Ухвала суду № 50763719, 08.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-26547-14-к

1-кс-760-7188-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюк С. О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000022 від 07.02.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ВКР СУФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32014040000000022 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 року щодо вчинення службовими особами ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.02.2014 року СУФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000022 відносно службових осіб ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.

24.03.2014 року СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів- ЦО з обслуговування великих платників розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100110000086 відносно службових осіб ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.

16.05.2014 року кримінальне провадження №32014040000000022 за ч.3 ст.212 КК України та кримінальне провадження №32014100110000086 за ч.3 ст.212 КК України Генеральною прокуратурою України об'єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №32014040000000022.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Мікронкепітал» (код ЄДРПОУ 35201415), ТОВ ФК «Експорт Капітал» (код ЄДРПОУ 24984353), ТОВ «КУА Цимеконінвест» (код ЄДРПОУ 34916617), ПАТ «ЗНВКІФ «Комінметкепітал» (код ЄДРПОУ 35394758), ТОВ «ТПК «Слайден» (код ЄДРПОУ 34680996), ТОВ «НВО «Мікрон» (код ЄДРПОУ 31346915), ПАТ «СК «Гала- СКД» (код ЄДРПОУ 21870934), ТОВ «НВП «Спецавтоматика» (код ЄДРПОУ 24247395), ТОВ спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб «Комінметінвест» (код ЄДРПОУ 33114957), ТОВ «Інтер Стіл Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37148977), ТОВ НПК «Велес» (код ЄДРПОУ 35544454) здійснюючи операції купівлі-продажу простих векселів: №АА 2354621, №АА 2354658 , № АА 2354659, № АА 2354680, № АА 2354677, № АА 2354637, № АА 1960294, № АА 1960293, № АА 1960285, АА 1960297, АА 2062623, АА 1960292, АА 2062624, АА 2062622, АА 1960298, АА 1960299, АА 2062609, АА 2062612, АА 2062625, АА 2062616, АА 2062614, АА 2062614, АА 2062613, АА 1960303, АА 1960295, АА 2062611 шляхом укладання типових договорів, емітентом яких є ТОВ «Монтажбудстрой» (код ЄДРПОУ 36835797) ухилилися від сплати податків у період діяльності з 01.07.2010 р. по 31.12.2012р., шляхом заниження податку на прибуток на суму 55 466 941 грн.

Так, 02.07.2014 року отримано відповідь Київської офсетної фабрики, за якою встановлено, що: 06.04.2009 року фабрика реалізувала бланки простих векселів серії АА з №1960001 по №1961000 ВАТ АБ «Хрещатик» (наразі ПАТ "КБ "Хрещатик", м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А) через ОСОБА_3 по довіреності серії ЯОЛ №567531/718 ВІД 06.04.2009 року;

09.09.2009 року фабрика реалізувала бланки простих векселів серії АА з №2062001 по №2064000 ВАТ КБ «Хрещатик» (наразі ПАТ "КБ "Хрещатик", м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А) через ОСОБА_4 по довіреності №1213 від 08.09.2009 року;

20.11.2009 року фабрика реалізувала бланки простих векселів серії АА з №2353001 по №2355000 ДФ ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк» (наразі ПАТ «Юніон Стандард Банк» м. Київ, вул. Артема, 50) через ОСОБА_6 по довіреності НБИ №963661 від 14.10.2010 року.

Також, враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту вчинення службовими особами ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, доступ до речей і документів, а також їх вилучення необхідно проводити без виклику службових осіб вказаного підприємства (особи у володінні якого вони знаходяться).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення ступень тяжкості якого потребує проведення досудового слідства;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, оскільки документи, що цікавлять слідство потребують дослідження в рамках досудового слідства;

- буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність та правомірність фактів господарських взаємовідносин, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Юніон Стандард Банк», які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюк С. О., ст. о/у з ОВС ОУ МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП Стовбану А. А.,тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів за період 2009-2012 рр., які перебувають у володінні ПАТ «Юніон Стандард Банк» м. Київ, вул. Артема, 50 та підтверджують подальший рух бланків векселів: №АА 2354621, №АА 2354658 , № АА 2354659, № АА 2354680, № АА 2354677, № АА 2354637, а саме: договорів з додатками, угод, контрактів на постачання, робіт, послуг, рахунків - фактур, актів прийому-передачі векселів, податкових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, документів щодо обліку банківських операцій: платіжні доручення та реєстри платіжних доручень, документів щодо обліку розрахунків, авансових звітів, ділової переписки (листи, претензії, тощо), які свідчать про фінансово-господарські відносини.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.