YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 50728922, 17.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

17.04.2015

Номер справи

200/7876/15-к

Номер документу

50728922

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

17.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7876/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2826/2015

17 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Ісланкіна С.М.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого Ісланкіна С.М. по кримінальному провадженню № 12015040000000233 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1; яка на праві власності належить гр. ОСОБА_2; з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, а саме: договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених за період з 01.01.2014 по теперішній час під час фінансово-господарської діяльності підприємств, а саме:

- ТОВ "Кронос Груп" (ЄДРПОУ № 39246423);

- ТОВ "Цукровий Трест" (ЄДРПОУ № 33544929);

- ТОВ "Догмат Плюс" (ЄДРПОУ № 38910577);

- ТОВ "Джест Трейд" (ЄДРПОУ № 38800970);

- ТОВ "Гранд Крістал" (ЄДРПОУ № 39126866);

- ТОВ "Український центр послуг" (ЄДРПОУ № 34914295);

- ПП "Леон Кампані" (ЄДРПОУ № 39177638);

- ПП "Дюал Б" (ЄДРПОУ № 37759576);

- ТОВ "Анріон" (ЄДРПОУ № 39123818);

- ТОВ "Ланіт-БІ" (ЄДРПОУ № 35075939);

- ТОВ "Вейлер" (ЄДРПОУ № 39123844);

- ТОВ "Асон Плюс" (ЄДРПОУ № 39286529);

- ТОВ "Білд Інжінірінг" (ЄДРПОУ № 39126232);

- ТОВ "Асгард Трейд" (ЄДРПОУ № 39242057);

- ТОВ "Коил-Трейд" (ЄДРПОУ № 38836310);

щодо взаємовідносин з наступними підприємствами:

- ТОВ "Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 302;

- ТОВ "Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, буд.7, офіс № 301;

- ТОВ "Комжилсервіс" (ЄДРПОУ № 39123158), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 319;

- ТОВ "ДВК Сервіс" (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

- ТОВ "Жилкомсервісдніпро" (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 9;

- ТОВ "АСУ-Дніпро" (ЄДРПОУ № 39230481), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 316;

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 5451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 5432916);

а також магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток вищевказаних підприємств, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000233, відомості за фактом вчинення якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що Службові особи Дніпропетровської міської Ради у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов'язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи Дніпропетровської міської ради, які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05451351);

- Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району м. Дніпропетровська (ЄДРПОУ № 05432916);

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ "Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 302;

- ТОВ "Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, буд.7, офіс № 301;

- ТОВ "Комжилсервіс" (ЄДРПОУ № 39123158), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 319;

- ТОВ "ДВК Сервіс" (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

- ТОВ "Жилкомсервісдніпро" (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 9;

- ТОВ "АСУ-Дніпро" (ЄДРПОУ № 39230481), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 316.

Згідно даних Держаного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр",

Вищевказані підприємства зареєстровані за наступними адресами:

- ТОВ "Індустріальне житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39098834), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 302;

- ТОВ "Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство" (ЄДРПОУ № 39099089), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова, буд.7, офіс № 301;

- ТОВ "Комжилсервіс" (ЄДРПОУ № 39123158), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 319;

- ТОВ "ДВК Сервіс" (ЄДРПОУ № 39123341), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 8;

- ТОВ "Жилкомсервісдніпро" (ЄДРПОУ № 39122992), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Калініна буд.21, офіс № 9;

- ТОВ "АСУ-Дніпро" (ЄДРПОУ № 39230481), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курчатова буд.7, офіс № 316;

однак фактично за вищевказаними адресами зазначені підприємства не знаходяться.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження офісів вищевказаних підприємств, було встановлено, що зазначені підприємства використовують для з'єднання з мережею Інтернет ряд "IP-адрес", які належать ПрАТ "Київстар", та знаходяться у користуванні гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 14.04.2015, право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1; належить гр. ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що у кв. № 22 буд. № 6 по ж/м Сокіл у м. Дніпропетровську можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1; яка на праві власності належить ОСОБА_2; з метою виявлення, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, договорів, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку фінансової звітності, фінансово-господарських документів за період з 01.01.2014 по 17.04.2015 року, під час фінансово-господарської діяльності підприємств: