Сам він ніколи чисті бланки «Міфоса» не використовував. Він не пам'ятає своїх пояснень, які він надавав на досудовому слідстві. ОСОБА_3уточнив, що у нього були бланки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» з печаткою та підписом, він надавав команду секретарю ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» м. Бєлгород заповнити їх. Він здогадувався про причетність ОСОБА_2 до фірми «ІНФОРМАЦІЯ_7» Будучи допитаний під час досудового слідства як підозрюваний і обвинувачений, ОСОБА_3пояснював, що в період часу з 28.09.1999 він влаштувався на посаду менеджера по металопрокату в ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Співбесіду з ним проводили комерційний директор ОСОБА_2 та генеральний директорОСОБА_19 Хоч ОСОБА_2 являвся комерційним директором, аОСОБА_19 директором, але головним на ЗАТ "ТД" ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва являвся саме ОСОБА_2, тому щоОСОБА_19 виконував усі вказівкиОСОБА_2. У кінці листопада 1999 року він спільно зОСОБА_2прибули на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", де зустрілися з представниками цього підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Представників заводу цікавила наявність уОСОБА_2. фірми у Росії для зменшення вартості розмитнення труб. В 2000 році він зОСОБА_2заснували ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, директором якого призначили його -ОСОБА_3На початку 2000 року він і ОСОБА_2 приїжджали на завод, де між ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" був укладений договір № ТП 3/30. Від імені ТОВ "ТД"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород договір уклав він Згідно з даним договором ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" зобов'язувалось відвантажити протягом 2000 року б 600 т. труби на суму 48 090 000 руб. РФ з терміном оплати 20 днів з моменту відвантаження. Зі сторони ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" договір підписаний ОСОБА_9, по рекомендації ОСОБА_5 Згідно з даним договором на адресу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" відвантажено 409 т. труб на суму 2 931 000 руб. РФ. Фірма "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви появилась після того, як ОСОБА_2 їздив до ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в м. Новомосковськ. Після даних переговорів ОСОБА_2 доручив йому домовитися з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" про те, що отримувати труби ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" замість ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода буде ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. Директор ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" відмовився від цієї пропозиції, пославшись на те, що необхідно оформити договір документально, а без директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" неможливо заключи™ угоду. Про це він доповів ОСОБА_2, який прислав до м. Бєлгорода представника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7. ОСОБА_7 залишивОСОБА_3в м. Бєлгороді незаповнені бланки з підписами та печатками від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. При підготовці документів від фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" він завжди їх використовував. Самому підробляти підпис ОСОБА_7 він не вважав необхідним. Декілька раз підпис ОСОБА_7 підробляв ОСОБА_15, якого ОСОБА_2 направив до нього у м. Бєлгород, як ще одного представника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". В кінці квітня 2000 року ОСОБА_2 забрав у нього печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_70" і сказав, що збирається укласти угоду від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Через два тижня ОСОБА_2 ОСОБА_15 передав йому установчі документи та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". За вимогою керівників ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5, він з офісу ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород відправив копії установчих документів та копію наказу про призначення ОСОБА_15 комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. ОСОБА_2 наказував йому здійснювати розмитнення труб для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Рахунками "ІНФОРМАЦІЯ_7" займався ОСОБА_2 через систему "Клієнт-Банк". Рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" був відкритий у м. Москві в КБ "Содбізнесбанк", керівництво ним здійснював ОСОБА_2 з м. Києва. Працюючи в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода він щомісяця отримував заробітну платню відОСОБА_2. В червні 2000 року йому стало відомо, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" не розраховується з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" і зрозумів, що ОСОБА_2 підставив його, тому, залишив документи та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" водію ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_20, а сам виїхав з м. Бєлгорода. В червні 2000 року з м. Києва він зателефонував ОСОБА_20 і сказав знищити документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Частина документів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" залишилася у бухгалтера ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. БєлгородОСОБА_22. Бухгалтер ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород постійно готувала звіти про перерахування грошей до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за послуги по збереженню та перевантаженню труб, що надавалися ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Ці звіти по факсу направлялися на факсОСОБА_2. в ІНФОРМАЦІЯ_2. Саме ОСОБА_2 керував діяльністю ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". В ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода працювала менеджер ОСОБА_21, яка вела перелік вагонів, що надходили на ЗАТ "Бєлгородметлоснаб" з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" спочатку на ТОВ "ТД"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, а потім на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Роботою ОСОБА_21 керував він, і доповідав ОСОБА_2 про кожен крок, як по роботі ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, так і по відправці металу, який надходив на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Він вважає, що договори між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з російськими покупцями труб та рахунки-фактури підприємствам, що купували метал у ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" виготовляв ОСОБА_2 у м. Києві. З рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на рахунок ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород перераховувалися кошти за послуги. ОСОБА_2 переконував його, що не буде підписувати особисто ніяких документів, тому довести винуОСОБА_3буде неможливо. На даний час він розуміє, що своїми діями сприяв розкраданню майна ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в чому щиро розкаюється, зробив це свідомо, але грошових коштів, окрім заробітної платні відОСОБА_2., він не отримав, (а.с. т. 19 а. с .1-16, 23-31, 32-43, 53-58, 59-61, 66, 85-89, 93-95, 96-98, 99-102, 103-105, 106-108, 109-112, 114-120, 122-123, 124-127, 128-132, 133-134, 140-144, 145-147, 148-149, 151-152 т. 15 а. с. 145-148) Допитаний як обвинувачений ОСОБА_3пояснив, що вину визнає частково, бо матеріальними цінностями ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" не заволодівав, а тільки використовував пусті аркуші паперу з підписами від імені директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" за вказівкоюОСОБА_2., тобто заповнював ці пусті аркуші з підписами директора ОСОБА_7 та печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". В подальшому ОСОБА_3надавав ці документи до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для відправки вагонів покупцям трубної продукції ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в 2000 році. Це він робив за вказівкою ОСОБА_2 для недопущення простою трубної продукції на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". З квітня по червень 2000 року від імені ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород він оплачував рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" , що виставляло ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". ОСОБА_3пояснював, що більш детальні покази він давав під час розслідування кримінальної справи, які повністю підтримав, тому від подальших показів відмовився, (т. 19 а. с. 248-250) Незважаючи на те, що підсудні ОСОБА_2 і ОСОБА_3в судовому засіданні не визнали своєї вини, їх вина в скоєнні злочинів підтверджується поясненнями свідків у справі. Так, свідок ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав свої пояснення, надані в ході досудового слідства, і пояснив, що раніше він працював начальником відділу Новомосковського трубного заводу, в листопаді 2000 року він знаходився на виставці "Метал ЕКСП99" у м. Москві. На даній виставці до нього підійшов ОСОБА_3і запропонував придбати трубну продукцію, що випускається ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Він розповівОСОБА_3про труби, що випускаються заводом та про можливі умови співробітництва. ОСОБА_3пояснив, що доповість своєму керівнику ОСОБА_2Через місяць-півтора після зустрічі у м. Москві зОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_3приїхали на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", де зустрілися з начальником управління ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 Під час розмови ОСОБА_2 запропонував послуги по перевантаженню трубної продукції більш низької вартості, чим послуги інших фірм, тому ОСОБА_5 згодився заключити угоду на умовахОСОБА_2. Через деякий час на завод направлена факсимільна копія з реквізитами ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Він підготував заявку на укладення договору між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, яку передав у договірний відділ ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" для оформлення договору. Після підготовки проекту договору він по факсу відправив його до ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва або ТОВ "ТД"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода. Цей вже підписаний зі сторони ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород договір, отриманий по факсу на заводі, був підписаний у керівництва заводу В березні 2000 року під час роботи з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород відОСОБА_2. поступила пропозиція заключити договір з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва для більш оперативного вирішення питань. ОСОБА_2 пояснив, що у них є проблеми з розмитненням труб і необхідно переукласти договір з даною фірмою замість ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. ОСОБА_2 повідомив, що фірма ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" належить і підконтрольна йому. По факсу з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва були відправлені реквізити фірми "ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7" на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". На підставі цього факсу ОСОБА_4підготував заявку для оформлення договору між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Після цього проект договору був по факсу відправлений на ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва дляОСОБА_2. Там він був підписаний генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7Факсимільна копія підписаного договору зі сторони ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" отримана з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Факсимільна копія договору № 27-20 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" була підписана генеральним директором ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_9 Два екземпляри даного договору з мокрими печатками ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" з підписами ОСОБА_9, він відправив потягом у м. БєлгородОСОБА_3Маючи досвід добропорядної роботи з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" не стало чекати повернення договору від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з оригінальними печатками, а почало відвантажувати трубну продукцію на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в м. Бєлгород. Договір, який передається по факсу являється дійсний і для митних органів і для роботи з покупцями. 8 квітня 2000 року з ініціативиОСОБА_2. абоОСОБА_3складена додаткова угода № 1 до договору № 27-20 від 5.05.2000 про те, що грузовідправником являється ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Дана додаткова угода по факсу передана на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", де була підписана ОСОБА_11 Відповідно договору ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" отримувало трубну продукцію з відстрочкою платежу. Покупців продукції у ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" шукали ОСОБА_2 та ОСОБА_3"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. ОСОБА_3займався також контролем та відправкою труб, що надходили в м. Бєлгород на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", аналогічні дії він вже робив відносно труб, що надходили раніше на адресу ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. У ході роботі з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" у ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" виникли затримки по перерахуванню грошей за відвантажену продукцію. На початку червня 2000 року він, ОСОБА_5 та два співробітника безпеки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" приїхали в офіс ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва за адресою: АДРЕСА_2, на зустріч з ОСОБА_2, на якій останній у категоричній формі завірив присутніх, що оплата за отриманий метал ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" буде проведена в найближчій час. З факсу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3"

м. Белгород на факс ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" були відправлені копії уставних документів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та наказу про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 Перевантаження трубної продукції, що відвантажена на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" здійснювалась в м. Бєлгород через ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12". Ні з ОСОБА_15, ні ОСОБА_7м він. ніколи не спілкувався, всі роботи, пов'язані з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" здійснювались безпосереднє черезОСОБА_2. абоОСОБА_3(т. 5 а. с. 1-16, 31-35, 36-39, 40-43, 54-56 т. 12 а. с. 208-213, т 2 а. с. 28-36, 98, 99-101) Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні підтвердив свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснив, що він працював начальником управління ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", наприкінці листопада 1999 року на виставці "Метал-Експо", яка проходила у м. Москві, начальник відділу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4познайомився з представником ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2ОСОБА_3, який обіцяв приїхати зі своїм керівником на завод для співробітництва. На початку січня 2000 року комерційний директор ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_3приїхали на завод та запропонували послуги по перевантаженню труб в м. Бєлгород через ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. У зв'язку з оптимальними економічними умовами по перевантаженню був заключний договір ТП 3-30 від 2.02.2000 між ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород (директоромОСОБА_3) та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (генеральним директором ОСОБА_9.). Згідно з даним договором на адресу ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород відвантажено 409 т. труб на суму 2 931 000 руб. РФ, які повністю оплачені В кінці березня 2000 року поступила пропозиція заключити контракт з фірмою "ІНФОРМАЦІЯ_7". Після телефонних переговорів ОСОБА_2 прибув на завод в м. Новомосковськ та завірив, що він являється гарантом виконання контракту, являється власником фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і фактично ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" керується ним. Необхідність підписання договору з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_2 пояснив проблемою з податками у ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. При цьому ОСОБА_2 обіцяв здійснити збільшення об'ємів покупки трубної продукції. З факсу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2 отримані реквізити ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та її генерального директора ОСОБА_7 Після підписання договору зі сторони ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та отримання від нього факсової копії договору № Т 27-20, яка надійшла з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2. Отриманий факсимільний договір був підписаний ОСОБА_9. Передачу документів по факсу та потягом вів ОСОБА_4зОСОБА_3 таОСОБА_2За ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" фактичну роботу виконував ОСОБА_3та його підлеглі в м. Бєлгороді, але по координальним питанням, тобто відвантаженню продукції, оплати та іншим, усе узгоджувалось з ОСОБА_2, який знаходився в м. Києві. Враховуючи позитивний досвід роботи з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород від якого виступали ОСОБА_2 та ОСОБА_3і повністю виконали умови договору від даного підприємства, тому ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" почало відвантажувати продукцію на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" не чекаючи оригіналу договору з мокрими печатками. Для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" було відвантажено згідно договору № 27-20 від 5.04.2000 1 543 т. труб на суму 11 084 000 руб. РФ., оплата здійснена у розмірі 2,5-3 млн. руб. РФ. В середині травня 2000 року ОСОБА_5 побачив, що погіршилась оплата ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" продукції, що відвантажена, тому він перезвонив ОСОБА_2 та попросив його приїхати у м. Новомосковськ. ОСОБА_2 приїхав у м. Новомосковськ та пояснив затримку в оплаті помилками банку та пообіцяв розрахуватися до кінця травня 2000 року. На початку червня 2000 року у зв'язку з затримками в оплаті за металопродукцію він виїжджав у ІНФОРМАЦІЯ_2, де в офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва зустрічався з ОСОБА_2, який обіцяв повернути борг на протязі місяця та казав, що затримка викликана з вини комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 Він затребував статутні документи та наказ про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15. Тоді ОСОБА_2 подзвонив у м. БєлгородОСОБА_3і наказав це зробити. Після того на факс ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" поступили копії статутних документів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та копія наказу про призначення комерційним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" не зупинило відвантаження трубної продукції на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", бо на ринку трубної продукції була велика конкуренція, втрачати клієнтів працівникам заводу не хотілось, тим більше прийшлось би зупиняти виробництво. Наявність уОСОБА_2. фірми "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, якою він фактично керував, та його гарантії відносно ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" свідчили про його можливості виконати умови контракту. Але, після того, як оплата за продукцію перестала надходити, керівництво заводу було вимушено звернутися до правоохоронних органів, (т. 5 а. с. 64-74, 75-78, 79-82, 83-85, 86-88) Свідок ОСОБА_9, в судовому засіданні підтвердив свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснив, що він працював директором ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", складанням договорів № ТП 3-30 від 2.02.2000 між ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" займався комерційний відділ ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Договір між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" підписував він особисто на прохання служби маркетингу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а саме її керівника ОСОБА_5 В умовах договору була вказана відстрочка платежу на протязі 30 днів після відвантаження труб. На підставі угоди в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" відвантажено труб на суму 11 084 000 руб. РФ., а оплата труб здійснена лише на суму близько 3 млн. руб. РФ., тому ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" зупинило відвантаження трубної продукції. Усі питання по укладанню договору займались працівники ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4та ОСОБА_5 В ході посиленого розслідування встановлено, що фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва за вказаною адресою: м. Москва, вул. Рождественська не існує. СвідокОСОБА_11в судовому засіданні підтвердив свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснив, що він працював комерційним директором ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", 2.02.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород був підписаний договір. Зі сторони ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м.

Бєлгород договір підписав ОСОБА_3, але вся діяльність веласьОСОБА_2За даним договором до ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ніяких претензій не було. В березні-квітні 2000 ОСОБА_2 запропонував переукласти аналогічну угоди з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", гарантом якої він виступив. Був підписаний договір № 27-20 від 5.04.2000, що був переданий по факсу з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2. Всю роботу по роботі з даними фірмами вели працівники ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та ОСОБА_4В процесі роботи з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" виникли борги, ОСОБА_2 обіцяв вирішити цю проблему і запросив зустрітись в офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. В 2000 році працівники ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" він, ОСОБА_5 та ОСОБА_24 зустрілись зОСОБА_2у офісі фірми ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Під час зустрічі ОСОБА_2 не намагався зняти з себе відповідальність за борги фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7", розповідав, що їх хтось підвів, але будь-що сказати по особі, що його підвела, відмовився, (т.5 а.с. 103-104) В судовому засіданні свідок ОСОБА_25 підтвердила свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснила, що працювала головним бухгалтером ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", в лютому 2000 р. ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" укладений договір № ТП -3-30 з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород на постачання труб на суму 48 905 000 руб. РФ. Оплату за труби, що були відвантажені в адресу ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород здійснено повністю. 5.04.2000 ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" уклало договір № 27-20 з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. Оплата трубної продукції повинна була здійснюватись на протязі 30 днів з моменту відвантаження продукції. В травні 2000 року виявилась велика заборгованість ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Працівники ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" під керівництвом ОСОБА_11 з'ясовували причини великої заборгованості. ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва залишилось винним ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 7 423 573 руб. РФ. Відвантаження труб на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва зупинено в червні 2000 р. (т.5 а.с.-109-11,115-117) Свідок ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснив, що працював начальником служби економічної безпеки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на початку 2000 року між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" завод були укладені договори спочатку з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3", а пізніше з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". В кінці травня виникло питання про те, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" не оплачує труби, що відвантажені заводом. В червні 2000 року він,ОСОБА_11та ОСОБА_5 у офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва зустрілися з ОСОБА_2, який представляв ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 признав заборгованість заводу, сказав, що його хтось підвів, але в найближчій термін пообіцяв вирішити питання по розміщенню заборгованості. Свідок ОСОБА_26в судовому засіданні підтвердив свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснив, що працював ведучим спеціалістом служби економічної безпеки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". На початку червня в м. Києві він спільно з начальником відділу маркетингу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_5 та працівником заводу ОСОБА_27 з метою погашення заборгованості перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" зустрічались з ОСОБА_2, який повідомив, що виступає гарантом ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і заборгованість буде погашена в найближчій час. ОСОБА_2 повідомив, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва являється перевіреним та надійним партнером у бізнесі та просив, щоб ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" не зверталось до органів внутрішніх справ. (т.5 а.с.141-143) Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні підтримав свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснив, що він працював заступником начальника служби економічної безпеки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на початку червня 2000 року він спільно з ОСОБА_26та ОСОБА_5 їздили для вирішення погашення заборгованості перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в м .Київ, де зустрічались з ОСОБА_2, який пояснив, що фактично він відповідає за виконання договірних обов'язків, гарантував працівникам заводу погашення заборгованості та що вони п подальшому будуть закупати труби згідно договору з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Однак ОСОБА_2 повідомив, що одразу погасити заборгованість ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вони не можуть, так як фінансовий директорОСОБА_18знаходиться у відрядженні. ОСОБА_2 повідомив, що юридично він не являється керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", але фактично контролює діяльність ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та гарантує розрахунок, (т. 5 а. с. 144-146) В судовому засіданні свідок ОСОБА_28 підтримала свої пояснення, надані в ході досудового слідства і пояснила, що вона працює начальником фінансового відділу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", вона займалася підготовкою пакета документів, що необхідні для митного оформлення труб, які відправлені за межі України. їй передавались підписаний та узгоджений договір на продажу та сертифікати якості продукції. На підставі даних документів вона готувала валютні рахунки на покупців та несла відповідальність за виконання договірних умов, митного та валютного законодавства. Так вона займалася оформленням документів по договору з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва, (т. 5 а. с. 147) Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні підтвердила свої пояснення, надані в ході досудового слідства, пояснила, що вона працювала заступником начальника договірного відділу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", в 2000 році був заключний договір між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода на постачання труб. В квітні 2000 року був заключний договір між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на постачання труб. Укладанням договорів та продажем труб займалось управління маркетингу в якому працювали ОСОБА_11, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, (т. 5 а. с. 212-213) Свідок ОСОБА_30 в судовому засіданні пояснив, що працює начальника юридичної служби ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" звернулось з позовом у господарський суд по відшкодуванню матеріальної шкоди, що заподіяна ТОВ

"ІНФОРМАЦІЯ_72 м. Москва. Рішенням Міжнародного комерційного суду України при Торгово-

промисловій палаті України від 10.11.2000 прийнято рішення про відшкодування на користь ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва 7933 847, 86 руб. РФ, рішення суду не було виконано. Свідок ОСОБА_7в судовому засіданні пояснив, що що він до заснування та діяльності російського товариства „ІНФОРМАЦІЯ_7" ніякого відношення не має, договір № Т 27-20 від 5.04.2000, специфікацію та додаток до нього з Новомосковським трубним заводом не укладав, не підписував, ніякої продукції не отримував. В 1999 році в м. Києві він загубив свій паспорт. Свідок ОСОБА_15 М.М. показав, що до діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ніякого відношення не має. Ніяких підписів від імені комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 М.М. ніколи не ставив.ОСОБА_2. таОСОБА_3не знає. В Росії останній раз був приблизно в 1986 році. Свій паспорт він не губив. Свідок ОСОБА_16 в ході досудового слідства пояснив, що є приватним нотаріусом м. Москви, 28.03.2000 до нього звернувся ОСОБА_7, який пред'явив йому свій паспорт, дані якого записані у реєстрі. Він звірив фотографію у паспорті ОСОБА_7 з самим ОСОБА_7, які були схожі. В його присутності ОСОБА_7поставив підписи в графі "Зразок підпису", а також зробив відтиск печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" у графі "Зразок відтиску печатки". В реєстрі за 28.03.2000 зроблений запис № 8665. (т. 12 а. с. 186-189) Свідок ОСОБА_6в ході досудового слідства пояснив, що в 2000 році він зареєстрував ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. Фірма була поставлена на облік у фонді медичного страхування, фонді соціального страхування, пенсійному фонді, державній податковій інспекції та інших державних фондах. Процес реєстрації ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" тривав близько 3-4 місяців, за які змінилися умови кредитування, що не підходили йому, тому, він вирішив позбутися ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Він підписав документ про зміну керівника, передачі долі в уставному документі ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Однак, у цих документах не була вказана особа, що придбала ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Передача цих документів здійснювалася без його участі. Хто є новим керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" він не знає. У період діяльності його, як керівника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", фінансово-господарська діяльність не велась, договори та контракти не укладалися, фінансові, платіжні та інші документи не підписувалися. На момент реєстрації ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" була зазначена адреса ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва, вул. Рождественка, 12, яка існувала тільки для реєстрації ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в державних органах. Фактичної адреси ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" не існувало. ОСОБА_7,ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_5 та ОСОБА_4 він не знає. (т. 15 а. с. 18-20) Свідок ОСОБА_31в ході досудового слідства показала, що працює у КБ "Содбізнесбанк" м. Москви, 28.04.2000 укладений договір » НОМЕР_7 між КБ "Содбізнесбанк" м. Москви та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви про використання системи "Клієнт-банк". Клієнту банка, згідно з даним договором виданий електронний ключ, по якому він здійснював платіжні доручення або проводки до банку. Свій ключ знає тільки клієнт. Платіжні доручення приходять до банку по електронній пошті, (т. 12 а. с. 2-3) Свідок ОСОБА_20 в ході досудового слідства пояснив, що працював водієм ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород директором якого був ОСОБА_3У лютому 2000 року до ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород приїжджав з м. Києва ОСОБА_2, який спілкувався зОСОБА_3 У 2000 році в століОСОБА_3він побачив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Приблизно, 20 червня 2000 року ОСОБА_3зателефонував ОСОБА_20 і сказав, щоб останній знищив документи, що стосуються діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", які знаходилися в кабінеті генерального директора Бєлгородського ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" в м. Бєлгороді. На проханняОСОБА_3він знищив знайдені документи діяльності ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що знайшов в кабінеті ОСОБА_3., а печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" забрав у свій автомобіль. В кінці червня 2000 року ОСОБА_3знову зателефонував йому і сказав знищити печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Він викинув печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в очерет по вул. Студентській, м. Бєлгорода. 28.09.2000 він на прохання працівників міліції м. Бєлгорода та співробітників Новомосковського трубного заводу знайшов печатку та видав її працівникам міліції, (т. 5а. с. 194, 195-196, 197-201) Свідок ОСОБА_32 в ході досудового слідства пояснила, що з 18 травня 2000 року вона працювала секретарем в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Керівником даної фірми був ОСОБА_3Фірма здійснювала відправку трубної продукції, що надходила з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Приблизно в травні 2000 року по вказівціОСОБА_3вона відправила пакет документів по фірмі ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" у ІНФОРМАЦІЯ_2 дляОСОБА_2., який фактично являвся керівником ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Одного разу вона передруковувала документи в яких прізвище "ОСОБА_15" указала як "ОСОБА_15". Генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вона ніколи не бачила. Виконуючі свої функції вона часто друкувала документи на відвантаження продукції, після того вона заносила їх доОСОБА_3На документах не було ніяких підписів та печаток. ОСОБА_3повертав їй ці документи, на яких вже стояли підписи від імені директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", хоч у кабінет доОСОБА_3ніхто не заходив. ОСОБА_3сам особисто підробляв підписи за ОСОБА_7 і ставив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т. 5 а. с. 182, 183-184, 187-190) Свідок ОСОБА_13 в ході досудового слідства пояснила, що 18.02.2000 до неї в м. Бєлгороді зателефонував ОСОБА_2, який представився засновником ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород і запропонував їй роботу на посаді головного бухгалтера у даній фірмі. Вона згодилась і з 21.02.2000 почала працювати бухгалтером з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Директором даного товариства був ОСОБА_3Два місяця ця фірма займалася відвантаженням трубної продукції, що надходила на адресу ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода. За поставлену продукцію перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород розрахувалося повністю. З квітня 2000 року ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" почало займатися розмитненням та відвантаженням продукції, що надходила на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Роботою ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" керував ОСОБА_2 ТОВ "ТД

