Ухвала суду № 50766486, 22.01.2013, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/402/13- к

Провадження № 1-кс/265/15/13

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

22 січня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко О.< Головуючий суддя / По-батькові >., при секретарі Кир?яновій Г.В., за участю прокурора Андрющенка Д.Д., старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2013 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя Андрющенко Д.Д., про дозвіл на обшук у квартирі, яка належить ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

У клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області здійснюється досудове розслідування за фактом підробки офіційних документів від ТОВ «Текфорум», у тому числі за взаємовідносинами з ТОВ «Азов-Дак» за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Дані про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2012 року за № 12012050790000496.

Розслідуванням встановлено, що у 2008 році невстановлена особа на території КП «Маріупольська школа-интернат № 1», яка розташована по вулиці Азовстальській в місті Маріуполі, підробила офіційні документи щодо факту виконання капітального ремонту огорожі вказаного КП від імені директора ТОВ «Текфорум» ОСОБА_5

Також встановлено, що ТОВ «Текфорум»було зареєстровано 15 травня 2007 року Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області та встановлено на податковий облік у ДПІ у Калинінському районі міста Донецьку, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з протиправного переведення безготівкових грошових коштів у готівку за безтоварними операціями та, відповідно, безпідставної мінімізації податкових зобов'язань СПД-контрагентів, через підставну особу.

Зареєструвавши ТОВ «Текфорум», невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи банківські рахунки підприємства, здійснювала незаконну діяльність: на рахунки ТОВ «Текфорум» від різних СПД-контрагентів в безготівковій формі під виглядом оплати за постачання товарів, виконані роботи та надані послуги. Однак, фактично будь-яка господарська діяльність ТОВ «Текфорум» не здійснювалась, постачання товарів, виконання робіт та надання послуг не відбувалось.

Використовуючи розрахункові рахунки, невідома особа знімала готівкові грошові кошти та передавала їх представникам СПД-контрагентів, які їх перераховували, при цьому залишала собі заздалегідь обумовлену частину готівкових грошових коштів у розмірі 4-8% від перерахованої на розрахунковий рахунок суми, як плату за скоєні противоправні дії.

Документи фінансово-господарських відносин виготовлялися СПД-контрагентами ТОВ «Текфорум», а з боку ТОВ «Текфорум» завірялися невстановленою особою відбитками печатки та підписувались від імені директора ТОВ «Текфорум» ОСОБА_5 Останній зареєстрував дане підприємство на прохання свого знайомого, після чого будь якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів фінансово-господарської діяльності не підписував, до діяльності підприємства відношення не мав.

Така противоправна співпраця з СПД, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Текфорум»дозволяла мінімізувати податкові зобов'язання із зазначеним СПД та виводити грошові кошти підприємств у тіньовий, не контрольований державою, обіг.

Вказана співпраця здійснювалась також за допомогою посередників (дилерів), при цьому представники СПД-контрагентів з особами, що здійснювали діяльність від імені ТОВ «Текфорум», безпосередньо контактів не мали, а документи та готівкові кошти передавалися через зазначених дилерів. Дилери при цьому також одержували винагороду за свою протиправну діяльність у вигляді обумовленої частини перерахованих на рахунки ТОВ «Текфорум» грошових коштів та обслуговували декілька СПД-контрагентів, пропонували послуги з протиправного переведення у готівку безготівкових коштів та маючи корисливий мотив, додатково долучали до незаконної діяльності посадових осіб СПД.

В ході слідства встановлена особа ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який виступав посередником (дилером) у противоправній діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та виводу грошових коштів у тіньовий обіг між суб'єктами господарювання та представниками ТОВ «Текфорум».

Також встановлено, що він безпосередньо, за грошову винагороду надавав представникам ТОВ «Текфорум» для підписання документи фінансово-господарських відносин підприємств- контрагентів ТОВ «Текфорум». Йому передавалися незаконно переведені у готівку за безтоварними операціями грошові кошти для передачі представникам зазначених СПД-контрагентів, посередником (дилером) яких він виступав.

На підставі наведеного, просить дозволити проведення обшуку у квартирі, належній ОСОБА_4, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, відшукання документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Текфорум» (ЄДРПОУ 35150958) та іншими СПД, що свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, що свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_4, та представників підприємств, які здійснювали мінімізацію податкових зобов'язань шляхом оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Текфорум», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть стати доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурором у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий Лапаєва І.В. у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, дала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та додала, що в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_6, який на пред?явлених йому фотознімках громадян впізнав ОСОБА_4 як дилера-представника деяких СПД-контрагентів ТОВ «Текфорум», які перераховували по безтоварним операціям грошові кошти на рахунки ТОВ «Текфорум» та отримували через нього протиправно переведені у готівку грошові кошти. Вказана особа має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1, отже у слідства є достатні підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно повідомлення КП «Бюро технічної інвентаризації міста Донецька» № 26217 від 20 грудня 2012 року квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_4

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також доведено, що перелічені у клопотанні речі та документи знаходяться у у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, отже вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвої І.В. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка належать на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукування документів фінансово - господарської діяльності між ТОВ «Текфорум» (ЄДРПОУ 35150958) та іншими СПД, які свідчать про протиправну діяльність; чорнових записів, печаток, штампів СПД, а також інших документів, предметів, що свідчать про потиправну діяльність ОСОБА_4 та представників підприємств, які здійснювали мінімізацію податкових зобов'язань шляхом оформлення безтоварних операцій з ТОВ «Текфорум», відшукання інших предметів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, які можуть служити доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - з 22 січня 2013 року по 22 лютого 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.