Ухвала суду № 50754737, 06.01.2015, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2/15-к

Провадження № 1-кс/645/6/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі Новицькій Я.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32 та можливості їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26008052333070, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № 26008052333070 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.11.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008052333070, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.11.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 19.12.2014 невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень (ЖЄО № 15688 від 30.12.2014).

За даним фактом 04.08.2014 СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №12014220460004053 за ознаками злочину, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України.

Під час дослідження наявних матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 19.12.2014, невстановлені особи, які представилися працівниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, під приводом поставки мінеральних добрив - карбаміду заволоділи грошовими коштами ФГ "ОСОБА_3А." в сумі 32 010 гривень за наступних обставин. 17 грудня 2014 р. в другій половині дня на мобільний телефон голови господарства ОСОБА_3 зателефонувала дівчина по імені ОСОБА_3 з мобільного телефону номер +380935423596 та сказала, що вона являється представником фірми ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 і запропонувала придбати мінеральні добрива (карбамід) за ціною 6400,00 грн. за 1 тонну з доставкою. Дана ціна здалася ОСОБА_3 підозрілою, так як вона нижче ринкової, тому він відразу запитав чому вона нижче ринкової, ОСОБА_3 відповіла, що розпродаються залишки зі складу по старим цінам, і що хвилюватися не має причин, так як фірма працює не один рік і нарікань з боку клієнтів ніколи не було. Так як ОСОБА_3, на той момент перебував у м.Харкові, то попросив ОСОБА_3 переслати пакет статутних документів ТОВ «О.КО.ГРУП», ОСОБА_3 погодилася. 18.12.2014 на електронну адресу господарства "neva_izyum@mail.ru" з електронної адреси "okogryp@mail.ru" надійшли статутні документи ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, а саме виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, договір № 18/12/2014сб від 18.12.2014, рахунок-фактура № 446 від 18.12.2014. Після ознайомлення з документами та договором, ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що готовий придбати 10 тонн добрив, проте 100% передплата його не влаштовує і запропонував оплатити 50% від вартості товару, ОСОБА_3 погодилася.

19.12.2014 за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер господарства за допомогою системи "Клієнт-Банк" здійснила перерахування платіжним дорученням № 248 від 19.12.2014 з р/р ФГ "ОСОБА_3А." № 26001125862001, який відкритий в ПАТ "КБ "Надра" на р/р ТОВ «О.КО.ГРУП» № 26008052333070, який відкритий в ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на суму 32010,00 гривень.

19.12.2014 в другій половині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_3 по номеру +380935423596 та сказав, що гроші перераховані, ОСОБА_3 сказала, що зараз дасть трубку чоловіку по імені ОСОБА_4, який в свою чергу сказав, що вони поки не бачать надходження грошових коштів на рахунок. ОСОБА_3 запропонував зателефонувати у свій банк та запитати в чому справа, ОСОБА_4 його почав заспокоювати і сказав, що як тільки гроші надійдуть, то вони відразу відправлять товар. ОСОБА_3, в свою чергу попросив ОСОБА_4, щоб зателефонував йому, коли буде відправляти товар.

Це була остання розмова з представниками ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035, з 22.12.2014 ОСОБА_3 безрезультативно намагався з ними зв'язатися, проте телефон з якого телефонувала ОСОБА_3 вимкнений, на звязок до моменту звернення до правоохоронних органів ніхто з представників ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 не вийшов.

Відповідно до загальнодоступних даних з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій було встановлено, що підприємство ТОВ «О.КО.ГРУП», ЄДРПОУ 37270035 зареєстроване 27.08.2010, а з 28.11.2014 значиться, що керівником призначений ОСОБА_4.

З метою встановлення подальшого використання грошових коштів, які надійшли від ФГ "ОСОБА_3А.", подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особи, яка здійснила перерахування чи зняття грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за р/р № 26008052333070 в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ " Приватбанк " про день та час слухання клопотання не сповіщався згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014220460004053 від 30.12.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.192 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приват Банк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32 та можливості їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26008052333070, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № 26008052333070 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.11.2014 року і до теперішнього часу в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008052333070, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.11.2014 року і до теперішнього часу в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іващенко С.О.