"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Белгород оплачувало рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що виставлялися ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" за розмитнення, зберігання та відправку продукції, що надходила з території України. Оплачувала рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вона за вказівкою ОСОБА_3, який отримував команди відОСОБА_2. Крім того, ОСОБА_3звітував передОСОБА_2про усі фінансові витрати. Контролем відправки вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" займалася працівник ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_21. У зв'язку з неоплатою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" рахунків "ОНП", "Трест-В", "Ньюлайн", ОСОБА_3дав указівку скинути по факсу ці рахунки на ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва особисто дляОСОБА_2. Це було в кінці травня 2000 року. Дані рахунки були оплачені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і оплата поступила на розрахунковий рахунок ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород 1.06.2000. Установчі документи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" були передані їй на зберігання від ОСОБА_3., коли він їхав у відрядження. Одночасно ОСОБА_3передав їй на зберігання декілька бланків ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підписами від імені генерального директора ОСОБА_7. ОСОБА_3пояснив їй, що ці бланки можуть бути потрібні для прискорення відвантаження вагонів. Вона ніколи не бачила документів про спільну діяльність між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва поручався за ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", це підтверджувалось факсимільними документами, а саме факсом № НОМЕР_3. Крім того, в травні 2000 року з фірми "ОНП" прийшли рахунки, які вимагали оплатити за ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород відправили ці рахунки на адресу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва особисто дляОСОБА_2. Частину з них оплатило ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, а частину оплатила вона за вказівкоюОСОБА_2. ОСОБА_7 по документах рахувався керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", але в Бєлгороді він ніколи не був, тому вона його не бачила, (т. 5 а. с. 164, 165-168, 169, 170-174) Свідок ОСОБА_12 в ході досудового слідства пояснив, що він працював генеральним директором ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", в середині червня 2000 року до нього в кабінет прийшли двоє молодих чоловіків, один з них представився керівником "Торгового дому "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Він сказав, що їх підприємство зацікавлено в співробітництві з ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", але так як він рідко буває у м. Бєлгороді, то вони відкривають у м. Бєлгороді дочірнє підприємство, керівником якого буде другий молодий чоловік. Другий молодий чоловік назвався ОСОБА_3та сказав, що він буде працювати директором ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода. Він уклав зОСОБА_3 договір згідно з яким ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" здійснював послуги по прийманню, митному оформленню вагонних труб. Після цього зОСОБА_3, як з керівником ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" м. Бєлгород працювало згідно з укладеним договором. Приблизно в квітні 2000 року на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" поступило 4 вагони труб, що призначались для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". На наступний день до нього приїхав ОСОБА_3і сказав, що він виступає представником та керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Він сказав, що у нього немає ніякої угоди з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", тому дані вагони нікуди не будуть відправлені. На наступний день ОСОБА_3приїхав із ще одним молодим чоловіком і сказав, що це директор ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Даний молодий хлопець здавався йому наляканим. ОСОБА_3з тим чоловіком привезли готові договори з печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", після чого він почав здійснювати відвантаження металу для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т. 5 а. с. 214) Свідок ОСОБА_33 в ході досудового слідства пояснив, що він працював директором фірми «ОНП» м. Бєлгород, в в березні 2000 року до нього звернувся молодий чоловік ОСОБА_3та сказав, що він є директором ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. ОСОБА_3запропонував заключній угоду по транспортуванню трубної продукції Новомосковського трубного заводу. "ОНП" та ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород уклало угоду про транспортування продукції. На підставі цього до "ОНП" поступило близько 20 чи 30 вагонів з трубами, які за заявкамиОСОБА_3відправлялись в різні регіони Росії. Через деякий період часу ОСОБА_3запропонував переукласти угоду з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви. Представників ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" він не зустрічав. По всіх питаннях щодо відправки та заявках він звертався доОСОБА_3(т. 5 а. с. 216-217) Свідок ОСОБА_34 в ході досудового слідства пояснила, що працювала секретарем ЗАТ "ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, всіма виробничими питаннями, по укладенню угод від ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва займався ОСОБА_2 В кінці квітня, на початку травня 2000 року вона, за вказівкою керівництва ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва на телефонні дзвінки вона представлялася співробітником фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7". Тобто ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва прикривалось фірмою "ІНФОРМАЦІЯ_7". Крім цього з факсу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва направлялись документи від імені та на бланках ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вже підписані від імені директора та з проставленою мокрою печаткою фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" на фірми ТОВ "СТКС і К", ЗАТ "Олерон-метал" , ТОВ "Атіка", хоч представників фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" вона ніколи не бачила у офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, (т. 6а. с. 81-85, 86-88) Свідок Ахсьонов В.О. в ході досудового слідства пояснив, що працював генеральним директором ЗАТ "ТД" ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. В кінці травня - на початку червня 2000 року він дізнався про існування фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7", коли в офіс почали телефонувати керівники фірм з Москви з питань не поставки труби по договорах з "ІНФОРМАЦІЯ_7". Вони шукалиОСОБА_2., який представляв ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", як одну з організацій ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, прикриваючись репутацією фірми ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3". Під час розмов з керівниками московських фірм, які приїздили в офіс "ІНФОРМАЦІЯ_3" з питання повернення платежів, йому стало відомо, що ОСОБА_2 був представником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". На початку червня 2000 року представник ЗАТ "Олерон-Метал" ОСОБА_35 приїхав у офіс ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва з приводу непоставки труб ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в адресу ЗАТ "Олерон-метал". ОСОБА_2 повідомив йому, що поставка затримується по причинах, що не залежать від нього і пообіцяв поставити труби від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" згідно договору; (т. 6 а. с. 143-145, 146-149, 150-151, 223-226) Свідок ОСОБА_35 в ході досудового слідства пояснив, що він працює генеральним директором ЗАТ "Олерон-метал" (РФ). 10 травня 2000 року він спільно з менеджером фірми "Олерон -метал" ОСОБА_36проводили переговори з комерційним директором ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3"ОСОБА_2на поставку труб.ОСОБА_2було запропоновано здійснити поставку труб від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", зі слівОСОБА_2. російського представника ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. 11.05.2000 з факсу ЗАТ ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва на адресу ЗАТ "Олерон-метал" був переданий договір на поставку

продукції від фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" у розмірі 800 тис. руб. РФ. 17.05.2000 ЗАТ "Олерон-метал" здійснило платіж по даному договору на розрахунковий рахунок фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" у розмірі 800 тис. руб.; ( т. 15 а. с. 134-136) Свідок ОСОБА_36 в ході досуовнго слідства пояснив, що він працює менеджером ЗАТ "Олерон-метал", в середині або кінці травня 2000 року він телефонував у офіс ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва та цікавився можливістю закупівлі труб. ОСОБА_2 пояснив, що є можливість закупити труби, що виробляються Нижнєднепровським трубним заводом та запропонував російську фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7". При цьому ОСОБА_2 пояснив, що ця фірма йому підконтрольна. Робота через фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7" була умовоюОСОБА_2. ЗАТ "Олерон-метал" погодилося отримувати труби через ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Тоді з факсу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва на факс ЗАТ "Олерон-метал" надійшов договір між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "Олерон-метал", що був підписаний зі сторони ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та стояла печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Даний договір був підписаний генеральним директором ЗАТ "Олерон-метал" ОСОБА_37 Згідно з договором ЗАТ "Олерон-метал" перерахувало на рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" 800 тис. руб. ОСОБА_2 обіцяв, що труби надійдуть на адресу ЗАТ "Олерон-метал". В середині червня 2000 ОСОБА_36 спілкувався у офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва з ОСОБА_2, який продовжував запевнювати, що труби від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" будуть поставлені. Труби так і не були поставлені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а ОСОБА_2 зник. (т. 15 а. с.137-140 Свідок ОСОБА_37 в ході досудового слідства пояснила, що працювала головним бухгалтером ЗАТ "Олерон-Метал" ОСОБА_37, укладанням угоди з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" займався менеджер ТОВ "Олерон-Метал" ОСОБА_36 В кінці квітня з України прийшла факсова копія договору з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Угода між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ТОВ "Олерон-Метал" була схвалена акціонерами ТОВ "Олерон-Метал". 17.05.2000 на підставі укладеного договору ТОВ "Олерон-Метал" перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ "Содбізнесбанк" 800 000 руб. РФ, але труби на адресу ТОВ "Олерон-Метал" так і не були поставлені. Після цього ОСОБА_35 їздив до України та вів переговори з представниками української фірми "ІНФОРМАЦІЯ_3", (т. 15 а. с. 141-144) Свідок ОСОБА_38 в ході досудового слідства пояснив, що працював на посаді комерційного директора компанії "ІНФОРМАЦІЯ_16" м. Києва. В квітні 2000 року в кабінеті віце-президента компанії "ІНФОРМАЦІЯ_16"ОСОБА_39 зустрілись він, ОСОБА_2 та представник "СТКС і К" ОСОБА_40 ОСОБА_39 повідомив, що ОСОБА_2 є представником фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 підтвердив, що він є представником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Під час даної розмови він зрозумів, що ОСОБА_2 буде поставляти труби на адресу "СТКС і К" від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і фірма "ІНФОРМАЦІЯ_7" є дочірнім підприємствомОСОБА_2., що займається перевалкою труб у м. Бєлгороді для зменшення їх собівартості при транспортуванні по території Росії, (т. 17 а.с. 115-123) Свідок ОСОБА_40 в хоы досудового слідства пояснив, що в перших числах квітня 2000 року він, за проханням ОСОБА_41 приїхав до м. Києва для зустрічі зОСОБА_2в офісі за адресою: м. Киев, вул. Кржижановського з приводу поставки труб. Під час переговорів ОСОБА_2 запропонував у якості партнера фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7", яку рекомендував як надійного партнера та запевняв, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" діюча. Далі ОСОБА_2 дав йому реквізити фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7. 19.04.2000 року він зустрівся в 13 год. в офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва зОСОБА_2Останній витягнув зі свого портфеля два чистих аркушів паперу, на яких стояла печатка фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підписи від імені директора ОСОБА_7 Дані чисті аркуші ОСОБА_2 дав своєму секретарю, яка за його вказівкою роздрукувала договір № 19/04 від 19.04.20000 на поставку труб між "ІНФОРМАЦІЯ_7" та "СТКС і К". (т. 17 а. с. 98-104) Свідок ОСОБА_41 в ході досудового слідства пояснив, що він працював генеральним директором ТОВ "СТКС і К", 8.06.2000 він у офісі фірми "ІНФОРМАЦІЯ_3" зустрівся зОСОБА_2Він виразив йому свої претензії, акцентуючи увагу на тому, що ОСОБА_2 неодноразово завіряв і ОСОБА_40 і його, що особисто контролює поставку труб відповідно до контракту № 19/04 від 19.04.2000, укладеного між фірмою "ІНФОРМАЦІЯ_7" та "СТКС і К". ОСОБА_2 навіть не намагався перекласти відповідальність на інших осіб і клятвено завірив, що особисто він буде відповідати за дану поставку труб на адресу "СТКС і К". ( т. 17 а. с. 105-109) Свідок ОСОБА_42 в ході досудового слідства пояснив, що він працював менеджером по продажу металу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Йому відомо, що керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" був ОСОБА_2 і співробітники ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва готували договори від імені "ІНФОРМАЦІЯ_7". Роботою ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва фактично, керував комерційний директор ЗАТ " ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ОСОБА_2, хоч директором бувОСОБА_19 Підприємствами ЗАТ "ТД "Стальекс" м. Киев, директор ОСОБА_43 та ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, директор ОСОБА_3, фактично керував ОСОБА_2 Працюючи в ЗАТ ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, він, за вказівкоюОСОБА_2. шукав російських покупців української трубної продукції, з яким домовлявся про асортимент, кількість та якість продукції. Потім він доповідав ОСОБА_2, який давав йому вказівки про те, що необхідно пропонувати клієнтам поставку металу через російську фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7". Коли у клієнтів виникали питання, то він направляв їх доОСОБА_2. Він особисто чув, як ОСОБА_2 неодноразово переконовував, що фірма "ІНФОРМАЦІЯ_7" є структурним підрозділом ЗАТ ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва та гарантував постачання труб через ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Він знайшов покупців трубної продукції "Олерон-метал", "СТКС і К", "Атіка". Рахунки для ТОВ "СТКС і К" готував за вказівкоюОСОБА_2. фінансовий відділ. Згідно вказівкиОСОБА_2., він вів переговори з фірмами ТОВ "Криста - сервіс", ТОВ "Олівер-метал", ТОВ "Югметалснаб", ТОВ "ТД "СТКС і К", ЗАТ "ТДФ "Брок-інвест-сервіс і К", ТОВ "Вестпродтекс", ЗАТ "Арпром", ТОВ "Металотрубторг", ТОВ "Авант-метал", ТОВ "Тантьєм", ТОВ "Югметалснаб", ЗАТ "Олерон-метал" та ТОВ "Металторг". Представникам цих фірм він, за вказівкоюОСОБА_2. пропонував придбати труби у фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7". Кінцеві рішення про укладання контрактів з цими фірмами приймав ОСОБА_2, який повідомляв про це йому, після чого він повинен був направляти рахунки-фактури на оплату. Працівники фірм, яким він направляв рахунки, телефонували та повідомляли, що гроші на рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" переведені. Про це він доповідав ОСОБА_2 Неодноразово бували випадки, коли він знаходив помилки в рахунках фактурах

від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", на що він вказував. документи приносили йому дуже швидко, про що він зробив висновок, що або в ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва була печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" або чисті бланки з печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підписом директора, (т. 17 а. с. 2-9, 39-42, 150-151, 152-153) СвідокОСОБА_44 в ході досудового слідства пояснив, що працює представником ТОВ "Атіка" РФ. У 2000 році з метою придбання трубної продукції він телефонував до офісу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва та спілкувався зОСОБА_2Під час розмови вони обговорили умови поставок труб, терміни, ціни та інші питання укладення договору. Після цього він ще декілька разів тефонував ОСОБА_2 Під час наступних розмов ОСОБА_2 запропонував змінити постачальника трубної продукції з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва на ЗАТ "ТД "Стальекс" м. Києва. Раніше, під час переговорів, ОСОБА_2 пропонував укласти угоду з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, про ЗАТ "ТД "Стальекс" м. Києва розмов не було. Він сказав, що йому нічого не відомо про дану фірму, тому з офісу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва факсимільним зв'язком був направлений лист, у якому вказано, що ЗАТ "ТД "Стальекс" є дочірнім підприємством ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва 22.05.2000 він в офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва зустрівся з ОСОБА_2, з яким обговорили умови постачання труб. ОСОБА_2 у черговий раз завірив, що ЗАТ "ТД "Стальекс" м. Києва є дочірнім підприємством ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Потім ОСОБА_2 зателефонував директору ЗАТ "ТД "Стальекс" ОСОБА_43 та попрохав його під'їхати. 23.05.2000 він знову зустрічався зОСОБА_2у офісі ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. ОСОБА_42 передав йому один екземпляр підписаного контракту між ТОВ "Атіка" та ЗАТ "ТД "Стальекс" та рахунки-фактури на оплату труб ОСОБА_2 неодноразово телефонував у офіс йому та вимагав у найшвидший термін перерахування грошей на рахунок ЗАТ "ТД "Стальекс" м. Києва у сумі 4 458 136,05 руб. РФ. Керівництво ТОВ "Атіка", як предоплату за труби, перерахувало на рахунок ЗАТ "ТД "Стальекс" 25.05.2000 - 591 208 руб. РФ; 26.06.2000 - 59 000 руб. РФ; 6.06.2000 руб. РФ - 1 300 000 руб. РФ., а всього на суму 1 950 208 руб. РФ. Після перерахування вказаної суми, ОСОБА_2 продовжував телефонувати до нього та просив перерахувати інші частини суми, але ТОВ "Атіка" вирішило перерахувати іншу частину суми після відвантаження першої партії продукції. ОСОБА_2 обіцяв відвантаження труб на адресу ТОВ "Атіка" в найкоротший термін. В червні 2000 року, для встановлення відвантаження трубної продукції, він зустрічався з директором ЗАТ "ТД "Стальекс" ОСОБА_43, який повідомив йому, що гроші на рахунок ЗАТ "ТД "Стальекс" поступали, але вони були переведені на рахунок московської фірми. Крім цього, ОСОБА_43 повідомив йому, що директором ОСОБА_43 був номінально та на фірмі нічого не вирішував, (т. 17 а. с. 53-58) Свідок ОСОБА_43 в ході досудового слідства пояснив, що працював директором ЗАТ "ТД "Стальекс". В 2000 році ОСОБА_2 надав йому бланки контракту та специфікації між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ТД "Стальекс". Він, довіряючи ОСОБА_2 підписав ці документи, бо ОСОБА_2 виступив гарантом. ОСОБА_2 стверджував, що ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" є надійним партнером. На рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" за вказівкоюОСОБА_2. він перерахував кошти, що надійшли від ТОВ "Атіка". (т. 17 а. с. 17-22) Свідок ОСОБА_45 в ході досудового слідства пояснив, що він має юридичну освіту, за дорученнямОСОБА_38.,ОСОБА_39, а такожОСОБА_2. готував документи з реквізитами фірм "ІНФОРМАЦІЯ_7", "Макстон", "Фронтекс". Директором фірми "ІНФОРМАЦІЯ_16" був ОСОБА_46, який представляв фірму "Фронтекс" США. Зі слівОСОБА_2. фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7" утворив та керував ОСОБА_2 спільно з представниками Номовосковського трубного заводу. В кінці червня 2000 року до ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва приїжджали представники Новомосковського трубного заводу, які вимагали погашення боргу. ОСОБА_2 пообіцяв уладити питання з партнерами Росії та погасити борг. В процесі переговорів він зрозумів, щоОСОБА_2спільно з представниками заводу була розроблена схема по постачанню труб в Росію через фірму "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т. 5 а. с. 155-163, т 17 а. с. 96-97) Крім того, вина ОСОБА_2 і ОСОБА_3в скоєнні злочинів підтверджується наступними матеріалами кримінальної справи.

-Протоколом очної ставки між обвинуваченимиОСОБА_2таОСОБА_3 у ході якої ОСОБА_2 та ОСОБА_3повідомили, що вони зареєстрували ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Одночасно ОСОБА_3повідомив, що ОСОБА_2 дававОСОБА_3команду оплачувати ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород на оплату рахунків ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" м. Бєлгород, які виставлялись ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" за послуги по перевантаженню та збереженню труб, що надходили від ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

ОСОБА_2 пояснив, що без документів не може сказати, чи давав вінОСОБА_3команди оплачувати рахунки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т.18 а.с. 99-105,т.5 а.с. 28-30)

-Протоколами очних ставок між свідком ОСОБА_4 та обвинуваченимОСОБА_2у ході яких ОСОБА_4дав свідчення про те, що в березні-квітні 2000 року до нього зателефонував ОСОБА_2 та запропонував фірму ТОВ "Міфос 2 000" замість ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Через деякий час на факс заводу відправлені реквізити ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2, де працював ОСОБА_2 Пізніше ОСОБА_4отримав з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2 факсимільний договір між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", який вже був підписаний керівником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". На виконання даного договору ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" відвантажувало продукцію на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Частина продукції на суму близько 3 млн. ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" була оплачена. Пізніше виникли неплатежі зі сторони ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", тому ОСОБА_4, ОСОБА_5 їздили до м. Києва, де зустрічались з ОСОБА_2, який в черговий раз обіцяв оплатити труби, що відвантажені ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т. 5 а.с.17-21,44-53)

-Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_4 та обвинуваченимОСОБА_3, під час якої ОСОБА_4пояснив, що в кінці березня або на початку квітня 2000 року до нього зателефонував ОСОБА_2 і сказав, що на ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород виникли проблеми з приводу

повернення ПДВ, тому необхідно заключите угоду з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва, яка підконтрольна йому. В квітні 2000 року договір з мокрими печатками між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" за вказівкоюОСОБА_2. відправлений в м. БєлгородОСОБА_3ОСОБА_3підтвердив свідчення ОСОБА_4 про те, що у ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород дійсно виникли проблеми з ПДВ. Тому ОСОБА_2 сказав ОСОБА_3, що в подальшому він буде працювати з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. В обов'язкиОСОБА_3входило те саме, що він виконував раніше при виконанні договору з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, тобто приймати, оформляти документи на товар на митниці, а потім відправляти його покупцям від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва, (т.5 а.с.58-63,т.6 а.с. 197-199)

-Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_5 та обвинуваченимОСОБА_2у ході якої ОСОБА_5 пояснив, що в квітні 2000 року ОСОБА_2 запропонував замінити контрактоотримувача з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород на ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва. При цьому ОСОБА_2 виступив гарантом ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" і дана фірма керується ним як і фірма ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород. Коли виникли затримки по оплаті за труби, що поставлені на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", то ОСОБА_5 два рази приїжджав в офіс ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2, де зустрічався зОСОБА_2Під час першої зустрічі ОСОБА_2 обіцяв на протязі місяця розрахуватися за отримані труби. Друга зустріч зОСОБА_2відбулась там же через 10 днів, під час якої ОСОБА_2 пообіцяв здійснити розрахунок на протязі 2 місяців. Так як ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" гроші не передавались, то ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" звернулось в господарський суд з метою відшкодування грошей.

Під час очної ставки ОСОБА_2 повідомив, що ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород повинен був виконувати функцію перевалки труб у м. Бєлгороді, що надходили з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а також виконувати митну очистку та мінімізацію витрат по сплаті залізничних тарифів. Через деякий час ОСОБА_2 приїжджав на ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в м. Новомосковськ, де зустрічався з його керівництвом для вирішення питання по оптимізації уплати ПДВ. Однак з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2 грошей не отримав. Через деякий час в ІНФОРМАЦІЯ_2 приїжджав ОСОБА_5 з керівником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", які завірили, що в найближчій час на рахунок ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" ІНФОРМАЦІЯ_2 поступлять гроші від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Під час переговорів вони прийшли до висновку, що ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород буде продовжувати займатись перевалкою продукції, яка поставляються на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". (т.5 а.с. 89-97)

-Актом документальної ревізії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" від 17.10.2001 p., відповідно до якого

1) з 3.03.2000 по 7.04.2000 ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на виконання умов договору № ТП 3-30 від 2.02.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода поставило до ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода трубну продукцію на суму 2 931 048 руб. РФ. В період часу з 13 березня по 29 травня 2000 ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода повністю оплатило поставлену продукцію. Виконання договірних зобов'язань зупинено достроково по взаємній угоді сторін у зв'язку з подальшим співробітництвом по договору з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

2) з 13.04.2000 по 8.06.2000 ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" на виконання умов договору № Т 27-20 від 5.04.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "Ново московський трубний завод" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви поставило до ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви трубну продукцію на суму 11 034 455 руб. РФ. В період часу з 16 травня по 26 червня 2000 по договору № Т 27-20 від 5.04.2000 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" оплачена трубна продукція лише на 3 660 882 руб. РФ. Заборгованість ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" склала 7 423 573 руб. Розрахунки між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" достроково зупинені у зв'язку з невиконанням ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" своїх договірних

зобов'язань по оплаті трубної продукції, (т. 4 а. с. 219-276)

-Актом про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" № 17/360 від 8.07.2002 відповідно до якого:

1) 2.02.2000 був укладений договір № ТПЗ-30 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода в особіОСОБА_3на постачання труб кількістю 6 660 т. на загальну суму 48 905 000 руб РФ з терміном оплати 20 днів з моменту відвантаження труб. На виконання умов договору в період з 3 березня по 7 квітня 2000 року відвантажено залізничними вагонами труби сталеві прямо шовні для нафтогазопроводів у в кількості 406,41 т. на загальну суму 2 931 048 руб. РФ або 559 629,81 грн. (по курсу НБУ на дату відвантаження). Згідно залізничних накладних одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12), платник - ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" (АДРЕСА_3). За отримані труби ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" розрахувався з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" повністю. Було перераховано кошти в сумі 2 931 048 руб. РФ, що відповідає 557 575,6 грн. по курсу НБУ на дату надходження коштів;

5 квітня 2000 року ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі директора ОСОБА_9. (продавець) та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в собі генерального директора ОСОБА_7( покупець) склали договір № Т 27-20 на постачання продукції, згідно якого продавець бере на себе зобов'язання відвантажити протягом 2000 року на умовах DAF кордон України, станція переходу - козача Лопань Південної залізниці, а покупець - провести оплату вартості електрозварювальних прямошовних труб 9 800 т. по ціні, в асортименті і кількості у відповідності зі специфікацією, що викладена у додатку № 1 до договору. Загальна сума договору купівлі-продажу 72 735 000 руб. РФ. Додатковим узгодженням від 8.04.2000 № 1 та від 12.04.2000 сторони визначили вантажовідправника ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та одержувача вантажу ЗАТ "Блгородметалоснаб" (АДРЕСА_12). На виконання умов договору продавець відповідно зі специфікацією до договору, відвантажив в квітні - червні 2000 року ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труби сталеві для нафтогазопроводів різних марок та розмірів. Труби відвантажені залізничними вагонами 18 партіями в кількості 1 543,33 т. на суму2 117 774 грн. по курсу НБУ на дату відвантаження труб.

