Ухвала суду № 50786874, 21.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-10305-14-к

1-кс-760-2695-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 05. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Коновод В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32013100200000041 від 22. 03. 2013 року,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100200000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939) та гр. ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Джерелом походження коштів, за період з 03.09.2012 по 01.02.2013, на рахунку НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ «Форбс Капітал» в тій же банківській установі, на загальну суму 39,15 млн. грн. в якості оплати за інвестиційні сертифікати.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, 12.02.14, на підставі клопотання, було отримано ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Зінченка С.В. про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_3: АДРЕСА_1.

18.02.14 року за вказаною адресою проведено обшук та знайдено документи щодо господарської діяльності гр. ОСОБА_3 Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_3, якого допитано 18.02.14 встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ «ФК «Форбс Капітал», реалізовувались та придбавались із використанням рахунку в цінних паперах №005152Д, відкритого у ТОВ «Фондова компанія «Даліз-Фінанс» (код 33400984). Загальна сума придбаних цінних паперів більше 40 млн. грн.

25.04.14 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах №005152Д. Відповідно до даних документів встановлено, що гр. ОСОБА_3 здійснювався продаж в адресу ТОВ «ФК «Форбс Капітал» наступних іменних інвестиційних сертифікатів, виданих ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код 34938583):

- код цінних паперів - UA4000050678, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Стандарт»), код ЄДРПОУ емітента 34938583;

- код цінних паперів - UA4000090989, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Еквіті»), код ЄДРПОУ емітента 34938583.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо законності видачі ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» даних іменних інвестиційних сертифікатів та оцінки їх номінальної вартості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив суд про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд розгляд клопотання провести у відсутність представника ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» оскільки існує загроза знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 22. 03. 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліки Артема Олександровича - про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка Артему Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні директора ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код 34938583) ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення, а саме: проспект емісії цінних паперів, дані щодо його публікації та затвердження в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, що стосуються наступних цінних паперів:

- код цінних паперів - UA4000050678, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Стандарт»), код ЄДРПОУ емітента 34938583;

- код цінних паперів - UA4000090989, назва емітенту - ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (ЗНПВІФ «Даліз-Еквіті»), код ЄДРПОУ емітента 34938583.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.