Ухвала суду № 50784896, 21.07.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5689/14-к

Провадження № 1-кс/645/874/14

УХ В А Л А

Іменем України

21 липня 2014 р. слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Алтухова О.Ю,, при секретарі Кононенко О.І., за участю прокурора Карнаух О.М., розглянувши в судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України,-

в с т а н о в и в:

17 липня 2014 року до суду надійшло вищезазначене клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БТА БАНК».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.09.2013 року до Фрунзенського РВ з прокуратури Фрунзенського району м.Харкова надійшло звернення представника ЗАТ ВКФ "ОСОБА_2 +" ОСОБА_3 щодо самоправства 22.08.2013 року невстановлених осіб при захопленні виробничого цеху ЗАТ ВКФ "ОСОБА_2 +" за адресою: м.Харків, вул.Енергетична, 19.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

В обґрунтування зазначено, що в 1995 році Актом передачі основних засобів до статутного фонду ЗАТ "УШСП "Компіс" керівництво ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 9" передало товарно-матеріальні цінності, в число яких входили нежитлові приміщення - "Звероферма".

В подальшому, на підставі акту прийому передачі від 15.08.2000 року будівлі адміністративного корпусу та звіроферми були передані від ЗАТ "УШСП "Компіс" в статутний фонд ЗАТ ВКФ "ОСОБА_2 +", і до 22.08.2013 року службові особи та працівники ЗАТ ВКФ "ОСОБА_2 +" фактично використовували дані приміщення у своїй господарській діяльності, була налагоджена лінія по виробництву тротуарної плитки, на території за вищевказаною адресою та всередині приміщень зберігалися товарно-матеріальні цінності. При цьому, ні службові особи ЗАТ "УШСП "Компіс", ні службові особи ЗАТ ВКФ "ОСОБА_2 +" за час фактичного володіння вищевказаними приміщеннями оформленням правовстановлюючих документів не займалися, технічну документацію на займані приміщення не виготовляли.

В свою чергу під час вивчення отриманих в ході досудового розслідування документів було встановлено, що ліквідатор ВАТ "Завод залізобетонних конструкцій № 9" ОСОБА_4, діючи на підставі Постанови "Про визнання боржника банкрутом" Господарського суду Харківської області від 02.09.2002 року, 14.10.2003 року уклав з ТОВ "Харківбетон", в особі директора ОСОБА_5, договір купівлі-продажу нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_6 за реєстровим номером 6348.

11.10.2012 року ТОВ "Харківбетон", в особі арбітражного керуючого ОСОБА_7, діючи на підставі Постанови Господарського суду Харківської області від 21.10.2010 року, уклав з ОСОБА_8, договір купівлі-продажу 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2294.

11.10.2012 року ТОВ "Харківбетон", в особі арбітражного керуючого ОСОБА_7, діючи на підставі Постанови Господарського суду Харківської області від 21.10.2010 року, уклав з ОСОБА_8, договір купівлі-продажу 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, який був посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2297.

18.06.2014 року до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВСУ в Х/о з метою встановлення обставин проведення аукціону, обставин придбання нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 280,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, факту оплати за придбаний об'єкт для допиту в якості свідка викликалася ОСОБА_8, яка на підставі ст.63 Конституції України відмовилася від дачі показів, будь-яких банківських документів, що підтверджують оплату за придбаний об'єкт на аукціоні органу досудового розслідування не надала.

Під час дослідження наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 27.09.2012 року, відповідно до Протоколу № 3 проведення аукціону на Товарній біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" переможцем аукціону було визнано ОСОБА_8, назва лоту - 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 140,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, придбано за ціною - 29 200 гривень. Згідно з даним Протоколом кошти в розмірі 2 920 (дві тисячі девятсот двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ внесені переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, код 37875935, зараховуються в рахунок сплати вартості придбаного майна і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора, а кошти в розмірі 26 280 (двадцять шість тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ вносяться переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, код 37875935, на протязі 30 (тридцяти) днів і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора.

Також було встановлено, що 27.09.2012 року, відповідно до Протоколу № 2 проведення аукціону на Товарній біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" переможцем аукціону було визнано ОСОБА_8, назва лоту - 1/2 нежитлової будівлі літера Р-1, загальною площею 140,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Енергетича, 19, придбано за ціною - 29 200 гривень. Згідно з даним Протоколом кошти в розмірі 2 920 (дві тисячі девятсот двадцять) грн. 00 коп. без ПДВ внесені переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, код 37875935, зараховуються в рахунок сплати вартості придбаного майна і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора, а кошти в розмірі 26 280 (двадцять шість тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. без ПДВ вносяться переможцем, як гарантійний внесок, на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, код 37875935, на протязі 30 (тридцяти) днів і в подальшому розподіляються на підставі листа ліквідатора.

З метою встановлення факту перерахування переможцем аукціону грошових коштів на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, подальшого використання даних грошових коштів, а саме використання їх ліквідатором за цільовим призначенням (погашення вимог кредиторів ТОВ "Харківбетон"),слідчий вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за р/р № 26001011002060 в ПАТ «БТА БАНК», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 75.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ "БТА БАНК" до судового засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, що міститься в ПАТ «БТА БАНК», може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: необхідна для встановлення факту перерахування переможцем аукціону грошових коштів на р/р Товарної біржі "Всеукраїнський торгівельний центр" № 26001011002060 в ПАТ "БТА БАНК", МФО 321723, подальшого використання даних грошових коштів, а саме використання їх ліквідатором за цільовим призначенням (погашення вимог кредиторів ТОВ "Харківбетон"). Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12014220460003224 від 17 вересня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «БТА БАНК», який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 75, та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001011002060, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № 26001011002060 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.09.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26001011002060, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення фінансового моніторингу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 20 серпня 2014 року включно.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:О.Ю.Алтухова