Ухвала суду № 50703764, 18.12.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №2120/14679/12

н/п 1-кс/2120/75/12

УХВАЛА

18.12.2012 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВСслідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №32012230000000008 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонського РУ ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 352770) ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658), -

встановив:

Невстановлені особи з використанням ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658, податкова адреса: м. Херсон, пров. Слобідський, буд. 9), протягом листопада 2011 року квітня 2012 року, проводили безтоварні операції між фіктивним підприємством ТОВ БК «Акрополь СВ»та реально діючими субєктами підприємницької діяльності, внаслідок яких на поточний рахунок № 26002000186006, відкритий в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175) надійшли грошові кошти в сумі 13,3 млн. В подальшому, невстановлені особи сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом податку на додану вартість на суму понад 600 тис.грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документівподаткової звітності з ПДВ ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658), що перебуває у володінні ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32012230000000008, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документівподаткової звітності з ПДВ ТОВ БК «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658),

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ «Будівельна компанія «Акрополь СВ» (код ЄДРПОУ 36129658) та їх вилучення (здійснення виїмки)в ДПІ у м. Херсоні Херсонської області ДПС.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_2