Ухвала суду № 50764303, 21.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-17977-14-к

1-кс-760-4950-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 08. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Середи В. В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області Хахлюк В. В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014110000000013 від 08.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів України у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014110000000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2014 року, щодо службових осіб Державне підприємство "Обслуговування повітряного руху України" (далі Украерорух) (код за ЄДРПОУ 19477064), які в період з 2008 по 2013 роки внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин на загальну суму 106,7 млн. грн. з рядом СГД, що мають ознаки "фіктивності", а саме: ТОВ "ЮФ "Магістраль Партнери", ТОВ "Емансіс", ЗАТ "Планета-буд", ТОВ "ІнтерБус", ТОВ "Юнітрім", ТОВ "УТН-Восток", ПП "УНВЛ ПТ "Телеенергосистеми", ТОВ "Віндор", ТОВ "Фіброліт-7", Фірма "Капітель Плюс", ЗА "Будівельна компанія "Пріорітет", ПП "Технології Дизайн Сервіс" умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в 2011 році між Украерорухом та ТОВ "Юнітім" укладено договір на виконання робіт з розробки проектно кошторисної документації (Робочого проекту) на встановлення радіомаяків DVOR/DME та DME де Украерорух виступав замовником, а ТОВ "Юнітім", як підрядник.

В подальшому в рамках кримінального провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року здійснено допит громадянина ОСОБА_3, під час якого встановлено, що ОСОБА_3, 22 липня 2011 року, перебуваючи в м. Запоріжжя вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою придбання та державної реєстрації, за матеріальну винагороду, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911) на своє ім'я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

06.06.2014 року відомості щодо факту придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ "Юнітім" з метою прикриття не законної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, зареєстровано в ЄРДР за №32014110000000020.

11.06.2014 року прокуратурою Київської області об'єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадження №32014110000000013 від 08.05.2014 року та №32014110000000020 від 06.06.2014 року в одне провадження та присвоєно №32014110000000013.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911), використовувало розрахунковий рахунок № 26001081701701, який відкритий в ПАТ "Омега Банк" (МФО 300164).

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, крім того встановлено, що вказані документи можуть бути приховані або знищені, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Середі В. В., а також оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема і через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» в ПАТ "Омега Банк" (МФО 300164), № 26001081701701, який належить ТОВ «Юнітім» (код ЄДРПОУ 34296911), з наданням телефонів, IP-адрес та МАС-адрес, з яких відбувалась подача команд по банківським рахункам, а також документи, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 21.07.2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.