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" за поставлену продукцію розрахувалось частково в сумі 3 660 882 руб. РФ, що еквівалентна 701 011,44 грн. по курсу гривні до російського рубля, встановленого НБУ на дату перерахування коштів. Заборгованість ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" складає 7 423 573 руб. РФ або 1 416 762,56 грн. За умовами договору (пп.. 2.5, 2.6) оплата рахунків проводиться покупцем в 30-дений термін з дня відвантаження труб. Кінцевий термін надходження коштів 8 липня 2000 року.

(т. 4 а. с. 286-307)

-Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 10.11.2000 відповідно до якого товариство „ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язано терміново сплатити Новомосковському трубному заводу 7.423.573 рос. рублів;

(т. 2 а. с. 84-90)

-Виїмкою документів фінансово - господарської діяльності ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" від 22.09.2000.

(т. 2 а. с. 122, 123)

-Речовими доказами: договором » ТП 3-30 від 2.02.2000 на поставку продукції між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода разом зі специфікацією до нього;

(т. 2 а. с 124-127, 130)

-Протоколом огляду речових доказів: договору № ТП 3-30 від 2.02.2000 на поставку продукції між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода разом зі специфікацією до нього в якому зафіксовано, що покупцем згідно даного договору є ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород в особіОСОБА_3Загальна сума договору 48 905 000 руб. РФ;

(т. 2 а. с. 128-129)

-Виїмкою від 22.09.2000 в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9"

(т. 2 а. с. 122, 131-133)

-Речовими доказами: документами, що вилучені в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 22.09.2000:

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 640 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 136)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 44 280 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 139)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 13,04.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 42 750 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 140)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм та 219 х 5 мм вагою 45 750 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 143)

-дублікатом накладної If НОМЕР_9від 21.04.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 273 х 6 мм вагою 37 800 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 147)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 21.04.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 520 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 150)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 26.04.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 820 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 151)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 06.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для

нафтогазопроводів, діаметром 273 х 6 мм вагою 38 130 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 154)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 06.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 273 х 6 мм вагою 38 200 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 155)

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 06.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х б мм вагою 31 400 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

(т. 2 а. с. 158)

-дублікатом накладної №НОМЕР_9 від 06.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 273 х 5 мм вагою 36 000 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 161

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 11.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 31 000 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 164

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 11.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 32 400 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 165

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 11.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою ЗО 580 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 168

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 11.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою ЗО 240 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 169

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 900 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 172

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 270 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 176

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х б мм вагою 50 260 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 177

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 260 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 178

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 23.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 650 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 181

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 23.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 000 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 184

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 23.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 30 030 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 185

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 23.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 720 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 188

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 24.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 930 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 192

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 24.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 34 900 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 195

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 30 030 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 198

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 060 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 199

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 6 мм вагою 25 750 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 202

-дублікатом накладної » НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 205

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 5 мм вагою 43 130 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 208

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 30.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 32 160 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 212

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 30.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 29 580 кг, на підставі договору » 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 213

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 01.06.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 223

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 850 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 216

нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 30 010 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 217

-дублікатом накладноі № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 930 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 218

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 970 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 219

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 020 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 220

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 460 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 226

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 48 550 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 229

-дублікатом накладної № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 5-6 мм вагою 41 060 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 2 а. с. 233

-Протоколом огляду документів, що вилучені в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 22.09.2000.

т. 2 а. с. 234-245

-Виїмкою від 23.07.2002 в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9".

т. 4 а. с. 4, 5 -Речовими доказами - документами, що вилучені 23.07.2002 в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9":

-меморіальним ордером № 403 від 16.05.2000 про перерахування 1 700 000 руб. РФ на рахунок ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за трубу на підставі договору Т 27-20 від 5.04.2000. Платник - ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 4 а. с. 125, 209-211 -меморіальним ордером № 408 від 24.05.2000 про перерахування 600 000 руб. РФ на рахунок ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за трубу на підставі договору Т 27-20 від 5.04.2000. Платник - ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 4 а. с. 124, 209-211 -меморіальним ордером № 405 від 25.05.2000 про перерахування 700 000 руб. РФ на рахунок ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за трубу на підставі договору Т 27-20 від 5.04.2000. Платник - ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 4 а. с. 123, 209-211 -меморіальним ордером № 431 від 26.06.2000 про перерахування 660 882 руб. РФ на рахунок ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" за трубу на підставі договору Т 27-20 від 5.04.2000.

т. 4 а. с. 122, 209-211 -Протоколом огляду документів, що вилучені 23.07.2002 в бухгалтерії ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9".

т. 4 а. с. 194-208

- Виїмкою від 30.04.2002 в технологічному центрі по обробці дорожніх документів управління Придніпровської залізниці м. Дніпропетровська.

т. 3 а. с. 1, 2

-Речовими доказами - документами, що вилучені 30.04.2002 в технологічному центрі по обробці дорожніх документів управління Придніпровської залізниці:

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 44 280 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 13

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном » НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу

ЗАТ "Белгородметалоснаб" (м. Белгород, вул. Робоча, 4) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х б мм вагою 42 750 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 14 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 13.04.2000 про направлення вагоном » НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм та 219 х 5 мм вагою 45 750 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 15 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9від 21.04.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 273 х 6 мм вагою 37 800 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 16 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 270 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 18 -дублікатом дорожньої відомості » НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 260 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 19 -дублікатом дорожньої відомості » НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 900 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 20 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 19.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 260 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 21 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 24.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 34 900 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 22 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 24.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 930 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 23 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 24 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 26.05.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 5 мм вагою 43 130 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 25 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 30.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х б мм вагою 32 160 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 26 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 30.05.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 325 х 6 мм вагою 29 580 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 27 -дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 01.06.2000 про направлення вагоном №НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "Белгородметалоснаб" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 28

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 930 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 29

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 30 020 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 30

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 850 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 31

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 29 970 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 32

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 02.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 426 х 7 мм вагою 30 010 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 33

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном » НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 460 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 34

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном № НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 219 х 5-6 мм вагою 41 060 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 35

-дублікатом дорожньої відомості № НОМЕР_9 від 08.06.2000 про направлення вагоном » НОМЕР_9 зі станції Новомосковськ-Дніпровський Придніпровської залізної дороги на адресу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (АДРЕСА_12) для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" труб сталевих для нафтогазопроводів, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 48 550 кг, на підставі договору № 27-20 від 5.04.2000;

т. 3 а. с. 36

-Протоколом огляду речових доказів, що вилучені 30.04.2002 в технологічному центрі по обробці дорожніх документів управління Придніпровської залізниці м. Дніпропетровська.

т. 3 а. с. 37-40

-Виїмкою від 6.06.2002 в Дніпровській регіональній митниці м. Дніпропетровська.

т. 3 а. с. 43-48

Речовими доказами - документами, що вилучені 06.06.2002 в Дніпровській регіональній митниці.

-митною декларацією № 142352 від 13.04.2000 на відвантаження сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм ГОСТ 10705-80 гр. В. з ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва, РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), митна вартість становить 33 481 грн.;

т. 3 а. с. 49

-митною декларацією № 407479 від 13.04.2000 на відвантаження сталевих труб: ГОСТ 10705-80 гр. В. діаметром 219 х 6 мм - 87 030 кг; ГОСТ 20295-85 діаметром 219 х 6 мм - 50 640 кг; ГОСТ 10705-80 гр. В. діаметром 219 х 5 мм - 20 720 кг з ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), митна вартість становить 214 287,2 грн.;

т. 3 а. с. 50

-рахунком № 111-112 пр. від 13.04. 2000 на поставку вантажовідправником ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб: ГОСТ 10705-80 Гр. В., діаметр 219x6 мм, у кількості 87,030 т., на суму 609 210 руб. РФ; ГОСТ 20295-85, діаметр 219x6 мм у кількості 50,640 т., на суму 367 140 руб. РФ; ГОСТ 10705-80 гр. В, діаметром 159x4,5 мм, у кількості 25,030 т., на суму 175 210 руб. РФ; ГОСТ 10705-80 гр. В, діаметром 219x5 мм, у кількості 20,720 т., на суму 145 040 руб. РФ зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага металопродукції складає 183 420 кг, загальна сума даної продукції складає 1 296 600 руб. РФ;

т. 3 а. с. 51

-калькуляцією митної вартості труб вагою 183 420 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000 на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 1 303 083 руб. РФ;

т. 3 а. с. 52

-копією транспортної накладної № 212 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 42 750 кг;

т. 3 а. с. 58

-копією транспортної накладної № 215 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219x6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 280 кг;

т. 3 а. с. 59

-копією транспортної накладної № 214 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 219x6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 640 кг;

т. 3 а. с. 60

-копією транспортної накладної № 213 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 159 х 4,5 мм та 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 45 750 кг;

т. 3 а. с. 61

-митною декларацією № 142380 від 19.04.2000 на відвантаження сталевих труб ГОСТ 10705-80 гр. В діаметром 273 х б мм з ДП „Торговельний дім "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), митна вартість становить 50 147,76 грн.;

т. 3 а. с. 62

-рахунком № П1-132 пр. від 19.04.2000 на поставку вантажовідправником ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім » 1" від 10.01.2000, згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, металопродукції на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), сталевих труб по ГОСТ 10705-80 гр. В діаметром 273 х 6 мм, станція відправки "Новомосковськ - Дніпровський" станція призначення "Крейда", дата відправки 19.04.2000, загальна вага металопродукції складає 37 800 кг загальна сума за продукцію складає 264 600 руб. РФ;

т. 3а. с. 63

-калькуляцією митної вартості труб вагою 37 800 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), на митну вартість 265 923 руб. РФ;

т. 3 а. с. 64

-копією транспортної накладної № 236 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП " Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 37 800 кг;

т. 3 а. с. 67

-митною декларацією № АА 0033824 від 26.04.2000, на відвантаження сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 426 х 7 мм з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 81 594,58 грн.;

т. 3а. с 68

-рахунком № П1-154 пр. від 25.04.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім № 1" від 10.01.2000, згідно договору № Т27-20 від 05.04.2000, сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 426 х 7 мм на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 59 340 кг, загальна сума за продукцію складає 430 215 руб. РФ;

т. 3 а. с. 69

-калькуляцією митної вартості труб вагою 59 340 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 432 366,08 руб. РФ;

т. 3 а. с. 70

-копією транспортної накладної № 237 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага труб складає 29 520 кг;

т. 3 а. с. 72

-копією транспортної накладної № 298 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага труб складає 29 820 кг;

т. 3 а. с. 73

-митною декларацією № АА 0033857 від 05.05.2000, на відвантаження сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 273 х 6 мм вагою 76 330 кг з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва, РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 105 321,66 грн.;

т. 3 а. с. 76

-рахунком № П1-189 пр. від 05.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім № 1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 273 х 6 мм на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), станція відправки "Новомосковськ-Дніпровський" станція

призначення "Крейда", загальна вага металопродукції складає 76 330 кг, загальна сума за продукцію складає 553 392,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 78

-калькуляцією митної вартості труб вагою 76 330 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 569 994,28 руб. РФ;

т. 3. а. с. 79

-митною декларацією № АА 0033858 від 05.05.2000, на відвантаження сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 325 х 6 мм вагою 31 400 кг з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 43 326,35 грн.;

т. 3. а. с. 81

-рахунком № П1-188 пр. від 05.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім » 1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 325 х 6 мм на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 31 400 кг, загальна сума за продукцію складає 227 650 руб. РФ;

т. 3 а. с. 82

-калькуляцією митної вартості труб вагою 31 400 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", митна вартість становить 234 479,50 руб. РФ;

т. 3. а. с. 83

-митною декларацією № АА 0033864 від 06.05.2000, на відвантаження сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 273 х 5 мм з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 49 650,03 грн.;

т. 3 а. с. 86

-рахунком № П1-195 пр. від 06.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім № 1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб ГОСТ 20295-85 діаметром 273 х 5 мм на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 36 000 кг, загальна сума за продукцію складає 261 000. руб. РФ;

т. 3 а. с. 87

-калькуляцією митної вартості труб вагою 36 000 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", митна вартість становить268 830 руб. РФ;

т. 3. а. с. 88

-копією транспортної накладної № 341 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 36 000 кг;

т. 3 а. с. 91

-митною декларацією № АА 0033883 від 11.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 325 х 6 мм вагою 60 820 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 83 929,47 грн.;

т. 3 а. с. 92

-рахунком № П1-205 пр. від 11.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 325 х 6 мм вагою 60 820 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна сума даної продукції складає 440 945 руб. РФ;

т. 3 . а. с. 93

-калькуляцією митної вартості труб вагою 60 820 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000 на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 454 173,35 руб. РФ;

т. 3 а. с. 94

-копією транспортної накладної № 348 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 240 кг, (на звороті аркушу) копією транспортної накладної № 349 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 30 580 кг;

т. 3 а. с. 96

-митною декларацією № АА 0033884 від 11.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 325 х 6 мм вагою 63 400 кг ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 87 489,78 грн.;

т. 3 а. с. 98

-копією транспортної накладної № 340 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 31 000 кг, (на звороті аркушу) копією транспортної накладної № 342 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 32 400 кг;

т. 3 а. с. 100

-рахунком № П1-204 пр. від 11.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім № 1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 325 х 6 ш вагою 63 400 кг ГОСТ 20295-85 на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ТОВ "ОНП" (м. Бєлгород РФ), загальна сума за продукцію складає 459 650 руб. РФ;

т. 3 а. с. 101 -калькуляцією митної вартості труб вагою 63 400 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 473 439,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 102 -митною декларацією, довідковий № 11004\0\000856 від 18.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х 6 мм вагою 200 690 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), на загальну суму 278 458, 13 грн.;

т. 3 а. с. 104 -рахунком № П1-236 пр. від 18.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб 219 х 6 мм вагою 200 690 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ - Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна сума даної продукції складає 1 455 002,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 105 -калькуляцією митної вартості труб вагою 200 690 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), на митну вартість 1 498 652,58 руб. РФ;

т. 3 а. с. 106 -копією транспортної накладної № 356 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 260 кг;

т. 3 а. с. 110

-копією транспортної накладної № 360 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб

діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 900 кг;

т. 3 а. с. 111

-копією транспортної накладної № 362 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб

діаметром 219 х 6 мм згідно договору W Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , загальна вага труб складає 50 270 кг;

т. 3 а. с. 112

-копією транспортної накладної № 361 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 хб мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага труб складає 50 260 кг;

т. 3 а. с. 113

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000883 від 23.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х 6 мм вагою 49 650 кг по ГОСТ 10705-80 гр. В з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), на загальну суму 66 465,46 грн.;

т. 3 а. с. 114

-митною декларацією № 407506 від 23.05.2000 на відвантаження сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 89 750 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), митна вартість становить 128 170,60 грн.;

т. 3. а. с.115

-рахунком № П1-243 пр. від 23.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 89 750 кг по ГОСТ 20295-85, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 650 кг по ГОСТ 10705-80 гр. В зі станції "Новомосковськ - Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага металопродукції складає 139 400 кг, загальна сума даної продукції складає 998 237,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 116

-калькуляцією митної вартості труб вагою 139 400 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митну вартість складає 1 028 184,63 руб. РФ;

т. 3 а. с. 117

-копією транспортної накладної № 396 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 650 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 414 на відправку вагоном »НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород, РФ), загальна вага труб складає ЗО 000 кг;

т. 3 а. с. 120

-копією транспортної накладної № 394 на відправку вагоном НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 30 030 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 416 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 720 кг;

т. 3 а. с. 121

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000890 від 24.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х 6 мм вагою 49 930 кг, діаметром 325 х 6 мм вагою 34 900 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 117 671,30 грн.;

т. 3 а. с. 123

-копією транспортної накладної № 402 на відправку вагоном НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" {м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 930 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 398 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 34 900 кг

т. 3 а. с. 124

-рахунком № П1-248 пр. від 24.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 219 х 6 мм вагою 49 930 кг, діаметром 325 х 6 мм вагою 34 900 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 84 830 кг, загальна сума даної продукції складає 615 992,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 127

-калькуляцією митної вартості труб вагою 84 830 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 633 468,03 руб. РФ;

т. 3 а. с. 128

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000928 від 26.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 70 784,94 грн.;

т. 3 а. с. 130

-митною декларацією № 407537 від 26.05.2000 на відвантаження сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 85 840 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), митна вартість становить 122 714,99 грн., (примірник для митниці);

т. 3 а. с. 131

-рахунком № П1-263 пр. від 26.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 60 090 кг по ГОСТ 20295-85, 426 х 6 мм вагою 25 750 кг по ГОСТ 20295-85, 219 х б мм вагою 51 000 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 136 840 кг, загальна сума даної продукції складає 992 090,50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 132

-калькуляцією митної вартості труб вагою 136 840 кг відвантажених згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становитьі 021 852,70 руб. РФ;

т. 3 а. с. 133

-копією транспортної накладної № 417 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , загальна вага труб складає 30 030 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 397 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 30 060 кг;

т. 3 а. с. 136

-копією транспортної накладної № 415 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 25 750 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 418 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 51 000 кг;

т. 3 а. с. 137

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000943 від 26.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х б мм вагою 43 130 кг по ГОСТ 10705-80 гр. В. з ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 57 797,65 грн.;

т. 3 а. с. 138

-рахунком № П1-268 пр. від 26.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 219 х 5 мм по ГОСТ 10705-80 гр. В зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 43 130 кг, загальна сума даної продукції складає 301 910 руб. РФ;

т. 3 а. с. 139

-калькуляцією митної вартості труб вагою 43 130 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 310 967, 30 руб. РФ;

т.3 а. с. 140

-копією транспортної накладної № 447 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 43 130 кг,

т. 3 а. с. 143

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000980 від 30.05.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 325 х 6 мм вагою 61 740 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 85 727,22 грн.;

т. 3 а. с. 144

-рахунком № П1-275 пр. від 30.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 325 х 6 мм вагою 61 740 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ - Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 61 740 кг, загальна сума даної продукції складає 447 615 руб. РФ;

т. 3 а. с. 145

-калькуляцією митної вартості труб вагою 61 740 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 461 043, 45 руб. РФ;

т. 3 а. с. 146

-копією транспортної накладної № 400 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 580 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 446 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 32 160 кг;

т. 3 а. с. 150

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\000999 від 01.06.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг по ГОСТ 10705-80 гр. В з ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 59 561,92 грн.;

т. 3 а. с. 151

-рахунком № П1-284 пр. від 31.05.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг по ГОСТ 10705-80 гр. В зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 44 340 кг, загальна сума даної продукції складає 310 380 руб. РФ;

т. 3 а. с. 152

-калькуляцією митної вартості труб вагою 44 340 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 319 691,40 руб. РФ;

т. 3 а. с. 153

-копією транспортної накладної № 444 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х х4,5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 340 кг;

т. 3 а. с. 156

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\001015 від 02.06.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 149 780 кг по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , вартість товару становить 208 591,49 грн.;

т. 3 а. с. 157

-рахунком № П1-289 пр. від 02.06.2000, на поставку вантажовідправником ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від

10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 426 х 7 мм вагою 149 780 кг по ГОСТ 20295-85 зі станції "Новомосковськ - Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна сума даної продукції складає 1 085 905 руб. РФ;

т. 3 а. с. 158 -калькуляцією митної вартості труб вагою 149 780 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 1 118 482,15 руб. РФ;

т. 3 а. с. 159

-копією транспортної накладної № 513 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 850 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 510 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 020 кг;

т. 3 а. с. 164

-копією транспортної накладної № 506 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 010 кг, (на зворотній стороні аркушу) копією транспортної накладної № 508 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 970 кг;

т. 3 а. с. 165

-копією транспортної накладної № 507 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 930 кг;

т. 3 а. с. 166

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\001050 від 07.06.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм по ГОСТ 10705-80 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 59 776,03 грн.;

т. 3 а. с. 167

-митною декларацією № 40754 6 від 07.06.2000 на відвантаження сталевих труб діаметром 219 х 5 мм по ГОСТ 10705-80, діаметром 219 х 5 мм по ГОСТ 20295-85 з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), митна вартість становить 57 999,42 грн., (примірник для митниці);

т. 3 а. с. 168

-рахунком № П1-312 пр. від 07.06.2000, на поставку вантажовідправником ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм по ГОСТ 10705-80 вагою 44 460 кг, діаметром 219 х 5 мм по ГОСТ 10705-80 вагою 18 040 кг, діаметром 219 х 5-6 мм по ГОСТ 20295-85 вагою 23 020 кг зі станції "Новомосковськ-Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 85 520 кг, загальна сума даної продукції складає 604 395 руб. РФ;

т. 3 а. с. 169

-калькуляцією митної вартості труб вагою 85 520 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 622 526,85 руб. РФ;

т. 3 а. с. 170

-копією транспортної накладної № 445 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 460 кг;

т. 3 а. с. 176

-копією транспортної накладної № 514 на відправку вагоном № 65884477 сталевих труб діаметром 219 х 5-6 мм згідно договору І* Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 41 060 кг;

т. 3 а. с. 177

-митною декларацією, довідковий № 11004\0\001064 від 08.06.2000, на відвантаження сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм по ГОСТ 10705-80 гр. з ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), вартість товару становить 65 305,58 грн. ;

т. 3 а. с. 178

-рахунком № П1-313 пр. від 08.06.2000, на поставку вантажовідправником ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) по дорученню фірми "Торговий Дім №1" від 10.01.2000, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм по ГОСТ 10705-80 гр.В зі станції "Новомосковськ - Дніпровський" на станцію "Крейда", на адресу ТОВ

"ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага металопродукції складає 48 550 кг, загальна сума даної продукції складає 339 850 руб. РФ;

т. 3 а. с. 179 -калькуляцією митної вартості труб вагою 48 550 кг відвантажених згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ), митна вартість становить 350 045, 50 руб. РФ;

т. 3 а. с. 180 -копією транспортної накладної № 511 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 48 550 кг

т. 3 а. с. 181 -Оглядом документів, що вилучені, 06.06.2002 в Дніпровській регіональній митниці м. Дніпропетровська.

т. 3 а. с. 182-198

-Виїмкою в архіві Технічного управління Ю.В. залізної дороги м. Воронежа 16.10.2003.

т. 16 а. с. 142, 143

Речовими доказами -документами, що вилучені в архіві Технічного управління Ю.В. залізної дорогим. Воронежа 16.10.2003:

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 215\НОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 280 кг;

т. 16 а. с. 168, 169

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 214\НОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 640 кг;

т. 16 а. с. 174, 175

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 212NНОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 42 750 кг;

т. 16 а. с. 170, 171

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 213NНОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 вагою 25 030 кг та діаметром 219 х 5 мм вагою 20 720 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 45 750 кг;

т. 16 а. с. 172, 173

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 236SНОМЕР_9від 25.04.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 37 800 кг;

т. 16 а. с. 176, 177

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 247\НОМЕР_9 від 06.05.2000 на відправку вагоном » НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ) , на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 38 200 кг;

т. 16 а. с. 186, 187

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 246XНОМЕР_9 від 6.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 38 130 кг;

т. 16 а. с. 188, 189

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 348XНОМЕР_9 від 11.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 240 кг;

т. 16 а. с. 198, 199

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 349XНОМЕР_9 від 11.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 580 кг;

т. 16 а. с. 200, 201

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 362XНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 270 кг;

т. 16 а. с. 180, 181

-дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 361НОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 260 кг;

т. 16 а. с. 182, 183 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 360NНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 900 кг;

т. 16 а. с. 184, 185 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 356NНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 260 кг;

т. 16 а. с. 178, 179 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 396XНОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 650 кг;

т. 16 а. с. 196, 197 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 414\НОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 000 кг;

т. 16 а. с. 194, 195 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 416NНОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 720 кг;

т. 16 а. с. 190, 191 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 394\НОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 030 кг;

т. 16 а. с 192, 193 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 398\НОМЕР_9 від 24.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 34 900 кг;

т. 16 а. с. 212, 213 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 402\НОМЕР_9 від 24.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 930 кг;

т. 16 а. с. 214, 215 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 4154НОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 6 мм вагою 25 750 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 202, 203 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу 1» 397\НОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 060 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 210, 211 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 417\НОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 30 030 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 206, 207 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 418NНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 204, 205 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 447\НОМЕР_9 від 26.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 5 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м.

Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 43 130 кг;

т. 16 а. с. 208, 209 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 446XНОМЕР_9 від 30.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм, згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 32 160 кг;

т. 16 а. с. 216, 217 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 400\НОМЕР_9 від 30.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 580 кг;

т. 16 а. с. 144, 145 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 444XНОМЕР_9 від 01.06.2000 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 218, 219 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 507XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 930 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 220, 221 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 510XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 30 020 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 222, 223 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 513XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 850 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 224, 225 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 508XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 970 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 226, 227 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 506XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 30 010 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 16 а. с. 228, 229 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 445XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 159 х 4,5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 460 кг;

т. 16 а. с. 232, 233 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 514XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 219 х 5-6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 41 060 кг;

т. 16 а. с. 230, 231 -дорожньою відомістю та листом видачі вантажу № 511XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 48 550 кг;

т. 16 а. с. 234, 235 -Протоколом огляду документів, що вилучені в архіві Технічного управління Ю.В. залізної дороги м. Воронежа 16.10.2003.

т. 16 а. с. 240-247

-Протоколом виїмки в договірному відділі ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" від 30.05.2002.

т. 3 а. с. 202-203

-Речовими доказами - документами, що вилучені 30.04.2002 у договірному відділі ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9":

-договором Т 27-20 на постачання продукції від 5.04.2000 згідно якого ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" протягом 2000 року зобов'язується поставити трубну продукцію на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви на суму 72 735 000 руб. РФ., а ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" оплатити її протягом 30 днів після відвантаження заводом. На третьому аркуші договору маються печатки ДП

"Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписами від генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та генерального директора ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_9;

т. З а. с. 204-206 -специфікацією на продукцію продавця договору № НОМЕР_4, укладеного в м. Москва 5.04.2000 та специфікацією до нього, відповідно до яких ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується відвантажити російському товариству „ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі ОСОБА_7труби електрозварювальні прямошовні, сталеві труби марок 08-3 кп, пс, сп, розмірами:

1) dy 15x2,5-2,8 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 3 625 000 руб.;

2) dy 20-80x2,5-4,0 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 050 руб., загальна вартість 14 100 000 руб.;

3) Ф 57-114x3,0-4,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, Д, кількість т. 1 000 т., ціна за 1 т. -7 000 т., загальна вартість 7 000 000 руб.;

електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 3-20 сп, пс, розмірами:

4) ф 159-426x4,0-10,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, 2 000 т., ціна за 1т. - 7 000 руб., загальна вартість 14 000 000 руб.;

5) ф 159-426x4,0-10,0 мм, ГОСТ 20295-85, 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 14 500 000 руб.;

електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 17Г1СУ, В ст. З сп., розмірами:

6) ф 530-1420x8,0-14,0 мм; ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1424-94, 1 000 т., ціна за 1 т. - 9 500 руб., загальна вартість 9 500 000 руб.;

7) ф 530-1420x8,0-14,0 мм; ГОСТ 10706-76, гр. В, кількість 800 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість 6 160 000 руб.; електрозварювальні профільні труби розмірами 25x25-60x60 мм:

8) ГОСТ 13663-86, гр. В, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість З 850 000 руб.;

т. 3 а. с. 207

-додатковою угодою » 1 до договору № Т 27-20 від 5.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Датована 8.04.2000, відповідно до якого відправником відповідно до даного договору необхідно рахувати ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". Внизу додаткової угоди № 1 маються печатки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", а також підписи від імені покупця та продавця.

т. 3 а. с. 208, 266-267

-Протоколом огляду речових доказів від 2.09.2003, що вилучені в договірному відділі ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 30.05.2002.

т. 3 а. с. 260-265

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 9.02.2005 № 817 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 під друкованим написом "Подписи сторон" на третьому аркуші договору № Т 27-20 на поставку продукції від 5.04.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вище і праворуч графи "От Покупателя", у специфікації на продукцію продавця (додаток № 1 до договору Т 27-20 від 5.04.2000) виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

т. 8 а. с. 140-153

-Висновком технічної експертизи документів від 19.02.2005 № 67/ТДД відповідного до якого відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви на договорі від 5.04.2000 № Т 27-20, специфікації на продукцію продавця (до договору № Т 27-20) проставлені печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка надана на дослідження (ця печатка вилучена 28.09.2000 у водія ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода ОСОБА_20).

т. 8 а. с. 194-198

-Протоколом виїмки в договірному відділі ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" від 30.05.2002.

т. 3 а. с. 202-203

-Речовим доказом - факсимільною копією реквізитів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що вилучена в договірному відділі ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" 30.05.2002.

т. 3 а с. 212, 266-267

-Протоколом огляду від 2.09.2003 (пункт 6 та 7 огляду) факсимільної копії реквізитів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" під час якого зафіксовано, що факсимільна копія відправлена в квітні 2000 року з телефону НОМЕР_3", що належить "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. Під час даного огляду зроблена копія цього факсимільного листа.

т. 3 а. с. 260-265

-Речовим доказом - ксерокопією реквізитів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", на якій є напис "Для ОСОБА_4" На верхньому краю є напис англійською мовою "Dim KOLOS PHONE NO.: НОМЕР_3 APR.05.2000 01:38PM PI", що свідчить про те, що дана факсимільна копія відправлена з телефону "НОМЕР_3" від ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва 5 квітня 2000 року в 13 год. 38 хв. ("І-38" з буквами "РМ" може означати, що після полудня, тобто 12 годин, пройшло 1 год. 38 хв., і становить саме 13 год. 38 хв.).

т. 3 а. с. 213

-Роздруківкою телефонних дзвінків з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" про те, що номер телефону НОМЕР_3" в період часу з 1.08.1999 по 4.12.2000 належав ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3", який був розташований за адресою: АДРЕСА_3. В цій же роздруківці (ст. 187) відображено, що 5.04.2000 з телефонного номера НОМЕР_3" зроблений дзвінок до м. Новомосковська (абонент НОМЕР_4): о 13 год. 30 хв. - тривалістю 1 хв., о 13 год. 34 хв. -тривалістю 5 хв.).

т. 10 а. с. 9, 187 -Протокол огляду роздруківки - відповіді Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком " у якому відображена належність телефонного номеру НОМЕР_3" ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва та зафіксовані дзвінки 5.04.2000 до м. Ново московська.

т. 10 а. с. 9, 302-304 -Речовим доказом - роздруківкою Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" від 12.02.2002;

т. 10 а. с. 4-301 -Довідкою з ДП "Торговельного дому ВАТ" ІНФОРМАЦІЯ_9" від 31.03.2005 про те, що телефонний номер "НОМЕР_9" з 1 січня по 1 липня 2000 року належав відділу маркетингу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9";

т. 2 а. с. 254 -Речовими доказами - факсимільною копією договору № НОМЕР_4, укладеного в м. Москва 05.04.2000, та специфікацією до нього, відповідно до яких ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується відвантажити російському товариству „ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі ОСОБА_7труби електрозварювальні прямошовні, сталеві труби марок 08-3 кп, пс, сп, розмірами:

1) dy 15x2,5-2,8 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 500 т, ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 3 625 000 руб.;

2) dy 20-80x2,5-4,0 мм, ГОСТ 3262-75, кількість 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 050 руб., загальна вартість 14 100 000 руб.;

3) Ф 57-114x3,0-4,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, Д, кількість т. 1 000 т., ціна за 1 т. -7 000 т., загальна вартість 7 000 000 руб.; електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 3-20 сп, пс, розмірами:

4) ф 159-426x4,0-10,0 мм, ГОСТ 10705-80, гр. В, 2 000 т., ціна за 1т. - 7 000 руб., загальна вартість 14 000 000 руб.;

5) ф 159-426x4,0-10,0 мм, ГОСТ 20295-85, 2 000 т., ціна за 1 т. - 7 250 руб., загальна вартість 14 500 000 руб.; електрозварювальні прямошовні сталеві труби марок 17Г1СУ, В ст. З сп., розмірами:

6) ф 530-1420x8,0-14,0 мм; ГОСТ 20295-85, ТУ 14-3-1424-94, 1 000 т., ціна за 1 т. - 9 500 руб., загальна вартість 9 500 000 руб.;

8) ГОСТ 13663-86, гр. В, кількість 500 т., ціна за 1 т. - 7 700 руб., загальна вартість 3 850 000 руб.;

Загальна кількість метало продукції, яка повинна була бути відвантажена та поставлена протягом 2000 року, складає 9 800 т . Загальна сума договору купівлі-продажу складає 72 735 000 руб. РФ. За умовами договору (пп. 2.5, 2.6) оплата рахунків проводиться покупцем в 30-ти денний термін з дня відвантаження труб. Факсимільна копія договору НОМЕР_4 від 5.04.2000 та специфікація до нього була надана колишнім начальником відділу маркетингу ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4

т. 2 а. с. 54-57 -Протоколом огляду факсимільної копії договору від 5.04.2000 № НОМЕР_4 та специфікації до нього, в якому зафіксовані умови договору між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та наявність на ньому печатки ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9".

т. 2 а. с. 49-53 -Протоколом огляду специфікації до договору № НОМЕР_4, укладеного в м. Москві 5.04.2000, в якому зафіксовано, що на факсимільній копії договору є факс-копія відбитку печатки "ІНФОРМАЦІЯ_7" і підпис та печатка ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". На верхньому краю є напис англійською мовою "FROM Torgovij Dim KOLOS PHONE NO.: НОМЕР_3 APR.06.2000 05:47PM PI", що свідчить про те, що дана факсимільна копія відправлена з телефону НОМЕР_10від ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" 6 квітня 2000 року в 17 год. 47 хв. {"5-47" з буквами "РМ" може означати, що після полудня, тобто 12 годин, пройшло 5 год. 45 хв., і становить саме П год. 45 хв.).

т. 2 а. с. 49-53 -Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком", у якій на ст. 188 відображено, що 6.04.2000 з телефонного номера НОМЕР_3" (що належав ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва, яким керував обвинувачений ОСОБА_2) зроблені дзвінки до м. Новомосковська (абонент НОМЕР_4): о 17 год. 43 хв. - тривалістю 1 хв., о 17 год. 44 хв. - тривалістю 2 хв. та о 17 год. 47 хв. -тривалістю 2 хв.

т. 10 а. с. 9, 263 -Протоколом огляду роздруківки відповіді Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" у якому зафіксовані дзвінки 6.04.2000 на телефон "НОМЕР_4" до м. Новомосковська з телефонного номера НОМЕР_3";

т. 10 а. с. 9, 302-304 -Речовим доказом - додатковою угодою № 1 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", датована 12.04.2000, що отримана від колишнього начальника відділу ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_4

т. 2 а. с. 58 -Протоколом огляду факсимільної копії додаткової угоди № 1 до договору № НОМЕР_4 від 5.04.2000, датована 12.04.2000, в якому зафіксовані додаткові умови до договору між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а також зафіксовано те, що на факсимільній копії додаткової угоди № 1 договору є факс-копія відбитку печатки "ІНФОРМАЦІЯ_7" і підпису та печатка ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та підпис, виконаний чорнилом синього кольору. На верхньому краю є напис англійською мовою "DIM KOLOS PHONE NO. : НОМЕР_3 APR.13.2000 12:08PM PI", що свідчить про те, що дана факсимільна копія відправлена з телефону "НОМЕР_3" від ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" 13 квітня 2000 року в 12 год. 08 хв. т. 2 а. с. 49-53

-Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" про те, що на ст. 192 відображено, що 13.04.2000 з телефонного номера НОМЕР_3" зроблені дзвінки до м. Новомосковська (абонент НОМЕР_4): о 12 год. 00 хв. - тривалістю 1 хв., о 12 год. 04 хв. - тривалістю 3 хв.

т. 10 а. с. 267 -Протоколом огляду роздруківки відповіді Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком", у якому відображені дзвінки 13.04.2000 до м. Новомосковська.

т. 10 а. с. 302-304

-Факсимільною копією наказу про призначенняОСОБА_15на посаду комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка була надіслана в червні 2000 року з факсу телефонуНОМЕР_3, що належав ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода (покази колишнього бухгалтера ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода ОСОБА_13 - т 6 а. с. 173) на. факс ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", дана факсимільна копія була надана генеральним директором ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" ОСОБА_9

т. 2 а. с. 23

-Протоколом огляду факсимільної копії наказу про призначення ОСОБА_15 М.М. на посаду комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

т. 2 а. с. 24-26

-Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_7та обвинуваченимОСОБА_3, під час якої ОСОБА_3пояснив, що цього чоловіка він бачить вперше. В 2000 році ОСОБА_2 направляв до нього в м. Бєлгород чоловіка на прізвище "ОСОБА_7», однак це був інший чоловік.

т. 6 а. с. 61

-Протокол очної ставки між свідком ОСОБА_7та ОСОБА_2, під час якої ОСОБА_2 повідомив, що цього чоловіка він бачить вперше і ніколи з ним знайомим не був.

т. 6 а. с 62 -Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_15 та обвинуваченимОСОБА_2у ході якої вони повідомили, що не знають один одного.

т. 5 а. с. 209 -Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_15 та обвинуваченимОСОБА_3 у ході якої вони повідомили, що не знають один одного.

т. 5 а. с. 210 -Протоколом огляду реєстру № 3 для реєстрації нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_16, розпочатого 2.03.2000 № 5621, закінченого 6.04.2000 № 9649, скріплений відтиском печатки нотаріуса ОСОБА_16 та відтиском печатки Московської міської нотаріальної палати. Під час нього зафіксовано, що запис № 8665 містить: "ОСОБА_7ІНФОРМАЦІЯ_7г.р., Киевская область". У графі, де значиться документ, що підтверджує особу стоїть: "СК № НОМЕР_7, 01.08.97., Барышевским РОГУ МВД Украины в Киевской области". У графі, де значиться зміст нотаріальної дії стоїть: "Удост. 1 п/п на 1 б/карт. ООО "ІНФОРМАЦІЯ_7".

т. 12 а. с. 191-192

-Речовим доказом-ксерокопією форми № 1 на ОСОБА_7ІНФОРМАЦІЯ_7р.н., уродженцяІНФОРМАЦІЯ_7 Вона свідчить, що ОСОБА_7 14.08.1997 видавався паспорт № СК НОМЕР_7 Баришевським РВ ГУ МВС України в Київській області, тобто саме цей паспорт надавався для посвідчення нотаріальний дій московському нотаріусу ОСОБА_16

т. 17 а. с. 271 -Протоколом огляду ксрекокопії форми № 1 на ОСОБА_7.

т. 17 а. с. 272 -Протоколом виїмки документів в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000.

т. 14 а. с. 195 Протоколом огляду документів, що вилучені в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 29.09.2000, а саме:

-договором № НОМЕР_7 про використання системи "Клієнт-Банк" від 28.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви та КБ "Содбізнесбанк" м. Москви. На третьому аркуші даного договору від імені клієнта стоїть печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підпис.

Згідно з даним договором платіжні доручення можуть передаватися у банк по телефонним каналам зв'язку за допомогою модему.

т. 14 а. с. 196-198 - листом на ім'я голови правління КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" про щоквартальне списання з рахунку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" абонентської плати. На нижній частині аркуша є печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підпис від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 14 а. с. 199 -копією довідки КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000 про те, що на підставі договору про використання системи "Клієнт-банк" клієнту видавалися телефонні номера для зв'язку з модемним пулом: "НОМЕР_47" (основний), "НОМЕР_47", НОМЕР_47", "НОМЕР_47";

т. 14 а. с. 200, т. 14 а. с. 201-202 -Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 11.02.2005 № 816 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 у графі "генеральний директор" в листі до голови правління КБ "Содбізнесбанк"; у графі "Клієнт" в договорі № НОМЕР_7 про використання системи "Клієнт-банк" від 28.04.2000 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

т. 8 а. с. 125-132 -Висновком технічної експертизи від 19.02.2005 № 67\ТДД відповідно до якого відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва на договорі № НОМЕР_7 від 28.04.2000 про використання системи "Клієнт-банк", листі до голови правління КБ "Содбізнесбанк" проставлені печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка надана на дослідження (дана печатка вилучена 28.09.2000 в м. Бєлгороді у колишнього водія директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ОСОБА_20).

т. 8 а. с. 194-198

-Протоколом виїмки документів в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000.

т. 14 а. с. 204

-Протоколом огляду документів, що вилучені в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви 28.09.2000, які прилучені до справи як речові докази, а саме:

-карткою зі зразками підпису керівника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", що завірена 28.03.2000 нотаріусом м. Москви ОСОБА_16;

т. 14 а. с. 205 -договором про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 від 28.03.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі ОСОБА_7 та КБ "Содбізнесбанк" м. Москви, на якому є печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підпис від імені ОСОБА_7;

т. 14 а. с. 206 -свідоцтвом про поставку на облік в податковий орган юридичної особи, яка створена відповідно до законодавства Російської Федерації по місцю знаходження на території Російської Федерації ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", індефікаційний код ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" - НОМЕР_7, свідоцтво видане 3.03.2000, серія 77 № НОМЕР_7;

т. 14 а. с. 212 -свідоцтвом № 002406 від 28.02.2000 про право здійснювати господарську діяльність ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 14 а. с. 213 -рішенням № З ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від 28.03.2000 про призначення ОСОБА_7 генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". На рішенні є печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підпис від імені ОСОБА_7;

т. 14 а. с. 215 -статутом ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

т. 14 а. с. 216-223, т. 14 а. с. 256-257 -Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 819 від 14.02.2005 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 в графі "Образец подписи" та в рядку "Руководитель" у картці зі зразками підписів та відтиску печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від 28.03.2000, що посвідчені нотаріусом м. Москви ОСОБА_16 та зареєстровані в реєстрі № 8665; договорі банківського рахунку № НОМЕР_7 від 28.03.2000 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

т. 8 а. с. 179-184 -Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 816 від 11.02.2005 відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_7 у рядку "подпись" в рішенні № 3 від 28.03.2000 р. про призначення генеральним директором ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

т. 8 а. с. 125-132 -Висновком технічної експертизи № 67\ТДЦ від 19.02.2005 відповідно до якого відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Моква у картці зі зразками підпису та відтиску печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", договорі банківського рахунку № НОМЕР_7, рішенні № 3 від 28.03.20000 проставлені печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка надана на дослідження (дана печатка вилучена 28.09.2000 в м. Бєлгороді у колишнього водія директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ОСОБА_20).

т. 8 а. с. 193-198

-Протоколом виїмки документів в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000.

т. 12 а. с. 7, 8

-Протоколом огляду документів, що вилучені в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви 28.09.2000 та приєднанні до справи як речові докази, а саме:

-завіреною копією платіжного доручення № 00359 від 19.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 296 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Кристо-Сервіс", банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата згідно специфікації № 1 від 18.04.2000;

т. 12 а. с. 11

-завіреною копією платіжного доручення № 00225 від 19.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 310 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус", банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно з специфікацією № 2 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт 97" на підставі листа № 158 від 19.04.2000;

т. 12 а. с. 12

-завіреною копією платіжного доручення № 00405 від 25.04.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 444 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Криста-Сервіс", банк платника МФ ВАТ НТБ м. Хімки, банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: згідно рахунку-фактури № 3 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 13

-завіреною копією платіжного доручення № 00157 від 26.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 250 тис. руб. РФ, платник ЗАТ МТЦ "Північно-Західний", банк платника ЗАТ Комсоцбанк "Бумеранг" (м. Череповець), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно рахунку 05.04 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 14

-завіреною копією платіжного доручення № 00225 від 26.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Південьметалоснаб" банк платника Волгодонський філіал МАКБ "Відродження" (м. Волгодонськ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: згідно специфікації № 2 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт 97", на підставі листа № 169 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 15

-завіреною копією платіжного доручення № 6 від 27.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 600 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк"

(м. Москва), банк одержувача КБ "Західний" (м. Москва), одержувач ТОВ "Юніор Систем", призначення платежу: передоплата за ТМЦ згідно рахунку № 1075 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 16

-завіреною копією платіжного доручення № 00664 від 28.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 398. 228 руб. РФ, платник ЗАТ "Торгівельно-фінансовий Дім" Брок-Інвест-Сервіс і к", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата за труби згідно договору 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 17

-завіреною копією платіжного доручення № 8 від 28.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 3. 284, 94 руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач КБ "Содбізнесбанк", призначення платежу: згідно рахунку № НОМЕР_7\КБ від 27.04.2000;

т. 12 а. с. 18

-завіреною копією платіжного доручення » 7 від 28.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 440 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Західний", одержувач ТОВ "Юніор Систем", призначення платежу: передоплата за ТМЦ згідно рахунку № 1075 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 19

-завіреною копією платіжного доручення № 10 від 28.04.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 1. 832 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Західний" (м. Москва) відділ №1 ГУ ЦБРФ, одержувач ТОВ "Юніор Систем", призначення платежу: передоплата за МТЦ згідно рахунку » 1075 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 21

-завіреною копією платіжного доручення № 00236 від 03.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 100 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекс", банк платника АКБ "Сервіс-Резерв" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 27\04 від 27.04.2000;

т. 12 а. с. 20

-завіреною копією платіжного доручення № 00679 від 04.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 134 тис. руб. РФ, платник ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 22

-завіреною копією платіжного доручення № 00246 від 05.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 200 тис. РУб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекс", банк платника АКБ "Сервіс-Резерв Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 27\04 від 27.04.2000;

т. 12 а. с. 23

-завіреною копією платіжного доручення N» 00452 від 05.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 236. 800 руб. РФ, платник ТОВ "Криста-Сервіс", банк платника МФ ЗАТ НТБ м. Хімкі, банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 9 від 04.05.2000;

т. 12 а. с. 24

-завіреною копією платіжного доручення № 00328 від 05.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 560 тис. руб. РФ, платник ЗАТ "Арпром", банк платника Філіал "Аризль" КБ "Витязь" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно договору № 04\05М від 04.05.2000;

т. 12 а. с. 25

-завіреною копією платіжного доручення № 00178 від 06.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 152. 026 руб. РФ, платник ЗАТ МТЦ "Північно-Західний", банк платника ЗАТ Комсоцбанк "Бумеранг" (м. Череповець), банк одержувача

КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата по рахунку - фактурі 05.04 від 25.04.2000;

т. 12 а. с. 26

-завіреною копією платіжного доручення № 00334 від 06.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 280 тис. руб. РФ, платник ЗАТ "Арпром", банк платника Філіал "Аризль КБ "Витязь" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 04N05M від 04.05.2000;

т. 12 а. с. 27

-завіреною копією платіжного доручення № 00252 від 10.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 183 тис. РУб. РФ# платник ТОВ "Вестпродтекс", банк платника АКБ "Сервіс-Резерв Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно договору № 27\04 від 27.04.2000;

т. 12 а. с. 28

-завіреною копією платіжного доручення № 00250 від 10.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв-Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбизнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби;

т. 12 а. с. 29

-завіреною копією платіжного доручення № 00462 від 10.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 592 тис. руб., платник ТОВ "Криста-Сервіс", банк платника МФ ЗАТ НТБ м. Хімкі, банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 17 від 10.05.2000;

т. 12 а. с. 30

-завіреною копією платіжного доручення № 00249 від 10.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 592 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв-Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 04N009M від 04.05.2000;

т. 12 а. с. 31

-завіреною копією платіжного доручення № 00265 від 11.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 08\04 від

25.04.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт 97", на підставі листа № 195 від 11.05.2000;

т. 12 а. с. 32

-завіреною копією платіжного доручення № 00255 від 11.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 540 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв-Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 04Ч009М від 04.05.2000;

т. 12 а. с. 33

-завіреною копією платіжного доручення № 00400 від 11.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 1. 196 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Металотрубторг", банк платника АКБ ЗАТ "Росевробанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунків - фактур за №№ 13, 14, 15 від 06.05.2000;

т. 12 а. с. 34

-завіреною копією платіжного доручення № 164 від 12.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Торсна", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 11\05 від 11.05.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт 97", на підставі листа № 197 від 12.05.2000;

т. 12 а. с. 35

-завіреною копією платіжного доручення № 00709 від 12.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 352. 370 руб. РФ, платник ЗАТ ТФД "Брок-Інвес-Сервіс", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата згідно договору № 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 36

-завіреною копією платіжного доручення № 00185 від 12.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 1. 684 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Металотрубторг", банк платника АКБ ЗАТ "Росевробанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунків - фактур №№ 13, 14, 15 від 06.05.2000;

т. 12 а. с. 37

-завіреною копією платіжного доручення № 4 від 12.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 1. 700 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк" відділ "Червона Пресня" (м. Москва), банк одержувача АБ "Кредит-Дніпро" (м. Дніпропетровськ), одержувач АБ "Кредит-Дніпр" (м. Дніпропетровськ), призначення платежу: передоплата за ТМЦ згідно договору № Т27-20 від 05.04.2000, на користь ДП "ТД" НТЗ", за труби;

т. 12 а. с. 40

-завіреною копією платіжного доручення № 00267 від 15.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв-Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 38

-завіреною копією платіжного доручення № 00270 від 15.05.2000 в якому відображено

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 10\05 від 11.05.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт 97", на підставі листа № 201 від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 39

-завіреною копією платіжного доручення І 6 від 16.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 7 млн. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Московський Діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: на р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди № 16\5;

т. 12 а. с. 42

-завіреною копією кредитового авізо від 17.05.2000 в якому відображено перерахування

грошових коштів на загальну суму 800 тис. руб. РФ, платник ЗАТ "Олерон - Метал", банк платника "Калужський банк" СБ (м. Калуга РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк" (м. Москва РФ), одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: згідно договору № 11N05M від 11.05.2000;

т. 12 а. с. 41

-завіреною копією платіжного доручення № 00103 від 18.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 7 тис. 290 руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунка - фактури № 2 від 18.04.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт-97", згідно рахунку - фактурі № 321 від 06.03.2000, а також листа № 205 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 43

-завіреною копією платіжного доручення № 00101 від 18.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 84 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 12\05 від 11.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" в рахунок взаєморозрахунків згідно рахунку - фактурі » 321 від 06.03.2000 та листа № 205 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 44

-завіреною копією платіжного доручення № 00051 від 18.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 4. 503. 360 руб. РФ, платник ТОВ "Торговий Дім СТКС і Ко", банк платника АКБ "Пробізнесбанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата згідно договору за труби НКТ рахунок - фактура № 15\05 від 17.05.2000 згідно листа 118 від 18.05.2000 за ТОВ "Сімплісторг";

т. 12 а. с. 45

-завіреною копією платіжного доручення № 70724 від 19.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 70. 600 руб. РФ, платник І AND М COMMERCIAL LLC P\C в AT "Саулес Банк" (м. Рига Латвія), банк платника "Сбербанк Росії" (м. Москва РФ), одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: за металопродукцію згідно угоди № 15-2000 від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 46

-завіреною копією платіжного доручення № 00111 від 19.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 91. 426 руб. РФ, платник ТОВ "Авант-Метал", банк платника АКБ "Саровбізнесбанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 12\05 від 11.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" в рахунок взаєморозрахунків згідно рахунку - фактурі № 321 від 06.03.2000 та листа » 205 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 47

-завіреною копією платіжного доручення № 00284 від 19.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекс", банк платника АКБ "Сервіс-Резерв" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 48

-завіреною копією платіжного доручення № 00034 від 22.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 38 тис. руб., платник ТОВ "Ілан", банк платника ЗАТ "Волгатранстрой" (м. Самара РФ) , банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: часткова оплата за труби згідно договору № 18\05 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 49

-завіреною копією платіжного доручення № 00780 від 22.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 50 тис. руб. РФ, платник ЗАТ ТФД "Брок-Інвес-

Сервіс", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 50

-завіреною копією платіжного доручення № 9 від 22.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 600 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Кредит-Дніпро" (м. Дніпропетровськ), одержувач АБ "Кредит-Дніпро", призначення платежу: передоплата за ТМЦ згідно договору № Т27-20 від 05.04.2000, на користь ДП ТД "ВАТ" НТЗ";

т. 12 а. с. 54

-завіреною копією платіжного доручення № 8 від 22.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 4 500 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Московський Діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 55

-завіреною копією платіжного доручення № 00129 від 23.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 175 тис. рублів, платник ТОВ "Внешньотрансторг", банк платника КБ "Русславбанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 95 від 10.05.2000;

т. 12 а. с. 51

-завіреною копією платіжного доручення № 00293 від 23.05.2000 в якому відображено

т. 12 а. с. 52

-завіреною копією платіжного доручення № 00002 від 23.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 4 366 тис. руб. РФ, платник АКБ "Київ-Приват" (ІНФОРМАЦІЯ_2), банк платника МКБ "Москомприватбанк" (м. Москва), банк одержувача

КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата згідно угоди № 19\05М від 19.05.2000 за масло И-20А, платник ЗАТ "ТД" Стальекс";

т. 12 а. с. 53

-завіреною копією платіжного доручення № 10 від 23.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 350 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Транскредит" (м. Москва), одержувач ТОВ "Белкот", призначення платежу: оплата по рахунку № 12\5 від 21.05.2000;

т. 12 а. с. 58

-завіреною копією платіжного доручення № 11 від 23.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 700 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ "Кредит-Дніпро" (м. Дніпропетровськ), одержувач АБ "Кредит-Дніпро", призначення платежу: передоплата за ТМЦ згідно договору № Т27-20 від 05.04.2000, на користь ДП ТД "ВАТ" НТЗ";

т. 12 а. с. 59

-завіреною копією платіжного доручення № 00299 від 24.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 200 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв-Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 56

-завіреною копією платіжного доручення № 00285 від 24.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 400 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 24\05 від 23.05.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 204 від 24.05.2000;

т. 12 а. с. 57

-завіреною копією платіжного доручення № 00039 від 25.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 77 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Ілан", банк платника ЗАТ "Волгатранстрой-Банк" (м. Самара), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: часткова оплата за труби згідно договору » 18\05 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 60

-завіреною копією платіжного доручення № 00309 від 25.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 500 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 61

-завіреною копією платіжного доручення № 12 від 25.05.2000 в якому відображено

т. 12 а. с. 62

-завіреною копією платіжного доручення № 00144 від 29.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 240 тис. РУб. РФ, платник ТОВ "Внешньотрансторг", банк платника КБ "Русславбанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: передоплата за труби згідно договору № 95 від 10.05.2000;

т. 12 а. с. 63

-завіреною копією платіжного доручення І* 00048 від 29.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 352 087,60 руб. РФ, платник ТОВ "Ілан", банк платника

ЗАТ "Волгатранстрой-Банк" (м. Самара), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата за труби згідно договору № 18\05 від 18.05.2000 згідно рахунку - фактурі № 22\05 від 23.05.2000;

т. 12 а. с. 64

-завіреною копією платіжного доручення № 13 від 29.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 350 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Міфос 2000", банк платника

КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Транскредит" (м. Москва), одержувач ТОВ "Белкот", призначення платежу: оплата по рахунку № 12\5 від 21.05.2000;

т. 12 а. с. 66

-завіреною копією платіжного доручення № 00837 від 30.05.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 100 705, 72 руб. РФ, платник ЗАТ ТФД "Брок-Інвес-Сервіс", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: передоплата згідно договору № 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 65

-завіреною копією платіжного доручення № 00300 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 70 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Олівер-Метал", банк платника АКБ "Глобус" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 23\05 від 23.05.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 236 від 31.05.2000;

т. 12 а. с. 67

-завіреною копією платіжного доручення № 00262 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 200 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Норк-Н", банк платника

ЗАТ "Онексім-Волга" (м. Нижній Новгород), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 23 від 23.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 237 від 31.05.2000;

т. 12 а. с. 68

-завіреною копією платіжного доручення № 184 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

30 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Терсна", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача КБ

"Содбізнесбанк" (м. Москва), одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 23 від 23.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 238 від 31.05.2000;

т. 12 а. с. 69

-завіреною копією платіжного доручення № 14 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 1730,88 руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський Діловий Мир" (м. Москва), одержувач ТОВ "Ньюлайн", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 47 від 17.05.2000;

т. 12 а. с. 73

-завіреною копією платіжного доручення № 15 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 18 005,88 руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача ЗАТ УКБ Белгородсоцбанк"

(м. Бєлгород РФ), одержувач ТОВ "ОНП", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 58 від

15.05.2000;

т. 12 а. с. 74

-завіреною копією платіжного доручення № 16 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 19 255,72 руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача ЗАТ УКБ Белгородсоцбанк"

(м. Бєлгород), одержувач ТОВ "ОНП", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 62 від

17.05.2000;

т. 12 а. с. 75

-завіреною копією платіжного доручення № 18 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 23 056,20 рублів, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Желдорбанк" (м. Москві РФ), одержувач ТОВ "Агенство "Трест-В", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 100 від 17.05.2000;

т. 12 а. с. 76

-завіреною копією платіжного доручення № 17 від 31.05.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 23 950,32 руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Желдорбанк" (м. Москві), одержувач ТОВ "Агенство "Трест-В", призначення платежу: оплата згідно рахунку № 93 від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 77

-завіреною копією платіжного доручення № 00299 від 01.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 120 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Південьметалоснаб" Волгодонський філіал МАКБ "Відродження" (м. Волгодонськ РФ), банк платника МАКБ "Відродження" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку фактурі № 23\05 від 23.05.2000 в рахунок взаєморозрахунків з ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 241 від 26.05.2000;

т. 12 а. с. 70

-завіреною копією платіжного доручення № 00327 від 01.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 200 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв Банк" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 71

-завіреною копією платіжного доручення № 00412 від 01.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

253 498,40 руб. РФ, платник ЗАТ "Арпром", банк платника КБ "Вітязь" (м. Москва), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "Міфос 2000", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 37\06 від 01.06.2000;

т. 12 а. с. 72

-завіреною копією платіжного доручення № 19 від 01.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 2 220 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на

р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 78

-завіреною копією платіжного доручення № 00053 від 01.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 309 800 руб. РФ, платник ТОВ "Ілан", банк платника ЗАТ "Волгатранстрой-Банк" (м. Самара), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно договору № 18\05 від 18.05.2000;

т. 12 а. с. 83

-завіреною копією платіжного доручення № 00264 від 02.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 50 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Норк-Н", банк платника ЗАТ "Онексім-Волга" (м. Нижній Новгород), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач

ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактури № 32\05 від 30.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 245 від 02.06.2000;

т. 12 а. с. 79

-завіреною копією платіжного доручення № 00212 від 02.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 175 тис. руб. РФ, платник ЗАТ МТЦ "Північно - Західний", банк платника ЗАТ Комсоцбанк "Бумеранг"

(м. Череповець), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата за труби згідно рахунку № 36\05 від 30.05.2000;

т. 12 а. с. 80

-завіреною копією платіжного доручення № 187 від 02.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 240 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Торсна", банк платника та одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку - фактурі № 32\05 від 30.05.2000 за ТОВ "Стройстандарт-97" на підставі листа № 246 від 02.06.2000;

т. 12 а. с. 81

-завіреною копією платіжного доручення № 00333 від 02.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 300 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв Банк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби;

т. 12 а. с. 82

-завіреною копією платіжного доручення № 00002 від 02.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 591 тис. руб. РФ, платник АКБ "Київ-Приват" (ІНФОРМАЦІЯ_2), банк платника МКБ "Москомприватбанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата згідно угоди № 19\05М від 19.05.2000 за масло И-20А платник ЗАТ "ТД" Стальекс";

т. 12 а. с. 84

-завіреною копією платіжного доручення № 20 від 02.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 875 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 15.05.2000;

т. 12 а. с.88

-завіреною копією платіжного доручення № 00597 від 05.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 140 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Тантьєм", банк платника КБ "Діалог-Оптим" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: за труби згідно рахунку-фактурі б\н договір б\н від 01.06.2000;

т. 12 а. с. 85

-завіреною копією платіжного доручення № 00337 від 05.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 200 тис. РУб. РФ< платник ТОВ "Вестпродтекст", банк платника "Сервіс-Резерв Банк", банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку-фактурі № 36\06 від 01.06.2000;

т. 12 а. с. 86

-завіреною копією платіжного доручення № 00893 від 05.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 2 989 600 рублів, платник ЗАТ ТФД "Брок-Інвес-Сервіс", банк платника АКБ "Автобанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: передоплата згідно договору № 26\04 від 26.04.2000;

т. 12 а. с. 87

-завіреною копією платіжного доручення № 00562 від 06.06.2000 в якому відображено перерахування грошових коштів на загальну суму 750 тис. руб. РФ, платник ЗАТ Узагальнена металургійна торгова компанія, банк платника АКБ

"Металінвестбанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за металопродукцію згідно рахунку-фактурі № 27 від 26.05.2000;

т. 12 а. с. 89

-завіреною копією платіжного доручення № 21 від 06.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 600 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача ФКБ "Будінвест" філіал "Тверський" (м. Москва РФ), одержувач ТОВ "Буд-Профі", призначення платежу: оплата по рахунку № 23\4;

т. 12 а. с. 94

-завіреною копією платіжного доручення № 22 від 06.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

4 900 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника

КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 15.05.2000;

т. 12 а. с. 95

-завіреною копією платіжного доручення № 00221 від 07.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

200 850 руб. РФ, платник ЗАТ МТЦ "Північно - Західний", банк платника ЗАТ Комсоцбанк "Бумеранг" (м. Череповець РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за труби згідно рахунку-фактурі № 36\05 від 30.05.2000 з урахуванням передоплати;

т. 12 а. с. 92

-завіреною копією платіжного доручення № 00340 від 07.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

400 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Тесер", банк платника УКБ "Зрабанк" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: оплата за поставлені труби згідно рахунку-фактурі № 21 від 23.05.2000;

т. 12 а. с. 93

-завіреною копією платіжного доручення № 23 від 07.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

З 300 тис. РУб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника

КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 20.05.2000;

т. 12 а. с. 97

-завіреною копією платіжного доручення № 00632 від 08.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму

140 тис. руб. РФ, платник ТОВ "Танїєм", банк платника КБ "Діалог-Оптим" (м. Москва РФ), банк одержувача КБ "Содбізнесбанк", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", призначення платежу: за труби згідно рахунку-фактурі б\н договір б\н від 01.06.2000;

т. 12 а. с. 96

-завіреною копією платіжного доручення № 24 від 09.06.2000 в якому відображено

перерахування грошових коштів на загальну суму 190 тис. руб. РФ, платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", банк платника КБ "Содбізнесбанк", банк одержувача АКБ "Московський діловий Мир", одержувач AT "Парекс-Банк", призначення платежу: для зарахування на

р\р "Фронтекс" ЛЛС згідно угоди від 20.05.2000;

т. 12 а. с. 98

-завіреною випискою по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва в період часу з 20.03.2000 до 9.07.2002, у якому відображено перерахування на рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" 34 752 169,69 руб. РФ; з них 15.05.2000 у сумі 1 700 000 руб. РФ, 23.05.2000 у сумі 600 000 руб. РФ, 24.05.2000 у сумі 700 000 руб. РФ на загальну суму 3 000 000 руб. РФ перераховані на рахунок ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9", а 17.05.2000 у сумі 7 000 000 руб. РФ, 23.05.2000 у сумі 4 500 000 руб. РФ, 26.05.2000 у сумі 4 500 000 руб. РФ, 1.06.2000 у сумі 2 220 000 руб РФ, 5.06.2000 у сумі 875 000 руб. РФ, 7.06.2000 у сумі 4 900 000 руб. РФ, 8.06.2000 у сумі 3 300 000, 13.06.2000 у сумі 190 000 руб. РФ на загальну суму 27 485 000 РФ на рахунок фірми "Фронтекс" ЛЛС;

т. 12 а. с. 102-106

-копією договору № НОМЕР_7 про використання системи "Клієнт-Банк", укладений 28.04.2000, між КБ "Содбізнесбанк", в особі голови правлінняОСОБА_17 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" , в подальшому "Клієнт", в особі генерального директора ОСОБА_7;

т. 12 а. с. 108-110

-копією листа Генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до голови правління КБ Содбізнесбанк"ОСОБА_17 про списання з рахунку фірми абонентської плати за користування системою "Клієнт-Банк";

т. 12 а. с. 111

-копією банківської картки із зразками підписів генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 Олександра Миколайовича та відбитком печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від 28.03.2000;

т. 12 а. с. 112

- копією договору банківського рахунку № НОМЕР_7, укладеного 28.03.2000, між Комерційним банком "Банк сприяння підприємству" (КБ "Содбізнесбанк") , в особі ОСОБА_47 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_7;

т. 12 а. с. 113

-копією договору банківського рахунку І» НОМЕР_7, укладеного 20.03.2000, між Комерційним банком "Банк сприяння підприємству" (КБ "Содбізнесбанк") в особі ОСОБА_47 та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в особі генерального директора ОСОБА_6

т. 12 а. с. 114

-копією заяви на відкриття рахунку ТОВ "Міфос 2000" в комерційному банку "Содбізнесбанк" від 20.03.2000;

т. 12 а. с. 115 -копією свідоцтва Міністерства Російської Федерації по податкам та зборам про постановку на облік в податковому органі юридичної особи ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", місцезнаходження м. Москва, вул. Рождественська, 12, серія свідоцтва 77 № НОМЕР_7, дача видачі свідоцтва 3.03.2000;

т. 12 а. с. 118 -копією рішення № 1 учасника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6, від 08.02.2000 про створення ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 12 а. с. 120

-копією рішення № 2 учасника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6, від 08.02.2000, про затвердження ескізу печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 12 а. с. 121

-копією рішення № 3 учасника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_6, від 08.02.2000 про

призначення на посаду генерального директора ОСОБА_7;

т. 12 а. с. 122 -копією свідоцтва № 001.604.890, серія ЛН № 002406 від 28.02.2000 видана Московською реєстраційною палатою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 12 а. с. 123 -копією статуту ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", зареєстрованого 28.02.2000, затвердженого Рішенням учасника № 1 від 08.02.2000;

т. 12 а. с. 124-131 -Протоколом огляду документів, що вилучені в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000.

т. 12 а. с. 132-143

-Протоколом виїмки в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 02.10.2000 документів про вхідні дзвінки та про прийом-передачу даних клієнта ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" по розпорядженню грошовими засобами та отримання підтвердження проведених платежів.

т. 12 а. с. 181 -Речовим доказом - копією роздруківки вхідних дзвінків прийому-передачі даних клієнта ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви по розпорядженню грошовими засобами в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви.

-Відповідно до даної роздруківки з телефоном "НОМЕР_47", що належав КБ "Содбізнесбанк" м. Москви, особою, яка знала ключ ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", здійснені два з'єднання 12.05.00 (в роздруківці значиться: "вибираю пошту").

т. 14 а. с. 182-192 (189) -Протоколом огляду роздруківки вхідних дзвінків прийому-передачі даних клієнта ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви по розпорядженню грошовими засобами, що вилучена 2.10.2000 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москви.

т. 14 а. с. 193-194

-Копією довідки КБ "Содбізнесбанк" м. Москви від 28.09.2000 про те, що на підставі договору про використання системи "Клієнт-банк" клієнту видавалися телефонні номера для зв'язку з модемним пулом: "НОМЕР_47" (основний), "НОМЕР_47", НОМЕР_47", "НОМЕР_47";

т. 14 а. с. 200

-Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" від 12.02.2002 про те, що з телефонних номерів: "НОМЕР_3" 12.05.2000 в 12 год. 40 хв., тривалістю 1 хвилина; "НОМЕР_3" 12.05.00 в 12 год. 41 хв., тривалістю 1 хвилина; НОМЕР_3", тривалістю 1 хвилина здійснені дзвінки у м. Москву на телефонний номер "НОМЕР_47" (телефон належить КБ "Содбізнесбанк" м. Москви, де знаходився рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москви) .

Відповідно до цієї ж роздруківки номера телефонів "НОМЕР_3", "НОМЕР_3", НОМЕР_3" в м. Києві належали ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва (де ОСОБА_2 займав посаду комерційного директора та керував даним підприємством.).

т. 10 а. с. 189, 218, 273, 9, 10, 11

-Протоколом пред'явлення ОСОБА_20 фотознімків осіб для впізнанням, у ході якого ОСОБА_20 впізнавОСОБА_3таОСОБА_2.

т. 5 а. с. 202-203

-Протоколом очною ставкою між свідком ОСОБА_20 та обвинуваченимОСОБА_3 у ході якої ОСОБА_3підтвердив свідчення ОСОБА_20 про те, що ОСОБА_3давав йому вказівку у червні 2000 року забрати з кабінету ОСОБА_3., що знаходився в м. Бєлгороді, печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та знищити її.

т. 5 а. с. 204-205

-Протоколом виїмки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від 28.09.2000 у водія ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ОСОБА_20

т. 9 а . с 73 -Речовим доказом - печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

т. 9 а. с. 74, 80 -Протоколом огляду печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" під час якого зафіксовано, що печатка має текст "ІНФОРМАЦІЯ_7", "Москва", "г.р. № НОМЕР_7".

т. 9 а. с. 75-79

-Протоколом пред'явлення для впізнанням особи свідку ОСОБА_32, під час якого вона впізнала ОСОБА_3., як керівника ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород.

т. 5 а. с. 185-186

-Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_32 та обвинуваченимОСОБА_3, у ході якої ОСОБА_32 підтвердила, що було декілька випадків, коли ОСОБА_32 заносила доОСОБА_3рахунки-фактури, відвантажувальні накладні та інші документи від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Через 15 чи 20 хвилин ОСОБА_32 знову заходила до ОСОБА_3., який повертав їй документи з підписами від імені ОСОБА_7 та печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", хоч в кабінеті у

ОСОБА_3 Д. В. більше нікого не було, тобто ОСОБА_3сам розписувався від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та ставив печатку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на цих документах.

т. 5 а. с. 191-193 -Протоколом пред'явлення для впізнанням особи свідку ОСОБА_13, під час якого вона впізнала ОСОБА_3., як директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород.

т. 5 а. с. 175-176 -Протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_13 та обвинуваченимОСОБА_3 у ході якої ОСОБА_3поінстю підтвердив свідчення ОСОБА_13 про те, що він залишав для ОСОБА_13 чисті аркуші паперу з печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підписами від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 Це було зроблено для того, щоб ОСОБА_13 могла зробити заявки на відправку вагонів з трубами, бо в разі їх простою були дуже великі штрафні санкції.

Під час очної ставки ОСОБА_13 повідомила, що обговорювала зОСОБА_3 схему заснуванням підставної фірми з метою несплати ПДВ. Ця фірма повина була попрацювати 3 місяця, а потім зникнути. В якості такої фірми ОСОБА_3і запропонував ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_3в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" без узгодження зОСОБА_2не міг виконати жодної угоди.

т. 5 а. с. 178-181

-Протоколом виїмки від 26.09.2000 в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода.

т. 9 а. с. 4 -Речовими доказами - печаткою ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, установчими та фінансовими документами, які вилучені в ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, а саме:

-статутом ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода, зареєстрованого 11.01.2000 в адміністрації Бєлгородської області, згідно якого засновниками ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода є ОСОБА_2 таОСОБА_3;

т. 9 а. с. 5-13, 68-71 -печаткою ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода;

т. 9 а. с. 15-21 -протоколом огляду статуту ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода

т. 9 а. с. 68-70 -протоколом огляду печатки ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода

т. 9 а. с. 15-20

-Протоколом виїмки від 29.09.2000 в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода.

