Ухвала суду № 50763388, 30.05.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-11366-14-к

1-кс-760-3015-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 05. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коновод В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100200000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_3, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Джерелом походження коштів, на рахунку, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ «Форбс Капітал» в якості оплати за інвестиційні сертифікати.

Тобто, всі кошти, які надходили від вигодонабувачів на рахунки ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521) в подальшому були конвертовані у готівку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В кримінальному провадженні проводяться слідчі дії щодо встановлення місцепроживання директора ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання від нього пояснень стосовно господарської діяльності підприємства. Однак, на даний час отримано зразки його підпису та почерку.

Одним із підприємств, яке придбавало ТМЦ (роботи, послуги) від ТОВ «Вестлінг Альянс» є ТОВ «Рекультивація» (код 31199963), в т.ч. Києво-Святошинська філія ТОВ «Рекультивація» (код 33098488).

У слідства існують підстави вважати, що відображені в документах ТОВ «Рекультивація» ТМЦ (роботи, послуги) насправді не надавались (ТОВ «Вестлінг Альянс» мало в штаті лише одного співробітника, не мало власних чи орендованих складських приміщень. автотранспорту, має розбіжності між видами реалізованого та придбаного товару).

Таким чином, в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Рекультивація» (код 31199963), Києво-Святошинської філіі ТОВ «Рекультивація» (код 33098488) щодо взаємовідносин із ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- рахунків-фактур;

- товарних накладних;

- податкових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- товарно-транспортних накладних;

- довіреностей на отримання товару;

- векселів та документів щодо їх руху;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- листування, щодо виконання умов договорів, технічні вимоги та інше.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вестлінг Альянс» ОСОБА_4 та можуть підтвердити чи спростувати реальність фінансово-господарських операцій із ТОВ «Рекультивація».

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ «Рекультивація» із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, слідчий просив про задоволення клопотання.

Також, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Шуліка А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Коновод В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Шуліка А. О. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у директора ТОВ «Рекультивація» (код 31199963) ОСОБА_5 щодо фінансово-господарських операцій ТОВ «Рекультивація» (код 31199963), Києво-Святошинської філії ТОВ «Рекультивація» (код 33098488) із ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) за весь період діяльності, а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- рахунків-фактур;

- товарних накладних;

- податкових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- товарно-транспортних накладних;

- довіреностей на отримання товару;

- векселів та документів щодо їх руху;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- листування, щодо виконання умов договорів, технічні вимоги та інше.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.