Ухвала суду № 50722140, 26.08.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/6757/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., за участю слідчого Коломойцева Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням № 12015230020002516 від 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, мотивуючи його тим, що в слідчому відділенні Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230030002615 від 01.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6,переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 01.07.2015 близько 12:00, знаходячись біля будинку дому № 16 по вул. Текстильників м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, показати їм грошові кошти в сумі 10000 гривень та 600 доларів США, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 14201 гривень.

Окрім того ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 01.07.2015 близько 12:30, знаходячись біля будинку дому № 24 по вул. Миру в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, показати їм грошові кошти в сумі 3800 гривень та 1100 Євро, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 29650 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 06.07.2015 близько 11:20, знаходячись біля будинку № 5 по вул. Зала Егерсег в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, показати їм грошові кошти в сумі 7000 гривень та 550 доларів США, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 19705 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 07.07.2015 близько 08:00, знаходячись біля дому № 2 по пров. Високому в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, показати їм грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_10 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 09.07.2015 близько 10:00, знаходячись біля будинку № 25 п вул. 49 ХГД в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, показати їм грошові кошти в сумі 27000 гривень, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_11 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 10.07.2015 близько 08:30, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, показати їм грошові кошти в сумі 3200 гривень та 120 доларів США, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 5822 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 10.07.2015 близько 10:00, знаходячись в підїзді біля квартири № 85 будинку № 7 корпусу 4 по пр. 200 років Зерсона в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, показати їм грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_14 матеріальний збиток на загальну суму 43700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 10.07.2015 близько 12:00, знаходячись біля будинку № 89 по вул. К. Маркса в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, показати їм грошові кошти в сумі 20000 гривень, 150 доларів США та 500 Євро, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 35352, 5 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6, повторно, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на порушення права власності особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, 11.07.2015 близько 12:00, знаходячись біля будинку № 4 по вул. Лавреньова в м. Херсоні шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивих відомостей про умови проведення соціальної акції, переконали потерпілу ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, показати їм грошові кошти в сумі 500 гривень та 2 450 доларів США, після чого вмовили покласти вказані грошові кошти в конверт, який непомітно для потерпілої замінили на конверт, в якому знаходились порізані газети, в результаті чого спричинили ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 54032, 5 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено що вказаний факт є непоодиноким, та схожі заяви про вчинене кримінальне правопорушення надходили до Суворовського та Дніпровського РВ ХМУ. Під час допиту потерпілих вони вказували на трьох жінок, які по опису були схожі у всіх випадках. За вказаними фактами були складені фотороботи жінок, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих та зроблене орієнтування, яке було розіслано в усі структурні підрозділи УМВС України в Херсонській області.

12.07.2015 до ЧЧ ХМУ УМВС України надійшло повідомлення від патрульного інспектора міліції про те, що ним були замічені три жінки, які за прикметами схожі на тих, які підозрюються у вчиненні шахрайств на території м. Херсона згідно орієнтуванню. Вказані жінки сідали до автомобіля НОМЕР_1. Автомобіль рухався з мікрорайону Острів. З метою перевірки вказаної інформації на місце було спрямовано наряд групи швидкого реагування Комсомольського РВ, які проїжджаючи по вул. Сорокіна в м. Херсоні помітили вказаний автомобіль та зупинили його. В салоні автомобіля співробітники міліції побачили, що в ньому знаходяться кольорові конверти, скоч червоного кольору з надписом «Акція», вирізки з газет, мобільні телефони, зошити, грошові кошти. На місце події була викликана СОГ Комсомольського РВ для документування вказаного факту.

На місці події у звязку з тим, що були переслідувані та затримані особи, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчим у невідкладному порядку було проведено обшук вказаного автомобіля.

Під час обшуку автомобіля НОМЕР_2 було виявлено та вилучено: у бардаку мобільний телефон «Samsung» IMEI: 356893065287243 з сім картою мобільного оператора «Лайф» 2300305892522 номер +380636479906; на задньому сидінні було вилучено мобільний телефон «Samsung La Fleur» IMEI: 355340048179999 з карткою мобільного оператора «Лайф» 2300305892530 з № +380636479924; мобільний телефон «Nokia» IMEI: 359374032404861; гаманець бежево-синього кольору в якому знаходився чип мобільного оператара «Київстар» 8938003991804185823F з № +380965807075; гаманець з грошовими коштами; жіноча сумка з косметикою, з грошовими коштами в сумі 92 гривні, з сім картою оператора мобільного звязку «МТС» 889701014598920908595; жіноча сумка з грошовими коштами в сумі 500 гривень та карточками; 2 аркуша з записним текстом; поліс № АС/8561877; предмет схожий на пістолет «ROHM Germany GAL 9 mm P.A.» з магазином в якому знаходиться 7 патронів; 5 патронів; сумка в якій знаходяться 8 конвертів з лентою «Акция» в яких знаходиться папір; пакет з розрізаним папіром; скотч лента «Акція»; печатка, картки з надписом «30% скидка»; гаманець червоного кольору з візитними, дисконтними та книжковими картками; гаманець чорного кольору з візитними, дисконтними та книжковими картками; 2 блокнота; зошит; 2 аркуша паперу; паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_10; GPS - навігатор «EASY go A520 А52020120800199»; технічний паспорт СА007096 на автомобіль «Hyundai IX35», номер кузова НОМЕР_3 білого кольору на імя ОСОБА_17 державний номер НОМЕР_4; посвідчення водія ВХХ387191 на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11 Так на місці було затримано гр. ОСОБА_6 06.11.196р.н.. В ході особистого огляду в якого було виявлено та вилучено два мобільних телефонна «Samsung Duos» IMEY1 358657056230597; IMEY2 358658056230595 з чипами мобільного звязку «Київстар» 893800399225889671F з номером +380986618435, та чипом мобільного оператора «Лайф» 738562300304738569 з номером +380639245621, та мобільний телефон «Samsung» IMEY 357262064763084 з номером «Лайф» +30635169701.