т. 9 а. с. 82 -Речовими доказами - документами, що вилучені в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород 29.09.2000, а саме:

-копією заяви на відкриття рахунку до ЗАТ Банк "Менатеп" від імені керівника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7;

т. 9 а. с. 87 -двадцять чистих аркушів паперу формату А4 з печатками ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підписом;

т. 9 а. с. 89-108 -заявою від ОСОБА_15 до генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" про влаштування ОСОБА_15 на роботу;

т. 9 а. с. 130 -накладною № 103922 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 154 -накладною № 103921 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 155 -накладною № 103962 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 156 -накладною № 103963 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 157 -накладною № 103964 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 158 -накладною № 103965 від 02.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 160 -накладною № 104002 від 05.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 161 -накладною № 104198 від 08.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 162 -накладною № 104199 від 08.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 163 -накладною » 104203 від 08.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 164 -накладною № 104227 від 09.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 165 -накладною № 104514 від 16.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 166

-накладною № 104228 від 09.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 167 -накладною № 104521 від 16.06.2000 в якій відображено відпуск ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" матеріалів в адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 169 -рахунком № 1 від 17.04.2000 до сплати за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на загальну суму 69 631 руб. РФ;

т. 9 а. 170 -рахунком-фактурою № 8094 від 17.04.2000, до сплати 69 631 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 9 а. с. 171 -рахунком » 2 від 25.04.2000 до сплати 11 985 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 172 -рахунком-фактурою № 83 від 25.04.2000, до сплати 11. 985 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 9 а. с. 173 -рахунком № 3 від 25.04.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 9 а. с. 174 -рахунком-фактурою № 8992 від 25.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 175 -рахунком № 4 від 26.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 176 -рахунком-фактурою № 9148 від 26.04.2000 року, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 177 -рахунком № 5 від 26.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 832 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 178 -рахунком-фактурою № 85 від 26.04.2000, до сплати 7. 832 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 179 -рахунком-фактурою № 88 від 28.04.2000, згідно якого до сплати 6 824 руб. РФ за надання послуг організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 180 -рахунком № 6 від 28.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 6 824 руб. РФ за надання послуг організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 181 -рахунком № 7 від 28.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 182 -рахунком-фактурою № 9401 від 28.04.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 183 -рахунком № 8 від 03.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000 до сплати 13 608 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 184 -рахунком-фактурою № 9529 від 03.05.2000, згідно якого до сплати 13 608 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 185 -рахунком № 9 від 10.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 27 478 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 186 -рахунком-фактурою № 10046 від 10.05.2000, згідно якого до сплати 27 478 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 187 -рахунком № 10 від 16.05.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 21 895 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 188 -рахунком-фактурою № 10769 від 16.05.2000, згідно якого до сплати 21 895 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 189 -рахунком №11 від 16.05.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 15 380 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 190 -рахунком-фактурою № 100 від 16.05.2000, згідно якого до сплати 15 380 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 9 а. с. 191 -рахунком № 12 від 17.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а.с. 192 -рахунком-фактурою № 105 від 17.05.2000, згідно якого до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 193 -рахунком № 13 від 17.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 194

-рахунком-фактурою № 10933 від 17.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 195 -рахунком № 14 від 18.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 196 -рахунком-фактурою » 11218 від 19.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 197 -рахунком № 15 від 16.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 198 -рахунком № 29 від 31.05.2000 , згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 64 789,2 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 199 -рахунком-фактурою № 12552 від 31.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000. до сплати 64 789,2 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 200 -рахунком-фактурою № 108 від 19.05.2000, згідно якого до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 201 -рахунком №16 від 22.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 202 -рахунком-фактурою № 110 від 22.05.2000, згідно якого до сплати 7 059 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 203 -рахунком № 17 від 22.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 204

- рахунком-фактурою № 11434 від 22.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання

послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 205 -рахунком № 18 від 23.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000 до сплати 72 248 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 206 -рахунком-фактурою № 11751 від 24.05.2000, згідно якого до сплати 72 248 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 207 -рахунком № 19 від 26.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 208 -рахунком-фактурою № 12100 від 26.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 209 -рахунком-фактурою № 120 від 26.05.2000, згідно якого до сплати 10 730 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 210

- рахунком № 20 від 26.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 10 730 руб.

РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 211 -рахунком №21 від 29.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 22 005 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 212 -рахунком-фактурою № 122 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 22 005 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 213 -рахунком-фактурою № 12240 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 214 -рахунком № 22 від 29.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 215 -рахунком № 23 від 29.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 50 184 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 216 -рахунком-фактурою № 12238 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 50 184 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 217 -рахунком № 24 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати ЗО 538 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 218 -рахунком-фактурою № 12360 від 30.05.2000, згідно якому до сплати ЗО 538 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 219 -рахунком № 25 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 220 -рахунком-фактурою № 12350 від 30.05.2000, згідно якого до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 221

-рахунком № 26 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 33 688 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 222 -рахунком-фактурою № 124 від 30.05.2000, згідно якого до сплати 33 688 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 223 -рахунком № 27 від 31.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 11 944 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 224 -рахунком-фактурою № 126 від 31.05.2000, згідно якого до сплати 11 944 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 225 -рахунком № 28 від 31.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 226 -рахунком-фактурою № 12543 від 31.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 227 -рахунком № 30 від 5.06.2000, згідно якого до сплати 22 226,4 руб РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 228

-рахунком-фактурою № 13042 від 05.06.2000, згідно якого до сплати 22 226 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 229 -рахунком-фактурою № 132 67 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 69 883 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 230 -рахунком № 31 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 69 883 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 231 -рахунком-фактурою » 133 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 57 619 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 232 -рахунком № 32 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 57 619 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 233 -рахунком № 33 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 750 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 234 -рахунком-фактурою № 13266 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 750 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 235 -рахунком-фактурою № 13495 від 07.06.2000, згідно якого до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 236 -рахунком № 34 від 07.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 237 -рахунком № 35 від 07.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати ЗО 004 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 238 -рахунком-фактурою № 13 від 07.06.2000, згідно якого до сплати ЗО 004 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 239 -рахунком № 37 від 09.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 240 -рахунком-фактурою № 13771 від 09.06.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 241 -рахунком № 38 від 13.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 48 265 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 242 -рахунком-фактурою № 13994 від 13.06.2000, згідно якого до сплати 48 265 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 243 -рахунком-фактурою № 140 від 09.06.2000, згідно якого до сплати 7 639 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 244 - рахунком № 36 від 09.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 7 639 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 245 -рахунком № 39 від 14.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 246 -рахунком-фактурою № 14119 від 14.06.2000, згідно якого до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 247 -рахунком № 40 від 14.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати ЗО 369 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 248

-рахунком-фактурою » 147 від 14.06.2000, згідно якого до сплати ЗО 369 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 249 -рахунком № 41 від 15.06.2000, згідно договору » 15 від 14.04.2000, до сплати 15 278 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 250 -рахунком-фактурою № 150 від 15.06.2000, згідно якого до сплати 15 278 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 251 -рахунком № 42 від 15.06.2000, згідно договору » 15 від 14.04.2000, до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 252 -рахунком-фактурою № 14264 від 15.06.2000, згідно якого до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 253 -рахунком № 43 від 16.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 254 -рахунком-фактурою № 14417 від 16.06.2000, згідно якого до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 255 -рахунком № 44 від 16.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 12 609 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с.256 -рахунком-фактурою № 154 від 16.06.2000, згідно якого до сплати 12 609 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 257 -додатковою угодою № 1 до договору № 27-20 від 5.04.2000, датована 12.04.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", з печатками заводу та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 9 а. с. 159 -додатковою угодою № 2 до договору № 27-20 від 5.04.2000, датована 13.04.2000 між ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", з печатками заводу та ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", вантажовідправником згідно даної додаткової угоди є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9".

т. 9 а. с. 267 -Оглядом документів, що були вилучені в ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород 29.09.2000, а потім приєднані в якості речових доказів.

т. 9 а. с. 277-295

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 817 від 9.02.2005 згідно якого підписи від імені ОСОБА_7 у графі "Покупатель" (праворуч) додатковій угоді 1* 1 від 12.04.2000 до договору Т 27-20 від 5.04.2000, у графі "Покупатель" (праворуч) у додатковій угоді № 2 від 13.04.2000 до договору № Т 27-20 від 5.04.2000 виконані не ОСОБА_7.

т. 8 а. с. 140-153

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 11.02.2005 № 818 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 на двадцяти чистих аркушах паперу формату А-4 з відбитками печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" виконані не ОСОБА_7.

т. 8 а. с. 161-169

-Висновком технічної експертизи від 19.02.2005 № 67/ТДД відповідно до якого відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва на представлених чистих листах формату А-4 з відбитками печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" у кількості 20 штук; додаткових угодах № 1 від 12.04.2000 та № 2 від 13.04.2000 до договору Т 27-20 від 5.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" проставлені печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка надана на дослідження (дана печатка вилучена 28.09.2000 в м. Бєлгороді у колишнього водія директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ОСОБА_20).

т. 8 а. с. 193-198

-Протоколом виїмки в ЗАТ "Белгородметалоснаб" м. Бєлгорода від 28.06.2002.

т. 13 а. с. 3-6 -Речовими доказами - документами, що вилучені в ЗАТ "Белгородметалоснаб" м. Бєлгорода 28.06.2002, а саме:

-договором № 2 від 13.01.2000 між ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород та ЗАТ "Белгородметалоснаб" м. Бєлгород разом з додатком » 1, №2, № 3 та 4 до нього;

т. 13 а. с. 13-18

-договором І* 15 від 14.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (замовник) та ЗАТ "Белгородметалоснаб" (виконавець). Згідно даного договору виконавець приймає вагони з металопродукцією, здійснює вантажно-розвантажувальні роботи, складування, відповідальне зберігання продукції, здійснює розмитнення при отримання товару з України з оплатою усіх митних процедур, послуг по доставці металопродукції зі станції Красний Хутор до станції Крейда; здійснює відвантаження металопродукції по письмовому розпорядженню замовника до станції вантажоодержувача. Замовник згідно з договором зобов'язаний здійснювати оплату послуг замовника.

Договір на третій стороні підписаний від імені генерального директора ЗАТ "Белгородметалоснаб" ОСОБА_12, поряд стоїть печатка ЗАТ "Белгородметалоснаб" та від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7, поряд стоїть печатка ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", в атрибутах ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" мається номер факсу НОМЕР_3" (цей телефон-факс відповідно до роздруківки з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" в період часу з 1.08.1999 по 4.12.2000 належав ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" (т 10 а. с 9), яким керував обвинувачений ОСОБА_2);

т. 14 а. с. 29-31

-додатком № 1 до договору № 15 від 14.04.2000 відповідно до якого в разі ненадання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" документів, необхідних для розмитнення вантажів, то з нього буде додатково

вираховуватися оплата за простой вагонів. Додаткова угода № 1 містить підпис від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 з печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та підпис від імені генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 з печаткою ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 14 а. с. 32

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 215XНОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 44 280 кг;

т. 13 а. с. 77, 78

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 214\НОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 640 кг;

т. 13 а. с. 75, 76

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 212\НОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 42 750 кг;

т. 13 а. с. 11, 12

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 213XНОМЕР_9 від 13.04.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 вагою 25 030 кг та діаметром 219 х 5 мм вагою 20 720 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 45 750 кг;

т. 13 а. с. 79, 80

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 236XНОМЕР_9від 25.04.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , загальна вага труб складає 37 800 кг;

т. 13 а. с. 51, 52

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 247XНОМЕР_9 від 06.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 38 200 кг;

т. 13 а. с. 20, 21

-оригіналом транспортної накладної № 246XНОМЕР_9 від 6.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 273 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 38 130 кг;

т. 13 а. с. 22

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 348XНОМЕР_9 від 11.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає ЗО 240 кг;

т. 13 а. с. 67, 68

- оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 349XНОМЕР_9 від 11.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , загальна вага труб складає ЗО 580 кг;

•т. 13 а. с. 65, 66

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 361XНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 270 кг;

т. 13 а. с. 47, 48

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 361XНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 50 260 кг;

т. 13 а. с. 41, 42

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 360XНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром

219 x 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "Міфос 2000", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 900 кг;

т. 13 а. с. 43, 44 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 356XНОМЕР_9 від 19.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає

50 260 кг;

т. 13 а. с. 45, 46 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 396\НОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 650 кг;

т. 14 а. с. 34, 35 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 414XНОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 30 000 кг;

т. 14 а. с. 38, 39 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 416XНОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 426 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 720 кг;

т. 14 а. с. 40, 41 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 394XНОМЕР_9 від 23.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 30 030 кг;

т. 14 а. с 36, 37 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу » 398\НОМЕР_9 від 24.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 34 900 кг;

т. 13 а. с. 57, 58 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 402XНОМЕР_9 від 24.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 49 930 кг;

т. 13 а. с. 55, 56 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 415XНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 6 мм вагою 25 750 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 59, 60 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 397XНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 060 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 63, 64 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 417XНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 030 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 65, 66 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 418XНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 61, 62

-оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу

№ 447XНОМЕР_9 від 26.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 219 х 5 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "Міфос 2000", через

вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 43 130 кг;

т. 13 а. с. 84, 85 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 44б\НОМЕР_9 від 30.05.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм, згідно договору » Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 32 160 кг;

т. 13 а. с. 37, 38 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу » 400XНОМЕР_9 від 30.05.2000 на відвантаження вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 325 х 6 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 29 580 кг;

т. 13 а. с. 35, 36 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 444XНОМЕР_9 від 01.06.2000 на відправку вагоном №НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 55, 56 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 507XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 930 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 53, 54 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 510XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 020 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 45, 46 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 513XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 850 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 49, 50 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 508XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою 29 970 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 47, 48 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 506XНОМЕР_9 від 2.06.2000 на відправку вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 010 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ).;

т. 14 а. с. 51, 52 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 445XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 159 х 4,5 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає

44 460 кг;

т. 13 а. с. 28, 29 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 514XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб, діаметром 219 х 5-6 мм згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 41 060 кг;

т. 13 а. с. ЗО, 31 -оригіналом транспортної накладної та дублікатом повідомлення про прибуття вантажу № 511XНОМЕР_9 від 08.06.2000 на відвантаження вагоном № НОМЕР_9 сталевих труб діаметром 159 х 4,5 мм, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, відправник ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", через вантажоодержувача ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), загальна вага труб складає 48 550 кг;

т. 13 а. с. 26, 27 -вантажною митною декларацією № 21161872 від 04.05.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 273 х 6 мм ГОСТ 10705-80, ст20 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 53 -вантажною митною декларацією » 29889240 від 11.05.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 273 х 6 мм ГОСТ 20295-85, ст20 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12"

(м. Белгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 23

-вантажною митною декларацією № 21161895 від 19.05.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм ГОСТ 20295-85 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 69

-вантажною митною декларацією № 29853404 від 25.05.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів: діаметром 219 х 6 мм, ГОСТ 20295-85, ст.3сп5, є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 49

-вантажною митною декларацією № 29853474 від 30.05.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм ГОСТ 10705-80, ст.3сп5 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 14 а. с. 57

-вантажною митною декларацією № 29853449 від 31.05.2000, згідно якої відправником труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм вагою 34 900 кг та 219 х 6 мм вагою 49 940 кг ГОСТ 20295-85 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 14 а. с. 67

-вантажною митною декларацією № 29885404 від 01.06.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 5 мм ГОСТ 10705-80, діаметром 219 х 6 мм ГОСТ 20295-85 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 59

-вантажною митною декларацією № 29885421 від 07.06.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм ГОСТ 20295-85 є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 39

-вантажною митною декларацією № 29885474 від 07.06.2000, згідно якої відправником металопродукції, сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм вагою 44 340 кг ГОСТ 10705-80 гр. В ст.Зпс. є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ) , особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 14 а. с. 42

-додатковим аркушем (примірник для декларанта) № 09207694 на вивіз сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм ГОСТ 20295-85 загальна вага яких складає 149 780 кг, згідно договору № Т 27-20 від 05.04.2000, до вантажної митної декларації, згідно якої відправником металопродукції являється ДП „Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 14 а. с. 43

-вантажною митною декларацією № 29885497 від 15.06.2000, згідно якої відправником сталевих труб для нафтогазопроводів: ГОСТ 10705-80 діам.219 х 5 мм-18 040 т., ГОСТ 20295-85, ст.Зсп, 20сп. діаметром 219 х 5-6 мм - 23 02 т. є ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" (м. Новомосковськ), одержувач вантажу ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (м. Бєлгород РФ), особа відповідальна за фінансове урегулювання ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 32

-приходом № 105 від 20.04.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 50 640 кг вагоном »НОМЕР_9, з/к № 47718890, діаметром 219 х 6 мм вагою 44 280 кг вагоном №НОМЕР_9, з/к № 47718889, діаметром 219 х 6 мм вагою 42 750 кг вагоном »НОМЕР_9, з/к № 47718891, діаметром 219 х 5 мм вагою 20 720 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № 47718892, діаметром 159 х 4,5 мм вагою 25 030 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № 47718892, а всього загальною вагою 183 420 на загальну суму 1 296 600 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 74

-приходом № 130 від 04.05.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 273 х 6 мм, вагою 37 800 кг, вагоном № 6НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9на загальну суму 264 600 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 50

-приходом № 145 від 12.05.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 273 х 6 мм вагою 38 200 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № 247\НОМЕР_9 від 06.05.2000, вагоном » НОМЕР_9, з/к № 246\НОМЕР_9 від 06.05.2000 на загальну суму 553 392,50 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 19

-приходом № 160 від 19.05.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм, вагою ЗО 580 кг, вагоном № НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, діаметром 325 х 6 мм, вагою ЗО 240 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к І» НОМЕР_9, а всього загальною вагою 60 820 на загальну суму 440 945 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 64

-приходом № 174 від 26.05.2000 на склад » 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм, вагою 50 260 кг, вагоном №НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, діаметром 219 х 6 мм вагою 49 900 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 260 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, діаметром 219 х 6 мм вагою 50 270 кг вагоном № НОМЕР_9,

з/к № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 200 690 на загальну суму 1 455 002,50 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 40 -приходом № 213 від 31.05.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 49 650 кг та діаметром 426 х 7 мм вагою 89 750 кг, загальна вага яких складає 139 400 кг вагонами № НОМЕР_9, № НОМЕР_9, №НОМЕР_9, № НОМЕР_9 на загальну суму 998 237,50 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 14 а. с. 33 -приходом № 217 від 1.06.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 49 930 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, діаметром 325 х 6 мм вагоном № НОМЕР_9, з/к № НОМЕР_9, а всього загальною вагою 84 830 кг на загальну суму 615 017,50 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 54 -приходом № 222 на склад № 1 від 02.06.2000 вагоном №НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 5 мм вагою 43 130 кг на суму 301910 руб. РФ, вагоном » НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 6 мм вагою 25 750 кг на суму 186687,50 руб. РФ, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм вагою 51 000 кг на суму 369750 руб. РФ, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагою ЗО 030 кг на суму 435652,50 руб. РФ, а всього загальна вага яких складає 179 970 кг, на загальну суму 1 294 000. руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 14 а. с. 58 -приходом № 228 на склад № 1 від 08.06.2000 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм вагоном № НОМЕР_9 з/к » НОМЕР_9 вагою ЗО 020 кг, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 вагою 29 970 кг, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 вагою 29 850 кг, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 вагою ЗО 010 кг, вагоном № НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 вагою 29 930 кг, а всього вагою 149 780 на суму 1 085905 руб РФ, також діаметром 159 х 4,5 мм вагоном №НОМЕР_9 з/к № НОМЕР_9 вагою 44 340 кг на суму 310 380 руб. РФ, а всього загальна вага металопродукції складає 194 120 кг, на загальну суму 1 396 285 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 14 а. с. 44 -приходом № 231 від 09.06.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм, вагою 32 160 кг, вагоном № НОМЕР_9, з/к № 446\НОМЕР_9 від 30.05.2000, діаметром 325 х 6 мм, вагою 29 580 кг, вагоном »НОМЕР_9, з/к № 4004НОМЕР_9 від 30.05.2000, а всього загальною вагою 61 740 на загальну суму 447 615 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 34 -приходом № 246 від 16.06.2000 на склад № 1 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм вагою 48 550 кг вагоном № НОМЕР_9, з/к № 511\НОМЕР_9 від 08.06.2000, вагоном 1» НОМЕР_9, з/к № 445\НОМЕР_9 від 08.06.2000, діаметром 219 х 5 мм вагою 18 040 кг, діаметром 219 х 6 мм вагою 23 020 кг, вагоном № НОМЕР_9 з/к № 514\НОМЕР_9 від 08.06.2000 на загальну суму 994 245 руб. РФ, постачальник "ІНФОРМАЦІЯ_9", одержувач ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 25

-товарно - транспортною накладною № 102760 від 24.04.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37126835 від 27.04.2000 на перевезення вагоном № 67454454 нафтогазопровідних труб діаметром 219 х 5 мм ст.20сп вагою 20 720 кг на суму 145 040 руб. РФ, діаметром 159 х 4,5 мм ст.Зпс вагою 25 030 кг на суму 175 210 руб. РФ, а всього вагою 45 750 кг на загальну суму 320 250 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ТОВ "Атлантік";

т. 14 а. с. 130, 131

-товарно - транспортною накладною № 102756 від 25.04.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37126779 від 24.04.2000 на перевезення вагоном № 66251554 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм ст.Зпс вагою 44 280 кг на загальну суму 309 960 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ЗАТ "Сєвєро-Запад";

т. 14 а. с. 126, 127

-товарно - транспортною накладною № 102761 від 27.04.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37126801 від 25.04.2000, на перевезення вагоном № 66505850 нафтогазопровідних труб діаметром 219 х 6 мм ст.Зпс вагою 50 640 кг на загальну суму 367 140 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 128, 129

-товарно - транспортною накладною № 103188 від 16.05.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37127089 від 15.05.2000 на перевезення вагоном » 65448607 нафтогазопровідних труб діаметром 273 х 6 мм вагою 38 200 кг, на загальну суму 276 950 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ВАТ "Камснаб";

т. 14 а. с. 68, 69

-товарно - транспортною накладною № 103192 від 17.05.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37127110 від 16.05.2000 на перевезення вагоном № 68764505 нафтогазопровідних труб діаметром 273 х 6 мм вагою 38 130 кг, на загальну суму 276 442,50 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 70, 71

-оварно - транспортною накладною № 103422 від 23.05.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37127147 від 18.05.2000 на перевезення вагоном № 65604472 нафтогазопровідних труб діаметром 325 х 6 мм вагою ЗО 580 кг, на загальну суму 221 705 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 72, 73

-товарно - транспортною накладною № 103423 від 23.05.2000 та квитанцією про отримання вантажу № 37127167 від 19.05.2000 на перевезення нафтогазопровідних труб діаметром 325 х 6 мм вагою ЗО 240 кг, на загальну суму 219 240 руб. РФ, згідно якої постачальник ЗАТ "Белгородметалоснаб", платник ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 74, 75

-листом без вихідного номера та без дати на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання рахувати 1 вагон труб діаметром 219x6 мм, що надійшов на ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" для ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" власністю ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Белгорода, який був зареєстрований 21.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 133.

