Постанова № 50785276, 24.05.2011, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-98/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24.05.2011 года судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Мартынова О.М., при секретаре Прихненко Г.Д., с участием прокурора Ляпина Д.Г., рассмотрев представление старшого следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о проведении выемки банковских бухгалтерских документов в АКБ Европейскийза период осуществление финансово-хозяйственной деятельности ОАО Харьковский завод тракторных двигателей,

УСТАНОВИЛ

В производстве прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова находится уголовное дело № 19110044 возбужденное 29 марта 2011 года по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением при отчуждении значительной части статутного капитала ОАО Харьковский завод тракторных двигателейдолжностными лицами ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класси ОАО ХЗТД, что повлекло тяжкие последствия.

В ходе расследования уголовного дела получены данные о том, что 14.04.2005 года, постановлением Хозяйственного суда Харьковской области ЗАО ХЗТДбыло признано банкротом, в связи с чем началась ликвидационная процедура предприятия.

02.10.2007 г. фондом государственного имущества Украины на конкурсной основе, был заключен договор № КПП 522 купли-продажи пакета акций ЗАО Харьковский завод тракторных двигателейс предприятием ЗАО Бизнес Центр Лидер Класс, которое впоследствии было реорганизовано в ЧАО Бизнес-Центр ОСОБА_2, вследствие чего государственный пакет акций был продан за 1980000 грн.

В соответствии с условиями договора ЧАО Бизнес-Центр ОСОБА_3 было в течение пяти лет осуществлять определенные обязанности, в экономической, инновационно-инвестиционной, социальной, природоохранной деятельности, а также в сфере корпоративных отношений и распоряжения имущества принадлежащего ЗАО ХЗТД. Несмотря на это, должностные лица ЧАО Бизнес-Центр ОСОБА_4 нарушение указанных требований, злоупотребляя служебным положением, совместно с должностными лицами ЗАО ХЗТД, действуя в интересах ЧАО Бизнес-Центр ОСОБА_2, а также третьих лиц, без предварительного согласия с фондом государственного имущества Украины, осуществили противозаконную операцию купли - продажи недвижимого имущества ЗАО ХЗТД, первого этажа нежилого помещения № 147-11 лит. 3-А-1 общей площадью 1019,5 к.м. за 509 700 грн.

Старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно, выемки документации в АКБ Европейскийг. Харькова банковских бухгалтерских документов, за весь период осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО Харьковский завод тракторных двигателейс момента открытия расчетного счета № 260019801161 по 23 мая 2011 года, а именно: карточек, образцов подписи должностных лиц, кассовых заявок, чеков на получение наличных денежных средств, охранных писем, доверенностей, платежных поручений, мемориальных ордеров, реестров движения денежных средств по всем расчетным счетам предприятия на бумажном носителе, а также в электронном виде, с полной расшифровкой платежей, указанием форм собственности предприятий и их названием, документов находящихся в банковском учреждении, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ХЗТД.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, пояснения следователя, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку для полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимо изучение документов за период осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО ХЗТД, которое представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.2 ст.59 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о проведении выемки банковских бухгалтерских документов в АКБ Европейскийза период осуществление финансово-хозяйственной деятельности ОАО Харьковский завод тракторных двигателей- удовлетворить.

Провести выемку в АКБ Европейскийг. Харькова (МФО № 351845) банковских бухгалтерских документов, за весь период осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО Харьковский завод тракторных двигателей(код № 05750326) с момента открытия расчетного счета № 260019801161 по 23 мая 2011 года, а именно: карточек, образцов подписи должностных лиц ЗАО ХЗТД, кассовых заявок, чеков на получение наличных денежных средств, охранных писем, доверенностей, платежных поручений, мемориальных ордеров, реестров движения денежных средств по всем расчетным счетам предприятия на бумажном носителе, а также в электронном виде, с полной расшифровкой платежей, указанием форм собственности предприятий и их названием, документов находящихся в банковском учреждении, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ХЗТД.

Производство выемки поручить старшому следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1

Порядок проведения выемки согласовать с руководством АКБ Европейскийв г. Харькове.

Копию постановления направить прокурору Фрунзенского района г. Харькова.

Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

Судья: О.М. Мартынова