Ухвала суду № 50763371, 21.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-18018-14-к

1-кс-760-4977-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 08. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лебердюк Д. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Бака М. П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013110090000140 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1, 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДШ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №32013110090000140 внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Київське детективно-охоронне агентство «БЕЗПЕКА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) занижено податок на прибуток на суму 2 135 537 грн., та податку на додану вартість на суму 1 857 819 грн., що підтверджується актом ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №1358/26-58-22-07-17/21610122 від 18.03.2014 «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ «КДОА «БЕЗПЕКА-ЛТД» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 року.

В свою чергу досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що згідно акту №1358/26-58-22-07-17/21610122 від 18.03.2014 2014 «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ «КДОА «БЕЗПЕКА-ЛТД» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011 по 31.12.2012 року, проведеного ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, ТОВ «КДОА «БЕЗПЕКА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) в період 2011-2012 роках мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ «ТПК «Соларіс» (код ЄДРПОУ 25301576), ТОВ «Вортекс Транс» (код ЄДРПОУ 33943901), ПП «Захист Центр» (код ЄДРПОУ 34423651), ТОВ «Саміро Холдинг» (37563814), ТОВ «Сінтеро» (код ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Сучасні торгівельні рішення» (код ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «Арт Дека» (код ЄДРПОУ 33147917), ТОВ «Пі Ем Дівіжн» (код ЄДРПОУ 31240162), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ 38209600), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Техно-Торг» (код ЄДРПОУ 35791183), ТОВ «ПК «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667), які мають ознаки фіктивності.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КДОА «Безпека-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) має банківський рахунок №026005010313636 відкритий в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), що розташоване за адресою: Київ, вул. Лаврська, 16.

Беручи до уваги, що у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КДОА «Безпека-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122), слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лебердюк Д. В. або уповноваженій особі за його дорученням (у відповідності до ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме: завірених належним чином копій документів на підставі яких ТОВ «Київське детективно-охоронне агенство «Безпека-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) було відкрито рахунок №026005010313636 (українська гривня) в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), що розташоване за адресою: Київ, вул. Лаврська, 16 документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «КДОА «Безпека-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку «КДОА «Безпека-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) №026005010313636 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) за період з 05.12.2012 по 05.12.2012 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №026005010313636 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №026005010313636 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на які рахунки перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.