Ухвала суду № 50769618, 17.09.2015, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

17.09.2015

Номер провадження № 1-кс/331/2425/15

ЄУН 331/7031/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицька В.М., за участю секретаря Богач А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області Єфіменко Є.С. про обшук житла або іншого володіння особи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080020000009 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Єфіменко Є.С. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук житла або іншого володіння особи по кримінальному провадженню № 32015080020000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Безуглим Д.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВКП «Сіал Джет Україна» (код за ЄДРПОУ 31540042) в період з 01.01.13 по 31.12.13, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Промпоставка» (код за ЄДРПОУ 22143831), ТОВ «Трейдспецпром» (код за ЄДРПОУ 38520614), ТОВ «Ластіком» (код за ЄДРПОУ 38664297) ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 2462,9 тис. грн., податку на прибуток у сумі 2082,9 тис. грн., а всього податків у сумі 4545,8 тис. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВКП «Сіал Джет Україна» (код за ЄДРПОУ 31540042) в період з 01.01.11 по 31.12.14, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, пов'язані з розрахунками та інші документи, які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Промпоставка» (код за ЄДРПОУ 22143831), ТОВ «Трейдспецпром» (код за ЄДРПОУ 38520614), а також їх відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Документи ТОВ «ВКП «Сіал Джет Україна» (код за ЄДРПОУ 31540042) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080020000009 від 12.02.15, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікації осіб, які їх підписували та інше.

Згідно рапорту ст. о/у ОУ ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області Захарова М.М. встановлено, що минулий директор підприємства ТОВ «ВКП «Сіал Джет Україна» ОСОБА_5 мешкає за адресою: м. Запоріжжя, АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку повинно містити, зокрема, підстави для обшуку.

Оцінивши сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку у відповідності до вимог. ст. 94 КПК України, слідчий суддя вважає, що підстави для надання дозволу на проведення обшуку відсутні, оскільки слідчим не доведені обставини, що за адресою: м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи або речі, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин по справі.

Відповідно до п. 4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтверджені доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недоведеним та не обґрунтованим, у зв'язку з чим не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділу КР СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області Єфіменко Є.С. про обшук житла або іншого володіння особи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080020000009 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Світлицька