т. 13 а. с. 266

-листом без вихідного номера з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон труби діаметром 219x6 мм, ГОСТ 29295-85, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В.Микитинська, буд.60, стр.З, код вантажоотримувача: 1240, код станції: 194808, станція вантажоотримувача: Виково, Московської залізної дороги, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 134;

т. 13 а. с. 297

-листом без вихідного номера з підписом від імені комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон труби 10705-80 в кількості 44.280, за наступними реквізитами: Отримувачем вантажу є ЗАТ МТЦ "Северо - Запад", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд.54, код вантажоотримувача: 6227, код станції: 302403, станція вантажоотримувача: Череповець - Пристань, гілка холодокомбінату Північної залізної дороги, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 137;

т. 13 а. с. 299

-листом без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ВАТ "Камснаб", адреса вантажоотримувача: 423802, м. Набережні Челни, пр. Муси Джаліля, буд. 15, код вантажоотримувача 8749736, код станції: 6484000 станція вантажоотримувача: Кругле поле, КБШ залізної дороги, парк Сидорівка, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 158;

т. 13 а. с.295

-листом без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1, стр.З, , код вантажоотримувача 1331, код станції: 191509, станція вантажоотримувача: Москва - Товарна -Курська, Московської залізної дороги, гілка отримувача » 46, північний пост, який був зареєстрований 11.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 159;

т. 13 а. с.296

-листом без вихідного номера на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 2 вагони за номерами №№ НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача 1331, код станції: 191509, станція вантажоотримувача: Москва -Товарна - Курська, Московської залізної дороги, гілка отримувача № 4 6, північний пост, який був зареєстрований 18.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 170;

т. 13 а. с. 294

-листом з вихідним № 6 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача: 109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача 6302, код станції: 199407, станція вантажоотримувача: Південний порт, Московської залізної дороги, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача: 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф.56, код вантажоотримувача: 3815, код станції: 261203, станція вантажоотримувача: Костариха, Горьковської залізної дороги, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект", який був зареєстрований 23.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 175;

т. 13 а. с. 292

-листом з вихідним № 8 від 23.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 273x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Стройсервіс", адреса вантажоотримувача: 198099, м. Санкт-Петербург, вул. Калініна, буд. 62, код вантажоотримувача: 6302, код станції: 075609, станція вантажоотримувача: Стрельне, Жовтневої залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 289

-листом з вихідним № 9 від 24.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 2 вагони за номерами №№НОМЕР_9,68702745 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача: 1331, код станції: 191509, станція вантажоотримувача: Москва - Товарна - Курська, Московської залізної дороги, гілка отримувача № 46, північний пост, який був зареєстрований 24.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 180;

т. 13 а. с. 293

-листом з вихідним » 11 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 2 вагони за номерами »»НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1-3-5, стр.З, код вантажоотримувача: 1331, код станції: 191509, станція вантажоотримувача: Москва - Товарна - Курська, Московської залізної дороги, гілка отримувача № 46, північний пост, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 291

-листом з вихідним № 12 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Рейл - Сервіс" (для ТОВ "Оливер - Метал", адреса вантажоотримувача:109432, РФ, м. Москва, 2-й Південнопортовий проїзд, буд.10, код вантажоотримувача: 6302, код станції: 199407, станція вантажоотримувача: Південний порт, Московської залізної дороги, а також відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Норк-Н", адреса вантажоотримувача: 603105, м. Нижній Новгород, вул. Ванєєва, буд. 127, оф.56, код вантажоотримувача: 3815, код станції: 261203, станція вантажоотримувача: Костариха, Горьковської залізної дороги, гілка АТВТ "Нижньогородськстройкомплект", без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 286

-листом з вихідним № 13 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача: 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача: 1189, код станції: 657907, станція вантажоотримувача: Самара, Куйбишевської залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 290

-листом з вихідним № 14 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за № НОМЕР_9 труб діаметром 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Техноместстройсервіс", адреса: РФ, м. Брянськ, вул. Фокіна, 29, код вантажоотримувача: 8357, код станції: 200106, станція вантажоотримувача: Брянськ Орловський Московської залізної дороги, який був зареєстрований 30.05.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 185;

т. 13 а. с. 276

-листом з вихідним № 15 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 2 вагони за номерами №№ 6НОМЕР_9, НОМЕР_9 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В.Микитинська, буд.60, стр.3, код вантажоотримувача: 1240, код станції: 194901, станція вантажоотримувача: Виково, Московської залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 284

-листом з вихідним № 16 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ "Металснаб", адреса вантажоотримувача: 443093, Росія, м. Самара, вул. М.Тореза, 16 офіс 5, код вантажоотримувача: 1189, код станції: 657907, станція вантажоотримувача: Самара, Куйбишевської залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 285

-листом з вихідним № 17 від 29.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 426x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача: 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд.19, код вантажоотримувача: 1324, код станції: 194507, станція вантажоотримувача: Янічкіно, Московської залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12".

т. 13 а. с. 282

-листом з вихідним № 19 від 30.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ МТЦ "Северо - Запад", адреса вантажоотримувача: 162602, м. Череповець, Вологодської області, вул. Леніна, буд. 54, код вантажоотримувача: 6227, код станції: 302403, станція вантажоотримувача: Череповець - Пристань, гілка Холодокомбінату, Північної залізної дороги, без реєстраційного номера ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_12";

т. 13 а. с. 287

-листом з вихідним № 20 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ВАТ "Металсервіс", адреса вантажоотримувача: 109428, м. Москва, вул. Стаханівська, буд.19, код вантажоотримувача: 1324, код станції: 194507, станція вантажоотримувача: Янічкіно, Московської залізної дороги, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

т. 13 а. с. 281

-листом з вихідним № 21 від 31.05.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 325x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ІвантіХвський завод ЖБК, адреса вантажоотримувача: 141250, м. Івантєєвка, Московської області, Центральний проїзд, буд. 27, , код вантажоотримувача: 4076, код станції: 235105, станція вантажоотримувача: Зелений бор, Московської залізної дороги, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

т. 13 а. с. 288 -листом з вихідним № 22 від 01.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером №НОМЕР_9 труб діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Вестпродтекс", адреса вантажоотримувача: 113093, РФ, м. Москва, Серпуховський пер., буд.1 стр.3, код вантажоотримувача: 1331, код станції: 191509, станція вантажоотримувача: Москва - Товарна - Курська, Московської залізної дороги, гілка отримувача № 4 6, північний пост, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 193;

т. 13 а. с. 283 -листом з вихідним № 23 від 05.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 5 вагонів за номерами №№ НОМЕР_9 НОМЕР_9, НОМЕР_9, НОМЕР_9, 610001170 труб діаметром 426x7 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ЗАТ ТДФ "Брок - Інвест - Сервіс і К", адреса вантажоотримувача: 121069, м. Москва, вул. В. Микитинська, буд.60, стр.З, код вантажоотримувача: 1240, код станції: 194901, станція вантажоотримувача: Раменська, Московської залізної дороги, який був зареєстрований 05.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під І* 193;

т. 13 а. с. 277 -листом з вихідним № 26 від 07.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є АТВТ "Монтажник", адреса вантажоотримувача: м. Клинці, Брянської області, Клинцівський проїзд, 2, код вантажоотримувача: 7887, код станції: 202101, станція вантажоотримувача: Клинці, Московської залізної дороги, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

т. 13 а. с. 280 -листом з вихідним № 27 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 219x5 мм та 219x6 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача: м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача: 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції: 657907, станція вантажоотримувача: Самара, Куйбишевської залізної дороги, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

т. 13 а. с. 278 -листом з вихідним № 28 від 08.06.2000 на бланку ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з підписом від імені генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон за номером № НОМЕР_9 труб діаметром 159x4,5 мм, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Промметснаб", адреса вантажоотримувача: м. Самара, вул. Робоча, 21 офіс 1, код вантажоотримувача: 3902, код по ТЕХПД № 1215135, код станції: 657907, станція вантажоотримувача: Самара, Куйбишевської залізної дороги, який був зареєстрований 13.06.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під № 204;

т. 13 а. с. 279 -листом без вихідного номера з підписом від імені комерційного директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_15 та печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12. про прохання відвантажити 1 вагон труби збірної діаметром 159x4,5 мм, 219x5 мм в кількості 45,75 тон, що надійшли на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7". Отримувачем вантажу є ТОВ "Атлантік", адреса вантажоотримувача: м. Смоленськ, вул. Смольнікова, буд.5, код вантажоотримувача: 6565, (для фірми ТОВ "Юпітер Імпек"), код станції: 176405, станція вантажоотримувача: Новосмоленська, Московської залізної дороги, без реєстраційного номеру ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ;

т. 13 а. с. 300 -накладною № 103702 від 30.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127306 від 25.05.2000 на перевезення вагоном № 65166274 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм стЗсп вагою 49 900 кг, на загальну суму 361 775 руб. РФ, організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" одержувачем є ТОВ "Норк - Н";

т. 14 а. с. 76, 77 -накладною № 103704 від 30.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127316 від 26.05.2000 на перевезення вагоном № 66366964 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм стЗсп вагою 50 260 кг, на загальну суму 364 385 руб. РФ, організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 78, 79 -накладною № 103703 від 30.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127318 від 26.05.2000 на перевезення вагоном № 65864084 сталевих труб діаметром 219 х 6 мм стЗсп вагою 50 270 кг, на загальну суму 364 457,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" одержувачем є ТОВ "Рейл-сервіс" для ТОВ "Олівер-метал";

т. 14 а. с. 80, 81 -накладною № 103705 від 30.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127317 від 26.05.2000 на перевезення вагоном № 66766536 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм стЗсп вагою 50 260 кг, на загальну суму 364 385 руб. РФ, організацією ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 82, 83 -накладною № 103828 від 31.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127334 від 29.05.2000 на перевезення вагоном № 67325068 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗсп5 вагою 29 720 кг, на загальну суму

215 470 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Рейл-сервіс";

т. 14 а. с. 84, 85

- накладною № 103826 від 31.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127337 від 29.05.2000 на перевезення вагоном № 60790110 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗсп5 вагою 30 030 кг, на загальну суму 217 717,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 86, 87 -накладною № 103824 від 31.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127336 від 29.05.2000 на перевезення вагоном №65861171 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗсп5 вагою 30 000 кг, на загальну суму 217 500 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 88, 89

- накладною № 103830 від 31.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127335 від 29.05.2000 на перевезення вагоном № 65018046 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм стЗсп5 вагою 49 650 кг, на загальну суму 347 550 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ „Металоснаб";

т. 14 а. с. 90, 91 -накладною № 103765 від 31.05.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127345 від 30.05.2000 на перевезення вагоном № 65918864 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 273 х 6 мм стЗпс20 вагою 37 800 кг, на загальну суму 264 600 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Стройсервіс";

т. 14 а. с. 92, 93 -накладною № 103962 від 06.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127444 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 65618571 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм стЗсп5 вагою 51 000 кг, на загальну суму 369 750 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ МТЦ "Северо-Запад";

т. 14 а. с. 94, 95 -накладною 1* 103963 від 06.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127432 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 65564007 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 5 мм ст20сп вагою 43 130 кг, на загальну суму 301 910 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ "Металоснаб";

т. 14 а. с. 98, 99 -накладною № 103964 від 06.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127433 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 65871170 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗсп5 вагою 30 030 кг, на загальну суму 217 717,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 100, 101 -накладною № 103965 від 06.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127427 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 65832644 сталевих труб діаметром 426 х 7 мм стЗсп5 вагою 30 060 кг, на загальну суму 217 935 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД „Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 102, 103 -накладною № 104002 від 07.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127448 від 06.06.2000 на перевезення вагоном № 65455354 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 6 мм стЗпс вагою 25 750 кг, на загальну суму 186 687,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ВАТ „Металсервіс";

т. 14 а. с. 104, 105 -накладною № 104199 від 08.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу » 37127449 від 06.06.2000 на перевезення вагоном № 63586945 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗпс вагою 29 970 кг, на загальну суму 217 282,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД „Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 106, 107 -накладною W 104203 від 08.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127473 від 06.06.2000 на перевезення вагоном № 65290603 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм стЗсп вагою 44 340 кг, на загальну суму 310 380 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Вестпродтекс";

т. 14 а. с. 108, 109 -накладною від 09.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127445 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 63341697 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм стЗпс вагою 32 160 кг, на загальну суму 233 160 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є Івантєєвський завод ЖБК;

т. 14 а. с. 96, 97 -накладною № 104198 від 09.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу І* 37127501 від 08.06.2000 на перевезення вагоном № 65087116 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗпс вагою ЗО 020 кг, на загальну суму 217 645 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД „Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 110, 111 -накладною № 104200 від 15.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127637 від 14.06.2000 на перевезення вагоном № 67232934 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗпс вагою 29 850 кг на загальну суму 216 412,50 руб. РФ організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-

Сервіс і К";

т. 14 а. с. 120, 122 -накладною № 104201 від 15.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127622 від 14.06.2000 на перевезення вагоном № 66608399

сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗпс вагою ЗО 010 кг на загальну суму 217 572 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 121, 123

-накладною від 16.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127608 від 13.06.2000 на перевезення вагоном № 65885436 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм стЗпс вагою 23 020 кг та діаметром 219 х 5 мм ст20сп вагою 18 040 кг, а всього загальною вагою 41 060 кг, на загальну суму 293 175 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Промметснаб";

т. 14 а. с. 112, 113

-накладною від 16.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127610 від 13.06.2000 на перевезення вагоном № 65436073 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм стЗсп вагою 44 460 кг, на загальну суму 311 220 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є АТВТ "Монтажник";

т. 14 а. с. 114,116

-накладною № 104514 від 16.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127609 від 13.06.2000 на перевезення вагоном № 66078346 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 159 х 4,5 мм стЗсп вагою 48 550 кг, на загальну суму 339 850 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ „Промметснаб";

т. 14 а. с. 115, 119

-накладною від 16.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127646 від 15.06.2000 вагоном № 60083094 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 219 х 6 мм стЗпс вагою 49 930 кг на загальну суму 361 992,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ „Техномостстросервіс";

т. 14 а. с. 117, 118

-накладною від 16.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127647 від 15.06.2000 на перевезення вагоном № 65866030 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 426 х 7 мм стЗпс вагою 29 930 кг на загальну суму 216 992,50 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К";

т. 14 а. с. 124,125

-накладною № 103922 від 06.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127431 від 05.06.2000 на перевезення вагоном № 65037244 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм стЗпс вагою 34 900 кг на загальну суму 253 025 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ТОВ "Норк-Н",;

т. 14 а. с. 132,133

-накладною № 104227 від 09.06.2000 про відпуск матеріалів на адресу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та квитанцією про отримання вантажу № 37127447 від 06.06.2000 на перевезення вагоном № 67699553 сталевих труб для нафтогазопроводів діаметром 325 х 6 мм стЗпс вагою 29 580 кг, на загальну суму 214 455 руб. РФ, організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" одержувачем є ВАТ „Метал сервіс";

т. 14 а. с. 134,135

-рахунком - фактурою № 8094 від 17.04.2000, до сплати 69 631,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 260 -рахунком № 1 від 17.04.2000 до сплати за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "Міфос 2000" на загальну суму 69 631,20 руб. РФ;

т. 13 а. с. 261 -рахунком - фактурою № 83 від 25.04.2000, до сплати 11 985,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ);

т. 13 а. с. 258 -рахунком № 2 від 25.04.2000 до сплати 11 985,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 259 -рахунком - фактурою № 8992 від 25.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 256 -рахунком № 3 від 25.04.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" (м. Бєлгород РФ) замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" (м. Москва РФ) ;

т. 13 а. с. 257 -рахунком - фактурою № 9148 від 26.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 254 -рахунком » 4 від 26.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 255 -рахунком - фактурою І* 85 від 26.04.2000, до сплати 7 832,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 252 -рахунком № 5 від 26.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 832,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 253 -рахунком - фактурою № 88 від 28.04.2000, згідно якого до сплати 6 824,40 руб. РФ за надання послуг організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 250 -рахунком № 6 від 28.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 6 824,40 руб. РФ за надання послуг організацією ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 251 -рахунком - фактурою № 9401 від 28.04.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "Белгородметалоснаб" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 248

-рахунком № 7 від 28.04.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 249 -рахунком - фактурою № 9529 від 03.05.2000, згідно якого до сплати 13 608 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 246 -рахунком № 8 від 03.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000 до сплати 13 608 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 247 -рахунком - фактурою № 10046 від 10.05.2000, згідно якого до сплати 27 478,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 244 -рахунком № 9 від 10.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 27 478,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 245 -рахунком - фактурою № 10769 від 16.05.2000, згідно якого до сплати 21 895,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 242 -рахунком № 10 від 16.05.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 21 895,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 243 -рахунком - фактурою № 100 від 16.05.2000, згідно якого до сплати 15 380,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7;

т. 13 а. с. 240 -рахунком №11 від 16.05.2000 згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 15 380,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 241 -рахунком - фактурою № 105 від 17.05.2000, згідно якого до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 238 -рахунком № 12 від 17.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 239

- рахунком - фактурою № 10933 від 17.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за

надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 236

- рахунком № 13 від 17.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ

за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 237 -рахунком - фактурою № 11218 від 19.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 234 -рахунком № 14 від 18.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 235 -рахунком - фактурою № 108 від 19.05.2000, згідно якого до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 232 -рахунком № 15 від 16.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 233 -рахунком - фактурою № 110 від 22.05.2000, згідно якого до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 230 -рахунком № 16 від 22.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 7 059,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 231 -рахунком - фактурою № 11434 від 22.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 228 -рахунком № 17 від 22.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 229 -рахунком № 18 від 23.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000 до сплати 72 248,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 227 -рахунком - фактурою № 12100 від 26.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 224 -рахунком № 19 від 26.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 225 -рахунком - фактурою № 120 від 26.05.2000, згідно якого до сплати 10 730,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 222

-рахунком № 20 від 26.05.2000, згідно договору №15 від 14.04.2000, до сплати 10 730 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 223

- рахунком - фактурою № 122 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 22 005,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 220 -рахунком № 21 від 29.05.2000 до сплати за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "Міфос 2000" на загальну суму 22 005,60 руб. РФ;

т. 13 а. с. 221 -рахунком - фактурою № 11751 від 24.05.2000, згідно якого до сплати 72 248,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 226 -рахунком - фактурою № 12240 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 218

- рахунком № 22 від 29.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 219 -рахунком - фактурою № 12238 від 29.05.2000, згідно якого до сплати 50 184 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 216 -рахунком № 23 від 29.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 50 184 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 217 -рахунком - фактурою № 12360 від 30.05.2000, згідно якому до сплати ЗО 538,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 214 -рахунком № 24 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати ЗО 538,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 215 -рахунком - фактурою № 12350 від 30.05.2000, згідно якого до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 212 -рахунком № 25 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 213 -рахунком - фактурою № 124 від 30.05.2000, згідно якого до сплати 33 688,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 210 -рахунком № 26 від 30.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 33 688,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 211 -рахунком - фактурою № 126 від 31.05.2000, згідно якого до сплати 11 944,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 208 -рахунком № 27 від 31.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 11 944,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 209 -рахунком - фактурою № 12543 від 31.05.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 206 -рахунком № 28 від 31.05.2000, згідно договору » 15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 207 -рахунком - фактурою № 12552 від 31.05.2000, згідно якого до сплати 64 789,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 204 -рахунком № 29 від 31.05.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 64 789,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 205 -рахунком - фактурою № 13042 від 05.06.2000, згідно якого до сплати 22 226,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 202 -рахунком № 30 від 05.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 22 226,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 203 -рахунком - фактурою № 13267 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 69 883,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 200 -рахунком № 31 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 69 883,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 201 -рахунком - фактурою № 133 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 57 619,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 198 -рахунком № 32 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 57 619,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 199 -рахунком - фактурою № 13266 від 06.06.2000, згідно якого до сплати 750 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 196

-рахунком № 33 від 06.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 750 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 197 -рахунком - фактурою № 13495 від 07.06.2000, згідно якого до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 194 -рахунком № 34 від 07.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 500 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 195 -рахунком - фактурою Н> 136 від 07.06.2000, згідно якого до сплати 30 004,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 192 -рахунком № 35 від 07.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати ЗО 004,80 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 193 -рахунком - фактурою № 140 від 09.06.2000, згідно якого до сплати 7 639,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 190 -рахунком № 36 від 09.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 7 639,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 191 -рахунком - фактурою № 13771 від 09.06.2000, згідно якого до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 188 -рахунком № 37 від 09.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 125 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 189 -рахунком - фактурою № 13994 від 13.06.2000, згідно якого до сплати 48 265,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 186 -рахунком № 38 від 13.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 48 265,20 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 187 -рахунком - фактурою № 14119 від 14.06.2000, згідно якого до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 184 -рахунком № 39 від 14.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 375 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 185 -рахунком - фактурою № 147 від 14.06.2000, згідно якого до сплати ЗО 369,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 182 -рахунком № 40 від 14.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 30 369,60 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 183 -рахунком - фактурою № 150 від 15.06.2000, згідно якого до сплати 15 278 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 180 -рахунком № 41 від 15.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 15 278,40 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 181 -рахунком - фактурою № 14264 від 15.06.2000, згідно якого до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 178 -рахунком № 42 від 15.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 179 -рахунком - фактурою № 14417 від 16.06.2000, виставленим вантажоодержувачу ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" від постачальника ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" на суму 250 руб. РФ;

т. 13 а. с. 174 -рахунком № 43 від 16.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 250 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 175 -рахунком - фактурою № 154 від 16.06.2000, згідно якого до сплати 12 609 руб. РФ за надання послуг ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 176 -рахунком № 44 від 16.06.2000, згідно договору № 15 від 14.04.2000, до сплати 12 609,60 руб. РФ за надання послуг ' ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", замовнику ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 177

-листом від директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. БєлгородОСОБА_3до генерального директора ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 у якому ОСОБА_3просить послуги по зберіганню, по виділенню вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" знімати з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, який був зареєстрований 24.04.2000 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" під вхідним № 138;

т. 13 а. с. 265

-електронним платіжним дорученням №87 від 24.05.2000 про сплату ТОВ „ТД „ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода передплати згідно рахунка №21 від 09.06.2000 за ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 63

-електронним платіжним дорученням №98 від 13.06.2000 про перрахування ТОВ „ТД „ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгорода предоплати згідно рахунку №52 від 09.06.2000 за ТОВ „ІНФОРМАЦІЯ_7";

т. 13 а. с. 62

-Речовими доказами - документами, що вилучені в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" м. Белгорода 28.06.2002.

т. 13 а. с. 302-326, Т 14 а. с. 136-145

-Висновком почеркознавчої експертизи № 171 від 26.01.2005 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 в рядку "Ген. директор" графи "Заказчик" (праворуч) на аркуші з реквізитами сторін ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12" та ТОВ "Міфос" і підписами від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_7 (на верхньому полі якого наявний рукописний запис "Договор № 15 від 14.04.2000"), в рядку "Ген. директор" графи "Заказчик" (ліворуч) в додатку № 1 без дати до договору № 15 від 14.04.2000 р. виконані не ОСОБА_7, а кимось іншим.

т. 8 а. с. 140-153

-Висновком судово -почеркознавчої експертизи № 815 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_7 у графі "Директор ОСОБА_7" в листах на ім'я генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 за № 133 від 21.04.2000; № 134 від 24.04.2000; № 158 та № 159 від 11.05.2000; № 170 від 18.05.2000; № 06 та 08 від 23.05.2000; № 09 від 24.05.2000; № 11 -17 від 29.05.2000; № 19 від 30.05.2000; №20 - 21 від 31.05.2000; № 22 від 1.06.2000; » 23 від 5.06.2000; № 26 від 7.06.2000; №27-28 від 8.06.2000 на адресу ЗАТ „Белгородметаллоснаб" з проханням відвантажити труби російським суб'єктам підприємницької діяльності виконані не ОСОБА_7, а іншою особою.

т. 8 а. с. 113-117

-Висновком технічної експертизи № 67\ТДЦ від 19.02.2005 відповідно до якого відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва на договорі № 15 від 14.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", додатку № 1 (до договору № 15 від 14.04.2000), листах на ім'я генерального директора ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_12" ОСОБА_12 за № 133 від 21.04.2000; № 134 від 24.04.2000; № 158 та № 159 від 11.05.2000; » 170 від 18.05.2000; № 06 та 08 від 23.05.2000; № 09 від 24.05.2000; № 11 - 17 від 29.05.2000; № 19 від 30.05.2000; №20 - 21 від 31.05.2000; № 22 від 1.06.2000; № 23 від 5.06.2000; » 26 від 7.06.2000; №27-28 від 8.06.2000 проставлені печаткою ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яка надана на дослідження (дана печатка вилучена 28.09.2000 в м. Бєлгороді у колишнього водія директора ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород ОСОБА_20).

т. 8 а. с. 194-198

-Висновком почеркознавчої експертизи № 356 від 19.12.2003 відповідно до якого рукописні записи фарбником чорного кольору та підписи від іменіОСОБА_3у листі до генерального директора "ІНФОРМАЦІЯ_12" вх. 138 від 24.04.2000 року виконаніОСОБА_3 (даний лист вилучений 28.06.2002 в ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_12", у ньому ОСОБА_3просить послуги по зберіганню, по виділенню вагонів ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" знімати з ТОВ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Бєлгород, т. 13 а. с 265).

т. 8 а. с. 29-41

-Протоколом виїмки документів у колишнього бухгалтера ЗАТ "Олерон-Метал" ОСОБА_37 від 17.07.2002.

