Ухвала суду № 50718348, 29.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13629/14-к

Провадження № 1-кс/592/4036/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лозовягіні С.І., за участі слідчого Ралки А.Ю., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Ралки А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440005931 від 25.10.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Ралки А.Ю., суд -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_1 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобовязань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_1, перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_1 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

У подальшому встановлено, що перераховані ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Транссервіс Юкрейн» відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» грошові кошти в сумі 302 000 гривень зловмисники перевели 24.10.2014 на розрахунковий рахунок №26005448427 ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкритий у АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5».

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 у сумі 302000 гривень, які шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи від імені ТОВ «Транссервіс Юкрейн» та які 23.10.2014 перераховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства відкритого у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит», встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

1-виписок про рух грошових коштів по рахунку №26006104392001 ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків контрагентів - юридичних та фізичних осіб із дати його відкриття по теперішній час;

2-копії юридичної справи ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) на відкриття розрахункового рахунку №26006104392001 та інших рахунків у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702), договори на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «клієнт-банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «клієнт-банк» (із зазначенням ІР-адреси контрагента), фотокартки чи фотознімку в електронному вигляді особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку із дати його відкриття по теперішній час;

3-відеозапису камер спостереження в період із дати відкриття рахунку по теперішній час у ПАТ «ОСОБА_2 Кредит» (МФО 320702) особи, яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (код 36715648) та зверталась із інших питань повязаних з доступом до розрахункового рахунку ТОВ «Транссервіс Юкрейн» (зняття/внесення коштів, надання документів, тощо), які містять у собі банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та необхідність вилучення вказаних документів.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 від 26.12.2014 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко