Постанова № 5073307, 13.10.2009, Заводський районний суд м. Запоріжжя

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

13.10.2009 года г.Запорожье

Судья Заводского районного суда города Запорожья Федоренко Р.Г., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Мищенко А.Е. о проведении выемки в банке,-

У С Т А Н О В И Л:

В апреле месяце 2009 года, неизвестное лицо, имея умысел на подделку документа, с целью его дальнейшего использования, изготовило Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Гранд 2007» и дополнениях к ней, а также приказ №2448/к от 17.04.09, в которых согласно заключения специалиста №250.4 (ЗП) от 24.09.2009 года изображения подписей в графах «Керівник ОСОБА_1 », «Директор ООО «Гранд 2007», , послужившие оригиналом для представленных копий, выполнены не ОСОБА_1 ., а иным лицом, после чего 17.04.2009 года предоставило вышеуказанную декларацию в ГНА в Запорожской области.

В ходе расследования указанного уголовного дела было установлено, что должностными лицами должностными лицами ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) был открыт счет в Публичном Акционерном обществе КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

12 октября 2009 года следователем СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Украины Мищенко А.Е. вынесено представление о проведении выемки в Публичном Акционерном обществе КБ «Правексбанк» (МФО 321983), движений по счетам №2600902820593 ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025), с указанием контрагентов и кода ЭГРПОУ данных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электронном виде), с момента их открытия и по настоящее время, документов послуживших основанием для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета ООО «Гранд 2007», карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит основания к его удовлетворению, т.к. следствие располагает достаточными данными для проведения выемки указанных документов, находящихся в Публичном Акционерном обществе КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку в Публичном Акционерном обществе КБ «Правексбанк» (МФО 321983)., оригиналов следующих документов:

• выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам №2600902820593 ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025), за период с 17.07.2007 года и по настоящее время;

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по вышеуказанным банковским счетам ООО «Гранд 2007» (ОКПО 00203625) за период времени с 01.01.2007 года и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи должностных лиц по счету, документов юридического дела на обслуживание банковских счетов указанного предприятия за весь период, платежных поручений, документов по установлению ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) электронной системы «Клиент-банк», актов приема – передачи паролей ключей, сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номер телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с 17.07.2007 года по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которого указан в электронном документе),

- кредитных дел, связанных с заключением исполнением кредитных договоров между ООО «Гранд 2007» (ОКПО 35105025) и Публичном Акционерном обществе КБ «Правексбанк» (МФО 321983).

2. Поручение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

Судья_____

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ______ 2009 года_____