Ухвала суду № 50763515, 08.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-7179-14-к

1-кс-760-26534-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюк С. О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Лесько С. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040000000022 від 07.02.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ВКР СУФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №32014040000000022 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 року щодо вчинення службовими особами ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

07.02.2014 року СУФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040000000022 відносно службових осіб ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.

24.03.2014 року СУ ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів- ЦО з обслуговування великих платників розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100110000086 відносно службових осіб ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою внесення кримінального провадження в ЄРДР став акт документальної перевірки №347/23.3-34364937 від 04.12.2013.

16.05.2014 року кримінальне провадження №32014040000000022 за ч.3 ст.212 КК України та кримінальне провадження №32014100110000086 за ч.3 ст.212 КК України Генеральною прокуратурою України об'єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №32014040000000022.

Згідно акту перевірки встановлено, що ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 19.04.2006р. та взято на облік в ДПА 21.04.2006р. за №5862.

В ході документальної позапланової невиїзної перевірки підприємства ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937), встановлено, що в період 2010-2012р. посадова особа ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) здійснювала операції купівлі-продажу простих векселів шляхом укладання типових договорів з ТОВ «Мікронкепітал» (код ЄДРПОУ 35201415), ТОВ ФК «Експорт Капітал» (код ЄДРПОУ 24984353), ТОВ «КУА Цимеконінвест» (код ЄДРПОУ 34916617), ПАТ «ЗНВКІФ «Комінметкепітал» (код ЄДРПОУ 35394758), ТОВ «ТПК «Слайден» (код ЄДРПОУ 34680996), ТОВ «НВО «Мікрон» (код ЄДРПОУ 31346915), ПАТ «СК «Гала- СКД» (код ЄДРПОУ 21870934), ТОВ «НВП «Спецавтоматика» (код ЄДРПОУ 24247395), ТОВ спеціалізоване підприємство по оцинкуванню труб «Комінметінвест» (код ЄДРПОУ 33114957), ТОВ «Інтер Стіл Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37148977), ТОВ НПК «Велес» (код ЄДРПОУ 35544454), емітентом яких є ТОВ «Монтажбудстрой» (код ЄДРПОУ 36835797) реальність цих операцій викликає сумнівність.

Під час подальшого відпрацювання ТОВ «Монтажбудстрой» (код ЄДРПОУ 36835797) встановлено, що згідно Вироку Ленінського суду м. Запоріжжя від 07.11.2011р. по кримінальній справі № 1-702/11, директор ОСОБА_3 була визнана винною по ч. 2 ст. 27 ,ч. 2 ст. 205 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським операціям ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) здійснювалось через розрахункові рахунки 26000050221360, 26001050221819, 26003050222742, 26004050200967, 26045060025113, 26055050203720, 26100000014104, 26150000432844, 26154000699694, 26156000552007 відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Враховуючи матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передача на зберігання в невідомому напрямку) вищевказаних оригіналів документів, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення ступень тяжкості якого потребує проведення досудового слідства;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, оскільки документи, що цікавлять слідство потребують дослідження в рамках досудового слідства;

- буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, тому вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточних рахунків 26000050221360, 26001050221819, 26003050222742, 26004050200967, 26045060025113, 26055050203720, 26100000014104, 26150000432844, 26154000699694, 26156000552007 (по кожній валюті окремо), що належить ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Воронюк С. О. або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків 26000050221360, 26001050221819, 26003050222742, 26004050200967, 26045060025113, 26055050203720, 26100000014104, 26150000432844, 26154000699694, 26156000552007 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам 26000050221360, 26001050221819, 26003050222742, 26004050200967, 26045060025113, 26055050203720, 26100000014104, 26150000432844, 26154000699694, 26156000552007 (по кожній валюті окремо), за період з 01.07.2010 р. по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ПрАТ «ДМЗ «Комінмет» (код ЄДРПОУ 34364937) за період з 01.07.2010 р. по 31.12.2012 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.