Ухвала суду № 50752060, 18.09.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/8294/15-к

1-кс/639/1053/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 18 вересня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І., за участю прокурора Тубелець О.Л., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Погорєлова С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Погорєлова С.В., яке погоджено заступником відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Погорєлова С.В., яке погоджено заступником відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000544 від 21.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.301 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, група у складі осіб ОСОБА_3 та громадянина США ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, організували центр з розповсюдження відеоінформації порнографічного характеру через мережу Інтернет. До вказаної діяльності залучаються молоді жінки, які за грошову винагороду здійснюють дії порнографічного характеру з використанням Веб-камер та вказана інформація реалізується через спеціалізовані сайти мережі Інтернет (відео-чати та інш), за що клієнти перераховують грошові кошти на банківські рахунки організаторів вказаної діяльності.

28 липня 2015 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв, через які здійснюється виготовлення, збут, розповсюдження, зображень або інших предметів порнографічного характеру, грошових коштів здобутих незаконним шляхом, платіжних карт, інших документів, які підтверджують вчинення незаконних дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4

12 серпня 2015 року за вищевказаною адресою за участю ОСОБА_3 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі: платіжні банківські карти «Приватбанк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; грошові кошти у сумі 400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів) та 2100 грн (купюри номіналом по 100 грн); аркуші формату А4, папірці, аркуші, блокноти із записами; комп'ютерний системний блок без маркування, за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет, рекламні проспекти із зазначенням праці у модельній сфері, мобільний телефон «Рrestigio» з імей НОМЕР_5, НОМЕР_6; мобільний телефон «Samsung» з імей НОМЕР_7, НОМЕР_8;

Орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що здійснювали нарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів за платіжними банківськими картами «Приватбанк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритими у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094).

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» та є банківською таємницею.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Погорєлову С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів за платіжними банківськими картами «Приватбанк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постанови.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Погорєлову С.В., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин