Ухвала суду № 50760412, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33213/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Козачук К.П. за участю слідчого Лабусюк Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Лабусюк Ю.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України лейтенант міліції Лабусюк Ю.М., розглянувши матеріали кримінального провадження № 12015000000000125 від 12.03.2015, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України Жупіна О.С. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб'єкта господарювання по теперішній час з можливістю ознайомитись та зробити копії.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58) неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємництва, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначити та провести почеркознавчі експертизи та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи , про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції Лабусюк Юлії Михайлівні та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), документів фінансово-бухгалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення суб'єкта господарювання по теперішній час з можливістю ознайомитись та зробити копії, які знаходяться у володінні ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (04213, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 58).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33213/15-к

Прим. 2 - слідчий Лабусюк Ю.М.

Копія - ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 10.09.2015р.