Ухвала суду № 50763424, 11.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-24271-14-к

1-кс-760-6558-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 11. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванова Д. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100090000138 від 12.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32014100090000138 від 12.08.2014 за ч.3 ст. 212 КК України.

22.10.2014 року на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов акт № 4245 від 11.09.2014 року про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Джуна» (код 39118572). Згідно висновків якого, службові особи ТОВ «Джуна» в період з 01.06.2014 року по 30.06.2014 року при взаємовідносинах з ТОВ «Диліжанс 2010» (код 33628495) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 712769,00 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32014100090000170 від 22.10.2014 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

29.10.2014 року прокуратурою Солом'янського району м. Києва кримінальне провадження № 32014100090000170 від 22.10.2014 року за ч.1 ст. 212 КК України було об'єднане в кримінальне провадження № 32014100090000138 від 12.08.2014 за ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572) в період з 24.08.2014 року по теперішній час використовуються рахунки 2600401031601 (українська гривня), 2600502031601 (українська гривня), 26048010316010 (українська гривня) відкриті в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд 34) та те, що в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вказаних рахунків ТОВ «Джуна» та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства

Оригінали зазначених документів ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги, що у ПАТ «МІБ» (МФО 380582) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Диліжанс 2010» (код ЄДРПОУ 33628495), в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іванову Д. В. або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучення оригіналів у ПАТ «МІБ» (МФО 380582) за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, буд. 34), а саме оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків: 2600401031601 (українська гривня), 2600502031601 (українська гривня), 26048010316010 (українська гривня), відкритих ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572; для можливості проведення експертизи, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб що ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572);

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт -банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам 2600401031601 (українська гривня), 2600502031601 (українська гривня), 26048010316010 (українська гривня);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Джуна» (код ЄДРПОУ 39118572) - 2600401031601 (українська гривня), 2600502031601 (українська гривня), 260480103160 10 (українська гривня) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, за період з 24.04.2014 року по 31.10.2014, а також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на дату винесення ухвали, а саме 11. 11. 2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.