Ухвала суду № 50703706, 14.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3022/14-к

14.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Казимір М.М. про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ФГ «АШУР», щодо руху грошових коштів за рахунком № 2600401303351, відкритому у АТ "БМ Банк" (МФО 380913).

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Казимір М.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, без розшифровки контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ФГ «АШУР» (код 36909947), 2600401303351 (українська гривня) за період з 05.05.2012 по теперішній час;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «АШУР» (код 36909947), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ФГ «АШУР» (код 36909947), готівкових грошових коштів через касу АТ "БМ Банк" (МФО 380913);

-довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати АТ «БМ Банк» надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Казимір М.М. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1