т. 15 а. с. 149-152

-Речовими доказами - документами, що вилучені 17.07.2002 у колишнього бухгалтера ЗАТ "Елерон-Метал" ОСОБА_37, а саме :

-копією договору № 11/05М поставки від 11.05.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "Олерон-Метал" відповідно до якого ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" зобов'язується поставити товар, а ЗАТ "Олерон-Метал" оплатити його. На другій стороні копії договору маються відбитки печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "Олерон-Метал" та підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_37;

т. 15 а. с. 156-157

-копією протоколу розбіжностей № 1 до договору № 11/05М від 11.05.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "Олерон-Метал", на якому маються печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "Олерон-Метал" та підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_37;

т. 15 а. с. 158

-копією специфікації до договору № 11/05М від 11.05.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ "Олерон-Метал", на якому маються печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", ЗАТ "Олерон-Метал" та підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_37;

т. 15 а. с. 159

-копією платіжного доручення № 39 від 17.05.2000 відповідно до якого ЗАТ "Олерон-Метал" перерахувало на підставі договору 11/05М від 11.05.2000 на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" в КБ "Содбізнесбанк" 800 000 руб. РФ. Також на даному дорученню мається печатка Обнінського відділення Калужський банк, м. Обнінськ;

т. 15 а. с. 160

-копією листа з вих. №2706/00-01 від 27.06.2000 ЗАТ "Олерон-Метал" до ЗАТ "ТД"ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва у якому вказано, що 11.05.2000 з офісу ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва по факсу був переданий договір на постачання металопродукції від фірми ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", 15.05.2000 р. оригінал договору був переданий потягом з м. Бєлгорода. 17.05.2000 ЗАТ "Олерон-Метал" виконаний платіж по даному договору на розрахунковий рахунок фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" в розмірі 800 000 руб. РФ. Умови постачання труби узгоджувались зОСОБА_2та зафіксовані у договорі з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

Крім цього, в даному листі одним з контактних телефонів ЗАТ "Олерон - Метал" вказаний телефон "(08439)-64999" в м. Калузі;

т. 15 а. с. 163

-копією листа № 0707/00-01 від 7.07.2000 ЗАТ "Олерон-Метал" до ЗАТ ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва у якому вказано, що ЗАТ "Олерон-Метал" просить переоформити заборгованість ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" перед ЗАТ "Олерон-Метал" на ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. В разі невиконання цієї умови ЗАТ "Олерон-Метал" буде клопотати про порушення кримінальної справи відносноОСОБА_2. за фактом шахрайства;

т. 15 а. с. 162

-Протоколом огляду документів, що вилучені 17.07.2002 у колишнього бухгалтера ЗАТ "Олерон-Метал" ОСОБА_37

т. 15 а. с. 153-154

-Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" № 32-8-18-307 від 12.02.2002 відповідно до якої 11.05.2000 в 15 год. 42 хв. на телефонний номер "НОМЕР_37", що знаходиться в м. Обнінську (даний телефон згідно вищевказаного листа належав ЗАТ "Олерон-Метал" і саме 11.05.2000

на факс ЗАТ "Олерон-Метал" був відправлений договір між ТОВ "Міфос 2000" та ЗАТ "Олерон-Метал") з телефонного номеру "НОМЕР_3" м. Києва зроблений дзвінок тривалістю 3 хвилини. Номера телефонів НОМЕР_3", НОМЕР_3", "НОМЕР_3" в період часу з 1.08.1999 по 4.12.2000 та "НОМЕР_3" в період часу з 3.03.2000 по 24.01.2001 належали ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва (даним товариством керував обвинувачений ОСОБА_2).

т. 10 а. с. 9, 10, 11, 24, 102-126, 127-176, 176-224, 224-285

-Протоколом очної ставки між ОСОБА_38 та ОСОБА_2, на якій ОСОБА_38підтвердив, що в квітні 2000 року під час зустрічі ОСОБА_38,ОСОБА_39,ОСОБА_2. та ОСОБА_40, ОСОБА_39 представивОСОБА_2. як власника фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7". ОСОБА_2 не заперечував проти такого представлення.

т. 17 а. с. 124-142

-Протоколом очної ставки між ОСОБА_41 та ОСОБА_2, під час якої ОСОБА_41, підтвердив свої свідчення про те, що зі слів ОСОБА_40 йому відомо, що ОСОБА_2, з метою зменшення вартості трубної продукції була запропонована фірма "ІНФОРМАЦІЯ_7". Усі листи, що надходили від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на адресу "СТКС і К" по графіку постачання труб та обумовлених термінах, відправлялися з ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва. ОСОБА_2 давав неодноразово запевняв ОСОБА_41, що до 25 червня 2000 поставка труб буде здійснена згідно договору № 19 від 19.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ТОВ "СТКС і К". Однак, труби на адресу "СТКС і К" не були поставлені, а гроші не були повернуті. Під час очної ставки ОСОБА_2 повідомив, що в Бєлгороді постійно знаходився представник фірми "ІНФОРМАЦІЯ_7" (з матеріалів кримінальної справи відомо, що таким представником ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Бєлгороді був обвинувачений ОСОБА_3, діями якого керував саме ОСОБА_2).

т. 17 а. с. 143-146

-Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" № 32-8-18-307 від 12.02.2002, відповідно до якої на телефонний номер „НОМЕР_40" в м. Кременчуці (даний телефон належить представнику ТОВ "СТКС і К" м Москва ОСОБА_40 - т. 17 а. с. 98) зроблені дзвінки:

1) з телефонного номеру "НОМЕР_3" м. Києва:

1. 25.04.00 о 13 год. 44 хв., тривалістю 7 хв., вартістю 1,57 грн.; 2. 25.04.00 о 13 год. 52 хв., тривалістю 8 хв., вартістю 1,80 грн.;

2) з телефонного номеру "НОМЕР_3" м. Києва:

18.05.00 об 11 год. 19 хв., тривалістю 3 хв., вартістю 0,68 грн.

Номера телефонів НОМЕР_3" в період часу з 1.08.1999 по 4.12.2000 та "НОМЕР_3" в період часу з 3.03.2000 по 24.01.2001 належали ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва (даним товарситсвом керував обвинувачений ОСОБА_2).

т. 10 а. с. 9, 24, 114, 269, 273

-протоколом очної ставкою між ОСОБА_42 таОСОБА_2під час якої ОСОБА_42 підтвердив свої свідчення про те, що ОСОБА_2 казав йому, щоб він з весни 2000 року пропонував російським покупцям труб укладати договори з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7", яке, зі слівОСОБА_2., є їхнім підприємством. Керував фірмами "ІНФОРМАЦІЯ_7", "Стальекс" ОСОБА_2 Фірмою ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва також керував ОСОБА_2, хоч директором був ОСОБА_19 Рахунки для російських покупців трубної продукції від імені ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" виписували бухгалтера ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва.

т. 17 а. с. 25-29

-Листом від ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва № 1283-12/02 від 11.12.2002 відповідно до якого в період 2000 року на адресу ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" поступила трубна продукція: 29.04.2000 вагон № 66505850; 7.05.2000 вагони за № 65143141 та № 654734644; 26.05.2000 вагони № 65832644 та № 65871170; 30.06.2000 вагон № 63586945; 8.06.2000 вагон № 65067116; 14.06.2000 вагон № 67232834; 16.06.2000 вагони № 65866030 та » 66008399. Оперативні питання з ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" вирішувалися по телефону з співробітником, що представлявся як ОСОБА_3. Оплата за трубну продукція ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва проводилася на розрахунковий рахунок ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7".

т. 15 а. с. 4-5

-Речовими доказами - документами, що додавались до листа від ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва № 1283-12/02 від 11.12.2002, а саме:

-копією договору № 26/04 від 26.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва, відповідно до якого ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" продає труби, а ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва оплачує їх. На другій стороні договора є печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К", підписи від імені керівника ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" ОСОБА_7 та керівника ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" ОСОБА_43, а у верхній частині є напис: "FROM Torgovij Dim KOLOS PHONE NO НОМЕР_3 MAY. 03 2000 11:57AM PI" {даний запис свідчить про те, що ця копія договору зроблена з факсокопії договору № 26/04 від 26.04.2000, що відправлений в 11 год. 57 хв. З травня 2000 року з телефонного абонента НОМЕР_3" ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва);

т. 15 а. с. 6-7

-копією протоколу розбіжностей до договору № 26/04 від 26.04.2000 між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва та ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва відповідно до якого ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" продає труби ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва, виробництва ДП "Торговельний дім ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9". На нижній частині протоколу є печатки ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К", а у верхній частині є напис: "Torgovij Dim KOLOS PHONE NO НОМЕР_3 MAY. 03 2000 12:00PM PI" (даний запис свідчить про те, що ця копія розбіжностей до договору зроблена з факсокопії розбіжностей до договору № 26/04 від 26.04.2000, що відправлена в 12 год. 00 хв. З травня 2000 року з телефонного абонента НОМЕР_3" Торгового дома "ІНФОРМАЦІЯ_3");

т. 15 а. с. 6-7

-копією платіжного доручення № 664 від 28.04.2000, відповідно до якого 28.04.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору № 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату за труби ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 398 228 руб. РФ;

т. 15 а. с. 14

-копією платіжного доручення № 679 від 4.05.2000, відповідно до якого 4.05.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору 1» 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату за труби ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 134 000 руб. РФ;

т. 15 а. с. 13

- копією платіжного доручення № 709 від 12.05.2000, відповідно до якого 12.05.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору № 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 352 370,6 руб. РФ.

т. 15 а. с. 12

-копією платіжного доручення № 780 від 22.05.2000, відповідно до якого 22.05.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору » 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату за труби ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 50 000 руб. РФ;

т. 15 а. с. 11

-копією платіжного доручення № 837 від 30.05.2000, відповідно до якого 30.05.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору № 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 100 705,72 руб. РФ;

т. 15 а. с. 9

-копією платіжного доручення № 883 від 5.06.2000, відповідно до якого 5.06.2000 ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва на підставі договору № 26/04 від 26.04.2000 зробило предоплату ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в КБ "Содбізнесбанк" м. Москва у сумі 2 989 600 руб. РФ.

т. 15 а. с. 10

-Протоколом огляду речових доказів, що додавались до листа від ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва № 1283-12/02 від 11.12.2002.

т. 15 а. с. 253

-Роздруківкою з Київської міської дирекції ВАТ "Укртелеком" № 32-8-18-307 від 12.02.2002, відповідно до якої 3.05.2000 в 11 год. 52 хв. на телефонний номер "НОМЕР_7", що знаходиться в м. Москві (3.05.2000 в 11 год. 57 хв. та в 12 год. на факс ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва були відправлені договір між ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" та ЗАТ ТФД "Брок-Інвест-Сервіс і К" м. Москва та протокол розбіжностей до цього договору) з телефонного номеру "НОМЕР_3" м. Києва зроблений дзвінок тривалістю 6 хвилин. Крім того відповідно до даної роздруківки зроблені дзвінки 1. на телефонний номер "НОМЕР_7" м. Москви

1) з телефонного номера НОМЕР_3" м. Києва:

1. 22.02.00 об 11 год. 47 хв., тривалістю 1 хв., вартістю 2,73 грн.;

2. 31.03.00 об 11 год. 57 хв., тривалістю 3 хв., вартістю 7,97 грн.;

3. 31.03.00 о 12 год. 10 хв., тривалістю 3 хв., вартістю 7,97 грн.;

4. 05.04.00 об 11 год. 04 хв., тривалістю 4 хв., вартістю 10,64 грн.;

5. 05.04.00 о 12 год. 27 хв., тривалістю 4 хв., вартістю 10,64 грн.;

6. 03.05.00 об 11 год. 52 хв., тривалістю 6 хв., вартістю 12,69 грн.;

2) з телефонного номера „НОМЕР_3" м. Києва:

1. 07.02.00 о 9 год. 31 хв., тривалістю 6 хв., вартістю 15,85 грн.;

2. 22.02.00 о 9 год. 53 хв., тривалістю 2 хв., вартістю 5,34 грн.;

3. 17.03.00 о 10 год. 55 хв., тривалістю 1 хв., вартістю 2,62 грн.;

4. 30.03.00 о 12 год. 51 хв., тривалістю 6 хв., вартістю 15,63 грн.;

3) з телефонного номера „НОМЕР_3" м. Києва:

1. 11.02.00 о 14 год. 22 хв., тривалістю 4 хв., вартістю 10,75 грн.;

2. 11.02.00 о 17 год. 10 хв., тривалістю 5 хв., вартістю 13,44 грн.;

3. 22.02.00 о 13 год. 45 хв., тривалістю 2 хв., вартістю 5,34 грн.;

4. 17.03.00 об 11 год. 07 хв., тривалістю 9 хв., вартістю 23,55 грн.;

5. 31.03.00 о 10 год. 29 хв., тривалістю 2 хв., вартістю 5,21 грн.;

4) з телефонного номера "НОМЕР_3" м. Києва

28.04.00 о 9 год. 58 хв., тривалістю 5 хв., вартістю 13.22 грн. Номера телефонів НОМЕР_3", "НОМЕР_3", "НОМЕР_3" в період часу з 1.08.1999 по 4.12.2000 та "НОМЕР_3" в період часу з 3.03.2000 по 24.01.2001 належали ЗАТ "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва (даним товариством керував обвинувачений ОСОБА_2).

т. 10 а. с. 9, 10, 11, 24, 102-126, 127-176, 176-224, 224-285

-Протоколом виїмки в AT "Парекс банк" м. Риги від 15.11.2002;

т. 16 а. с. 67-71

-Речовими доказами - документами, що вилучені в AT "Парекс банк" м. Риги 15.11.2002, а саме:

-роздруківкою по розрахунковому рахунку НОМЕР_7фірми "Фронтекс" ЛЛС від 15.11.2002 в AT "Парекс банк" м. Риги відповідно до якої з розрахункового рахунка НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва перераховано: 17.05.2000 - 7 000 000 руб.; 23.05.2000 - 4 500 000 руб.; 26.05.2000 - 4 500 000 руб.; 1.06.2000 - 2 220 000 руб.; 5.06.2000 - 875 000 руб.; 7.06.2000 -4 900 000 руб.; 8.06.2000 -3 300 000 руб.; 23.06.2000 - 190 000 руб. (всього на загальну суму 27 485 000 російських рублів).

т. 16 а. с. 72-79

-копіями платіжних повідомлень від 6.11.2002 про перерахування грошових коштів, відповідно до яких 30.05.2000 з розрахункового рахунку фірми "Фронтекс" ЛЛС на розрахунковий рахунок ЗАТ "ТД "ІНФОРМАЦІЯ_3" м. Києва (де обвинувачений ОСОБА_2 займав посаду комерційного директора та керував даним товариством) переведено 160 296 долларів США.

т. 16 а. с. 80-84

-Протоколом огляду документів, що вилучені в AT "Парекс банк" м. Риги 15.11.2002.

т. 16 а. с. 294

-Речовими доказами - документами, що вилучені 24.07.2002 в "Парекс банк" м. Риги, а саме:

- копією договору на обслуговування кодованого рахунка № 4243 від 18.01.2000 між AT "Парекс банк" в особі президента ОСОБА_44та "FRONTEX LLC" в особі ОСОБА_45 діючого на підставі довіреності;

т. 16 а. с. 267-268

-копією довіреності про повноваження ОСОБА_45 уповноваженим компанії "Фронтекс ЛЛС", що знаходиться за адресою: 942 Windermere Dr/NW, Salem, Oregon 97304, USA - США.

т. 16 а. с. 279-280 -

Протоколом огляду документів, що вилучені 24.07.2002 в "Парекс банк" м. Риги.

т. 16 а. с. 294 -

Приєднаними та оглянутими документами, що вилучені 24.07.2002 в AT "Парекс банк" м. Риги, а саме:

- копією картки зі зразками підпису та печатки представника фірми "Фронтекс" ЛЛСОСОБА_45 в картці AT "Парекс банк" м. Риги по рахунку № НОМЕР_45;

т. 16 а. с. 283 -

роздруківкою надходження коштів в AT "Парекс банк" м. Риги відповідно до якої з розрахункового рахунку НОМЕР_7 ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" м. Москва перераховано: 17.05.2000 -7 000 000 руб.; 23.05.2000 - 4 500 000 руб.; 26.05.2000 - 4 500 000 руб.; 1.06.2000 - 2 220 000 руб.; 5.06.2000 - 875 000 руб.; 7.06.2000 - 4 900 000 руб.; 8.06.2000 -3 300 000 руб.; 23.06.2000 190 000 руб. (всього на загальну суму 27 485 000 російських рублів, що становило 966 994,88 долларів США).

-Згідно даної ж роздруківки 29.05.2000 грошові засоби на суму 160 296 долларів США з фірми "Фронтекс" ЛЛС переведені на рахунок ЗАТ "ТД ІНФОРМАЦІЯ_3" М.Києва (де ОСОБА_2 був комерційний директором і фактично керував даним підприємством). Частину грошових коштів, що отримані від ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_7" з фірми "Фронтекс" ЛЛС переведено: 8.05.2000 - 18 950 долларів США на рахунок фірми ""Hirman" Баку; 18.05.2000 - 245 000 долларів США на рахунок фірми "Maxtone"LLC; 31.05.2000 - 131 000 долларів США на рахунок фірми "All Insan", Туреччина; 13.06.2000 - 370 000 долларів США на рахунок фірми "Гратіс" ЛЛС; 26.06.2000 - 10 000 долларів США на рахунок фірми "Akaoglu osmanli" та інші рахунки.

т. 16 а. с. 284-291

-Протоколом огляду документів, що вилучені 24.07.2002 в AT "Парекс банк" м. Риги.

т. 16 а. с. 294

Суд, надаючи оцінку доказів, які були добуті в ході досудового та судового слідства, вважає їх достовірними, так як в сукупності, кожне з них доповнює та підтверджує один одне. Суд приходить до переконання, що обвинувачення знайшло своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі. Суд критично оцінює пояснення підсудних про їх непричетність до вищезазначених злочинів, т.я. їх посилання спростовуються поясненнями свідків, матеріалами кримінальної справи, сукупністю доказів, які досліджені в судовому засіданні.

Дії підсудного ОСОБА_2 суд кваліфікує:

-за ч.3 от.27, ч.4 ст.190 КК України як організація і керування вчиненням заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у особливо великих розмірах;

-за аг.15, ч.3 от.27, ч.4 ст.190 КК України, як організація і керування вчиненням замаху на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у особливо великих розмірах;

-за ч.4 от.19 ч.2 от.148-4 КК України (в редакції КК України I960 p.), як організація і керування злочином, а саме, фіктивне підприємництво, тобто, придбання суб*єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), без наміру здійснювати статутну діяльність, що завдало великої матеріальної шкоди юридичній особі;

-за ч.3 от.27, ч.2 от.358 КК України, як організація і керування вчиненням підроблення документів, які видаються або посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видачати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов*язків, з метою їх використання як самим підроблювачем, так і іншими особами, а також збут таких документів, виготовлення підроблених штампів, бланків підприємств, установ, організацій та їх збут, вчиненне повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-за ч.3 от.27, ч.3 ст.358 КК України, як організація і керування вчиненням використання завідомо підроблених документів.

Дії підсукдного ОСОБА_3суд кваліфікує:

-за ч.4 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у особливо великих розмірах;

-за от.15, ч.4 ст.190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у особливо великих розмірах;

-за ч.2 от.148-4 КК України (в редакції КК України 1960 p.), як фіктивне підприємництво, тобто, придбання суб*єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), без наміру здійснювати статутну діяльність, що завдало великої матеріальної шкоди юридичній особі;

-за ч.2 ст.358 КК України, як підроблення документів, які видаються або посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видачати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов*язків, з метою їх використання як самим підроблювачем, так і іншими особами, а також збут таких документів, виготовлення підроблених штампів, бланків підприємств, установ, організацій та їх збут, вчиненне повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-за ч.3 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання відносно підсудного ОСОБА_2, суд враховує, що він раніше не судимий, позитивно характеризується, має на утриманні трьох малолітніх дітей, але, організував та керував вчиненням ряду злочинів, частина яких віднесена до категорії особливо тяжких, тому, суд приходить до переконання, що відносно нього належить призначити покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією належного йму майна.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання відносно підсудного ОСОБА_3суд враховує, що він раніше не судимий, позитивно характеризується, але, вчинив ряд злочинів, частина яких віднесена до категорії особливо тяжких, тому, суд приходить до переконання, що відносно нього належить призначити покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією належного йму майна.ь Враховуючи те, що з моменту вчинення ОСОБА_2 злочинів (1999 p.- 2000 p.) минуло більш восьми років, суд приходить до переконання, що на підставі ст. 49 КК України підсудний ОСОБА_2 повинен бути звільнений від відбування покарання за злочини, передбачені ч.4 ст.19 ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 p.); ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - в зв*язку із закінченням строків давності. Враховуючи те, що з моменту вчинення ОСОБА_3злочинів (1999 p.- 2000 p.) минуло більш восьми років, суд приходить до переконання, що на підставі ст. 4 9 КК України підсудний ОСОБА_3повинен бути звільнений від відбування покарання за злочини, передбачені ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 p.); ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України - в зв*язку із закінченням строків давності Суд приходить до переконання, що позовні вимоги ДП "ТД ВАТ "ІНФОРМАЦІЯ_9" повинні бути залишені без розгляду, оскільки, незважаючи на те, що підприємством, в ході розгляду справи по суті, пред*явлені позовні вимоги, але, відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2008 року підприємство - ліквідоване. 20.06.2008 року Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Новомосковської міської ради провів державну реєстрацію припинення юридичної особи - Дочірнього підприємства - Фірма «Торгівельний дім» Відкритого акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_9». Керуючись ст.323-324 КПК України, суд

ПРИГОВОРИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ст.15 ч.3 ст.27, ч.4 ст.190; ч.4 ст.19 ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 р.); ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання:

-за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі на строк 6 (шість) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

-за ст.15 ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна.

-за ч.4 ст.19 ч.2 ст.148-4 КК України (в редакції КК України 1960 р.) - до позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк З (три) роки.

-за ч.3 ст.27, ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

-за ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_2 звільнит від відбування покарання за злочини, передбачені ч.4 ст.19 ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 р.); ч.3 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 КК України - в зв*язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_2покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна. Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 до набранні вироку законної сили залишити - підписку про невиїзд Строк відбування показрання ОСОБА_2 враховувати з дня затримання. В строк відбування покарання ОСОБА_2 зарахувати строк перебування його під вартою в період досудового слідства: з 26.09.2000 року по 06.10.2000 року, а також, з 27.07.2004 року по 19.12.2005 року.

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ст.15, ч.4 ст.190; ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 р.); ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України і призначити покарання:

-за ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі на строк 5 (п*ять) років 3 (три) місяця з конфіскацією майна.

-за ст.15, ч.4 ст.190 КК України - до позбавлення волі на строк 5 (п*ять) років з конфіскацією майна

-за ч.2 ст.148-4 КК України (в редакції КК України 1960 р.)- до позбавлення волі на строк З (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 3 (три) роки. -за ч.2 ст.358 КК України - до позбавлення волі на строк 3 (три) роки

-за ч.3 ст.358 КК України - до обмеження волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_3звільнити від відбування покарання за злочини, передбачені ч.2 ст.148-4 (в редакції КК України 1960 p.); ч.2 ст.358; ч.3 ст.358 КК України - в зв*язку із закінченням строків давності. На підставі ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п*ять) років 6 (шесть) місяців з конфіскацією майна. Запобіжний захід відносноОСОБА_3 до набранні вироку законної сили залишити -підписку про невиїзд. Строк відбування показрання ОСОБА_3враховувати з дня затримання. В строк відбування покарання ОСОБА_3зарахувати строк перебування його під вартою в період досудового слідства з 23.09.2000 року по 26.09.2000 року. Позовні вимоги Дочірнього підприємства - Фірма «Торгівельний дім» Відкритого акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_9» - залишити без розгляду.

100

Речові докази у справі:

-печатку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7» (т.9 а.с.74,80) - знищити.

-печатку ТОВ ТД «ІНФОРМАЦІЯ_3» (т.9 а.с.14,21) - знищити.

-комп*ютер «Селерон-466» (т. 2 а.с. 250) - повернути ОСОБА_4

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду дніпропетровської області в строк 15 днів з дня його проголошення.

mes New Roman CYR","serif";mso-ansi-language:UK'>

Часті запитання

Який тип судового документу № 5078877 ?

Документ № 5078877 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 5078877 ?

Дата ухвалення - 22.12.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 5078877 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 5078877 ?

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 5078877, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 5078877, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області було прийнято 22.12.2008. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 5078877 відноситься до справи № 1-46/08

Це рішення відноситься до справи № 1-46/08. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 5065872

Наступний документ : 5079312

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 5078877, 22.12.2008, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Який тип судового документу № 5078877 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 5078877 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 5078877 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 5078877 ?

У чому перевага платних тарифів?

Відомості про судове рішення № 5078877, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 5078877 відноситься до справи № 1-46/08