Також на місці в ході обшуку було затримано гр. ОСОБА_3 10.02.1983р.н.; ОСОБА_4 31.03.1981р.н.; ОСОБА_5 23.12.1989р.н.

В ході особистого огляду у гр. ОСОБА_3 було знайдено та вилучено мобільний телефон «Samsung» IMEY1 356288053190725; IMEY2 356288053190723 з чипом мобільного оператора «Лайф» 2300305892548 з номером +380636479929.

В подальшому в ході огляду місця мешкання орендної квартири за адресою АДРЕСА_2, де мешкали вищевказані особи було виявлено та вилучено різні побутові речі та одяг. Також було виявлено та вилучено мобільний телефон «Sony Ericson» K530i IMEY 353500029339241 з чипом мобільного оператора «МТС» 260407153941 з номером +380992715394.

13.07.2015р. слідчим СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_18 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230020002516 від 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 190 КК України було повідомлено про підозру гр. ОСОБА_3 10.02.1983р.н.; ОСОБА_4 31.03.1981р.н.; ОСОБА_19 23.12.1989р.н., гр. ОСОБА_6 06.11.196р.н.. у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що виникла необхідність встановити місце знаходження, підозрюваних на момент скоєння злочинів, а також коло осіб із якими останні спілкувалися, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Зазначена інформація зберігається у операторів телекомунікаційного звязку 1) ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: 65005, м. Одеса, площа Олексіївська, 3; 2) ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 12-а, 3) ТОВ «АСТЕЛІТ», код ЄДРПОУ 22859846, розташованому за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а тає охоронюваною законом таємницею та згідно з ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» надається за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового звязку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення відомостей про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання щодо мобільних терміналів та абонентських номерів вищезазначених операторів мобільного рухомого стільникового звязку, які використовувалися підозрювані особи для здійснення сеансів звязку, слідчий просив клопотання задовольнити..

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, враховуючи вищевикладене, тяжкість злочину, а також те, що немає можливості отримати відомості в інший спосіб.

Представники юридичних осіб - ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «АСТЕЛІТ», у володінні яких знаходяться вище зазначена інформація, в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання та їх неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

02.07.2015 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230020002516 за ознаками злочинів, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Вищевикладені обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами з кримінального провадження, а саме: протоколами огляду, протоколом обшуку.

Зважаючи, що у слідчого відсутня можливість іншим способом отримати зазначені відомості та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням № 12015230020002516 від 02.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового звязку: 1) ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: 65005, м. Одеса, площа Олексіївська, 3; 2) ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 12-а, 3) ТОВ «АСТЕЛІТ», код ЄДРПОУ 22859846, розташованому за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а, про факти використання мобільних терміналів ідентифікатор IMEI 1: 356893065287243; IMEI 2: 355340048179999; IMEY 3: 359374032404861; IMEY 4: 358657056230597; IMEY 5: 358658056230595; IMEY 6: 357262064763084; IMEY 7: 356288053190725; IMEY 8: 356288053190723; та абонентських номерів «Лайф» +380636479906; +380636479924; +380639245621; +30635169701; +380636479929, «Київстар» № +380965807075; +380986618435, «МТС» +380992715394 для здійснення сеансів звязку, що мали місце у період з 00год. 00хв. 26.07.2015 до теперішнього часу, із зазначенням номерів таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси звязку, вид сеансу звязку з зазначенням тривалості та привязкою до базових станцій. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Зобовязати 1) ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: 65005, м. Одеса, площа Олексіївська, 3; 2) ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 12-а, 3) ТОВ «АСТЕЛІТ», код ЄДРПОУ 22859846, розташованому за адресою: 03110, м. Київ, вул. Соломянська, 11-а виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3.Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), ОРК.С (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

4.Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абоненту А.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.09.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Майдан