Ухвала суду № 50756627, 18.01.2013, Придніпровський районний суд м. Черкас

номер справи 711/375/13- к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2013 року м.Черкаси

Слідчий судд Придніпровсьогой районного суду м.Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В.,за участю прокурора - Жихарєва Г.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Уланова М.Д., погоджене прокурором - Жихарєвим В.А. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Уланов М.Д. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважае клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №12013250020000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Москва, Російська Федерація, жителя АДРЕСА_1, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню "конвертації" безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. В. Яромирка, Городоцького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_5 гр. ОСОБА_5, уродженця та жителя АДРЕСА_6 гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с. В. Яромирка, Городецького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця та жителя АДРЕСА_8 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця с. Холошки, Лубенського району, Полтавської області, жителя АДРЕСА_9 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ "АТЗ-Сервіс" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ "Стройбетонукраїна" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП "Діловий партнер плюс", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Ателан" м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Компанія "Юнібіт", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до "конвертаційного" центру та підпорядковані гр. ОСОБА_3, а саме: ТОВ "Роял-Консалтинг", м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 кв. 11, код ЄДРПОУ 37400511, ПП "Ізол", м. Черкаси, вул. Енгельса, 237, кв. 53, код ЄДРПОУ 31701138, ПП "Артбуд Вектор", м. Черкаси, вул. Чехова, 42, кв. 128, код ЄДРПОУ 34556385, ПП "Нова-Центр", м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632, ПП "Офіс-2000", м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828, ПП "Виробництво "ПРЕССБОЛ-2008", м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881, ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл", м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 37651842 та ПП "Єврофасад-Черкаси", м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834, який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та "штучного" формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 керує автомобілем марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить його батькові ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Приймаючи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_9 та має право керувати ОСОБА_3, можуть знаходитися предмети і документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, та інші предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Уланова М.Д., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. П. Драник