Ухвала суду № 50765660, 18.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/5009/2015

№263/11242/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

У клопотанні вказано, що невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчому судді надано інформацію з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська що «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232) має розрахункові рахунки в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, а саме: розрахунковий рахунок № 26004427535 в гривнях України відкритий 26.12.2013 року; розрахунковий рахунок № 26002457154 в російських рублях відкритий 27.08.2014 року; розрахунковий рахунок № 26000457134 в ЄВРО відкритий 26.08.2014 року; розрахунковий рахунок № 26005457128 в доларах США відкритий 26.08.2014 року; розрахунковий рахунок № 26009457135 в гривнях України відкритий 26.08.2014 року; розрахунковий рахунок № 26001470864 в гривнях України відкритий 16.01.2015 року; розрахунковий рахунок № 2604860708 в гривнях України відкритий 16.01.2015 року.

Також у клопотанні вказано, що на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Але суду не надано жодних доказів того, що «ТОВ «БУДКОМ-ФОРТ» є підприємством з ознаками фіктивності, та у клопотанні не вмотивовано яке відношення до зловживання посадових осіб Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області має до банківських рахунків вказаного підприємства. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено відомості про скоєння злочину посадовими особами ТОВ «БУДКОМ-ФОРТ». Тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова