Постанова № 50760586, 03.09.2012, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 2607/10801/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шаховніна М. О. ,

при секретарі Довгалюк Д. О.,

за участю прокурора: Кучера В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 про надання дозволу ПАТ «БАНК «ГАРАНТ» (код МФО 351607) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) рахунок № 26002831514151 та проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1Д, за погодженням з заступником прокурора Подільського району м.Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про надання дозволу ПАТ «БАНК «ГАРАНТ» (код МФО 351607) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) рахунок № 26002831514151 та проведення виїмки документів.

Подання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2588 порушена за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.04.2010 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 12, к. 313 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підробив документ, який видається підприємством та надає права, а саме наказ директора ТОВ «Полібудсервіс Плюс» - ОСОБА_4 (померлого 14.04.2010) №13 від 07.04.2011 про введення до штатного розкладу Товариства посади першого заступника директора та призначення на вказану посаду ОСОБА_3 з правом підпису фінансових документів та Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Полібудсервіс плюс».

В подальшому ОСОБА_3 незаконно почав керувати фінансового господарською діяльністю ТОВ «Полібудсервіс Плюс»

Відповідно до матеріалів кримінальної справи №58-2588 ОСОБА_3 період своєї діяльності укладав договори на виконання робіт, купівлі-продажу товарів на сплачуючи відповідні податки до Державного бюджету України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) відкрило та використовує, поточний рахунок № 26002831514151, що належать ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) та відкритий в установі банку: ПАТ «БАНК «ГАРАНТ» (код МФО 351607).

Посилаючись на те, що дані про рух коштів за вказаним рахунком мають доказове значення по справі, слідчим було внесене дане подання про надання дозволу ПАТ «БАНК «ГАРАНТ» (код МФО 351607) на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) рахунок № 26002831514151 та проведення виїмки документів.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали подання, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатньо підстав вважати що, дані про рух коштів по рахунку № 26002831514151 та документи, які характеризують фінансово-господарські відносини по фінансово-господарським операціям ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) мають значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «БАНК «ГАРАНТ» (код МФО 351607) розкрити для слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві та слідчо-оперативної групи по справі інформацію, яка містить банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Полібудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 34817741) рахунок № 26002831514151 та проведення виїмки наступних документів:

·Картки із зразками підписів і відбитку печатки;

·Документів щодо відкриття та функціонування рахунку;

·Роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 09.04.2012 по 29.08.2012 та меморіальні ордери банку (на папері та в електронному вигляді);

·Заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з 09.04.2012 по 29.08.2012;

·Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з 09.04.2012 по 29.08.2012;

·Копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

·Документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між та банком, стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5