Ухвала суду № 50710716, 17.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22193/15-к

Провадження №1-кс/127/9431/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю:

слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000083 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудове розслідування було розпочато по факту створення невстановленими особами субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) з метою прикриття незаконної діяльності, по наданню можливості іншим платникам податків ухилятись від сплати податків, формуючи фіктивний податковий кредит та витрати за рахунок відображання у податковому обліку проведення господарських операцій з ТОВ «Євровіталпостач», а саме: ОСОБА_2, 05.05.1984 р. н. у вересні 2014 року за пропозицією невстановлених осіб, бажаючи отримати грошову винагороду, без наміру здійснювати господарську діяльність безпосередньо прийняв участь у створенні названого субєкта підприємницької діяльності, підписав установчі та реєстраційні документи щодо реєстрації себе засновником, призначив себе єдиним керівником товариства. Після чого передав усі установчі, реєстраційні, банківські документи та печатку ТОВ «Євровіталпостач» невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2000 грн. Крім того, у ході досудового розслідування встановлений факт придбання тими самими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності юридичної особи ПП «Ідас-Л» (Вінницький район, с. Пултівці, вул. Дачна, 1-А).

Досудове розслідування у названому кримінальному провадженні розпочате на підставі матеріалів досудового розслідування виділених з кримінального провадження №32015020000000043.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у кримінальному провадженні 32015020000000043, 26.08.2015 проведено обшук за адресою: м Вінниця,АДРЕСА_1, де тимчасово проживає ОСОБА_3 у ході якого вилучено печатку ТОВ «Євровіталпостач».

В теперішній час виникла необхідність у призначенні проведення технічної експертизи документів з питання: чи нанесено відтиск печатки ТОВ «Євровіталпостач» на документах щодо відкриття та обслуговування у ПАТ «Альфабанк» рахунку №26009014116301 відкритого ТОВ «Євровіталпостач» печаткою ТОВ «Євровіталпостач», яка вилучена у помешканні ОСОБА_3 для чого необхідно направити експертам оригінали документів.

Єдиним можливим способом провести технічну експертизу документів у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ «Альфа-Банк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Альфабанк» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Альфабанк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, т. (044)4904600), на час проведення експертизи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття і обслуговування та рух коштів по рахунку №26009014116301 відкритому ТОВ «Євровіталпостач» (код ЄДРПОУ 39370175, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2 офіс 712) та на яких наявний відбиток печатки ТОВ «Євровіталпостач», а саме:

-картки із зразками підписів та відбитка печатки;

-опитувальника клієнта №1;

-опитувальника юридичної особи;

-анкети розрахуново касового обслуговування;

-договору №139448 від 09.12.2014 року;

-заяви № 2;

-грошових чеків з 09.12.2014 по 25.05.2015;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: